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杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2023年4月13日第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于2023年聘请会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为2023年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

德勤华永是全球最大的专业服务机构之一，作为国内专业的会计师事务所，德勤华永在中国大陆地区的办事处分布于北京、上海、重庆、大连、广州、济南、南京、深圳、苏州、天津、武汉和厦门等城市，多年来在行业内综合排名始终保持前列。2022年德勤华永为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，因此公司拟续聘德勤华永为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

二、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022年末合伙人人数为225人，从业人员共6,667人，注册会计师共1,149人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过250人。

德勤华永2021年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币33亿元，证券业务收入为人民币7亿元。德勤华永为61家上市公司提供2021年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业包括制造业，金融业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输，仓储和邮政业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共23家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人陈彦先生，自2006年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2009年注册为注册会计师。陈彦先生从事证券服务业务逾17年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。陈彦先生近三年签署的上市公司审计报告共9份。陈彦先生自2022年开始为海康威视提供审计专业服务。

质量控制复核人祝小兰女士自2008年加入德勤华永，自1996年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，1994年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。祝小兰女士曾任中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会专职委员，现任上海证券交易所第一届科创板股票上市委员会委员，从事证券服务业务超过27年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。祝小兰女士近三年未签署过上市公司审计报告。祝小兰女士自2019年开始为海康威视提供审计专业服务。

拟签字注册会计师陈彦先生执业信息同上。

拟签字注册会计师刘颖女士自2009年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。刘颖女士从事审计专业服务逾14年，具备相应专业胜任能力。刘颖女士近三年签署过2份上市公司审计报告。刘颖女士自2022年开始为海康威视提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费系按照德勤华永提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司就2022年财务报告审计项目向德勤华永支付的审计费用为人民币400万元；内部控制审计费用60万元。公司就2023年财务报告审计项目拟定审计费用为人民币420万元；内部控制审计费用将根据行业标准及实际工作情况确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对德勤华永进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘德勤华永为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟聘请的会计师事务所相关情况，认为符合法律法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事独立意见

经核查，德勤华永长期从事证券服务业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。德勤华永在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力和投资者保护能力，诚信合规，满足独立性要求。作为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，德勤华永在2022年年度审计工作中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，为公司提供良好的专业服务。我们同意公司继续聘任德勤华永为2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）表决情况及审议程序

公司于2023年4月13日召开的第五届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年聘请会计师事务所的议案》。

公司于2023年4月13日召开的第五届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年聘请会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘请2023年会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会2023年第三次会议决议；

4、公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议所涉事项的独立意见；

5、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件及联系人信息。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2023年4月15日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2023-011号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第五届监事会第十五次会议，于2023年3月10日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2023年4月13日以现场表决方式召开。会议由监事会主席洪天峰先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告及其摘要》；

经核查，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意本议案提交股东大会审议。

2022年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《监事会2022年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《监事会2022年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度财务决算报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所审计，2022年度，本公司母公司实现净利润 9,597,855,108.17元，提取法定盈余公积42,954,964.00元，加上母公司年初未分配利润 37,958,561,319.89元，减去2021年度现金分红8,489,887,847.10元，加回限制性股票回购部分未支付的分红6,864,285.00元，截止2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润39,030,437,901.96元。截止2022年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为49,460,240,986.49元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为39,030,437,901.96元。

同意以公司目前总股本9,363,932,789股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利6,554,752,952.30元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司监事会认为：公司2022年年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2022年年度利润分配预案。

同意本议案提交股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司2022年年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意本议案提交股东大会审议。

《2022年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度国际会计准则报告》；

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年年度国际会计准则报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合国际会计准则。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年聘请会计师事务所的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于2023年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策的执行更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

公司监事会认为：公司（含控股子公司）2023年度为下属全资/控股子公司提供担保，有利于被担保公司提高资金周转效率，被担保子公司经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控，担保的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司对下属全资/控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》；

公司监事会认为：公司本次提供财务资助符合公司整体发展战略，有助于缓解子公司经营资金的压力，提升经营效益，有利于公司发展。被资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保资金安全。本次财务资助的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

经审核，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，公司2018年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就，2018年限制性股票计划第三个解锁期对应的已授予但尚未解锁的限制性股票无法解除限售；同时，监事会已对拟回购注销事项的人员名单和数量进行了审核，依据2018年第二次临时股东大会的授权，同意公司回购注销2018年限制性股票第三个锁定期对应当期可解除限售的限制性股票数量共计33,331,858股。

公司监事会认为，上述事项符合相关法律法规及公司《2018年限制性股票计划（草案修订稿）》等规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次回购注销2018年限制性股票计划第三个解锁期对应的已授予但尚未解锁的限制性股票。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于2018年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监 事 会

2023年4月15日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2023-010号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第五届董事会第十七次会议，于2023年3月10日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2023年4月13日以现场会议与远程视频会议相结合方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告及其摘要》；

同意本议案提交股东大会审议。

2022年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会2022年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《董事会2022年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事吴晓波先生、胡瑞敏先生、李树华先生、管清友先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《总经理2022年年度工作报告》；

经审核，董事会认为：2022年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度财务决算报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所审计，2022年度，本公司母公司实现净利润 9,597,855,108.17元，提取法定盈余公积42,954,964.00元，加上母公司年初未分配利润 37,958,561,319.89元，减去2021年度现金分红8,489,887,847.10元，加回限制性股票回购部分未支付的分红6,864,285.00元，截止2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润39,030,437,901.96元。截止2022年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为49,460,240,986.49元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为39,030,437,901.96元。

