能科科技股份有限公司

2023-04-18 来源：上海证券报

2022年年度报告摘要

公司代码：603859 公司简称：能科科技

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司实施了集中竞价方式股份回购，根据《上海交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》规定回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。以回购总金额47,000,692.88元计算，2022年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润的23.71%，占母公司当年实现可供分配的净利润的109.32%。经董事会综合考虑公司所处行业状况、未来经营计划及发展资金需求等因素，公司2022年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润将主要用于公司持续技术研发、扩大生产经营以及资本运作活动。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

（一）政策指引

2022年1月，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出大力推进产业数字化转型，加快企业数字化转型升级，全面深化重点产业数字化转型，推动产业园区和产业集群数字化转型，培育转型支撑服务生态，发展若干服务能力强、集成水平高、具有国际竞争力的综合型数字化解决方案供应商；到2025年，预计数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，软件和信息技术服务业规模达到14万亿元。

2022年9月，国务院国有资产监督管理委员会发布79号文件，全面指导国企央企落实信息化系统的信创国产化改造，总体目标要求2027年底实现100%信创替代；具体要求为战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统实现应替就替，生产制造和研发系统实现能替就提。

2022年11月，工业和信息化部印发《中小企业数字化转型指南》，主要面向中小企业、数字化转型服务供给方和地方各级主管部门，旨在助力中小企业科学高效推进数字化转型，提升为中小企业提供数字化产品和服务的能力，为有关负责部门推进中小企业数字化转型工作提供指引。同时，工业和信息化部推出《中小企业数字化水平评测指标》，分别从制造业、生产性服务业和其他行业，以数字化基础、经营、管理和成效四个维度，分四个等级进行评测。

2022年11月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，要求巩固装备制造业良好势头，提高大飞机、航空发动机及燃气轮机、船舶与海洋工程装备、高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统集成能力，以及加力支持民营企业专精特新发展。

（二）行业数据

根据工业和信息化部全国软件和信息技术服务业统计数据显示，2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%；其中，软件产品收入26,583亿元，同比增长9.9%，信息技术服务收入70,128亿元，同比增长11.7%。

根据艾瑞咨询《2022年中国企业级SaaS行业研究报告》数据显示，2022年中国企业级SaaS市场规模为797亿元，增长率为9.5%；未来三年中国SaaS行业的增长也将与宏观经济恢复速度相挂钩，在中性预期下，到2024年中国企业级SaaS市场规模将有望达到1,201亿元，2021-2024年的年复合增长率为18.1%。

根据海比研究院、中国软件行业协会和中国软件网联合发布的《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》显示，2022年信创产业规模达9,220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿，能够逐渐渗透到航空航天、交通等央企国企。

（一）公司主要业务

公司致力成为制造业企业的数字化转型合作伙伴，围绕工业互联网建立生态组织，围绕全流程数字孪生积累技术实力，以自主可控生产力中台-乐仓为云原生基础平台，建设新时代企业高级应用的数据服务，赋能客户实现智能制造转型与数字化运作。

公司基于数字孪生、云计算、大数据、人工智能等信息技术，以企业数字化转型和升级为核心，通过产品研发数字孪生、生产制造数字孪生、运行维护数字孪生、运营管理数字孪生的建设，为研发、生产、供应链、营销、服务等环节的业务活动提供支持和赋能，能够围绕产品、订单、成本、知识和质量等关键要素进行全流程、全生命周期的数字化建设。

公司智能制造业务主要聚焦央企重工、高科技电子与5G、汽车及轨道交通、装备制造等四个行业，全面拓展新能源、消费品和基础设施等行业，提供云产品与服务、软件系统与服务、数字孪生产线与服务等类型的数字化转型解决方案。

云产品与服务主要依托乐仓■生产力中台、乐造■企业应用、乐数数据资产平台、乐研一体化企业应用交付平台等自研产品，以微服务组件和敏捷迭代开发为实现思路，基于各应用系统数据，结合企业客户业务应用场景，支持企业客户的应用流程和系统实现数字化重构，帮助企业建立基于云原生的微服务架构的业务中台、企业应用前台、数据资产平台等重要应用架构与系统。同时，公司也通过aPaaS、SaaS等产品的形式，将中台和企业应用的能力提供给生态软件商和中小型制造业企业使用。

