兰州长城电工股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为-119,781,409.89元，截至2020年12月31日，期末可供股东分配的利润为94,412,566.65元。因公司2022年度亏损，为保证公司2023年度生产经营资金需求及新产品研发、项目建设等方面的投入，公司董事会基于当前业务开展与未来发展的资金需求，提出2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所属的行业为装备制造业下属的电工制造行业，汇聚了发电、输变电、配电、用电设备及电工器材制造等一系列重要产业，是国民经济装备制造业的主要支柱产业。近年来，我国电工制造行业规模不断扩大，综合实力显著提升，现今我国电工制造行业已经走出了一条具有中国特色的电力发展道路，发电装机、发电量、新能源装机、输电线路长度、变电容量连续多年保持世界首位，进一步保障了经济社会稳定发展和持续增长的民生用能需求。电工机械制造行业主营业务收入、产值和出口交货值同比均实现了持续增长，行业发展总体比较平稳。在市场和产业发展方面，一方面受国家新能源产业发展的政策引导，细分行业分化有加剧趋势，国家“碳达峰碳中和”的提出，将加速能源体系重构，建立清洁低碳、安全高效的能源体系，以风能、核能、太阳能光伏发电为代表的清洁、节能新能源发电迎来快速发展阶段，为行业企业的产业、技术和市场转型发展提供了难得的机遇；报告期内，全国发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%，其中水电装机4.14亿千瓦，同比增长5.8%；火电装机13.3亿千瓦，同比增长2.7%；核电装机5553万千瓦，同比增长4.3%，风电装机3.65亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机3.93亿千瓦，同比增长28.1%。另一方面，本行业属完全竞争行业，行业市场国际化趋势日趋明显，同时受行业准入门槛低，中小企业众多，产业发展无序，重复投资，产品和技术同质化严重等因素影响，企业创利能力被进一步削弱，行业产业链发展不均衡、资源配置效率低下，市场资源集中度不高，尚未有效形成产业相互配套协作的集群化规模发展模式，在国内市场国际化趋势下与国外知名企业相比在技术和品牌等核心竞争力方面尚存在短板与差距。

公司主要从事高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、母线槽、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售，以及水电运营与管理等业务。电工电气产品业务是支撑公司经营发展的核心产业，现已基本形成以高中低压成套开关设备及元件产品、工业自动化装置为主导的电工电气输配电产业和工业自动化产业系统集成发展为主体，以区域物流配送服务产业及以钣金箱壳制造、电镀和喷漆专业配套产业为核心的生产服务型产业集成发展为辅助的产业格局，已初步形成公司产业集群化规模发展的运营模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期，公司实现营业收入21.61亿元，同比增长4.60%；实现利润总额-1.41亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-1.20亿元。2022年度公司综合毛利率较上年同期增长9.30个百分点，经营情况呈现好转态势。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-12

兰州长城电工股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二次会议于2023年4月14日上午9:00在公司13楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张志明先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、《公司2022年年度报告》

具体内容详见2022年4月18日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工2022年年度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《公司2022年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、《公司2022年度总经理工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《公司2022年度利润分配的预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现净利润-132,871,036.30元，归属于母公司的净利润为-119,781,409.89元，本年度可供股东分配的净利润-119,781,409.89元，期末可供股东分配利润为94,412,566.65元。

根据《公司章程》及《公司三年股东回报规划（2021-2023年）》，因公司2022年度亏损，为保证公司2023年度生产经营资金需求及新产品研发、技术升级及项目建设等方面的投入，公司董事会基于当前业务开展与未来发展的资金需求，提出2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、《公司2022年度财务决算报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、《公司2023年度申请获得银行综合授信额度的议案》

为全面贯彻长城电工“十四五”发展战略，发挥上市公司优势，全面深化体制机制改革优化资源配置，保证公司生产经营正常开展，公司2023年拟向以下金融机构申请30.55亿元的综合授信额度,其中：中国建设银行股份有限公司3.8亿元；中国交通银行股份有限公司5.2亿元；中国农业银行股份有限公司4.5亿元；中国进出口银行甘肃省分行2.5亿元；中国工商银行股份有限公司3亿元；兴业银行股份有限公司3.95亿元；中国银行股份有限公司3亿元；中国光大银行股份有限公司1.8亿元；招商银行股份有限公司0.2亿元；中信银行股份有限公司1.6亿元；浙商银行股份有限公司0.5亿元；民生银行股份有限公司0.5亿元。

