浙江龙盛集团股份有限公司2022年年度报告摘要
公司代码:600352 公司简称:浙江龙盛
2022年年度报告摘要
浙江龙盛集团股份有限公司
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日母公司累计未分配利润为1,503,624,615.60元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟每10股派发现金红利2.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
中国染料产量已占据全球总产量的70%以上,中国不仅是最大的染料产出国,也是最大的染料需求国和出口国。根据中国染料工业协会提供的数据,2020年-2022年国内染料总产量分别为76.9万吨、83.5万吨、81.2万吨。从染料的下游市场来看,根据国家统计局数据,2022年印染行业规模以上企业印染布产量556.22亿米,同比下降7.52%。需求不足是当前染料行业生产面临的突出问题,同时近两年国内染料市场供应增加导致竞争加剧,盈利水平处于近几年的相对低位。
公司中间体产品所处的行业相对稳定,近年来行业中虽有少量新增产能,但市场竞争格局尚未有明显变化,公司中间体产品产销量较上年仍有一定幅度的增长,无论是在国内还是在全球市场,公司依然稳居行业龙头地位。
公司目前主营以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务,在全球市场中处于龙头地位,上述业务系公司核心业务,是公司收入、利润的主要来源。其中:染料和助剂主要用于纺织物的印染;间苯二胺是一种重要的有机合成原料,主要用于染料、芳纶、间苯二酚、间氨基苯酚等;间苯二酚主要用于橡胶粘合剂、合成树脂等。
公司主营的染料、助剂业务,采购模式为由所属事业部根据生产情况采购。生产模式主要采用以销定产的模式,由销售部门结合市场销售形势及客户订单计划,制订生产计划,合理、有序生产。销售模式分国内和国外两市场,在国内主要沿用经销商运营和直接销售相结合模式,国外销售模式以终端客户直接销售为主。公司主营的中间体业务部分原材料由其自身根据生产情况采购,生产模式主要采用以销定产的模式,销售模式主要为直接销售。
报告期内,受欧美通货膨胀以及地缘政治局势动荡不安、世界经济下行风险加大、国内经济受经济周期影响、能源价格上涨等多重超预期因素的反复冲击,需求收缩、供给增加、预期转弱三重压力持续影响,使得公司染料行业下游终端需求减少,染料行业利润率下降。公司主营中间体行业目前虽有少量外部新增产能,但市场竞争格局尚未有明显变化,无论在国内还是全球市场,公司依然稳居行业龙头。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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报告期内债券的付息兑付情况
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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期,公司实现营业收入212.26亿元,同比增27.41%,利润总额39.98亿元,同比下降7.00%;归属于上市公司股东的净利润30.03亿元,同比下降10.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27.59亿元,同比增长16.59%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2023-011号
浙江龙盛集团股份有限公司
2022年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●每股分配金额,每股转增比例
每股派发现金红利0.25元(含税),资本公积不转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购账户持有的股份数后的股本为基数,实际派发现金分红的数额将根据股权登记日当日公司回购账户所持有的股份数情况进行相应调整。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,母公司累计未分配利润为1,503,624,615.60元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购账户持有的股份数后的股本为基数分配利润,实际派发现金分红的数额将根据股权登记日当日公司回购账户所持有的股份数情况进行相应调整。具体方案如下:
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。公司总股本3,253,331,860股,其中回购股票专用账户持有本公司股份97,600,009股,该股份按规定不参与本次利润分配,以此计算合计拟派发现金红利788,932,962.75元(含税),实际派发现金分红的数额将根据股权登记日当日公司回购账户所持有的股份数情况进行相应调整。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条的规定:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2022年度公司累计回购股份金额为985,962,128.43元,加上该金额后现金分红金额合计为1,774,895,091.18元,占公司2022年度归属上市公司股东净利润的59.10%。
2、公司资本公积不转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月13日召开公司第九届董事会第六次会议,审议通过了本利润分配预案(同意9票,反对0票,弃权0票)。本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
(二)独立董事对现金分红发表如下独立意见
公司独立董事认为:2022年度利润分配方案符合有关法律、法规,以及《公司章程》中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的要求,该方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要,不存在损害其他股东,尤其是中小股东利益的情形,具有合理性和可行性。因此,同意公司2022年年度利润分配预案,并同意提交公司2022年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,以及未来的资金需求等因素做出相应评估后,为了更好的回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分配预案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O二三年四月十五日
证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2023-012号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
● 日常性关联交易对上市公司的影响:该等关联交易属公司日常性关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,对公司持续经营不产生不利影响,对关联方不存在任何依赖关系。
根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.17第(三)项的规定,按类别对公司当年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,并根据预计结果提交董事会或股东大会。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年4月13日公司召开公司第九届董事会第六次会议,审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。本议案三名关联董事阮伟祥、卢邦义、贡晗回避表决,由其他六名非关联董事表决。同意本议案的6票,反对0票,弃权0票。本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