软件系统与服务主要基于CAD、EDA、CAE等工具软件和PLM、MES/MOM、ERP等系统软件，结合行业Know-how和服务经验，通过业务咨询、整体方案设计、软件应用与定制、软件系统集成、上线调试、人员培训和运行维护等全流程系统服务。

数字孪生产线与服务基于制造装配工艺、半物理仿真、传动与测试等技术能力，落实虚实互联的数字孪生理念，以三维设计、虚拟仿真验证、虚拟调试、数据采集与管理等虚拟系统，配合标准化或非标定制零部件、设备、测试设备和测试系统等，快速交付虚实结合的生产线和测试台等解决方案。

（二）公司自研软件产品

公司自研产品主要有乐仓■生产力中台、乐造■企业应用、后厂造■智能制造社区、乐数数据资产平台、乐研一体化企业应用交付平台，各个产品关系如下：

■

1. 乐仓■生产力中台

乐仓■生产力中台以数字孪生企业为核心产品理念，以aPaaS形式提供微服务组件/API服务，帮助企业快速实现数字化企业应用或已有系统的数字化重构，以支持企业按角色、流程、任务的形式落地数字化转型举措。

乐仓■生产力中台产品系列包括：1）乐仓IT容器：帮助企业建立统一完善的系统环境基础和微服务管理手段，实现了国产微服务运行环境，及复杂环境下的乐造■企业应用的安装部署和运行监控；2）乐仓数据微服务组件：按对象/模型等数字孪生手段实现产品全生命周期内产品与业务数据的管理，实现数据主线；3）乐仓业务微服务组件：实现产品生命周期管理的企业运营管理相关的核心业务功能，实现按流程、按角色的任务支持； 4）乐仓智能体厂：定义数据微服务组件的辅助工具，提供产品全生命周期中产品和业务数据的建模手段；5）乐仓工坊：基于各类微服务组件，帮助企业快速构建云原生工业应用的辅助工具； 6）乐仓流程建模器：提供企业业务流程建模、工作流程建模等的建模工具，按流程运作的流程引擎服务能力；

2. 乐造■企业应用

乐造■企业应用产品系列，以数字孪生为核心理念，以生产力中台的微服务组件为基础，在公司多年服务各类制造业企业的实践经验基础上，定制开发出来的一系列企业应用，为制造业企业的研发、工艺、生产、质量到维修保障等全流程业务提供支持与赋能。乐造■企业应用也提供了以敏捷开发的手段落实企业特色需求的技术框架，能够支持以实施项目的形式满足企业的业务需求。目前，已经上架的乐造■企业应用包括：

（1）研发类

乐造基础应用：包含基础数据模型及图文档管理、BOM管理、流程审批、分类库应用、更改管理等，是乐造的基础应用。

乐造项目管理：通过研发项目管理，整合多学科专业、多部门/团队，完成多研发阶段的研发活动；通过提升研发相关周期、活动、资源、成本的透明度，提升企业运营效率，提升产品快速上市的能力；通过交付物管理应用、产品视图应用，便利查看项目相关的交付数据和关联的产品数据；通过资源管理、工时管理，可以实时掌握项目的投入成本。

乐造BOM管理：提供以树状的方式展现从产品、顶级部件至底层零件的上下结构关系，实现BOM的快速导航。可比较不同产品之间的零部件的结构差异，也可比较产品或零部件不同版本之间结构差异；支持视图定制能力，支持同一产品在不同阶段不同部门查看定制的BOM数据。

乐造需求管理：提供需求管理应用，实现需求捕获，产品需求、系统需求、分系统需求的管理，支持扩展。

乐造系统工程管理：提供功能模型、系统模型的定义，管理产品的功能、系统建模，同时支持同建模工具的集成；提供开发的二次开发接口，方便通过二次开发实现与仿真工具的集成。

乐造产品数据管理：提供零部件管理，文档管理， BOM管理，交付物管理,技术状态管理等应用，规范管理企业无形资产；同软件研发平台集成，结构设计软件，电路设计软件的集成，支持产品研发阶段的设计和验证;提供变更管理、零部件认证、供应商协同等应用，支持与企业内外的协同。

乐造高级BOM管理：构建企业产品数据主线通过产品型谱、产品配置管理、初级BOM、EBOM、MBOM、CADBOM、采购BOM、成本BOM等应用，将商企、研发、工艺、采购、财务、生产、销售等各个环节联系在一起的纽带。