在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各金融机构签署相关法律文件，并请公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司或控股股东甘肃电气装备集团有限公司对长城电工在总体授信范围内开展的信贷业务提供担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、《公司2023年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》

具体内容详见2023年4月18日上海证券报和上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2023年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见2023年4月18日在上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《公司2023年度经营管理计划》

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《公司2023年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2023年4月18日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》。

本议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》

具体内容详见2023年4月18日上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《公司独立董事2022年度述职报告》

具体内容详见2023年4月18日上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告需向公司年度股东大会汇报。

十三、《关于制定修订部分管理制度的议案》

具体内容详见2023年4月18日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于制定修订部分管理制度的公告》及相关制度。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于公司资产计提减值准备的议案》

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见2023年4月18日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、《关于调整独立董事津贴的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见2023年4月18日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023年4月18日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-16

兰州长城电工股份有限公司

2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

●本议案无需股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月14日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《公司2023年日常关联交易预计的议案》。关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

上述日常关联交易预计未达到公司经审计净资产的5%，该议案无需提交股东大会审议。

（二）2022年日常关联交易的情况

2022年度公司实际发生关联交易5393.39万元。具体关联交易情况如下表：

金额单位：万元

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（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

2023年公司将根据实际情况签署相关合同或协议，2023年关联交易总额预计7105.50万元，关联交易的项目及金额预测如下：

金额单位:万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一） 关联方的基本情况

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（二）与上市公司的关联关系

1.甘肃电气装备集团有限公司为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系。

2.兰州电机股份有限公司、兰州现代舞台装备制造有限公司、甘肃长开机电设备有限公司、甘肃长开安装工程有限公司系公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。

3.甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司、甘肃电气装备集团工业工程有限公司、甘肃电气装备集团石油工程有限公司、甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司、甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司、甘肃电气装备集团工业机器人有限公司、甘肃电气装备集团新能源工程有限公司、甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司、上海高音企业管理有限公司、北京甘电科技有限公司、甘肃电气装备集团生物工程有限公司、甘肃慧盾数字化工控安全有限公司系公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。

（三）宝鸡西北石油机械有限公司、宝鸡天石创通电气设备有限公司系公司控股子公司天水天传电气工程有限责任公司的关联方。

（四） 在前期同类关联交易中，关联方均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。各关联方目前均依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联人的支付能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述涉及出售商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署销售合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对公司2023年度预计日常关联交易进行了事前审查，认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：2023年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。独立董事对该等关联交易无异议，同意提交公司第八届董事会第二次会议审议。

公司2023年预计的日常关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法、合规。独立董事基于独立判断同意该议案。

六、备查文件

1.长城电工第八届董事会第二次会议决议；

2.独立董事对公司2023年度日常关联交易的事前认可意见；

3.独立董事关于2023年日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023年4月18日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-21

兰州长城电工股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年4月26日（星期三）下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年4月21日（星期五）至4月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gwe@chinagwe.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月26日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年4月26日下午15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：张志明先生

总经理：何建文先生

董事会秘书：张启龙先生

财务总监：安亦宁先生

独立董事：贾洪文先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年4月26日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月21日（星期五）至4月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gwe@chinagwe.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：卢秉升

电话：0931-2316391

邮箱：gwe@chinagwe.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023年4月18日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-13

兰州长城电工股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第二次会议于2023年4月14日11:00时在公司十三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席郑久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司2022年年度报告

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、公司2022年度监事会工作报告

监事会认为：2022年度监事会工作报告真实地反映了公司2022年度监事会工作和履职情况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、公司2022年度利润分配的预案

监事会认为：董事会提出的2022年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的预案，充分考虑了公司经营业绩现状，也符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了未来经营资金需求等各项因素，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、公司2022年度财务决算报告

监事会认为：2022年度财务决算报告全面、准确、客观真实地反映了公司2022年度财务运行状况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

