(上接205版)
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注：1、由于关联人比亚迪及其关联方（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将以合并口径列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方基本情况
（一）比亚迪股份有限公司
企业名称：比亚迪股份有限公司
注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
法定代表人：王传福
注册资本：291114.2855万元人民币
企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
成立时间：1995-02-10
统一社会信用代码：91440300192317458F
经营范围：许可经营项目是：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。
关联关系：比亚迪为公司持股5%以上股东。
主要财务数据： （单位：亿元）
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履约能力分析：比亚迪公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，比亚迪及其控制的下属企业不属于失信责任主体。
三、关联交易主要内容
1、本次关联交易主要内容为公司与公司股东及其他关联方之间发生的日常性原料采购、商品销售等。
2、关联交易定价原则
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与比亚迪及其控制的下属企业发生的采购原料、销售商品等日常关联交易，是基于合理的商业背景，为日常经营所需，具有必要性及合理性。交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：公司与5%以上持股股东及其他关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不会损害公司及股东的权益。我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。
独立意见：本次公司与5%以上持股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，同意该关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见；
3、监事会决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-026
合力泰科技股份有限公司
关于预计与控股股东及其关联方
2023年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因上下游配套业务关系，公司需向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业（以下简称“控股股东”或“福建省电子信息集团”）采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受控股股东劳动服务等；同时公司也向控股股东销售各种产品、商品等，因此公司预计2023年度与控股股东发生各类日常关联交易额度合计不超过38亿元，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认交易要素等事项，上述授权或交易自2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新审议该事项前有效。
福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第三十一次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易额度的议案》（其中关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、倪芸、陈琴琴回避表决），本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
（二）预计2023年日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注：由于关联人福建省电子信息集团及其关联方（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将以合并口径列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方基本情况
企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司
注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
法定代表人：卢文胜
注册资本：1013869.977374万元人民币
企业性质：有限责任公司（国有独资）
成立时间：2000-09-07
统一社会信用代码：91350000717397615U
经营范围：授权内的国有资产经营管理;产权（股权）经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：福建省电子信息集团为公司控股股东。
主要财务数据： （单位：亿元）
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履约能力分析：福建省电子信息集团依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，福建电子信息集团及其控制的下属企业均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、本次关联交易主要内容为公司于控股股东及其关联方之间发生的日常性原料采购、商品销售等。
2、关联交易定价原则
公司与控股股东及其关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与控股股东及其控制的下属企业发生的采购原料、销售商品等日常关联交易，是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿的原则，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不会损害公司及股东的权益。我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。
独立意见：本次公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，同意该关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见；
3、监事会决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-025
合力泰科技股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、关联交易概述
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务开展及日常经营需要，拟向控股股东福建省电子信息（集团）有限公司（以下简称“福建省电子信息集团”）借款，任意时点借款本金最高余额不超过50亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。上述借款额度有效期为2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新审议该事项前。
福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第三十一次会议以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（其中关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、倪芸、陈琴琴回避表决），本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
二、关联方情况
企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司
注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
法定代表人：卢文胜
注册资本：1013869.977374万元人民币
企业性质：有限责任公司（国有独资）
成立时间：2000-09-07
统一社会信用代码：91350000717397615U
经营范围：授权内的国有资产经营管理;产权（股权）经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：福建省电子信息集团为公司控股股东。
主要财务数据： （单位：亿元）