第九届董事会第六次会议审议该议案时,独立董事事前认可并发表了如下独立意见:公司预计2023年与关联方之间的日常性关联交易,其交易价格是根据“有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府价格的,根据该货物的市场价格交易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定”的原则下进行,因此其交易价格公允、合理;同时,上述关联交易旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补,有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道,具有必要性和持续性,因此其交易行为是合理的。最后,上述关联交易占同类交易金额的比例相当小,因此上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司与各关联方不存在任何依赖关系。因此,同意公司预计的2023年度日常性关联交易。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
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(三)公司预计2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
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注:仅对与关联方可能产生1,000万元以上的交易作出金额预计。
二、关联方介绍和关联关系
1、成都北方化学工业有限责任公司情况如下:
住所:成都市武侯区武兴五路355号3栋1单元6层,企业类型:有限责任公司,法定代表人:赵仁成,注册资本:970万元。经营范围:销售:化工原料及产品(不含危险品)、煤炭、塑料橡胶制品、针纺织品、建筑材料(不含油漆)、五金交电、涂料、天然橡胶、天然乳胶、纺织原料及产品、水产品、保健品、煤制品、安防器材、沥青、蓖麻油、民用爆炸物品销售;批发零售危险化学品(品种详见许可证,不带储存经营,仅限票据交易);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
因该公司系本公司直接持股38%的联营企业,且公司董事贡晗持股15%而构成关联关系。
2、绍兴市上虞众联环保有限公司情况如下:
住所:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区,企业类型:有限责任公司,法定代表人:阮金木,注册资本:1,000万元。经营范围:一般工业固废的收集、填埋处理;危险废物的收集、贮存、焚烧、填埋处置(凭有效《危险废物经营许可证》经营);货运:普通货物运输、经营性危险货物运输(危险废物)(剧毒化学品除外)(凭有效《道路货运经营许可证》经营)、蒸汽供应;动物无害化处理(凭有效许可证经营);固体废物处置相关技术咨询服务;土壤污染治理。
因浙江龙盛控股有限公司持有该公司50%股权,而浙江龙盛控股有限公司受控股股东成员阮伟祥控制,且公司董事卢邦义任该公司董事而构成关联关系。
3、浙江龙盛薄板有限公司情况如下:
住所:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区,企业类型:有限责任公司,法定代表人:王闯,注册资本:2,900万美元。经营范围:冷轧产品、特钢产品、冷硬产品,热镀锌产品,彩涂产品及氯化亚铁铝的生产和销售;回收鲁兹纳工艺产生的氧化铁粉.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
因浙江龙盛控股有限公司持有该公司75%股权,而浙江龙盛控股有限公司受控股股东成员阮伟祥控制,同时阮伟祥任该公司董事长而构成关联关系。
4、上海衡封新材料科技有限公司情况如下:
住所:上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元253室H座,企业类型:有限责任公司,法定代表人:王宝军,注册资本:1,250万元。经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;电子专用材料销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
因该公司系本公司直接持股20%的联营企业而构成关联关系。
5、中轻化工绍兴有限公司情况如下:
住所:杭州湾上虞经济技术开发区,企业类型:有限责任公司,法定代表人:余水兵,注册资本:3,874.7609万元。经营范围:生产:磺化产品(除化学危险品及易制毒化学品);批发、零售:化工产品(除化学危险品及易制毒化学品);化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)的技术开发、技术转让、技术咨询;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
因该公司系本公司联营企业中轻化工股份有限公司之子公司(间接持股25%)而构成关联关系。
6、浙江上虞农村商业银行股份有限公司情况如下:
住所:浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号,企业类型:其他股份有限公司(非上市),法定代表人:陆斌,注册资本:102,094.5115万元。经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理总付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;外汇业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银监委批准的其他业务(详见金融许可证)。
因本公司持有该公司总股本8.64%的股份,且公司董事卢邦义任该公司董事而构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)关联交易主要内容
1、成都北方化学工业有限责任公司主要是利用其采购优势,公司根据市场价格向其采购活性炭、烟煤以及其他化工中间体等。
2、绍兴市上虞众联环保有限公司作为杭州湾上虞经济技术开发区的危险废物的收集、贮存、焚烧、填埋处置的一家公司,公司通过其进行合法的固废处理。
3、浙江龙盛薄板有限公司位于龙盛工业园区附近,公司根据市场价格销售水、电、汽给该公司。
4、上海衡封新材料科技有限公司作为一家新材料公司,有其一定的市场渠道,公司销售树酯产品给该公司以拓展市场。
5、中轻化工绍兴有限公司位于龙盛工业园区内,公司根据市场价格销售水、电、汽给该公司。
6、浙江上虞农村商业银行股份有限公司系公司所在地的地方商业银行,公司部分子公司通过该银行发放工资结算,以及部分存款、结构性存款等。
(二)定价政策
双方协议定价,有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府指导价的,根据货物的市场价格交易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司在浙江上虞农村商业银行股份有限公司存款、结构性存款等,在遵守国家政策的前提下双方协商确定利率。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性:旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补,有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道,具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性:关联交易价格有公允的定价原则,符合了公平、公正、公开的原则,不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响:上述关联交易占同类交易金额的比例相当小,因此不会对公司的独立性产生影响。
