(上接53版)

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）；

2、个人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、委托人身份证、股东授权委托书（详见附件1）；

3、异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2023年5月4日（星期四）、5月5日（星期五）上午9:00一11:30，下午1:00一4:30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项

（一）会议期限1天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：吴建美

联系电话：0573-80701330

传真：0573-80701300

电子邮箱：tdga@tdgcore.com

联系地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室，邮政编码：314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

八届二十七次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天通控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-023

天通控股股份有限公司

关于选举产生第九届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，公司于2023年4月13日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表选举，同意滕斌先生担任公司第九届监事会职工监事（简历附后）。

滕斌先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会选举产生第九届非职工监事之日起计算。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2023年4月15日

附件：职工监事简历

滕斌，男，1976年12月出生，汉族，中共党员，高级工程师，银川市政协第十三届、十四届政协委员。1998年7月进入天通控股股份有限公司，历任装备事业部经理、研究所副所长、厂长、材料事业部部长、光伏事业部副总经理、晶体材料事业部副总经理；2014年7月至2023年3月，任天通控股股份有限公司旗下控股子公司天通银厦新材料有限公司总经理；现任天通银厦新材料有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2021年12月至今，任公司职工监事、监事会主席。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-011

天通控股股份有限公司

八届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次董事会是否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届二十七次董事会会议通知于2023年4月3日以电子邮件和书面方式发出。会议于2023年4月13日上午10点整在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

2022年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度母公司实现净利润334,376,602.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度提取10%的法定盈余公积金33,437,660.25元，加上年初结余未分配利润263,347,706.36元，母公司累计可供股东分配的利润为564,286,648.64元。截至2022年12月31日，母公司资本公积金为4,592,950,372.11元。

综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，董事会提议：拟以公司总股本1,233,434,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金61,671,720.80元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润669,425,909.86元的9.21%，剩余未分配利润502,614,927.84元结转下一年度分配。2022年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

具体内容详见公司临2023-013号“关于2022年度利润分配方案的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《审计委员会2022年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》

继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司临2023-014号“关于续聘会计师事务所的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

（1）2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬：

■

（2）本届独立董事津贴依据2019年年度股东大会审议通过的标准（10万元/人/年）执行。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事、监事的薪酬需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司2023年与关联方发生的日常关联交易金额约为34,023万元，占公司2022年度经审计净资产783,223.01万元的4.34%。具体内容详见公司临2023-015号“关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告”。

(1) 与昱能科技股份有限公司、芯盟科技有限公司、海宁瑞美科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司、浙江艾科半导体设备有限公司的日常关联交易事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

(2) 与博创科技股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

(3) 与博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权、3票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。

(4) 与崇义章源钨业股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘峰先生回避表决。

(5) 与浙江天菱机械贸易有限公司、浙江艾微普科技有限公司、成都八九九科技股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

具体内容详见公司临2023-016号“关于计提资产减值准备及核销坏账的公告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司临2023-017号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，为提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，增加使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等结算方式来支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额转换，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户。

具体内容详见公司临2023-018号“关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请不超过45亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

2023年度公司预计为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币188,000万元（含实际担保总额87,600万元人民币），其中为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度预计为人民币140,000万元。担保期限为1年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议年度对外担保额度预计的董事会或股东大会召开之日止，并授权公司法定代表人签署相关文件。

具体内容详见公司临2023-019号“关于2023年度对外担保额度预计的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司临2023-020号“关于会计政策变更的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

17、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名郑晓彬先生、潘正强先生、潘建清先生、叶时金先生、钱凯先生、潘峰先生、龚里先生为公司第九届董事会董事候选人，其中钱凯先生、潘峰先生、龚里先生为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。（第九届董事会董事及独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

18、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

公司第九届董事会独立董事津贴起始额为12.8万元/年（含税）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的提案》

具体内容详见公司临2023-021号“关于召开2022年年度股东大会的通知”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、上网公告附件

独立董事关于公司八届二十七次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件：

第九届董事会董事及独立董事候选人简历

董事候选人简历：

郑晓彬，男，1970年11月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000年至2001年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001年至2005年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作；2005年至2011年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012年至2016年5月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016年10月至2020年5月，任天通控股股份有限公司董事会秘书；2020年5月至2021年12月，任公司副董事长兼总裁；2021年12月至今，任公司董事长。

潘正强，男，1987年3月出生，汉族，籍贯浙江海宁，日本千叶工业大学管理学硕士，上海市浙江商会副会长、上海市嘉兴商会联席会长、上海市浙江青年企业家协会副会长、嘉兴市青年企业家协会会长。2016年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司总裁助理、电子材料事业群负责人、市场部负责人。2020年5月至2021年12月，任公司董事兼副总裁；2021年12月至今，任公司副董事长兼总裁。

潘建清，男，1963年4月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届、十二届人大代表，浙江省工商业联合会副会长、嘉兴市工商业联合会主席、嘉兴市人大常委会委员，荣获改革开放40年浙江省优秀社会主义建设者、2019年度“风云浙商”、2021年浙江优秀党务工作者等荣誉称号。2008年4月至2021年12月，任天通股份董事长、总裁、党委书记；2021年12月至今，任公司董事、党委书记。

