浙江华正新材料股份有限公司
证券代码：603186 证券简称：华正新材
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江华正新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘涛 主管会计工作负责人：俞高 会计机构负责人：李丽君
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：浙江华正新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘涛 主管会计工作负责人：俞高 会计机构负责人：李丽君
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：浙江华正新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘涛 主管会计工作负责人：俞高 会计机构负责人：李丽君
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2023年4月17日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2023-031
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知、议案材料于2023年4月12日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2023年4月17日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司第五届董事会已于2023年4月12日经公司2022年年度股东大会选举产生，经董事会审议，同意选举刘涛先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》
公司第五届董事会已于2023年4月12日经公司2022年年度股东大会选举产生，根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，董事会同意选举成立第五届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
第五届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具体各委员会成员组成情况如下：
战略决策委员会（3人组成）：刘涛（召集人）、汪思洋、王旭；
审计委员会(3人组成)：王莉（召集人）、杨庆军、王凤扬；
提名委员会(3人组成)：王凤扬（召集人）、郭江程、王旭；
薪酬与考核委员会（3人组成）：王旭（召集人）、郭江程、王莉。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长刘涛先生提名，董事会同意聘任郭江程先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
1、经总经理郭江程先生提名，董事会同意聘任刘宏生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2、经总经理郭江程先生提名，董事会同意聘任王超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
3、经总经理郭江程先生提名，董事会同意聘任周阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
4、经总经理郭江程先生和董事长刘涛先生提名，董事会同意聘任俞高先生为公司副总经理兼财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任林金锦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（六）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为：《公司2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2023-032
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知、议案材料于2023年4月12日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于2023年4月17日以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事汤新强先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司第五届监事会已于2023年4月12日经公司2022年年度股东大会选举产生，经监事会审议，同意选举汤新强先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：《公司2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会
2023年4月18日
