（上接141版）

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债权人：交通银行股份有限公司荆门分行

担保金额：人民币12,000万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

保证期间：主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日起三年。

四、累计担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司担保（含控股子公司为其子公司）额度合计为127,105.00万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的88.60%；公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）担保实际担保金额合计为90,248.63亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的62.91%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、其他股东未提供担保或反担保的主要原因

公司为本次担保事项的控股子公司提供担保，其日常经营由公司主导，担保风险可控。控股子公司的其他股东较分散、持股比例较低且不参与控股子公司的日常经营及管理，控股子公司的其他股东未对本次担保事项提供担保或反担保。

六、备查文件

《保证合同》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－027

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于为控股子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 为支持控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）电子雷管智能化生产线建设项目以及控股子公司山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）生产经营需要，拟以自有资金通过银行向凌河化工提供不超过12,000.00万元委托贷款和向山东凯乐提供不超过1,000万元委托贷款，分别用于凌河化工电子雷管智能化生产线建设项目和山东凯乐补充流动资金，贷款期限分别为3年，贷款利率按照银行同期贷款基准利率上浮不超过30%，最终由双方协商确定。

上述委托贷款事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，本次委托贷款对象为公司控股子公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象基本情况

1、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司

统一社会信用代码：91211481716429240H

住所：兴城市兴海北路

法定代表人：刘民明

注册资本：2,828万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：工业电雷管、电子雷管、导爆管雷管、塑料导爆管生产。乳化炸药（粉状）、乳化炸药（胶状）生产(以上项目仅限分公司经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司的关系：公司持有凌河化工60%股权，自然人陈学辉持股35.75%，其余6个股东持股4.25%，为公司控股子公司。

凌河化工最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

■

注：2023年3月31日数据未经审计。

2、山东凯乐化工有限公司

统一社会信用代码：913704001644460843

住所：薛城区陶庄镇驻地

法定代表人：刘丰华

注册资本：2,000.00万元

公司类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：公司持股90%，枣庄矿业（集团）有限责任公司持股10%，为公司控股子公司。

山东凯乐最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

■

注：2023年3月31日数据未经审计。

三、委托贷款合同的主要内容

委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。

四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款授权额度累计为32,000.00万元，占最近一期（2022年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的22.31%。

截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款余额为29,600.00万元，占最近一期（2022年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的20.63%。

除了对控股子公司的委托贷款外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，公司不存在逾期未收回的情况。

五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

为支持控股子公司凌河化工和山东凯乐的持续发展，公司本次对凌河化工提供的委托贷款主要用于其电子雷管智能化生产线建设项目，对山东凯乐提供的委托贷款主要用于其补充流动资金，为凌河化工和山东凯乐长期发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展和整体利益。

凌河化工和山东凯乐为公司控股子公司，其还款来源为其销售收入，委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发展。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－032

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙股份”)于 2023年4月13日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司及控股子公司 2023年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘的中审众环是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中审众环为公司及控股子公司2023年度财务及内控审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，凯龙股份同行业上市公司审计客户家数6家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。

（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘起德先生，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在中审众环执业，2015年至2016年，2019年至今为凯龙股份提供审计服务；近3年签署4家上市公司审计报告情况。

签字注册会计师：方芳女士，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在中审众环执业， 2021年开始为凯龙股份提供审计服务；近3年签署1家上市公司审计报告情况。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为段小娟女士，2000年成为中国注册会计师，1999年起开始从事审计业务，自2002年起开始在中审众环执业，2012年10月起一直从事质控复核工作。2022年起为凯龙股份提供审计复核服务。

2、诚信记录

项目合伙人刘起德、签字注册会计师方芳、项目质量控制复核合伙人段小娟最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022年度的审计费用为150万元，2023年的审计费用提请授权经营管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会已对中审众环进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审众环担任公司及公司控股子公司2023年度审计机构。

2.公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司及公司控股子公司2023年度审计机构。

3.公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见

中审众环是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司及控股子公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

中审众环在担任本公司及控股子公司2022年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2022年度审计报告》真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环为公司及子公司2023年度审计机构。

4.本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、 报备文件

1.第八届董事会第二十四次会议决议；

2.第八届监事会第十五次会议；

3.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4.公司审计委员会会议决议；

5.聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

6.深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－028

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于公司2023年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2023年度公司拟为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供总计不超过人民币106000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的控股子公司提供担保额度不超过17000万元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过89000万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