同意以公司目前总股本9,363,932,789股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利6,554,752,952.30元，剩余未分配利润结转至下一年度。

同意本议案提交股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度社会责任报告》；

《2022年年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年环境、社会及管治报告》；

《2022年环境、社会及管治报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度内部控制自我评价报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《2022年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度国际会计准则报告》；

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年薪酬与绩效考核方案》，关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年聘请会计师事务所的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于2023年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、屈力扬、吴晓波、胡扬忠、邬伟琪回避表决；

同意公司2023年采购原材料、接受劳务，租入房屋或销售产品、商品、提供劳务与关联方发生的日常关联交易总金额为不超过754,000万元（不含税）。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于2023年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司在不超过等值9.2亿美元的额度内开展外汇套期保值业务，在批准期限内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金在期限内任一时点占用的资金余额不超过交易额度的10%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值9.2亿美元。

上述额度自公司董事会审议通过后12个月内有效，自上述额度生效之日起，公司董事会此前审议批准的外汇套期保值额度中尚未使用的额度自动失效。

《关于2023年开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请综合授信额度的议案》；

同意公司及子公司向金融机构等（不含中国电子科技财务有限公司及中电科融资租赁有限公司等）申请总额度不超过533.00亿元人民币的综合授信额度。上述金融机构包括但不限于中国进出口银行、国家开发银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等。综合授信品种包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、票据池、信用证、保理、保函等（境外债券、超短期融资券、中期票据等发行债券融资专项授信不计入该综合授信额度）。上述综合授信额度可在不超过533.00亿元人民币的余额控制额度内循环使用。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以合作机构与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权经营层根据实际生产经营的需求，在上述综合授信额度内与各个金融机构开展业务。各金融机构的具体综合授信额度、授信种类及其他条款要求以最终公司与各个金融机构签订的协议为准。

上述额度自公司2022年年度股东大会审批通过之日起至下一年年度股东大会审批通过的期间内有效。自本额度生效之日起，公司股东大会此前审议批准的综合授信额度中尚未使用的额度自动失效。

同意本议案提交股东大会审议。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》；

《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

同意公司（含控股子公司）为其下属全资/控股子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式以及向供应商采购付款提供连带责任担保，总额度不超过217.42亿元人民币。对外担保额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日止。提请公司股东大会授权公司经营层及其授权人士负责具体组织实施上述担保事项。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》；

同意公司向杭州海康慧影科技有限公司、杭州睿影科技有限公司、杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、芜湖森思泰克智能科技有限公司共计提供23.00亿元人民币的财务资助，具体资助金额根据各创新业务控股子公司实际业务需要提供。财务资助有效期为公司股东大会审议通过之日起3年，额度在有效期内可分批循环使用。财务资助年借款利率由协议双方在符合有关法律法规的条件下按市场化的原则协商确定，具体以合同为准。本次财务资助用于各创新业务控股子公司补充经营资金需求，使公司获得更好的收益，符合公司战略发展需要。公司董事会认为提供上述额度的财务资助风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。在提供财务资助期间，公司将加强对控股子公司的风险管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事陈宗年、屈力扬、胡扬忠回避表决；

同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。协议约定双方就存款、结算、综合授信及其他金融服务开展业务合作，约定海康威视及其控股子公司在财务公司存放的资金最高余额每日不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的20%（含），可循环使用的授信额度为不高于等值人民币50.00亿元（含），用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理及其他形式的资金融通业务，可循环使用的其他金融服务额度为不高于等值人民币60.00亿元（含），包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等。协议有效期三年。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》，关联董事陈宗年、屈力扬、胡扬忠回避表决；

《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，关联董事陈宗年、屈力扬、胡扬忠回避表决；

《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事陈宗年、屈力扬、胡扬忠回避表决；

《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

鉴于公司业绩考核指标未达到《2018年限制性股票计划（草案修订稿）》第三个解锁期的解锁条件，同意对2018年限制性股票计划的所有激励对象对应当期已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次拟回购注销的限制性股票数量共计33,331,858股，占2018年限制性股票计划授予股份总数的27.5026%，占目前公司总股本（9,363,932,789股）的0.3560%。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于2018年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；

公司关于社会公众股份的回购实施已于2022年12月30日实施完毕。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司已于2023年1月13日完成了本次社会公众股份的注销手续，本次注销的股份为66,987,835股，占注销前公司总股本（9,430,920,624股）的0.7103%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。公司总股本由9,430,920,624股减少66,987,835股至9,363,932,789股，注册资本将由9,430,920,624元相应减少66,987,835元至9,363,932,789元。

鉴于本次董事会同时审议《关于2018年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2018年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、部门规章及规范性文件，以及公司2018年第二次临时股东大会决议通过的《2018年限制性股票计划（草案修订稿）》和授权， 公司拟对2018年限制性股票计划第三个解锁期对应的已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，涉及限制性股票数量共计33,331,858股，占目前公司总股本（9,363,932,789股）的0.3560%(该议案尚需提交股东大会审议)。在回购注销完成后，公司总股本将由9,363,932,789股减少33,331,858股至9,330,600,931股，注册资本将由9,363,932,789元相应减少33,331,858元至9,330,600,931元。

公司董事会拟对《公司章程》的部分内容作以下修改（仅考虑目前上述情况下的变动情况，最终以实际办理工商注册时为准）：

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同意本议案提交股东大会审议。

二十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》；

《2023年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

同意于2023年5月9日召开公司2022年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2023年4月15日