五、备查文件目录
1、独立董事之事前认可意见;
2、独立董事专项说明和独立意见。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O二三年四月十五日
证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2023-014号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于对下属子公司核定担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:公司下属控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司对24家控股子公司核定的担保额度为200.66亿元人民币,截至目前对24家控股子公司的担保余额为77.28亿元人民币。
● 公司不存在逾期担保的情况。
一、担保情况概述
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定,考虑到各子公司经营需要,以及尽量降低融资成本,公司对下属子公司提供担保,核定的担保额度如下:
币种:人民币 单位:万元
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二、被担保人基本情况
1、浙江龙盛染料化工有限公司:注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人胡顺勇,经营范围染料制造和销售、专用化学产品制造和销售(不含危险化学品)、化工产品生产和销售(不含许可类化工产品)、危险化学品生产和经营,注册资本354万美元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额935,785.28万元,净资产280,108.66万元,2022年度实现营业总收入533,742.10万元,净利润-15,972.99万元。
2、浙江鸿盛化工有限公司:注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路,法定代表人刘玉枫,经营范围危险化学品生产和经营,注册资本8,420万美元,公司持有该公司100%。2022年末该公司资产总额1,698,745.85万元,净资产952,313.39万元,2022年度实现营业总收入372,137.78万元,净利润119,627.89万元。
3、桦盛有限公司:注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室,法定代表人阮伟祥,经营范围投资和贸易,注册资本3,600万美元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额1,900,573.66万元,净资产1,030,800.82万元,2022年度实现营业总收入474,014.65万元,净利润54,154.85万元。
4、杭州龙山化工有限公司:注册地址浙江省杭州市钱塘新区临江高新技术产业园区红十五路9899号,法定代表人单月惠,经营范围危险化学品、食品添加剂、专用化学品的生产和销售等,注册资本148,476万元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额445,098.36万元,净资产285,381.41万元,2022年度实现营业总收入202,359.04万元,净利润16,263.78万元。
5、绍兴市上虞金冠化工有限公司:注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人何苏娥,经营范围化工产品生产和销售(不含许可类化工产品)、染料制造和销售等,注册资本2,000万元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额279,458.62万元,净资产65,584.23万元,2022年度实现营业总收入239,870.44万元,净利润-1,019.49万元。
6、浙江安诺芳胺化学品有限公司:注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路15号,法定代表人刘玉枫,经营范围危险化学品生产、经营,注册资本339万美元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额323,931.74万元,净资产175,993.56万元,2022年度实现营业总收入202,440.35万元,净利润19,903.48万元。
7、浙江捷盛化学工业有限公司:注册地址杭州湾上虞经济技术开发区纬三路15号,法定代表人何豪华,经营范围硫酸、发烟硫酸、液体二氧化硫、液体三氧化硫、亚硝酰硫酸、硫磺、亚硫酸钠、水蒸汽的生产和销售,注册资本2,500万美元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额92,611.25万元,净资产56,634.14万元,2022年度实现营业总收入84,284.86万元,净利润5,786.86万元。
8、德司达新加坡有限公司[英文:Dystar (Singapore) Pte. Ltd.]:注册地址 80 Robinson Road #02-00Singapore (068898),经营范围与分销纺织染料助剂相关的业务,注册资本14,730,000新加坡元,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份。2022年末该公司资产总额358,460.47万元,净资产258,265.99万元,2022年度实现营业总收入294,428.65万元,净利润36,553.23万元。
9、浙江科永化工有限公司:注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人何豪华,经营范围活性染料、酸性染料、靛蓝染料和蓝色谱活性染料制造;销售自产产品,注册资本1,510万美元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额107,999.00万元,净资产40,141.34万元,2022年度实现营业总收入43,877.61万元,净利润3,805.97万元。
10、德司达全球控股(新加坡)有限公司:注册地址新加坡鲁宾逊路80 号,经营范围Investment Activities,注册资本6,982.87万新币,公司持有该公司62.43%股权。2022年末该公司资产总额790,068.06 万元,净资产717,709.28 万元,2022年度实现营业总收入604,841.16万元,净利润78,999.26万元。
11、德司达染料分销有限公司:(英文:Dystar Colours Distribution GmbH):注册地址 Am Prime Parc 10-12, 65479 Raunheim,经营范围丹宁生产和欧洲地区染料销售,注册资本25,000 欧元,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份。2022年末该公司资产总额104,228.25万元,净资产70,086.64万元,2022年度实现营业总收入137,985.38万元,净利润7,481.03万元。
12、浙江吉盛化学建材有限公司:注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人章伟明,经营范围生产销售减水剂、阴离子表面活性剂等,注册资本2,937万美元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额160,323.65万元,净资产126,374.70万元,2022年度实现营业总收入52,110.78万元,净利润4,078.41万元。
13、上海通程汽车零部件有限公司:注册地址上海市奉贤区奉城镇洪朱路18号,法定代表人周波,经营范围汽车配件、机械设备、模具、检具制造、加工、批发、零售,汽车悬架系统技术、汽车配件技术领域内的技术开发,钢材销售等,注册资本3,500万元,公司持有该公司52.5%股权。2022年末该公司资产总额64,384.99万元,净资产-13,161.91万元,2022年度实现营业总收入59,729.84万元,净利润-3,173.48万元。