本担保事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。

二、担保额度预计情况

单位：人民币万元

■

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）

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2、山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）

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3、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”）

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4、湖北凯龙八达物流有限公司（以下简称“八达物流”）

■

5、山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）

■

6、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）

■

7、京山凯龙聚五兴建材有限公司（以下简称“聚五兴建材”）

■

8、平邑县天宝福利包装制品有限公司（以下简称“天宝福利包装”）

■

（二）被担保人的主要财务指标

单位：人民币万元

■

■

（三）其他说明

上述被担保人2023年3月31日财务数据指标未经审计，经查询，均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司（含控股子公司为其子公司），担保风险处于公司可控制范围之内。

其中公司独立董事认为：公司及子公司根据自身的经营发展需要，办理有关银行综合授信、银行承兑汇票、融资租赁等业务，符合公司发展的整体要求。本次公司对合并报表范围内的控股子公司（含控股子公司为其子公司）担保，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要、保障子公司生产经营的稳定，且上述公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会对公司造成不利影响。本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。因此，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司担保（含控股子公司为其子公司）额度合计为127,105.00万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的88.60%；公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）担保实际担保金额合计为90,248.63亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的62.91%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、对公司的影响

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。

八、其他股东未提供担保或反担保的主要原因

公司为本次担保事项的控股子公司提供担保，其日常经营由公司主导，控股子公司的其他股东较分散、持股比例较低且不参与控股子公司的日常经营及管理，控股子公司的其他股东不对公司提供担保或反担保。

九、备查文件

1.公司第八届董事会第二十四次会议决议。

2.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

3.公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－026

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下：

一、投资理财事项概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

2、投资额度：公司及子公司拟使用不超过30,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司选择银行或其他金融机构发行的流动性较好、投资回报相对较高、风险可控、稳健的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。

6、决策程序与实施：上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险：尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

四、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、独立董事意见

公司及子公司为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3、公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－031

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计估计变更的概述

(一)变更原因及日期

公司依照《企业会计准则第6号-无形资产》的相关规定，结合自身业务特征，考虑到公司取得的采矿权与公司生产的矿石产品产量直接相关，将与生产相关的采矿权摊销方法由在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销，变更为按采矿权在整个使用期间所提供的产量为基础采用产量法来计算应摊销额。

本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起执行。

(二)本次变更前、变更后采用的摊销方法

■

二、本次会计估计变更的影响

根据《企业会计准则第 28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，亦不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

三、董事会关于会计估计变更的合理性说明

本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定。变更后的会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。

四、监事会意见

公司本次会计估计变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计估计的变更。

五、独立董事关于会计估计变更的意见

公司本次对无形资产的会计估计进行变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际经营情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司本次会计估计变更事项。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3、公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－024

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议已于2023年4月13日召开，会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【众环审字（2023）0100772号】审计，2022年度母公司实现净利润63,748,838.29元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的10%提取法定公积金6,374,883.83元，加上年初未分配利润161,742,250.46元，减去2021年度已分配的红利0元，截止2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为219,116,204.92元。

一、2022年度利润分配预案

拟定本次利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税) ，不送红股，不以资本公积金转增股本。现金分红总额暂以公司截至目前总股本390,943,834股为基数进行测算，预计现金分红总额为39,094,383.40元（含税）。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励授予等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性

公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能性等因素，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，符合公司战略规划和发展预期，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。

三、已履行的相关决策程序及意见

上述利润分配预案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为董事会拟定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况及未来发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司监事会审核认为，公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3、公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－029

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为保证湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正常开展生产经营活动，公司预计2023年度将主要与下述单位发生日常关联交易：

1、公司(含分子公司)与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司(以下简称“湖北联兴”)发生的民爆器材采购、销售。

2、公司(含分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称“摩根凯龙”)发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。

3、公司(含分子公司)与湖北泽弘气体有限公司（以下简称“泽弘气体”）发生的采购/销售气体、水电及租赁等。

公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

(二)预计2023年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

■

注1.中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆集团”）为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与该公司及其子公司的交易构成关联交易。因双方正常业务需要，公司子公司与中荆集团下属子企业国营襄沙化工厂发生水电等方面业务。鉴于公司及子公司与中荆集团及其下属企业业务比较分散，且金额很小，公司总经会授权公司及子公司与中荆集团及其下属企业2022年度累计发生交易额预计不超过300万元。