五、公司2023年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案

监事会认为：公司根据各子公司实际经营情况，为保证公司日常生产经营和发展的需要而制定的信贷业务担保额度，有利于公司整体发展。目前各子公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，具有良好的债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保符合公司相关规定，其决策程序合法、有效。

同意3票，反对0票，弃权0票。

六、公司2022年度内部控制评价报告

监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件的相关要求，公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

同意3票，反对0票，弃权0票。

七、公司2023年度经营管理计划

监事会认为：公司制定的2023年度经营管理计划、工作目标、保障措施和管理责任，能够有利于稳步推进公司的发展目标，贯彻公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。

同意3票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司资产计提减值准备的议案

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备共计12,845.77万元。上述计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，真实公允地反映了公司实际财务状况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

以上一、二、三、四、五、八项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

监 事 会

2022年4月18日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-14

兰州长城电工股份有限公司

2022年度利润分配的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2022年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于母公司股东的净利润为-119,781,409.89元，截至2020年12月31日，期末可供股东分配的利润为94,412,566.65元。因公司2022年度亏损，为保证公司2023年度生产经营资金需求及新产品研发、项目建设等方面的投入，公司董事会基于当前业务开展与未来发展的资金需求，提出2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

公司所处的电气机械及器材制造业受国内外宏观经济环境、行业发展等因素影响较大，钢材、铜材等原材料价格仍在高位运行，行业传统市场下滑趋势未得到根本缓解，新兴市场有效需求仍然存在不确定性，给公司生产经营带来诸多挑战。

2023年,公司在生产经营环节资金需求量较大，同时公司在新产品研、技术升级和项目建设等方面将加大投入。

综合以上因素，公司董事会基于公司当前业务开展与未来发展的资金需求，提出了不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月14日召开第八届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》，同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）独立董事意见

公司2022年度因业绩亏损拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《股东回报三年规划（2021一2023年）》的规定。未分配利润全部用于公司经营发展的做法符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事基于独立判断同意该议案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

董事会提出的2022年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的预案，充分考虑了公司经营业绩现状，也符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了未来经营资金需求等各项因素，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案。

四、风险提示

本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023年4月18日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-15

兰州长城电工股份有限公司关于

2023年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂集团）、天水二一三电器集团有限公司（简称：二一三集团）、天水电气传动研究所集团有限公司（简称：天传所集团）、长城电工天水物流有限公司（简称：物流公司）、天水长城控制电器有限责任公司（简称：长控公司），上述被担保人均为公司的全资或控股子公司。

●年度担保额度：兰州长城电工股份有限公司（简称：长城电工或公司）2023年度拟向被担保人提供不超过人民币7.69亿元的信贷业务担保额度，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

●本次担保是否有反担保：无

●公司担保逾期的累计数量：无逾期担保

特别风险提示：长开厂集团、天传所集团、长控公司目前资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

●本次担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对

全资子公司长开厂集团、二一三集团、物流公司和控股子公司天传所集团、长控公司提供总额不超过7.69亿元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。

该事项经公司2023年4月14日第八届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、2023年度担保预计基本情况

■

三、被担保人基本情况

1.被担保人：天水长城开关厂集团有限公司

注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道

法定代表人：李彦红

注册资本：2亿元人民币

经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。

与本公司关系：全资子公司。

截至2022年12月31日，天水长城开关厂集团有限公司资产总额227,420.03万元，总负债163,906.72万元，净资产63,513.31万元，资产负债率72.07%。2022年度实现营业收入125,190.74万元，实现净利润233.57万元。

2.被担保人：天水二一三电器集团有限公司

注册地址：天水市秦州区秦州大道361号

法定代表人：何建文

注册资本：1.1亿元人民币

经营范围：各类工业电器元件、仪器仪表、成套电气装置设备、工装模具、以及与之配套的塑料成型、金属成型器件的设计开发、生产制造与销售服务，本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口、本企业自产的电器元件、仪器仪表与成套设备的出口（不含国家特许商品），以及自有资产的租赁业务。

与本公司关系：全资子公司

截至2022年12月31日，天水二一三电器集团有限公司资产总额：94,625.73万元，总负债：54,509.30万元，净资产：40,116.43万元，资产负债率57.61%。2022年度实现营业收入：54,807.46万元，实现净利润：-1,546.00万元。