14、浙江德司达贸易有限公司:注册地址浙江省绍兴市上虞区道墟街道杜浦村,法定代表人陈永尧,经营范围危险化学品、减水剂、其他化学原料及化工产品批发及其进出口业务(除危险化学品和易制毒品外),注册资本66,000万元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额202,561.38万元,净资产70,994.97万元,2022年度实现营业总收入120,485.39万元,净利润4,005.70万元。
15、德司达LP(DyStar L.P.):注册地址1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA,经营范围Production and Sales,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份。2022年末该公司资产总额168,913.08万元,净资产50,524.68万元,2022年度实现营业总收入112,548.55万元,净利润-1,956.23万元。
16、上海鸿源鑫创材料科技有限公司:注册地址上海市静安区万荣路777弄1号601-2室,法定代表人卢邦义,经营范围环保新材料的研发、生产和销售,化工产品、化学原料的批发、进出口及其他相关配套服务,投资咨询,财务咨询,注册资本5,000万美元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额334,036.54万元,净资产327,930.36万元,2022年度实现营业总收入133,270.54万元,净利润22,395.49万元。
17、上海安诺芳胺化学品有限公司:注册地址中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号31F01-02室,法定代表人彭文博,经营范围染料及染料助剂、化工原料及化工产品、机械设备(除特种设备)、机电设备的销售及进出口业务等,注册资本200万元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额25,823.15万元,净资产6,915.15万元,2022年度实现营业总收入113,425.31万元,净利润2,003.88万元。
18、德司达(上海)贸易有限公司:注册地址中国(上海)自由贸易试验区港澳路239号1幢2层206室,法定代表人徐亚林,经营范围危险化学品经营、食品添加剂、专用化学品(不含危险化学品)的批发、进出口及其他相关配套业务、国际贸易等,注册资本390万美元,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股份。2022年末该公司资产总额65,080.24万元,净资产33,630.18万元,2022年度实现营业总收入32,389.59万元,净利润1,003.58万元。
19、绍兴市上虞安联化工有限公司:注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人何豪华,经营范围化工原料及产品销售等,注册资本15,000万元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额39,994.60万元,净资产14,820.16万元,2022年度实现营业总收入33,907.66万元,净利润67.59万元。
20、浙江恩盛染料化工有限公司:注册地址杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人高怀庆,经营范围生产和销售分散染料,染料、化工原料及化工产品进出口贸易批发业务,注册资本10,000万元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额34,044.57万元,净资产4,076.06万元,2022年度实现营业总收入18,955.87万元,净利润-2,357.28万元。
21、绍兴上虞泰盛环保科技有限公司:注册地址杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人陈伟章,经营范围技术服务和开发、热力生产和供应、化工产品的生产和销售、污水处理及其再生利用等,注册资本14,500万元,公司持有该公司100%股权。2022年末该公司资产总额54,498.15万元,净资产15,247.56万元,2022年度实现营业总收入40,982.21万元,净利润685.85万元。
22、上海崇力实业股份有限公司:注册地址上海市奉贤区大叶公路8188号8幢,法定代表人阮伟祥,经营范围钢铁销售、计算机软件开发、汽车钢板专业技术领域内技术开发、投资咨询、第三方物流服务(除运输),注册资本5,000万元,公司持有该公司75%股权。2022年末该公司资产总额96,335.82万元,净资产18,602.97万元,2022年度实现营业总收入70,454.29万元,净利润-2,316.62万元。
注:上述被担保方,若存在下属子公司的,则其财务数据均为合并报表的数据。
三、担保协议的主要内容
上述预计新增担保额度仅为公司可提供的最高担保额度,担保事项实际发生时,公司将及时披露。任一时点的担保余额不得超过上述新增担保额度,授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。
四、董事会意见
公司董事会于2023年4月13日召开公司第九届董事会第六次会议,审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》,同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。该议案将提交2022年年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前公司对上述24家控股子公司的担保余额为77.28亿元人民币,占公司2022年末经审计的归属于母公司所有者权益的24.02%,不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O二三年四月十五日
证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2023-015号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
● 原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开公司第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
2022年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
■
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。
(二)项目成员信息
1.人员信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
2023年度在公司现有审计范围内,聘用天健会计师事务所的审计服务费用预计为250万元(不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用),其中财务报表审计费用为200万元,内部控制审计费用为50万元。本期审计费用较上一期审计费用无变化。
二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完成公司委托的各项工作。历年来天健会计师事务所(特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。因此,审计委员会成员建议:为保持公司审计工作的持续性,拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2023年度的审计工作,同时聘请其负责本公司2023年度内部控制审计工作,此意见将提交董事会审议。