（2）工艺类

乐造制造工艺管理基础应用：实现工艺数字化，通过结构化手段提供工艺规划、工序规划、工步规划、工装设计与研发管理、整合工具、量具、设备等数据，基于结构化的工艺数据生成标准化的作业指导和工艺卡片；包括工艺数据模型及工厂管理、产品工艺应用、多工厂工艺应用、资源库应用，结构化文档、BOM应用。

乐造制造工艺管理-高科技行业扩展：在乐造制造工艺管理基础应用的基础上，支持单板工艺模型、单板工艺涉及的资源模型、EWI生成和ECAD在线预览、支持基于单板和拼版等高级功能；

乐造制造工艺管理-装备制造业扩展：在乐造制造工艺管理基础应用的基础上，支持零件工艺模型、零件工艺涉及的资源模型、支持NC程序管理，刀具等零件工艺资源库管理。

（3）生产类

乐造生产执行管理基础应用：包括基础数据管理、计划排产管理、生产执行管理、设备管理、仓储管理、异常管理、过程质量收集和供应链管控等；主要解决生产性企业生产过程主流程的拉通，实现无纸化过程数据管控、生产过程透明化与JIT物料配送。

乐造生产执行管理-装备行业扩展：提供生产调度应用针对各故障、供需变动、工艺切换、资源波动等造成的系统状态变化，进行在线作业计划调整，实时地做出生产方案、工艺路线、资源分配的变动决策;提供基于工单的拆/合批次并提供关系图谱进行批次的追溯管理的批次管理应用；提供电子履历应用，对设备性能、产品系列、零件种类、工艺卡等各种数据管理。

乐造生产执行管理-电子行业扩展：提供根据生产工单生成工票，下达任务至各工序，分配打印产品SN号；监控工单进度，异常时冻结和解冻作业指令的生产调度应用；提供生产上料功能。收集部件生产、整机生产的上料信息，并进行合法性校验，建立工票和物料的追溯链；提供生产跟踪功能。根据订单执行进度，引入防呆机制满足混线生产的管理要求；提供PQC/IPQC检验控制功能。管理生产过程中的检测工作和抽检工作，并从检测设备中获取检测详细结果；检测不良执行维修或返工业务；提供不良品维修业务功能。提供维修策略建议，实现不良产品快速再生产,建立产品详细维修档案；提供返工生产业务功能。下达返工指令至生产单元，设定返工工艺和返工SN号清单；提供产品追溯功能。实时监控PCB板/整机生产线上在制品情况；建立质量追溯链，实现正反向追溯。

乐造高级计划排产：高级计划与排产系统基于供应链约束理论，同步考虑多种资源的有限能力约束，依据多种预设规则，通过复杂的智能化排产算法计算，给出精准的供应链计划，协助企业同步整合人力、物力等各种资源，优化管理流程，实现精益生产。高级计划与排产系统提供瓶颈资源识别、主计划排程、采购计划、工序级作业计划排程、物料准备计划、紧急插单、计划变更、资源甘特图、订单甘特图、KPI分析等功能。为企业提供生产过程可视化、削减库存压力、高效精准排定生产计划、均衡有序提升产能、全面提升企业生产效益等服务。

乐造仓储管理：基于精益仓储数字化思维，有效保障物料供应，快速提升作业效率，精准掌控库内管理；提供多级多仓库管理能力，提供收货、上架、拣货、发货、盘点、配送等作业管理能力；提供全程供应协同、单仓精益管理、多仓协同运营服务。

乐造供应链管控：通过建立供应商、招投标、合同、销单、订单、送货/收货、物流、不良品退换等等业务场景数字模型。提供询价/招标/投标/竞价/比价/核价管理、报价管理、供应商资源池、供应商档案、资质/等级评定、样品/物料准入管理、质量目标管理、供应商ECN管理、请购单、采购订单与变更、物料交接与延迟、物流计划与任务管理、运输协同与监控、物流网路与优化、供应计划协同、预检/送货通知、样品与退货管理、条码协同、工装协同、费用单/对账单/发票/付款管理、8D报告等供应商管理功能。为报价交期分析、供应商绩效、采购工作分析、招标竞价分析、库存协同等业务提供协同服务。