叶时金，男，1965年9月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，本科学历。1983年8月至2000年5月，分别在海宁市郭店镇、石路乡、长安镇、硖石镇工作，历任副乡（镇）长、镇长、书记；2000年6月至2002年11月，任海宁市政府副市长；2002年12月至2004年3月，任嘉兴市秀洲区政府常务副区长；2004年4月至2006年6月，任嘉兴市委副秘书长、农办主任；2006年7月至2011年11月，历任上虞市政府市长、市委书记；2011年12月至2013年8月，任绍兴市委副秘书长；2013年9月办理退休；2015年10月进入天通控股股份有限公司，2016年5月至今，任天通股份董事。

独立董事候选人简历：

钱凯，男，1963年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，注册会计师、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006年1月至2008年6月，任浙江凯达信会计师事务所所长、书记；2008年7月至2008年11月，任浙江岳华会计师事务所所长、书记；2008年12月至2010年12月，任中瑞岳华会计师事务所浙江分所总经理、书记；2011年1月至今，任浙江天誉会计师事务所所长、书记；2008年4月至2014年4月，任天通股份独立董事；2016年8月至2017年12月，任盈方微电子股份有限公司独立董事；2016年7月至2021年1月，任厦门海洋实业（集团）股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任火星人厨具股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任天通股份独立董事。

潘峰，男，1963年8月出生，汉族，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历。1996年7月至今，任清华大学材料学院教授、博士生导师。2020年5月至今，任天通股份独立董事。

龚里，男，1962年1月出生，汉族，德国国籍。1987年3月至1991年9月，在Fraunhofer IISB从事科研工作；1991年9月至1994年9月，Erlangen大学电子器件研究所从事科研和教学工作；1994年10月至2002年2月，任德国SUSS MicroTec经理；2002年2月至今，任苏斯贸易（上海）有限公司总经理。2020年5月至今，任天通股份独立董事。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-013

天通控股股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 2022年度现金分红比例低于30%的原因：公司充分考虑了目前所处行业现状、发展阶段、日常经营对流动资金的需求及未来发展资金储备需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，公司需留存适当的资金，以满足未来公司日常生产经营、项目投资及发展战略要求。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度母公司实现净利润334,376,602.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度提取10%的法定盈余公积金33,437,660.25元，加上年初结余未分配利润263,347,706.36元，母公司累计可供股东分配的利润为564,286,648.64元。经公司八届二十七次董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,233,434,416股，2022年度公司拟派发现金红利 61,671,720.80元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润669,425,909.86元的9.21%。2022年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润669,425,909.86元，其中母公司实现净利润334,376,602.53元，母公司累计未分配利润为564,286,648.64元，拟分配的现金红利为61,671,720.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的9.21%，符合《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司拟分配现金总额占本年度归属于上市公司股东净利润比例低于30%的具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石晶体、压电晶体等晶体材料）的研发、制造和销售；高端专用装备（包含晶体材料专用设备、粉体材料专用设备、半导体显示专用设备）的研发、制造和销售。公司主要围绕新能源汽车、光伏、储能，5G通讯和服务器，消费电子等重点应用市场，不断推进新产品的技术研发和生产智能改造，提升优化生产效率，增强公司盈利能力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司坚持材料与装备产业互为支撑、协同发展的策略，经过多年布局，公司核心技术能力持续提升，产业规模不断扩大，整体产业处于相对较好的发展阶段。

公司除部品业务采用“来料加工和自购料”相结合的制造模式外，其他都以直销为主，采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，按订单“以销定产”进行采购与生产，在光伏单晶设备等一些新业务开拓上，运营资金占用比较大。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年度公司实现营业收入450,771.68万元，同比增长10.35 %；归属于母公司股东的净利润66,942.59万元，同比增长61.30%；归属于母公司扣除非经常性损益后净利润36,707.01万元，同比增长25.81%，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。根据公司发展战略，公司将加大研发投入和人才引进工作，不断推进产业的持续升级和快速发展。综合考虑公司目前的实际发展状况，平衡日常经营及项目投资需要，兼顾公司长远发展及全体股东利益，需留存适当的资金来保障生产经营，以应对潜在风险的能力。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司营业收入的不断增长对于生产经营所需流动资金持续增加，以及项目投资建设的加大。公司充分考虑了目前所处行业现状、发展阶段、日常经营对流动资金的需求及未来发展资金储备需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，公司需留存适当的资金，以满足未来公司日常生产经营、项目投资及发展战略要求。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营及流动资金需要、新项目的投资建设、新产品的研发投入、产业拓展等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少对外借款，降低财务成本，实现公司可持续发展。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平，相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场环境等多种因素影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月13日召开八届二十七次董事会，会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本分配方案董事会综合考虑了公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等有关规定，因此，同意公司董事会提出的本次利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月13日召开八届二十一次监事会，会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-014

天通控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开了八届二十七次董事会和八届二十一次监事会，会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2022年度财务报表审计费用共为185万元（含税，包括内部控制审计费用35万元），与上一期审计费用无变化。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2023年度审计工作及其他情况在2022年度基础上确定2023年度审计费用。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供的审计服务工作中，认真负责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，意见如下：