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经查询，福建省电子信息集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司向关联方借款，资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司向控股股东福建省电子信息集团借款的目的是为满足公司经营规模扩大及发展需要，资金用途为补充流动资金及偿还部分金融机构借款，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至本公告披露日，公司与控股股东福建省电子信息集团累计已发生各类关联交易金额为2.81亿元。
六、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：本次公司向控股股东借款暨关联交易事项主要是为了满足公司经营需要，交易定价公允、合理，有利于公司的整体发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。
独立意见：公司向控股股东借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。审议和决策程序符合相关法律法规的规定，遵循市场原则确定的借款利率，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意该关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见；
3、监事会决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-024
合力泰科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务暨关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、关联交易概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，调整优化融资结构，以满足日常经营资金需求，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股公司拟将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）开展融资租赁交易，额度不超过30亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带担保责任；提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项，上述授权或交易自2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新审议该事项前有效。
中方租赁为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）的控股二级子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第三十一次会议以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》（其中关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、倪芸、陈琴琴回避表决），本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：中方国际融资租赁（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：邓佳威
注册资本：5,000万美元
企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立时间：2016年07月26日
统一社会信用代码：91440300MA5DH66C3Q
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
控股股东及实际控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方租赁75%股权，福建省电子信息集团持有中方信息科技（深圳）有限公司100%股权，是中方租赁的实际控制人。
与公司关系：中方租赁为公司控股股东福建省电子信息集团的控股二级子公司。
主要财务数据： （单位：万元）
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履约能力分析：中方租赁依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，中方租赁不属于失信责任主体。
三、拟交易的主要内容
截至目前，公司尚未与中方租赁签订具体融资租赁合同，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项，具体以签订的协议为准。拟确定的主要交易内容如下：
出租方：中方国际融资租赁（深圳）有限公司
承租方：公司或下属控股公司
租赁标的：公司或下属控股公司部分生产线设备及其他固定资产（交易标的在交易日前归公司本部所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施）；
交易方式：售后回租
融资额度：30亿元
融资利率及服务费率：参照放款时融资租赁市场价格水平协商确定
增信措施：公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带担保责任
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易双方参照融资租赁市场行情，结合公司目前实际情况，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司本次开展融资租赁业务，主要目的是为满足公司生产经营资金需求；本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。
本次融资租赁业务，虽然公司将生产线部分设备（即租赁物）出售给中方租赁再租回使用，租赁期满，公司支付少量价款购回全部租赁物所有权，但租赁期间公司仍将设备用于自身经营，根据企业会计准则规定，租赁物仍在公司核算并计提折旧，不会因为出售或留购产生处置损益，仅因发生的融资费用（主要为租赁利息等）对公司利润产生影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至本公告披露日，公司与控股股东福建省电子信息集团累计已发生各类关联交易金额为2.81亿元。
七、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：公司本次拟开展融资租赁业务暨关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，不存在侵害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司长期发展，我们一致同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。
独立意见：公司开展的融资租赁业务有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，可缓解公司资金压力；开展融资租赁业务不影响公司对用于融资租赁相关的机器设备的正常使用，对公司的生产经营不会产生重大影响，不影响公司业务的独立性；公司开展融资租赁业务未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述交易事项公平、合理，价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上，我们同意公司开展融租租赁业务暨关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见；
3、监事会决议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-023
合力泰科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托
理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行委托理财业务，该额度可滚动使用并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。本次委托理财业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东创造更大的收益。
2、投资额度：根据公司及控股子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行委托理财，在有效期内本额度可滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为受托方，投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且仅限于一年期以内的理财产品。
4、投资期限：任一理财产品或定期存款、结构性存款等期限不超过 12 个月。
5、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。
6、审批程序：本次公司使用闲置自有资金购买短期稳健型理财产品事项经公司第六届董事会第三十一次会议审议批准即可实施，无需提交股东大会审议。
7、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
8、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