（4）质量类

乐造质量保证管理：通过建立质量先期规划、质量过程管控、质量记录追溯、不良品管理等业务场景数字模型。提供前期质量目标建立、产品质量审计、质量过程管控、产品质量追溯、不良品管理、到货检验、出货检验、抽检、巡检、首件检验、质量异常管理、分析纠错、8D改进等管理功能。为打造全生命周期管理提供服务。同时建立生产计划、生产执行、库存业务等质量协同服务。

（5）维修保障类

乐造设备管理：通过建立设备资产管理、设备维修、预防性维护、预测性维护、设备资产决策规划等业务场景数字模型。提供资产台账、采购验收、报废处置、调拨转移、故障报修、维修派工、维修工单、大修项目、技改实施、点检规划、点检任务、巡检计划、巡检路线、巡检记录、保养方案、保养任务、物联监控、状态智能诊断、资产优化、预测规划等设备运营管控功能。为生产计划安排、生产执行调度等业务提供设备状态、设备能力、设备实绩、设备指标等业务协同服务。

3. 后厂造■智能制造社区

后厂造■智能制造社区是公司与用户之间人与人交互的平台，基于公司对行业、技术等的理解和知识沉淀，为广大的制造业从业者和公司客户中的各层级用户提供资讯、培训、资料、软件、工具和资源等服务，为公司客户参与能科举办的市场活动、获取产品与项目的售后服务等提供了一站式服务，也为以SaaS形式服务中小型制造业企业提供了平台。

■

4. 乐数数据资产平台

数据资产平台通过采集、盘点、治理、赋能的方式帮助企业构建一站式大数据资产平台，打破企业信息孤岛，为前台业务提供强大而稳定的数据治理、专项分析、数据预警、智能分析等数据服务能力，帮助打破数据壁垒、消除数据孤岛、发现数据价值、加快数据变现，助力企业数字化转型。

（1）数据采集

支持多种数据源（结构化和非结构化），支持对象存储的实时和离线采集，支持云平台采集。具备统一建模能力，具备数据标准管理能力，具备将采集到的数据转化为标准格式化数据的能力。具备对采集到的原始数据（结构化和非结构化）进行各个维度查询的能力。

（2）数据分析治理

支持可视化画布配置形成复杂数据处理流程，通过各种方法治理和分析数据，支持自定义算法使用。产品提供基于行业知识沉淀的公共组件库，不仅数据分析人员可以使用，也能让业务人员通过托拉拽的方式进行数据分析，快速得到所需的数据。

（3）数据资产

构建基于业务的企业整体数据资产目录，提供数据资产打标、数据资产注册、数据地图、资产目录、数据血缘追溯等能力，提升数据资产质量，发挥数据资产价值。

（4）数据赋能

支持将数据资产能够通过多种维度和方法，简单高效的提供给企业中需要的部门或者个人，降低数据的共享和使用难度，充分发挥数据价值。

5. 乐研一体化企业应用交付平台

基于BizDevOps的一体化企业应用交付平台，支撑软件交付全过程，内置可配置的研发模式最佳实践，全过程数字化、标准化、自动化，实现需求驱动的业务价值持续交付。

系统的解决和应对规模化企业应用交付过程中遇到的诸如，跨团队、跨项目的复杂项目管理、多产品线相互依赖的产品版本发布管理、研发效能提升、度量治理、GJB5000A/CMMI软件能力成熟度认证辅助等复杂场景。

6. 公司典型案例

（1）乐仓■生产力中台+乐造■企业应用

A客户企业承载国家中小航空发动机研制生产任务。航空发动机的构造与运作原理高度复杂，涉及材料和机械制造等众多基础科学的交叉融合，典型的涡轮喷气发动机核心部件包括进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管等零部件多达 3万多个，运作环境要求高温、高压、高转速而整体上又要求其重量轻、可靠性高、寿命长等，研发难度极高，产品结构复杂，涉及多学科，加工生产过程极为繁复且质量要求高，研制过程更改频繁、技术状态多变、信息不完善、数据不唯一，导致研制过程中XBOM状态与生产制造环节未实现信息化管理；在产品研制过程中，工艺设计环节未实现基于流程的研发设计管理，仿真工具应用未嵌入产品研制过程，导致工艺设计环节仿真结果数据与制造数据未能应用孪生技术实现基于数据的优化和改造；现有的信息化系统未实现与生产线系统数据的集成，导致生产现场出现流程、信息、数据断点，生产线设备状态、过程质量不能及时、有效的实现过程控制。