(二)独立董事的事前认可
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完成公司委托的各项审计工作。历年来天健会计师事务所(特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。因此,全体独立董事事前认可继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并请提交董事会审议。
(三)独立董事发表的独立意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务。因此,全体独立董事同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。
(四)上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》,同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2022年年度股东大会审议。
(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O二三年四月十五日
股票简称:浙江龙盛 股票代码:600352 公告编号:2023-017号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于工会联合委员会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司于2023年4月13日召开工会联合委员会,就公司拟实施的2023年员工持股计划征求公司职工代表意见,本次会议的召集、召开和表决程序符合工会联合委员会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论,审议并通过了《浙江龙盛集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》。
工会联合委员会代表一致认为:
1、公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《浙江龙盛集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》。
2、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构,充分调动公司员工的积极性,促进公司建立、健全激励约束机制,有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合,使各方共同关注公司长远发展。
以上事项需经股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
二O二三年四月十五日
证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2023-019
浙江龙盛集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年5月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年5月11日 13点 30分
召开地点:浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年5月11日
至2023年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案:11、12、13
应回避表决的关联股东名称:姚建芳、贡晗、何旭斌、欧其。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续:
1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;
2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。
(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“参加股东大会”字样。
(三)登记地点及授权委托书送达地点
地址:浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部,联系人:李霞萍,联系电话:0575-82048616,传真:0575-82041589。
(四)登记时间:2022年5月6日-10日,上午8:00-11:30,下午13:30-17:00。
六、其他事项
出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2023年4月15日
附件:授权委托书
● 报备文件
第九届董事会第六次会议决议
授权委托书
浙江龙盛集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2023-010号
浙江龙盛集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2023年4月3日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知,通知定于2023年4月13日以现场结合远程视频的方式在绍兴市上虞区道墟街道公司办公大楼三楼视频会议室召开第九届董事会第六次会议。会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中:委托出席的董事1人,以通讯表决方式出席会议的1人),独立董事陈显明因出差未能出席会议,委托独立董事梁永明代理行使表决权。公司监事、高级管理人员列席本次会议,公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2022年度总经理工作报告》
同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》
同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2022年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2022年度财务决算报告》
同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2022年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2023年度财务预算报告》
同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2022年年度股东大会审议。
(五)审议通过《2022年年度报告及其摘要》
同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的公司《2022年年度报告》及其摘要。本议案提交2022年年度股东大会审议。
(六)审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
1、利润分配预案:每10股派发现金2.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度(同意9票,反对0票,弃权0票)。本预案提交2022年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2022年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-011号)。
2、资本公积转增股本预案:资本公积金不转增股本(同意9票,反对0票,弃权0票)。
(七)审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》
公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下:
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(下转46版)