3.被担保人：长城电工天水物流有限公司

注册地址：天水市经济技术开发区社棠工业园

法定代表人：韩林虎

注册资本：5000万元人民币

经营范围：原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪表、电线电缆、五金交电的采购、销售、仓储。

与本公司关系：全资子公司的全资子公司。

截至2022年12月31日，长城电工天水物流有限公司资产总额21,045.99万元，总负债14,712.12万元，净资产6,333.88万元，资产负债率69.90%。2022年度实现营业收入21,703.87万元，实现净利润142.10万元。

4.被担保人：天水电气传动研究所集团有限公司

注册地：天水市天水经济技术开发区廿铺工业园22号

法定代表人：张峰

注册资本：7986万元人民币

经营范围：经营范围：电气传动及自动化系统与装置、石油设备、矿山设备、电厂（站）电气设备、电源设备、医疗设备电源、供热设备、动力机组及其控制系统、中低压变频器、电动汽车充电桩、立体停车设备、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量治理系统、计算机集成系统、电子工程与智能化系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、电动汽车充电站智能运营管理系统、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、销售、总包、配套、技术咨询、技术培训、技术服务；电动汽车及其配件的销售；机电设备工程安装；设备租赁服务；《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发布。

与本公司关系：控股子公司，我公司持有股权7002万元，持股比例87.68%。

截至2022年12月31日，天水电气传动研究所集团有限公司资产总额74,804.63万元，总负债69,518.88万元，净资产：5,285.75万元，资产负债率92.93%。2022年度实现营业收入：21,732.06万元，实现净利润-9,094.32万元。

5.被担保人：天水长城控制电器有限责任公司

注册地址：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道长城电工产业园

法定代表人：张玉清

注册资本：1亿元人民币

经营范围：高中低压输配电设备、起重机电器控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造、销售及服务;智能配电柜、电器产品的研发、生产和销售；电力工程、电力设施承装（修、试）及总包业务;机电工程、机电设备的总包、安装施工与维修。

与本公司关系：全资子公司的控股子公司，我公司持有股权7,161万元，持股比例71.61%。

截至2022年12月31日，天水长城控制电器有限责任公司资产总额40,067.00万元，总负债33,945.89万元，净资产6,121.10万元，资产负债率84.72%。2022年度实现营业收入14,365.89万元，实现净利润-1,123.60万元。

四、担保的主要内容

1.对天水长城开关厂集团有限公司提供最高额不超过40,000万元人民币，单笔金额不超过4,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。

2.对天水二一三电器集团有限公司提供最高额不超过18,000万元人民币，单笔金额不超过3,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。

3.对天水电气传动研究所集团有限公司提供最高额不超过10,000万元人民币，单笔金额不超过2,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。

4.对长城电工天水物流有限公司提供最高额不超过1,000万元人民币，单笔金额不超过500万元人民币的银行信贷业务提供担保。

5.对天水长城控制电器有限责任公司提供最高额不超过7,900万元人民币，单笔金额不超过1,000万元人民币的银行信贷业务提供担保。

在前述担保额度内，授权公司董事长与银行等金融机构签订具体担保协议，担保方式为连带责任保证，保证期限按合同约定履行。

有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

本次向子公司提供信贷业务担保额度的事项均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保额度，不涉及反担保事项。

五、董事会意见

2023年度公司向子公司提供信贷业务担保额度事项是为了满足子公司日常生产经营资金需求，符合公司整体利益和发展战略；且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、独立董事意见

公司拟对所属子公司在未来一年期间提供总额不超过76,900万元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。该事项符合根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合子公司经营发展对资金的需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及投资者利益的情形。公司独立董事基于独立判断同意该议案，并同意提交股东大会审议。

七、公司累计对外担保及逾期担保情况

2022年12月31日，长城电工及所属子公司提供担保的总额为55,635.68万元，占长城电工期末净资产的35.53%，其中为资产负债率70%以上的子公司提供的担保总额为39,143.78万元。全部是对合并报表范围内子公司提供的担保。