公司自研产品乐仓■生产力中台+乐造■企业应用能够帮组客户企业构建企业数字中台，重新梳理航空发动机研制流程，改变以往下达图样→工艺准备→立项攻关→工艺定型的模式，使相关工作与设计过程（MBD）并行实施，构建发动机制造工艺研发、装配工艺研发、工艺制造装配一体化运营体系业务流程、数据流程标准化管控，实现发动机的数字化研制全流程贯通，逐步完成航空发动机研制数字化转型，支撑发动机研制能力的逐步提升。

（2）乐仓■生产力中台+乐造■企业应用

B客户企业为了更好的适应日益激烈的国内、国际竞争，适应智能制造的发展要求，改变现有智能化程度低、效率低下的生产管理和作业方式，满足研究所科研目标，需要在信息化方面补充建设、提高和完善，从而达到或赶超先进水平，在生产制造管理的提升方面需要建立一套基于智能制造的管理平台。车间将通过先进的信息化手段打通从设计、工艺到制造的鸿沟，逐步深入到车间管理层面，真正实现产品全生命周期的生产管理，提高生产水平，提升协同能力，缩短产品生产周期，实现生产状态的全面管控。

公司自研产品乐仓■生产力中台+乐造■企业应用帮助客户建设了车间制造执行系统，该系统以计划为主线，通过对物流、信息流进行实时监控，提高管理者对生产计划的统筹规划能力、对制造现场的感知能力和对现场工作人员的调控能力，实现“事前规划、事中控制、事后分析”的管理方式。该系统包括了从任务下达到产品入库全部制造过程信息化管理，整合了制造过程全部信息资源、符合科研生产管理特点，能够与已有信息系统集成（SAP、PDM、主数据、网关、TDM、OA、质量系统），能够方便进行对接及扩展，适应研究所未来制造管理的发展需求。

（3）乐造■企业应用

C客户企业以发动机试装试验为主要生产作业背景。在产品试装试验过程中强调以单台份单台次装配试验任务为牵引，以单台份单台次实装BOM为载体记录发动机技术状态变化过程。在此背景基础上，客户应用的原有的TC系统只做到了以发动机型号及设计批次状态管理设计BOM的功能，离客户装配试验过程需要的以设计批次EBOM为牵引，迭代构建单台EBOM到及单台PBOM，以及以单台PBOM数据为输入结合装配作业任务，构建单台份单台次实装BOM的业务需求相差甚远。

客户系统项目以解决以上业务痛点为着眼，采用公司自研产品乐造■企业应用为基础，通过接入TC系统已构建发动机型号EBOM数据，在型号EBOM的基础上，设计人员通过ADM系统可完成单台EBOM的构建，形成型号EBOM与单台EBOM的数据迭代关系，通过ADM系统将定版的单台EBOM发送给院内工艺部门，由工艺部门在单台EBOM的基础上构建面向装配作业过程的单台PBOM及结构化工艺文件。以单台PBOM为基础接收外部任务系统的任务条目数据数据，进行装配任务分解与生成下达到装配作业车间。ADM系统现场执行功能以装配任务为基础，以结构化工艺文件为牵引，记录现场装配作业过程及实装物料领料及装配作业过程，为单台份单台次实装BOM构建打通了数据基础。通过以上环节完成了型号EBOM，单台EBOM，单台PBOM，单台单次实装BBOM的构建过程，为发动机试装试验过程提供了完整的装配作业过程管理及数据迭代管理能力。

（4）乐数数据资产平台

D客户企业公司产品制造过程中涉及的生产数据庞大复杂，现有的系统能力不足且架构陈旧，技术架构不匹配当前大数据时代的技术要求，且数字化扩展空间非常有限，不满足企业对业务和IT的双重需要，在企业标准化数据管控方面，原有系统迭代困难，迭代周期长，难以满足公司日益增长的数据需求，无法助力企业数字化转型。

