江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告

（上接107版）

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-007

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目

● 新项目名称：肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目

● 新项目预计总投资26,666万元，其中，固定资产22,322万元，铺底流动资金2,100万元。

● 变更部分募集资金投向的金额：18,783.07万元人民币。

● 新项目预计产生收益的时间：新项目投资回收期预计为7.4年。

● 审议决策程序：本事项已由公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易。

● 风险提示：新项目可能面临经营管理风险、市场竞争加剧等风险，可能导致项目收益不及预期。敬请广大投资者审慎决策，注意相关风险。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）向社会公开发行面值总额为人民币992,424,000.00元可转换公司债券，扣除承销保荐费后，实收募集资金净额为人民币980,326,351.44元。上述募集资金已于 2019 年 11 月22日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2019年11月25日出具了信会师报字[2019]第ZA15811号鉴证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币/万元

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（二）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，募集资金投资项目支出明细如下：

金额单位：人民币/万元

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2019年12月，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金13,101.41万元。

截至2022年12月31日，因为募集资金专户利息收入和理财产品投资收益，公司募集资金结余金额为人民币55,768.53万元。

（三）募集资金投资项目的专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币/元

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（四）本次募集资金变更情况

基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，考虑到上饶项目部分尾款的因素，拟对原计划投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的部分募集资金投资项目进行变更，即将拟投入该项目的募集资金26,519.22万元中的剩余募集资金19,645.35万元中的18,783.07万元，用于肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目。

本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易。

二、本次变更募集资金投资项目的决策程序

2023年4月17日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，同日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了上述议案。公司的保荐机构对该事项发表了同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、原项目基本情况

项目实施主体为上饶市常春汽车内饰件有限公司，建设地点为上饶经济开发区汽车产业拓展区，上铅快速通道与振兴大道交汇处。本项目的土地和厂房采用代建-租赁-回购模式。该项目属新建产能，项目主要产品为门内护板、立柱、仪表板等内饰件。

2、原项目投资情况和达产计划

本项目总投资26,519.22万元，其中，固定资产24,380.32万元，铺底流动资金2,138.90万元。本项目拟使用募集资金26,519.22万元，项目建设期为12个月。

根据公司与江西和济投资有限公司（以下简称“江西和济”）签订的《关于常熟市汽车饰件股份有限公司汽车内饰件、汽车内饰总成项目厂房租赁及回购合同书》，江西和济负责工业用地摘牌，并为本项目定做厂房，2019年8月底前建成。建成后上饶常春租赁使用3年，租期满后，由上饶常春回购厂房与土地。

3、原项目批准情况

本项目已于2018年12月5日取得上饶经济技术开发区经济发展局的文件《江西省企业投资项目备案通知书》（项目代码：2018-361199-36-03-029265）；2018年12月26日，上饶市环境保护局上饶经济技术开发区分局出具《关于上饶市常春汽车内饰件有限公司年产18.9万套汽车内饰件生产项目环境影响报告表的批复》（饶环园督字[2018]96号），审核通过该项目的环境影响评价文件。

4、原项目经济效益估计

项目达产后，预计可实现年收入25,535.02万元，年净利润2,751.56万元，实现内部收益率为14.27%，投资回收期为7.98年。

5、原项目实际投资情况

截止2022年12月31日, 上饶市常春汽车内饰件有限公司年产18.9万套汽车内饰件生产项目共投资6,873.87万元。其中：新建厂房（含土建、安装）0万元，设备及模具购置6,873.87万元。

（二）变更原募投项目的原因

根据原计划，江西和济负责工业用地摘牌并为本项目定做厂房，2019年8月底前建成。建成后上饶常春租赁使用3年，租期满后，由上饶常春回购厂房与土地。根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，公司与江西和济友好协商，继续采取租赁方式，不再实施回购厂房与土地。

三、新项目的基本情况

1、新项目的基本情况和投资计划

新项目名称为“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”，该项目的实施主体单位“肇庆常春汽车零部件有限公司”（全文简称“肇庆常春”）是长春市常春汽车内饰件有限公司的全资子公司，是本公司的全资孙公司。