2023年度拟为子公司提供担保总额76,900万元，为公司2023年初归属于母公司所有者权益156,596.00万元的49.11%。

八、备查文件

1．长城电工第八届董事会第二次会议决议；

2．独立董事关于本事项的独立意见。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023年4月18日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-17

兰州长城电工股份有限公司

关于制定修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步推动公司现代企业制度建设完善和发展，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所相关监管规则及指引的修订，结合实际情况，公司新制定了部分管理制度并对部分管理制度进行了修订。

该事项经公司2023年4月14日第八届董事会第二次会议审议通过。

一、新制定《长城电工重大事项报告制度》

为了加强公司重大事项收集和管理、确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》和《公司信息披露管理办法》等有关规定，公司制定了《兰州长城电工股份有限公司重大事项报告制度》。

制度明确了重大事项报告义务人的义务、重大事项的范围内容，报告的程序、承担的责任等内容，确保公司信息披露工作真实、准确、完整、及时，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作。

二、修订了《长城电工信息披露管理制度》

为了加强公司信息披露工作管理，保护公司、股东、债权人及其相关人员的合法权益，规范公司信息披露行为，提高公司信息披露质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》及《公司章程》的有关规定，对公司信息披露管理制度进行了修订。

公司依据上述法律法规的规定，对公司现行的《信息披露管理制度》进行了全面梳理，对制度中“信息披露管理办法的制定、监督与实施”、“信息披露的内容”、“信息披露程序”、“信息披露的权限和责任划分”等主要内容相应的条款进行了全面修订。

具体内容详见2023年4月18日公司刊载于上海证券交易所网站的相关制度。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023年4月18日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-18

兰州长城电工股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●本次计提资产减值准备共计12,845.77万元。

●本次计提资产减值准备事项尚需提公司交股东大会审议。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》和《上海证券交易所股票上市规则》，公司对截至2022年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司2022年度各项资产计提减值准备合计金额12,845.77万元，具体情况如下表：

■

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的相关说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。

公司2022年度，应收账款计提信用减值损失10,711.22万元，2022年末应收账款坏账准备余额33,508.82万元。

（二）资产减值损失

1、合同资产及其他非流动资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于合同资产及其他非流动资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司2022年度，合同资产及其他非流动资产计提资产减值损失2,004.76万元，2022年末合同资产账准备余额2,434.05万元，其他资产减值准备285.90万元。

2、存货跌价准备

公司至少于每年年度终了，对存货进行全面清查,如果发现由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价低于成本价等原因，导致存货成本有不可收回部分，按单项存货不可收回部分计提存货跌价准备。对于数量较多、单价较低的存货按类别计提。存货期末计量采用成本和可变现净值（以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额，确定存货的可变现净值）孰低法，当成本高于可变现净值时，按其差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

2022年存货跌价准备计提151.63万元，转销2,643.35万元，期末余额为1,067.34万元。

三、对公司财务状况的影响

公司本期计提各项减值损失12,845.77万元，导致2022年度公司合并报表利润总额减少12,845.77万元。上述减值损失计提已体现在公司2022年度归属于上市公司股东净利润中。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、本次计提减值准备的决策程序

本次计提资产减值准备经2023年4月18日公司第把届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、董事会对本次计提资产减值的说明

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事基于独立判断同意该议案，并同意提交股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备共计12,845.77万元。上述计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，真实公允地反映了公司实际财务状况。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第二次会议决议；

2.公司第八届监事会第二次会议决议；

3.公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023年4月18日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-19

兰州长城电工股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4月14日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次津贴调整情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，结合公司所处地区独立董事的津贴水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年3万元人民币（税前）调整为每人每年4万元人民币（税前），所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，自股东大会审议通过之日起实施。

二、独立董事意见

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，是参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定的；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意此次调整独立董事津贴的事项，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023年4月18日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-20

兰州长城电工股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 14点30分

召开地点：公司十四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《公司独立董事2022年度述职报告》，该议题为非表决事项。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2023年4月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

2.登记时间：2023年5月18日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：兰州市七里河区瓜州路4800号公司董事会办公室

联系电话：0931-2316391

传 真：0931-2316391

邮政编码：730050

联系人：周济海

2.本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

兰州长城电工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2022年年度报告摘要

公司代码：600192 公司简称：长城电工