浙江甬金金属科技股份有限公司
关于公司变更部分董事、高级管理人员的
公告
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-034
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于公司变更部分董事、高级管理人员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司董事、高级管理人员辞职情况
（一）浙江甬金金属科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于4月13日晚收到董事、副总经理董赵勇先生的书面辞职申请，董赵勇先生因个人工作变动的原因，申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员、副总经理的职务。董赵勇先生辞职后，将继续承担子公司管理工作，董赵勇先生的辞职不会影响公司生产经营的正常运行。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董赵勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达董事会时生效。董赵勇先生原定任职期限为2021年5月7日至2024年5月6日。董赵勇先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作、生产经营和业务发展发挥了积极作用，公司及董事会对董赵勇先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
截至2023年4月13日，董赵勇先生持有公司股份3,306,000股，占公司总股本的0.86%。董赵勇先生所持股份将依据相关法律法规和其本人的承诺在离职后半年内不转让，且在原定任职期限内每年转让的股份不超过其本人持有的公司股份总数的25%。
（二）公司董事会于4月13日晚收到董事、战略委员会委员、总经理周德勇先生的书面辞职申请，周德勇先生为更好的促进公司发展，集中精力开拓及管理新材料业务市场，向董事会提出辞去总经理职务的申请。公司董事会收到前述申请，并在取得周德勇先生本人同意后，决定改聘其为公司副总经理职务。因此，周德勇先生辞去总经理职务后仍担任公司董事、提名委员会委员、副总经理的职务，其辞去总经理职务不会影响公司经营管理工作的正常进行。
周德勇先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作、生产经营和业务发展发挥了积极作用，公司及董事会对周德勇先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
（三）公司董事会于4月13日晚收到副总经理朱惠芳女士的书面辞职申请，朱惠芳女士因到龄退休的原因，向董事会提出辞去副总经理职务的申请。朱惠芳女士原定任职期限为2021年5月7日至2024年5月6日。朱惠芳女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对朱惠芳女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
截至2023年4月13日，朱惠芳女士持有公司股份1,102,000股，占公司总股本的0.29%。朱惠芳女士所持股份将依据相关法律法规和其本人的承诺在离职后半年内不转让，且在原定任职期限内每年转让的股份不超过其本人持有的公司股份总数的25%。
二、公司补选董事及聘任高级管理人员情况
2023年4月14日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》（该议案尚需股东大会审议通过）、《关于变更公司总经理及聘任副总经理的议案》等议案，根据公司董事长的推荐和提名委员会的审查通过，公司董事会同意：
（一）提名申素贞女士为第五届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会届满之日止；
（二）聘任YU JASON CHEN（虞辰杰）先生为公司总经理，并聘任周德勇先生、邵星先生、陈登贵先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历附后）
独立董事对上述补选董事及聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江甬金金属科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司
董事会
2023年4月15日
附件：
1、申素贞女士个人简历
申素贞女士1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师、高级会计师。1997年7月至2000年7月任兰溪市残疾人联合会会计；2000年8月至2003年12月任兰溪绿园房地产公司主办会计；2004年5月至2009年6月历任浙江甬金不锈钢集团有限公司主办会计、财务部长；2009年6月至2011年5月任甬金股份监事；2011年5月至今历任甬金股份财务部长、财务总监；2015年4月至今任甬金股份副总经理、董事会秘书。
2、YU JASON CHEN（虞辰杰）先生个人简历
YU JASON CHEN（虞辰杰）先生1988年12月出生，加拿大国籍，本科学历，现任甬金股份董事、江苏甬金金属科技有限公司董事长、甬金（上海）企业管理有限公司执行董事兼总经理。
3、周德勇先生个人简历
周德勇先生1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月至2005年8月任宁波奇亿金属有限公司车间课长；2005年9月至2009年6月历任浙江甬金不锈钢集团有限公司副总经理、总经理；2009年6月至今任甬金股份董事、总经理。
4、邵星先生个人简历
邵星先生1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2004年9月至2005年10月在兰溪经济发展有限公司任职；2005年11月至2010年12月任浙江甬金不锈钢集团有限公司工程部长；2011年1月至2014年6月任江苏甬金金属科技有限公司总经理助理；2014年7月至2017年4月任福建甬金金属科技有限公司副总经理；2017年5月至2020年9月任福建甬金金属科技有限公司总经理；2020年10月至今任甬金金属科技（越南）有限公司董事长、总经理。
5、陈登贵先生个人简历
陈登贵先生1982年5月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年6月至2005年9月任宁波奇亿金属助理工程师；2005年11月至2012年8月任浙江甬金金属科技有限公司技术员、生产部部长；2012年9月至2014年12月任江苏甬金金属科技有限公司副总工程师；2015年1月至2019年4月任福建甬金金属科技有限公司副总经理；2019年5月至2020年9月任福建青拓上克不锈钢有限公司总经理；2020年10月至2021年12月任福建青拓上克不锈钢有限公司、福建甬金金属科技有限总经理。2022年1月至今历任泰国甬金、印尼甬金筹建办主任、总经理。