注2. 荆门市润岳商贸有限公司（以下简称“润岳商贸”）为公司董事邵峰关系密切的家庭成员控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司及控股子公司与润岳商贸的交易构成关联交易。因双方正常业务需要，湖北凯龙楚兴化工集团有限公司与润岳商贸发生煤炭采购等方面的业务。鉴于子公司与润岳商贸业务金额很小，公司总经会授权公司子公司与润岳商贸2022年度累计发生交易额预计不超过400万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、湖北联兴

关联关系：本公司董事长邵兴祥兼任湖北联兴副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。

法定代表人：向成

注册资本：2,979.49万元

住所： 武汉市武昌区八一路105号

经营范围： 民爆器材的销售及咨询服务(凭许可证经营)。

截止2022年12月31日主要财务数据：总资产6,751.74万元，净资产4,326.98万元；营业总收入7,411.36万元，净利润527.10万元。(以上数据未经审计)

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

2、摩根凯龙

关联关系：目前，本公司持有摩根凯龙30%股权，董事长邵兴祥先生兼任摩根凯龙副董事长，副董事长罗时华先生兼任摩根凯龙董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。

法定代表人：Lan Keith Arber

注册资本：4,345万元

住所：荆门市泉口路20-1号

经营范围：设计、生产、销售、安装有隔热、耐火性能的纤维制品(包括纸、异形、砌块、墙板类产品)，本企业相关设备的销售及技术咨询、技术服务，货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外)，以及非标设备和配件的制作。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2022年12月31日主要财务数据：总资产12,733.70万元，净资产9,669.83万元；营业总收入16,167.11万元，净利润3,190.19万元。(以上数据未经审计)

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

3、泽弘气体

关联关系：目前，本公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司持有泽弘气体30%股权，副董事长、总经理罗时华先生兼任泽弘气体董事，董事刘哲先生兼任泽弘气体董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。

法定代表人：何兴平

注册资本：1,000万元

住所：钟祥市双河镇官冲村5组

经营范围：危险化学品生产，危险化学品经营,食品添加剂生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止2022年12月31日主要财务数据：总资产1,905.45万元，净资产1,312.46万元；营业总收入691.79万元，净利润-9.24万元。(以上数据未经审计)

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易定价原则和定价依据

公司(含分子公司)与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司(含分子公司)与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

公司(含分子公司)与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司(含分子公司)向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品的关联交易主要是销售民爆器材、销酸铵等系列产品，采购原材料，接受劳务也属于公司的正常业务发展需求。

上述关联交易为公司及分子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及分子公司经营业务的发展。公司(含分子公司)与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、本次关联交易审议程序

公司于2023年4月13日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对相关议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司与议案所述关联方的日常关联交易属于正常的交易行为，系公司开展正常经营管理所需要，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意该预计事项，并同意将该议案提交董事会审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，未损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

七、监事会意见

公司监事会认为，公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第八届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－034

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于补选第八届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于 2023年3月7 日收到黄赫平先生提交的书面辞职报告。黄赫平先生因到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务。具体内容详见公司于2023年3月8日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于监事辞职的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月13日召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过《补选第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司第八届监事会对非职工代表监事候选人常晶晶先生的任职资格进行了审查，认为常晶晶先生（简历附后）具备担任公司监事的资格和条件，同意补选常晶晶先生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

本次监事补选尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效。

二、备查文件

第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2023年4月15日

附：

监事候选人简历

常晶晶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，研究生学历，高级经济师，2009年3月参加工作。曾任陕西教育学院、陕西广播电视大学教师，西安咸阳国际机场经营策划部业务经理、协调中心主任助理，西部机场集团经营管理部经营业务经理、战略规划发展部战略规划业务经理，中集集团荆门宏图特种飞行器制造公司企业管理部助理经理，中航工业集团荆门通用航空公司经理部副部长（主持工作）、经理部部长、综合管理部部长兼任荆楚理工学院机械学院（通航学院）教师。现任公司总部办公室主任。

常晶晶先生未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－025

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准，本公司于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元，募集资金总额为人民币598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。

2、公开发行可转换债券

2018年10月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619号文核准，本公司于2018年12月27日向社会公众公开发行面值328,854,800.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币328,854,800.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币17,766,873.09元后，实际募集资金净额为311,087,926.91元。上述资金已于2018年12月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月28日出具的“众环验字（2018）010098号”《验资报告》审验。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票

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