新项目位于肇庆市新区XQ－LG2000－A号，广东肇庆工业园（大湾区生态科技产业园）XQ-LG20地块，园区一路北侧、科创大道东侧)，用地面积约57亩，新建生产厂房（含办公楼）、仓库、倒班宿舍等公用辅助用房，总计建筑面积为35838.69平方米；购置各种生产设备、公辅设备等100余（台/套）。

新项目投产后，主要生产汽车主副仪表板总成、门板、立柱、软内饰、包覆饰件、智能座舱及其他内外饰零部件。

新项目已取得的政府批准文件、土地使用证等审批文件如下：

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2、新项目可行性分析

本项目采用先进工艺及设备生产汽车内外饰件，提高产品质量，降低生产成本，不但为企业带来可观的经济效益，增强企业的经济实力，提高企业核心竞争力，为企业的进一步发展打下良好的经济基础；还可以提高下游产品的质量，缩短下游产品的生产工序，可见项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。

公司利用技术和资源优势，在肇庆组建生产基地，生产汽车内外饰件，既迎合国内市场需求，又契合整个行业的发展趋势和企业发展战略目标，可以通过扩大产能达到规模经济效益，进一步壮大企业实力。

3、项目经济效益分析

本项目总投资26,666万元，其中，固定资产22,322万元，铺底流动资金2,100万元。项目达产后，预计可实现年收入26,170万元，年净利润2475万元，实现内部收益率为16.15%，投资回收期为7.4年。

四、新项目的市场前景和风险提示

1、市场前景

新项目投产后，主要生产汽车主副仪表板总成、门板、立柱、软内饰、包覆饰件、智能座舱及其他内外饰零部件。

公司旨在通过新项目计划的实施扩大产能，巩固公司现有的市场地位，开辟新的增长点。该项目的实施不会改变公司现有的经营模式，将提升公司产品的市场份额以及扩大品牌影响力，增强公司的核心竞争能力，推动公司现有业务向更高层次发展。

2、风险与应对措施

新项目围绕公司的主营业务开展，可能存在如下风险：

（1）管理风险

公司在募投项目的管理、组织实施过程中，可能由于不可抗力或客观市场环境变化以及公司实施、管理过程中的潜在的疏漏，导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而对公司未来业绩产生不利影响。

应对措施：肇庆常春将按照公司制定的各项管理制度和规范性文件，结合公司成熟的管理模式和经验，使得肇庆常春按照上市公司要求规范运作，同时公司将对肇庆常春的各类人员进行系统的、常规性的各项培训，使其尽快融入公司的企业文化，不断优化管理体系、提升管理效率。

（2）市场竞争加剧风险

随着我国汽车行业的快速发展，汽车零部件的消费需求不断增加，国内外众多汽车零部件厂商在该领域内展开了激烈竞争，市场竞争较为白热化。汽车市场竞争的实质就是技术创新能力的竞争，汽车工业在节能、环保、安全的前提下，正在围绕新技术、新材料、新工艺等重点领域，不断开发研制各种新产品。汽车整车的创新能力、品牌能力主要体现在关键零部件的科技含量层次上，这无疑对零部件厂商提出了更高技术要求。

应对措施：公司及时扩大生产规模并向高技术含量的新产品升级，继续拓展中高端市场，并快速实现新产品的规模化、产业化、智能化，以提升公司的市场竞争地位。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见：

经审查,我们认为公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金26,519.22万元中的剩余募集资金19,645.35万元中的18,783.07万元，用于肇庆常春汽车零部件有限公司“年产10万套汽车内外饰件项目”的事项及审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于变更部分募集资金投资项目的议案》提交股东大会审议。

2、监事会意见：

公司对部分募集资金投资项目进行变更的事项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。

3、保荐机构核查意见：

经核查，保荐机构认为：

1、本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；

2、本次变更部分募集资金投资项目是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；

3、保荐机构将持续关注公司变更募集资金投资项目后的募集资金使用情况，督促公司确保该部分资金使用的决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益；

综上，保荐机构对常熟汽饰本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。本次变更事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

六、关于本次变更部分募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

关于本次变更部分募集资金投资项目事项，已由公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-008

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理总额度：不超过人民币20,000万元

● 产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品。

● 有效期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分利用短期暂时闲置的自有资金，提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金充足并确保资金安全的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品。

2、使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过人民币20,000万元。

3、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，公司可以根据现金管理产品期限，在可用资金额度内滚动使用。