9、关联关系说明：公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。
10、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种和期限；及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部对低风险委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司董事会将根据深圳证券交易所的相关规定，持续跟踪相关委托理财的执行进展和安全状况，并及时履行相关事项的信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买稳健型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的稳健型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的回报。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司拟使用自有资金进行委托理财事项进行了审查，认为：公司在符合国家法律、法规，保障资金安全，以及不影响公司正常生产经营活动和发展所需资金的情况下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为股东获取更多投资回报，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币4亿元自有闲置资金进行委托理财业务。
五、监事会意见
监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-022
合力泰科技股份有限公司
关于预计下属子公司为公司提供
担保及下属子公司互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要。公司第六届董事会第三十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》，同意授权公司下属子公司为公司及下属子公司之间提供合计不超过55亿元的担保额度，授权有效期为公司2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新审议该事项前。
担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保用途范围包括但不限于向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标等。
实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体担保期限以最终签订的合同为准。公司授权各公司法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商业机构办理担保手续，签署相关协议文件。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。具体明细如下：
单位：亿元
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二、被担保人基本情况
1、名称：合力泰科技股份有限公司
注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路
法定代表人：黄爱武
注册资本：31,1641.622万元人民币
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额2,325,113.23万元，负债总额1,673,140.29万元，归母净资产548,521.45万元；2022年营业收入1,190,825.91万元，利润总额-396,748.84万元，归母净利润-346,578.26万元。
信用状况：合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
2、名称：深圳市合力泰光电有限公司
注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园A3厂房一楼、三楼西侧、四楼，A4厂房三楼、四楼西侧，A12厂房，A13厂房，A15厂房
法定代表人：余敏
注册资本：51,275.48 万元
经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售等。
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额478,072.95万元，负债总额402,979.03万元，归母净资产66,618.38万元；2022年营业收入357,019.95万元，利润总额-97,337.21万元，归母净利润-82,668.65万元。
信用状况：深圳合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
3、名称：江西合力泰科技有限公司
注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区
法定代表人：王永永
注册资本：140,096.73 万元
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售等。
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额1,969,581.03万元，负债总额1,265,020.80万元，归母净资产700,977.57万元；2022年营业收入1,480,084.83万元，利润总额32,687.79万元，归母净利润 55,446.10万元。
信用状况：江西合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
4、南昌合力泰科技有限公司
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院七路以东、规划三路以西
法定代表人：彭琼
注册资本：人民币100,000.00万元
经营范围：电子器材、电子产品、数码产品、通讯设备、计算机及外围设备的研发、生产及销售；信息技术咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额228,417.00万元，负债总额143,661.77万元，归母净资产84,755.24万元；2022年营业收入231,976.50万元，利润总额-14,676.97万元，归母净利润-14,693.14万元。
信用状况：南昌合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
5、珠海晨新科技有限公司
住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路8号大型装配车间
法定代表人：周雄津
注册资本：人民币54,560.40万元
经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额180,241.30万元，负债总额143,746.83万元，归母净资产36,494.46万元；2022年营业收入156,809.91万元，利润总额-16,551.12万元，归母净利润-16,590.13万元。
信用状况：珠海晨新信用状况良好，不是失信被执行人。
6、名称：山东合力泰电子科技有限公司
注册地址：山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村10号
法定代表人：彭琼
注册资本：10,000.00万元
经营范围：电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额107,065.95万元，负债总额89,196.84万元，归母净资产17,869.11万元；2022年营业收入81,110.19万元，利润总额28,040.46万元，归母净利润23,572.67万元。
信用状况：合力泰电子信用状况良好，不是失信被执行人。
7、名称：江西一诺新材料有限公司
住所：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6号
法定代表人：梁如意
注册资本：人民币30,000.00万元
经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发，和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务、国内外贸易业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额543,198.29万元，负债总额590,998.78万元，归母净资产-46,934.43万元；2022年营业收入383,275.03万元，利润总额-54,731.25万元，归母净利润-38,330.20万元。
信用状况：江西一诺信用状况良好，不是失信被执行人。
三、相关协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为，本次下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保，能够满足公司生产经营的资金需求，有利于经营业务顺利开展，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会损害中小股东利益。因此，我们同意本次预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为58.36亿元，占公司2022年经审计净资产的106.40%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-021
