四川省自贡运输机械集团股份有限公司
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-039
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司于2023年3月21日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议和2023年4月11日召开的2022年年度股东大会，分别审议通过了关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会办理本次发行的相关事项。具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-014、2023-015、2023-028、2023-030、2023-035）。
截止本报告披露之日，公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券相关事项有序推进中，后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：吴友华 主管会计工作负责人：李建辉 会计机构负责人：王永波
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴友华 主管会计工作负责人：李建辉 会计机构负责人：王永波
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2023年04月17日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-037
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年4月12日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2023年4月17日上午10点在公司四楼410会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共7人，实际参会的董事共7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2023年4月17日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-038
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年4月17日下午2点在公司四楼410会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2023年4月12日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。
本次会议由监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
2023年4月17日