公司自研产品企业模型管理系统及实施服务帮助客户建立了完善的数据规范管理机制，从业务设计、元数据、数据模型、主数据、指标五个方面，自下而上构建企业统一数据标准，解决企业生产过程中数据不一致、规范不统一、职责不明确、问题难溯源等问题，完善企业数据底座，优化产品开发流程，降低部门间数据交换成本，提升部门间数据交换效率；基于场景的数据治理平台及实施服务为客户构建了数据全生命周期管理和全域数据治理的能力，赋能数字化和智能化转型提升，通过强大的数据集成、数据处理、数据治理和数据分析能力辅以AI技术，帮助用户在产品研究、生产排期、交付评估、计划预算、员工绩效、行业和客户洞察等方面，真正地实现数据感知业务、驱动业务和BI辅助商业决策的能力，助力企业整体效能提升、降低成本，实现全流程多环节的数据协同，最终帮助客户真正实现以数据驱动业务协同化、数字化、智能化的转型升级。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入123,546万元，同比增长8.29%；实现归属于上市公司股东净利润19,822万元，同比增长24.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,690万元，同比增长19.66%；实现归属于上市公司股东净利润率16.04 %，同比增长2个百分点；经营活动现金流净额11,087万元，同比增长124.14%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2023-006

能科科技股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分

配，不送红股，也不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为198,224,382.83元，母公司当年实现净利润47,769,539.37元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金4,776,953.94元，母公司当年实现可供分配的净利润42,992,585.43元，加上年初未分配利润274,756,580.04元，扣除2022年已分配的2021年度现金股利16,656,833.30元，2022年末母公司累计可供全体股东分配的利润为301,092,332.17元。

综合考虑公司所处行业状况、未来经营计划、发展资金需求以及2022年已支付股份回购金额等因素，公司2022年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2022年度利润分配方案的情况说明

报告期内，公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为198,224,382.83元，母公司累计未分配利润为301,092,332.17元，2022年度公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为47,000,692.88元。根据《上海交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》规定回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，故2022年度现金分红占母公司当年实现可供分配的净利润的109.32%，占2022年度归属于上市公司股东的净利润低于30%。主要是基于如下原因：

1、公司所处行业状况对资金的需求

2、公司发展阶段及落实发展战略对资金的需求

公司现阶段整体处于成长发展期，作为国家高新技术企业，一直以来始终将技术研发工作放在公司发展的首要位置，拥有完善的数字化咨询、技术研发、软件服务、售后维护等组织结构。尽管在成长阶段公司业绩增长较快，但目前仍需要大量资金持续投入技术研发、团队扩充、市场拓展等方面，以保持技术水平、人才素质和市场拓展能力具备较强竞争能力，为巩固市场地位打下坚实基础。

3、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将滚存至下一年度，用于支持公司持续技术研发、扩大生产经营以及资本运作活动，保证公司发展期对营运资金的需求，有利于提升公司经营业绩和持续发展能力。

三、公司履行的决策程序

2023年4月17日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2023年4月17日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同意公司2022年度利润配方案。

独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，综合考虑了公司盈利状况和可持续发展的需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同意公司2022年度利润配方案。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2023-002

能科科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2023年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2023年4月17日16:00在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）、审议通过《关于2022年年报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司2022年年度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会同意：公司董事会2022年利润分配方案综合考虑公司所处行业状况、未来经营计划、发展资金需求以及2022年已支付股份回购金额等因素，不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本，留存的未分配利润滚存至下一年度用于持续技术研发、扩大生产经营以及资本运作活动。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过《关于2022年度监事薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过《关于2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用符合法律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。审议通过公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2023年4月18日

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2023-003

能科科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息。

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋。

2.人员信息

截至2022年12月31日，天圆全合伙人38人，注册会计师171人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师72人。

3.业务信息

天圆全2022年度业务收入14,268.07万元，审计业务收入10,977.28万元，证券业务收入2,271.72万元。2022年度上市公司审计客户9家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2022年度上市公司审计收费1,476.03万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为5,000万元，截止2022年12月31日，职业风险基金累计无计提，相关职业风险基金与职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年无执业行为相关民事诉讼。

5.诚信记录。

天圆全及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

天圆全近三年因执业行为受到监督管理措施2次、行政处罚1次；有6名从业人员因执业行为受到监督管理措施6人次,2名从业人员因执业行为受到行政处罚2人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人任晓辉，2013年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告，复核0家上市公司审计报告。兼职情况：无；是否从事过证券服务业务：是。

签字注册会计师谢德彬，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告，复核0家上市公司审计报告。兼职情况：无；是否从事过证券服务业务：是。

项目质量控制复核人钱学芹，2006年入职天圆全事务所，成为注册会计师、开始从事上市公司审计；近三年签署0家上市公司审计报告，复核6家上市公司审计报告。兼职情况：无；是否从事过证券服务业务：是。

