杭州楚环科技股份有限公司2022年年度报告摘要

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-001

杭州楚环科技股份有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80,373,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司的主营业务为废气恶臭治理设备的研发、设计、生产和销售，水处理设备销售及设备维修服务，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C35专用设备制造”；根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司所属行业为“C3591环境保护专用设备制造”。恶臭污染物属于典型的扰民污染，也是当前投诉的焦点污染物，也被很多学者认为系世界公认七大公害之一。公司主要服务于市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂等客户，近年逐步开拓工业领域客户，如养殖屠宰、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、纺织印染、酿酒等行业，客户遍布全国各地。

公司主要产品为废气恶臭治理设备，按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备，用途是使废气恶臭经过设备处理达到相关排放标准，给人民创造一个良好的生活环境。同时，公司还提供水处理设备的代理销售及设备维修服务，代理的水处理设备产品主要包括离心机、鼓风机、刮泥机、水泵、阀门等，是污水处理厂日常运转所需的设备。设备维修服务主要针对污水处理厂中的废气恶臭治理设备、水处理设备进行维修和维护。水处理设备的代理销售及设备维修服务主要为了更好维护客户关系。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见2022年年度报告第六节重要事项。

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-002

杭州楚环科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于2023年3月31日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2023年4月13日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2022年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事胡峰、许响生、赵鹏飞向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了总经理陈步东所作《2022年度总经理工作报告》，认为：2022年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为公司2022年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司董事2023年度薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员2023年度薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》

经审议，董事会同意公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波继续为公司2023年度向银行申请授信额度提供信用担保，预计总额度不超过8亿元（额度循环滚动使用）。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东回避表决。

（十二）审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为，公司及下属子公司因融资需求相互提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次公司及各子公司之间相互提供担保，公司具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于提高各公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。公司及下属子公司生产及运营状况正常，本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形，公司董事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-008）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，董事会同意为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-009）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任陈晓东、钱纯波、任倩倩担任公司副总经理，任期自2022年年度股东大会审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉 的议案》之日起至第二届董事会届满之日止；聘任陈朝霞女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2023-010）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，公司董事会同意对经营范围进行变更，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等具体事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-011）及修订后的《公司章程》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。本次修订后的《董事会议事规则》全文同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

17.1、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的相关制度。

（十八）审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币4亿元（含4亿元）进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，委托理财期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-012）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“废气治理设备系列产品生产线项目”达到预定可使用状态的时间由2023年3月20日延长至2024年3月20日，“技术研发中心及信息协同平台建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年4月12日延长至2024年4月12日。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月10日召开2022年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-003

杭州楚环科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已于2023年3月31日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2023年4月13日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议由监事会主席金生侠主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

经审核，监事会认为《2022年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了监事会2022年度的工作情况，符合法律法规的相关规定。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会同意2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-006）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》

经审核，监事会同意公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波继续为公司2023年度向银行申请授信额度提供信用担保，预计总额度不超过8亿元（额度循环滚动使用）。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2023-007）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会同意为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-009）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币4亿元（含4亿元）进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，委托理财期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-012）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-014）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2023年4月15日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-004

杭州楚环科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2022年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、人员信息

■

[注]李振华为公司2022年度审计项目质量控制复核人，由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此天健会计师事务所（特殊普通合伙）目前尚无法确定公司2023年度审计项目的质量复核人员，故决定暂时由李振华担任。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求。公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报表及内部控制等审计工作，并将该事项提请公司第二届董事会第五次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计等审计工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报表及内部控制等审计工作，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月13日召开的第二届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报表及内部控制等审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用并签署相关服务协议。

公司于2023年4月13日召开的第二届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

3、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》；

4、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

5、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

6、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-005

杭州楚环科技股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022年年度审计报告》，2022年度公司实现归属于上市公司股东净利润为64,814,709.37元。截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为221,140,549.58元，母公司报表未分配利润为210,655,195.10元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为210,655,195.10元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司目前的经营及财务状况，公司2022年度利润分配方案为：拟以2022年12月31日总股本80,373,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利9,644,820.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

本分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照现金红利总额9,644,820.00元（含税）不变的原则相应调整每股分配金额。

二、公司履行的决策程序

2023年4月13日，公司召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。董事会、监事会均认为公司2022年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策，方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况及全体股东的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情形。因此，独立董事同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-006

杭州楚环科技股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员

2023年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》。公司独立董事已对董事及高级管理人员的薪酬方案事项发表了明确同意的独立意见。公司董事及监事2023年度薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日。

三、薪酬方案

经薪酬与考核委员会确认，根据2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合地区、薪酬水平，2023年拟确定董监高薪酬如下：

1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为6万元（税前）。

2、公司董事（不含独立董事）年薪标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

3、公司监事薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

4、高级管理人员年薪标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

四、审批程序及意见

本年度薪酬方案已经公司第二届薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事对董事及高级管理人员薪酬方案发表了明确同意的独立意见。