天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司2022年度审计机构期间，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2022年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度提供财务审计及内控审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，其出具的各项财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（三）公司八届二十七次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，期限一年。

（四）公司八届二十一次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月 15日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-015

天通控股股份有限公司

关于2022年度日常关联交易执行情况

及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023年4月13日，公司八届二十七次董事会审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次日常关联交易预计总额为34,023万元，占公司2022年度经审计净资产783,223.01万元的4.34%，无需提交公司股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年度日常关联交易预计金额为12,913.52万元，实际发生额为7,194.23万元。具体情况如下：

单位：万元

■

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，结合公司日常经常和业务发展需要，预计公司和控股子公司2023年与关联方发生的日常关联交易金额约为34,023万元，具体如下：

单位：万元

■

注：2023年微逆系列订单增长；以及新项目移动电源导入，加工模式转变为自购物料模式（电池）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：913304817864277186

成立时间：2006年5月8日

注册地址：浙江省钱江西路238号广隆财富中心1号楼2212-2215

法定代表人：佐藤正博

注册资本：100万美元

控股股东：三菱综合材料技术株式会社（日本）

经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。

关联关系：该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

2、浙江艾微普科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330481MA2CXA3H7J

成立时间：2019年10月9日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道芯中路6号1幢

法定代表人：YUNJUN TANG

注册资本：183.75万美元

实际控制人：YUNJUN TANG

经营范围：集成电路设备、泛半导体设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、电子元器件研发、组装、生产、销售。泛半导体设备、新能源设备、真空设备制造技术，半导体及微电子器件工艺，半导体材料、功能材料技术的技术咨询，技术开发，技术转让，技术服务。经营本企业自产产品的出口业务和企业生产所需原辅材料机械设备、零配件及技术进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（列入外商投资准入特别管理措施清单内的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其15%的股权。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

3、昱能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、外商投资）

统一社会信用代码：91330400551779794Q

成立时间：2010年3月24日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼

法定代表人：凌志敏

注册资本：8000万元人民币

主要股东：凌志敏、罗宇浩、天通高新集团有限公司

经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

关联关系：公司控股股东及实际控制人为该公司的股东，公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

4、博创科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

统一社会信用代码：91330000751914583X

成立时间：2003年7月8日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼

法定代表人：庄丹

注册资本：26077.7803万元人民币

控股股东：长飞光纤光缆股份有限公司

经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

关联关系：过去十二个月该公司为本公司的联营公司且本公司董事长在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

5、崇义章源钨业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91360700160482766K

成立时间：2000年2月28日

注册地址：江西省赣州市崇义县城塔下

法定代表人：黄世春

注册资本：92416.7436万元人民币

实际控制人：黄泽兰

经营范围：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、 铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）；出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营；矿产资源勘查。

关联关系：公司独立董事在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

6、浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330400146462742T

成立时间：2000年3月27日

注册地址：嘉兴市嘉杭路1086、1188号

法定代表人：张茂水

注册资本：5360万元人民币

实际控制人：张茂水

经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

关联关系：本公司持有其7.95%的股权，且公司董事长在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

7、天通瑞宏科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330481MA29F50A6Y

成立时间：2017年4月6日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢(东）

法定代表人：沈建松

注册资本：23850万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

8、芯盟科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330481MA2BCCQH3M

成立时间：2018年11月30日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路129号9号楼5层

法定代表人：杨士宁

注册资本：14934.359万元人民币

实际控制人：杨士宁

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司控股股东的联营企业，公司董事在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

9、博为科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330402313523443J

成立时间：2014年8月11日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号2幢201室

法定代表人：何茂平

注册资本：6750.2277万元人民币

实际控制人：何茂平

经营范围：通信系统设备及配件的研发、生产、销售、维修；软件开发；信息系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售；信息技术咨询；从事进出口业务。

关联关系：公司控股股东和董事叶时金先生为该公司股东，且公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

10、海宁瑞美科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330481MA2B8ULQ2G

成立时间：2017年12月8日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区谷水路306号2幢121室

法定代表人：李明锁

注册资本：16000万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：一般项目:电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；知识产权服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；建筑材料销售；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

11、成都八九九科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91510124677182758R

成立时间：2008年8月4日

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路818号

法定代表人：周克宏

注册资本：2758.1万元人民币

实际控制人：郭永强

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；通信设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其26.41%的股权，公司董事会秘书担任该公司董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

12、浙江艾科半导体设备有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91330481MA2CXN362E

成立时间：2019年11月18日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路127号内12幢

法定代表人：刘温志

注册资本：1250万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：半导体设备研发、制造、销售及服务；半导体技术咨询与服务；机电商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（二）履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2023-016

天通控股股份有限公司

关于计提资产减值准备及核销坏账的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司）八届二十七次董事会和八届二十一次监事会审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述

（一）计提资产减值准备情况

1、计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备情况

单位：元

■

（二）核销坏账情况

1、核销坏账的原因

(下转55版)