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-035
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2023年4月14日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于变更公司总经理及聘任副总经理的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三十五次会议决议
（二）第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
浙江甬金金属科技股份有限公司
董事会
2023年4月15日
附件：
1、申素贞女士个人简历
申素贞女士1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师、高级会计师。1997年7月至2000年7月任兰溪市残疾人联合会会计；2000年8月至2003年12月任兰溪绿园房地产公司主办会计；2004年5月至2009年6月历任浙江甬金不锈钢集团有限公司主办会计、财务部长；2009年6月至2011年5月任甬金股份监事；2011年5月至今历任甬金股份财务部长、财务总监；2015年4月至今任甬金股份副总经理、董事会秘书。
2、YU JASON CHEN（虞辰杰）先生个人简历
YU JASON CHEN（虞辰杰）先生1988年12月出生，加拿大国籍，本科学历，现任甬金股份董事、江苏甬金金属科技有限公司董事长、甬金（上海）企业管理有限公司执行董事兼总经理。
3、周德勇先生个人简历
周德勇先生1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月至2005年8月任宁波奇亿金属有限公司车间课长；2005年9月至2009年6月历任浙江甬金不锈钢集团有限公司副总经理、总经理；2009年6月至今任甬金股份董事、总经理。
4、邵星先生个人简历
邵星先生1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2004年9月至2005年10月在兰溪经济发展有限公司任职；2005年11月至2010年12月任浙江甬金不锈钢集团有限公司工程部长；2011年1月至2014年6月任江苏甬金金属科技有限公司总经理助理；2014年7月至2017年4月任福建甬金金属科技有限公司副总经理；2017年5月至2020年9月任福建甬金金属科技有限公司总经理；2020年10月至今任甬金金属科技（越南）有限公司董事长、总经理。
5、陈登贵先生个人简历
陈登贵先生1982年5月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年6月至2005年9月任宁波奇亿金属助理工程师；2005年11月至2012年8月任浙江甬金金属科技有限公司技术员、生产部部长；2012年9月至2014年12月任江苏甬金金属科技有限公司副总工程师；2015年1月至2019年4月任福建甬金金属科技有限公司副总经理；2019年5月至2020年9月任福建青拓上克不锈钢有限公司总经理；2020年10月至2021年12月任福建青拓上克不锈钢有限公司、福建甬金金属科技有限总经理。2022年1月至今历任泰国甬金、印尼甬金筹建办主任、总经理。
6、曹佩凤女士个人简历
曹佩凤女士1963年6月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历。曾任宁波市北仑通用机械总厂会计；现任宁波市海协机械制造有限公司执行董事兼经理，宁波市北仑经济发展有限公司执行董事兼经理，甬金股份董事。
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-036
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2023年5月9日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：YU JIQUN（虞纪群）
2.提案程序说明
公司已于2023年4月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有22.82%股份的股东YU JIQUN（虞纪群），在2023年4月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事、审计委员会委员、副总经理董赵勇先生已申请辞职。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名申素贞女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月9日 14点00分
召开地点：浙江兰溪灵洞乡耕头畈999号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月9日
至2023年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十五次会议审议通过，相关内容详见于2023年4月14日、2023年4月15日在《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：10、12
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会（或其他召集人）
2023年4月15日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江甬金金属科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-037
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
因董赵勇先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规以及公司《章程》、《审计委员会工作细则》等规定，公司董事长提名董事曹佩凤女士（个人简历详见附件）担任公司第五届董事会审计委员会委员。
经公司第五届董事会第三十五次会议审议，董事会同意补选董事曹佩凤女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
补选完成后，公司第五届董事会审计委员会人员组成情况如下：
主任委员：袁坚刚先生（独立董事）
其他委员：胡小明女士（独立董事）、曹佩凤女士
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司
董事会
2023年4月15日
附件：
曹佩凤女士个人简历
曹佩凤女士1963年6月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历。曾任宁波市北仑通用机械总厂会计；现任宁波市海协机械制造有限公司执行董事兼经理，宁波市北仑经济发展有限公司执行董事兼经理，甬金股份董事。