4、实施方式：由董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

5、信息披露：公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，做好相关信息披露工作。

二、董事会审议程序

2023年4月17日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的相关规定，符合监管要求。

三、独立意见

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：

1、在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高自有资金的使用效率，以提高资金利用率，进一步提升公司整体投资收益水平，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》等有关规定。

2、在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，公司确保理财资金的安全性、流动性及合规性。使用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司及子公司的日常经营，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的前提下，使用总额度不超过人民币20,000万元的部分闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品。期限自董事会审议通过之日起一年内，闲置自有资金可在上述额度和期限内滚动使用。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司计划购买的现金理财产品属于低风险投资品种，但不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为防范风险，公司将择机阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品，风险在可控范围内。

2、风险控制措施

公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立自有资金现金管理产品购买的审批和执行程序，确保规范运行。公司财务部将与现金管理的受托机构保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品等的进展情况，若评估发现存在可能影响资金安全的风险，公司将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金的安全。公司独立董事和监事会有权随时进行监督。

五、对公司的影响

公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常发展、保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的。通过对闲置的自有资金适度理财，可以增加流动资金收益率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-009

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：安庆市常春汽车内饰件有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准，以下简称“安庆常春”。）

● 预计投资金额：预计项目总投资金额28,000万元人民币，注册资本8,000万元人民币。

● 本次对外投资事项不构成关联交易。

● 风险提示：安庆常春的设立登记、相关资质的获得，尚需经有关政府部门审批核准及备案。新公司成立以后，未来可能面临行业政策变化、市场竞争、生产经营管理等多方面的风险因素，其盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了进一步推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，更快速地就近给客户提供优质服务，拟由江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“本公司”）或子公司以自筹资金在安徽安庆新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“安庆市常春汽车内饰件有限公司”（最终以公司登记机关核准的名称为准，全文简称“安庆常春”或“新公司”）。

安庆常春注册资本拟为8,000万元人民币，预计项目建设总投资金额为28,000万元人民币，其中固定资产投资预计22,000万元人民币，流动资金预计6,000万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品生产厂房、办公楼，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等产品。

（二）董事会审议情况

2023年4月17日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立安徽安庆公司的议案》。表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：安庆市常春汽车内饰件有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准。）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：秦红卫

注册资本：8,000万元人民币

地址：安徽省安庆市

经营范围：汽车零部件及模具的研发、制造、销售，主要生产汽车智能座舱、汽车仪表板总成、副仪表板总成、门内护板总成、立柱总成、软内饰、包覆饰件以及其他汽车零部件产品。

投资人及出资比例：由本公司或子公司100%出资

资金来源：自筹资金

本次对外投资的资金来源不属于上市公司的募集资金。

（注：上述工商信息均以行政管理部门最终核准备案登记的信息为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

新公司的设立是为了进一步推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，更快速地就近给客户提供优质服务，以提高公司的综合竞争实力。

新设立的安庆常春将作为本公司的全资子公司，纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资完成后，对上市公司不存在新增的关联交易。

预计安庆常春未来产生的盈利将对集团整体财务状况和经营业绩产生积极的影响。本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险分析

安庆常春成立以后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

对此，公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业发展动态，以不断适应客户要求及市场变化，加强风险管控，强化生产运营管理，积极防范和化解可能面临的风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2023 年4月18日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2023-010

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月12日 13点 00分

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2023年4月17日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2023年4月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7。

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4、涉及关联股东回避表决的议案：5

议案5应回避表决的关联股东名称：罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划、罗喜芳、吴海江、陶建兵、孙峰。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记时间：

2023年5月11日8:00-16:00

（二）登记方法：

1、自然人股东：

自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

2、法人股东：

法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

（四）联系方式：

电话：0512-52330018

电子邮箱：csqs@caip.com.cn

联系人：曹胜、周子茹、赵滨、刘斌和

六、其他事项

（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

（二） 参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏常熟汽饰集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-003

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年4月17日13:00在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。公司已于2023年3月31日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

公司独立董事陈良先生、于翔先生、王晓芳女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。

同意《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

同意《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》

同意《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》

同意《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该事项涉及关联交易，关联董事罗小春、吴海江、陶建兵回避表决。

非关联董事表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》

同意以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发4.04元（含税）。截止2022年12月31日，公司总股本380,030,933股，以此计算合计拟派发现金红利153,532,496.93元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.00%。本次不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