独立董事认为：公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

五、其他说明

根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。

六、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-007

杭州楚环科技股份有限公司

关于接受关联方无偿担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）的日常经营及业务发展，公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波拟继续为公司2023年度向银行申请授信额度提供信用担保，预计总额度不超过8亿元（额度循环滚动使用），有效期自本次董事会审议通过之日起，至下一年度董事会召开之日止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签署相关文件（如有）。

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》，关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、陈晓东先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本次接受关联方无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免，该议案可免于提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

陈步东先生，中国国籍，直接持有公司24.63%的股权，通过担任杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）和杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人间接控制发行人9.55%的股权，合计控制发行人34.18%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，陈步东先生为公司关联自然人。

吴意波女士，中国国籍，为陈步东之妻，直接持有公司8.87%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，吴意波女士为公司关联自然人。

二人合计控制公司43.05%的股权，为公司控股股东、实际控制人。

经查询，陈步东、吴意波夫妇不属于失信被执行人，具备为公司提供担保的条件。

三、关联交易的主要内容和定价原则

为支持公司的日常经营及业务发展，公司控股股东、实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司2023年度向银行申请授信额度提供信用担保，预计总额度不超过8亿元（额度循环滚动使用）。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司2023年度向银行申请授信额度提供信用担保为无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保。上述关联方为公司提供无偿担保是对公司生产经营活动的支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，符合公司利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波继续为公司向银行申请授信额度提供预计总额度不超过8亿元的无偿信用担保，系对公司生产经营活动的支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，保障公司的持续发展能力，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对继续接受关联方无偿担保事项表示事前认可，并同意公司将《关于接受关联方无偿担保的议案》提交公司第二届董事会第五次会议审议，关联董事陈步东先生、吴意波女士、陈晓东先生、徐时永先生需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

为支持公司日常生产经营，公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波继续为公司向银行申请授信额度提供预计总额度不超过8亿元的信用担保，上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，有利于保证公司业务发展的资金需求，保障公司的持续发展能力。本次接受关联方无偿担保事项的审议程序合法、有效，关联董事回避了表决，符合《公司章程》等制度的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意公司接受关联方无偿担保的事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：楚环科技本次关于公司控股股东及实际控制人对公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的事项，已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的要求，本事项免于提交公司股东大会进行审议。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等制度的要求。

综上所述，保荐机构对楚环科技本次公司控股股东及实际控制人为公司向银行申请授信额度并提供信用担保暨关联交易的事项无异议。

七、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

4、《民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司2023年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-008

杭州楚环科技股份有限公司

关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度

及担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）于2023年4月13日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度及担保额度预计情况概述

（一）申请综合授信额度情况

为满足公司业务发展的需要，根据公司2023年度经营计划及财务状况，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，担保方式包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等。在上述最高额度内，自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日前所有签署的融资、授信相关合同文件均有效。授信期限内，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述额度内办理相关手续，并在上述额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

（二）担保额度预计情况

为保证融资方案顺利实施，公司及子公司拟相互提供担保，预计金额合计不超过人民币3亿元，担保方式包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等。在担保总额度范围内，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件，担保额度的有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会审议通过之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

具体额度预计如下：

■

上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据合并报表范围内各公司的实际情况进行内部调剂使用。由于相关合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。

上述申请综合授信额度及担保额度预计事项需经公司股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：杭州楚环科技股份有限公司

成立日期：2005年6月1日

注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢601室

法定代表人：陈步东

注册资本：8,037.35万元

主营业务：主营业务为废气恶臭治理设备的研发、设计、生产和销售，除废气恶臭治理设备外，公司还经营水处理设备的销售及设备维修服务等作为主营业务的补充。

被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

■

注：上表中数据在尾数上存在差异，均为四舍五入造成。

经查询，上述被担保人不属于失信被执行人。

（二）被担保人：杭州楚恒环保技术服务有限公司

成立日期：2011年11月16日

注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道九曲港路14号2幢

法定代表人：徐时永

注册资本：300.00万元

主营业务：水处理设备销售及设备维修服务

股权结构：楚环科技持股100%

被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

■

注：上表中数据在尾数上存在差异，均为四舍五入造成。

经查询，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

以上担保计划是公司及子公司与金融机构及类金融企业等初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

本次公司及下属子公司相互提供担保的方式包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等，每笔担保的期限和金额依据各公司与金融机构及类金融企业等签署的合同来确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度（有效期内担保额度可循环使用）。

公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司及下属子公司因融资需求相互提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次公司及各子公司之间相互提供担保，公司具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于提高各公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

公司及下属子公司生产及运营状况正常，本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形，公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为21,200.00万元，均为合并报表范围内子公司对母公司的担保，占母公司最近一期经审计净资产的比例为28.82%。截至本公告披露日，公司无其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-009

杭州楚环科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，同时也为了保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现将相关情况公告如下：(下转126版)