2.诚信记录

2020年12月30日，中国证券监督管理委员会北京监管局因为项目部分审计程序执行不到位，给予项目合伙人任晓辉出具警示函的监督管理措施，目前已按要求整改完毕。签字会计师谢德彬，项目质量控制复核人钱学芹近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天圆全及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据本单位（本公司）审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。

本期年报审计收费65万元，较上期没有变动。

本期内控审计收费41万元，较上期没有变动。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对天圆全的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为天圆全在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天圆全的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，同时发表了同意意见的独立意见：独立董事认为公司本次聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天圆全具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意聘任天圆全为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第二十九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天圆全为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2023-001

能科科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议

决议公告

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2023年4月12日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2023年4月17日15:00在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数8人，实际出席的董事人数8人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司2022年年度报告》和《能科科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意意见的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任天圆全为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了事前认可意见及同意意见的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过《关于2022年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意意见的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）、审议通过《关于2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意意见的独立意见。

（十）、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

详见与本公告同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意意见的独立意见。

（十一）、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为198,224,382.83元，母公司当年实现净利润47,769,539.37元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金4,776,953.94元，母公司当年实现可供分配的净利润42,992,585.43元，加上年初未分配利润274,756,580.04元，扣除2022年已分配的2022年度现金股利16,656,833.30元，2022年末母公司累计可供全体股东分配的利润为301,092,332.17元。

报告期内公司以集中竞价方式实施了回购股份，回购总金额为47,000,692.88元，根据《上海交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》规定，上市公司以现金为对价采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。据此，以回购总金额计算，2022年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润的23.71%，占母公司当年实现可供分配的净利润的109.32%。

公司自上市以来，各项业务有序开展，市场布局稳步推进，整体处于成长发展阶段。尽管在成长阶段公司业绩增长较快，但目前仍需要大量资金进行技术研发、团队扩充、市场拓展等方面的投入，以保持技术水平、人才综合素质和市场拓展能力具备较强竞争能力，为巩固市场地位打下坚实基础。

经董事会综合考虑公司所处行业状况、未来经营计划、发展资金需求以及2022年已支付股份回购金额等因素考虑，公司2022年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本，留存的未分配利润滚存至下一年度用于持续技术研发、扩大生产经营以及资本运作活动。详见与本公告同日披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事发表了同意意见的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）、审议通过《关于2023年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案》

为满足日常业务发展及经营需要，提高运作效率，同意公司及子公司自2022年年度股东大会通过本事项后（2023年5月9日）至2023年年度股东大会召开之日止，向银行申请不超过人民币6.9886亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、贸易融资等银行认可的其他授信业务品种，最终授信额度、授信期限、授信品种、担保方式等，以银行审批为准。

上述融资额度内，公司及子公司对其中不超过3.5886亿元授信提供连带责任担保，担保形式包括：公司及公司实际控制人为子公司提供担保、子公司及公司实际控制人为公司担保，以及母公司与子公司相互担保；公司及子公司的其他授信额度由公司实际控制人祖军先生、赵岚女士单独提供连带责任担保。

上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司董事长祖军先生在上述授权额度内签署相关协议，并根据实际情况需要可对各公司间的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。详见与本公告同日披露的《关于2023年度预计公司及子公司申请授信额度并提供融资担保的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事祖军、赵岚回避表决。

独立董事发表了同意意见的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月9日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室召开2022年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。详见与本公告同日披露的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》及会议资料。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2023-005

能科科技股份有限公司

关于召开2022年度业绩

暨现金分红说明会的公告

重要内容提示：

会议召开时间：2023年05月08日（星期一）下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年04月26日（星期三）至05月05日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nancalir@nancal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月18日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月08日下午 16:00-17:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月08日下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：赵岚

董事会秘书：张冬

财务总监：侯海旺

独立董事：石向欣

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月08日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月26日（星期三）至05月05日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nancalir@nancal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：010-58741905

邮箱：nancalir@nancal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2023-004

能科科技股份有限公司

关于2023年度预计公司

及子公司申请授信额度

并提供融资担保的公告

重要内容提示:

● 预计申请授信额度情况：能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟自2022年年度股东大会通过本事项后（2023年5月9日）至 2023年年度股东大会召开之日止拟向金融机构申请不超过人民币6.9886亿元的人民币综合授信额度。

● 预计担保金额：公司及子公司对其中不超过3.5886亿元（含）人民币授信事项提供担保，担保形式包括：公司及公司实际控制人为子公司提供担保、子公司及公司实际控制人为公司担保，以及公司与子公司互为担保。