同意《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

同意《关于高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金26,519.22万元中的剩余募集资金19,645.35万元中的18,783.07万元，用于肇庆常春汽车零部件有限公司“年产10万套汽车内外饰件项目”。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的情况下，使用总额度不超过20,000万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品。本次进行现金管理的决议有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述理财额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于投资设立安徽安庆公司的议案》

为了推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，更好的就近服务客户，同意由公司或子公司以自筹资金在安徽安庆新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“安庆市常春汽车内饰件有限公司”（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）（以下简称“安庆常春”）。

安庆常春的拟注册资本为8,000万元人民币，项目预计总投资为28,000万元人民币，其中固定资产投资22,000万元人民币，流动资金6,000万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品生产厂房、办公楼，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等产品。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

同意于2023年5月12日下午13:00在公司会议室召开2022年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-011

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年4月17日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。公司已于2023年3月31日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为总结监事会2022年度的工作情况，监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

公司2022年年度报告的编制程序符合相关法律、法规、《公司章程》等各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司的财务及经营状况，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。与会监事对2022年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

（1）公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；

（2）公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》

同意《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》

同意《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》

同意以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发4.04元（含税）。截止2022年12月31日，公司总股本380,030,933股，以此计算合计拟派发现金红利153,532,496.93元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.00%。本次不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

监事会认为，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

同意《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为，公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司内部控制的建设和执行情况及内部控制发现的相关缺陷及整改情况。公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性，公司已根据自身实际情况和监管部门的要求，建立起较为完善的法人治理结构及内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，使公司经营管理活动协调、有序、高效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金26,519.22万元中的剩余募集资金19,645.35万元中的18,783.07万元，用于肇庆常春汽车零部件有限公司“年产10万套汽车内外饰件项目”。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的情况下，使用总额度不超过20,000万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品。本次进行现金管理的决议有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述理财额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于投资设立安徽安庆公司的议案》

为了推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，更好的就近服务客户，同意由公司或子公司以自筹资金在安徽安庆新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“安庆市常春汽车内饰件有限公司”（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）（以下简称“安庆常春”）。

安庆常春的拟注册资本为8,000万元人民币，项目预计总投资为28,000万元人民币，其中固定资产投资22,000万元人民币，流动资金6,000万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品生产厂房、办公楼，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等产品。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

2023年 4月18日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-012

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年4月28日（周五）13:00-14:00

● 网络平台地址：上海证券报.中国证券网

（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2023年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2022年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司2022年度业绩和生产经营等情况，公司计划于2023年4月28日13:00-14:00通过上海证券报.中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）召开2022年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

公司将通过网络平台在线交流的方式举行2022年度业绩说明会（全文简称“说明会”），届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2023年4月28日（周五）13:00-14:00

2、会议召开方式：网络平台在线交流

3、网络平台地址：上海证券报.中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

三、参加人员

公司董事长兼总经理罗小春先生、副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生、独立董事陈良先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2023年4月28日13:00-14:00通过网络平台上海证券报.中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、投资者可在业绩说明会召开日前，通过电话、邮件等形式，将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:曹胜、赵滨

2、联系电话：0512-52330018

3、邮箱：csqs@caip.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上述网络互动平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-013

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，能满足保本要求的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见,详见公司于2022年12月1日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-075）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2023年1月12日使用部分闲置的可转债募集资金6,800万元人民币购买了中信银行股份有限公司的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13378期，详见公司披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2023-001）。

上述理财产品于2023年4月14日到期，公司已收回上述理财本金6,800万元人民币，并获得理财收益466,219.18元人民币，理财本金及收益已及时归还至募集资金专项账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金委托理财的情况

截至本公告日的最近12个月内，公司在董事会审议批准的使用闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内使用部分闲置募集资金共计购买了8次银行理财产品，其中7笔理财已到期赎回，获得理财收益合计335.5774万元人民币，理财产品到期后，募集资金本金及理财利息均及时归还至募集资金专户。

截至本公告日，公司最近12个月使用部分闲置募集资金购买理财产品如下：

单位：万元

■

注：上表中“最近一年”的数据以2022年度经审计的财务数据为计算依据。表中数据与实际发生金额之间误差系因四舍五入所致。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2023年4月18日