合力泰科技股份有限公司
关于预计为下属子公司提供
2023年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别风险提示：
根据子公司业务需要及其担保需求，2023年度，公司拟为控股子公司提供的担保额度合计不超过130亿元，占公司最近一期经审计净资产的237.01%，若被担保人未能按期履行还款协议，则公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务，从而对公司造成不利影响，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》，同意公司自2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新审议该事项前，为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过130亿元的担保额度。本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
二、担保额度预计情况
为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，公司拟自2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会重新审议该事项前，为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过130亿元的担保额度。上述担保额度不包含以前年度已审批的担保额度。
担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
担保用途范围包括但不限于向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等。
实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体担保期限以最终签订的合同为准。
公司授权法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商业机构办理担保手续，签署相关协议文件。
具体授权担保额度如下：
■
在上述担保额度范围内，在符合法律法规及相关规定的前提下，根据实际经营情况需要，被担保方间的担保额度可以相互调剂。在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
三、被担保人基本情况
1、名称：江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）
住所：江西省吉安市泰和县工业园区
法定代表人：王永永
注册资本：人民币140,096.73万元
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额1,969,581.03万元，负债总额1,265,020.80万元，归母净资产700,977.57万元；2022年营业收入1,480,084.83万元，利润总额32,687.79万元，归母净利润 55,446.10万元。
关联关系：公司持有江西合力泰86.84%股权，为公司控股子公司。
信用状况：江西合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
2、名称：江西兴泰股份有限公司（以下简称“江西兴泰”）
住所：吉安市吉州区工业园内
法定代表人：肖绪名
注册资本：人民币28,563.5903万元
经营范围：一般项目：显示器件制造，电子元器件制造，显示器件销售，电子产品销售，电子元器件零售，电子元器件批发，计算机软硬件及外围设备制造，新材料技术研发，电子专用材料研发，智能仓储装备销售，智能物料搬运装备销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，办公设备销售，文化、办公用设备制造，通信设备制造，通信设备销售，商用密码产品生产，商用密码产品销售，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发，计算机及办公设备维修，物联网应用服务，移动终端设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额123,417.18万元，负债总额83,214.11万元，归母净资产40,203.07万元；2022年营业收入110,349.47万元，利润总额6,094.03万元，归母净利润 5,874.09万元。
关联关系：江西合力泰持有江西兴泰94.03%股权，江西兴泰为公司控股二级子公司。
信用状况：江西兴泰信用状况良好，不是失信被执行人。
3、名称：万安合力泰科技有限公司（以下简称“万安合力泰”）
住所：江西省吉安市万安县工业园二期
法定代表人：周建利
注册资本：人民币3,000万
经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制设备配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额76,018.81万元，负债总额79,859.31万元，归母净资产-3,840.49万元；2022年营业收入26,041.28万元，利润总额-6,395.04万元，归母净利润-6,395.04万元。
关联关系：江西合力泰持有万安合力泰100%股权，万安合力泰为公司控股二级子公司。
信用状况：万安合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
4、名称：吉安市井开区合力泰科技有限公司（以下简称“井开合力泰”）
住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道278号
法定代表人：宋旭东
注册资本：人民币10,000万
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的研发、设计、生产、销售与以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务及以上产品的国内外贸易业务；物业管理服务、清洁服务。劳动防护用品生产及销售；医疗器械生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额770,201.61万元，负债总额 870,446.97万元，归母净资产-100,245.35万元；2022年营业收入536,487.17万元，利润总额-92,729.89万元，归母净利润-67,942.66万元。
关联关系：井开合力泰为公司全资子公司。
信用状况：井开合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
5、名称：江西群泰科技有限公司（以下简称“江西群泰”）
住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区东区创新创业园
法人代表：刘清华
注册资本：人民币10,000万
经营范围：光电子器件、光学玻璃的研发、生产、贸易与销售和以上相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额52,450.94万元，负债总额74,557.70万元，归母净资产-22,106.77万元；2022年营业收入3,490.41万元，利润总额-7,625.24万元，归母净利润-7,625.24万元。
关联关系：井开合力泰持有江西群泰100%股权，江西群泰为公司控股二级子公司。
信用状况：江西群泰信用状况良好，不是失信被执行人。
6、名称：深圳市合力泰光电有限公司（以下简称“合力泰光电”）
住所：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园A3厂房一楼、三楼西侧、四楼，A4厂房三楼、四楼西侧，A12厂房，A13厂房，A15厂房
法定代表人：余敏
注册资本：人民币51,275.48万元
经营范围：一般经营项目是：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。，许可经营项目是：镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售；手机零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额478,072.95万元，负债总额402,979.03万元，归母净资产66,618.38万元；2022年营业收入357,019.95万元，利润总额-97,337.21万元，归母净利润-82,668.65万元。
关联关系：合力泰光电为公司全资子公司。
信用状况：合力泰光电信用状况良好，不是失信被执行人。
7、名称：珠海晨新科技有限公司（以下简称“珠海晨新”）
住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路8号大型装配车间
法定代表人：周雄津
注册资本：人民币54,560.40万元
经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额180,241.30万元，负债总额143,746.83万元，归母净资产36,494.46万元；2022年营业收入156,809.91万元，利润总额-16,551.12万元，归母净利润-16,590.13万元。