● 本次担保的反担保情况：否

● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况

为满足日常业务发展及经营需要，提高运作效率，公司及子公司拟自2022年年度股东大会通过本事项后（2023年5月9日）至 2023年年度股东大会召开之日止，向银行申请不超过人民币6.9886亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、贸易融资等银行认可的其他授信业务品种，最终授信额度、授信期限、授信品种、担保方式等，以银行审批为准。

上述融资额度内，公司及子公司对其中不超过3.5886亿元授信事项提供担保，担保形式包括：公司及公司实际控制人为子公司提供担保、子公司及公司实际控制人为公司担保，以及公司与子公司互为担保；公司及子公司的其他授信额度由公司实际控制人祖军先生和赵岚女士单独提供连带责任担保。

上述担保不存在公司及子公司对合并报表范围外的主体提供担保，不存在向资产负债率70%以上的公司担保。

预计申请授信额度及预计担保情况明细如下：

■

注：上述授信主体均为上市公司本部或上市公司之全资子公司、控股子公司

二、被担保方基本情况

（一）上海能传电气有限公司

1、被担保人名称：上海能传电气有限公司

2、统一社会信用代码：91310120320763218H

3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号5#厂房

4、法定代表人：竺伟

5、注册资本：5000万元人民币

6、成立时间：2014年10月22日

7、经营范围：电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备的制造、加工,电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备、计算机软件及辅助设备的批发、零售,从事工业自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件开发,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

8、上海能传电气有限公司为公司控股子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

（二）北京能科瑞元数字技术有限公司

1、被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司

2、统一社会信用代码：91110111335459307H

3、注册地址：北京市房山区德润南路9号院3号楼3层301-310室

4、法定代表人：于胜涛

5、注册资本：15000万元人民币

6、成立时间：2015年3年9日

7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；应用软件服务；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、北京能科瑞元数字技术有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

（三）上海联宏创能信息科技有限公司

1、被担保人名称：上海联宏创能信息科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310115561870305F

3、注册地址：上海市普陀区大渡河路556弄1号7层06、07单元

4、法定代表人：孙光辉

5、注册资本：2307.7万元人民币

6、成立时间：2010年9月03日

7、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络系统集成，计算机软硬件的销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、上海联宏创能信息科技有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

（四）能科电气传动系统有限公司

1、被担保人名称：能科电气传动系统有限公司

2、企业类型：私人股份有限公司

3、企业编码：1434292

4、注册办事处地址：11/F., CAPITAL CENTRE, 151 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG

5、成立时间：2010年3月23日

6、经营范围：进出口贸易

7、能科电气传动系统有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

（五）能科科技股份有限公司

1、被担保人名称：能科科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：911101117975786690

3、注册地址：北京市房山区德润南路9号院

4、法定代表人：祖军

5、注册资本：16656.8333万元人民币

6、成立时间：2006年12月26日

7、经营范围：制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备；技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询（中介除外）；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询（中介除外）；计算机系统集成；维修机电设备；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

8、能科科技股份有限公司为上市公司本部，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

三、担保合同的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、审批程序及有效期限

（一）审批程序

2023年4月17日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案》，独立董事发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司董事长祖军先生在上述授权额度内签署相关协议，并根据实际情况需要可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展、项目实施需求及实际资金使用计划进行合理规划与提取使用。

（二）有效期限

上述事项的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为全资子公司、控股子公司提供担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次申请授信额度及提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为560,780,000元（含本次担保额）人民币，占最近一期经审计净资产的22.55%。其中公司为控股子公司担保总额为550,780,000元（含本次担保额）人民币，占最近一期经审计净资产的22.15%。不存在对公司控股股东、实际控制人及其关联方的担保，不存在逾期担保。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2023-007

能科科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月9日 14点30分

召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月9日

至2023年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年4月17日经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，相关公告于2023年4月18日在公司指定披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东大会议案见同日披露的会议资料。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：股东祖军、赵岚

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2023年5月8日10:00-17:00

2.登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司证券事务部

3.登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议

的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东

帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件

（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业

执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章

或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式

（010-58741906）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年5月8日17时。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。

六、其他事项

1.与会股东的交通、食宿费用自理。

2.会议联系人：证券事务部电话：010-58741905 传真：010-58741906

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

能科科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

146版信息披露