关联关系：珠海晨新为公司全资子公司。
信用状况：珠海晨新信用状况良好，不是失信被执行人。
8、名称：南昌合力泰科技有限公司（以下简称“南昌合力泰”）
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院七路以东、规划三路以西
法定代表人：彭琼
注册资本：人民币100,000.00万元
经营范围：电子器材、电子产品、数码产品、通讯设备、计算机及外围设备的研发、生产及销售；信息技术咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额228,417.00万元，负债总额143,661.77万元，归母净资产84,755.24万元；2022年营业收入231,976.50万元，利润总额-14,676.97万元，归母净利润-14,693.14万元。
关联关系：江西合力泰持有南昌合力泰10%股权，合力泰光电持有南昌合力泰90%股权，南昌合力泰为公司控股二级子公司。
信用状况：南昌合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
9、名称：江西一诺新材料有限公司（以下简称“江西一诺”）
住所：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6号
法定代表人：梁如意
注册资本：人民币30,000.00万元
经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发，和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务、国内外贸易业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额543,198.29万元，负债总额590,998.78万元，归母净资产-46,934.43万元；2022年营业收入383,275.03万元，利润总额-54,731.25万元，归母净利润-38,330.20万元。
关联关系：江西一诺为公司全资子公司。
信用状况：江西一诺信用状况良好，不是失信被执行人。
10、名称：山东合力泰电子科技有限公司（以下简称“合力泰电子”）
注册地址：山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村10号
法定代表人：彭琼
注册资本：10,000.00万元
经营范围：电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额107,065.95万元，负债总额89,196.84万元，归母净资产17,869.11万元；2022年营业收入81,110.19万元，利润总额28,040.46万元，归母净利润23,572.67万元。
关联关系：合力泰电子为公司全资子公司。
信用状况：合力泰电子信用状况良好，不是失信被执行人。
11、名称：合力泰（香港）有限公司（以下简称“香港合力泰”）
注册地址：香港九龙红磡鹤园街2G恒丰工业大厦1期2楼A1座6室
法定代表人：王永永
注册资本：77.50万港币
经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额152,976.31万元，负债总额243,796.84万元，归母净资产-90,820.54万元；2022年营业收入184,168.21万元，利润总额-49,271.02万元，归母净利润-47,583.36万元。
关联关系：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。
信用状况：香港合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
12、名称：福建合力泰科技有限公司（以下简称“福建合力泰”）
注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路1号
法定代表人：郑剑芳
注册资本：100,000.00万元
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额511,944.39万元，负债总额411,943.93万元，归母净资产100,000.46万元；2022年营业收入534,547.64万元，利润总额336.31万元，归母净利润-33.76万元。
关联关系：福建合力泰科技有限公司为公司全资子公司。
信用状况：福建合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
13、名称：HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED（合力泰印度有限公司，以下简称“印度合力泰”）
注册地址：Plot # 67, Ecotech 1 Extension 1, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh 201310 India（印度北方邦乔达摩菩提那加尔县大诺伊达技术开发区1区#67号）
注册资本：10000万卢比
主营业务：摄像头模组、指纹模组、显示屏模组、柔性线路板的设计、生产及销售。
主要财务数据：截止2022年12月31日，资产总额104,454.38万元，负债总额166,862.45万元，归母净资产-62,408.07万元；2022年营业收入139,071.30万元，利润总额-37,101.50万元，归母净利润-37,243.86万元。
关联关系：合力泰印度有限公司为公司全资子公司。
信用状况：印度合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。
四、相关协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。
五、董事会意见
董事会认为，公司为下属控股公司向各金融机构、商业机构等申请金融授信或其他赊销信用额度时提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。公司对下属子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保，子公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意为下属子公司提供2023年度担保额度事项。
六、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次被担保的对象为下属子公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制，并直接分享经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意为下属子公司提供2022年度担保额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为58.36亿元，占公司2022年经审计净资产的106.40%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-020
合力泰科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、方案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-346,578.26万元，其中母公司实现的净利润为-19,703.78万元。截至2022年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为-248,550.93万元，其中母公司累计可供分配利润为27,920.88万元。基于公司2022年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因
根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，基于公司2022年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划，为保障公司持续发展、平稳运营，为全体股东利益的长远考虑，公司2022年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，未分配利润余额结转入下一年度。
三、公司未分配利润的用途及计划
留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，补充公司营运资金。
公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，积极履行公司的利润分配义务，与广大投资者共享公司发展成果。
四、董事会意见
董事会认为：公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，有利于维护全体股东的长远利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司制定的《公司章程》中利润分配政策的要求，符合公司实际经营情况和未来经营计划及资金需求，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展，同意该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
