白银有色集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023-临030号
白银有色集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月17日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事王樯忠先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，陕西锦路律师事务所贾鑫和孙文博律师通过现场参会的方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席2人，公司董事乔梁、彭宁、许齐、王彬、王萌、马晓平因工作原因未出席会议；公司独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事9人，出席2人，公司监事王军锋、王磊、武威、王立勇、朱占瑞、姚思斯、包玺琳因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书空缺，由董事长王普公暂代董秘职责并通过视频方式出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00议案名称：2023年日常关联交易预计的提案
1.01议案名称：公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：公司与甘肃靖煤晶虹能源有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司的分支机构中信银行股份有限公司兰州分行日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：公司与拉萨海鼎缘物资有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度对外担保计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年向各金融机构申请综合授信的提案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年度套期保值计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
5.00关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案
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6.00关于换届选举第五届董事会独立董事的提案
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7.00关于换届选举第五届监事会非职工监事的提案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
提案1.01中信国安集团有限公司（已变更为中信国安实业有限公司）、中国中信集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回避表决。
提案1.03中信国安集团有限公司（已变更为中信国安实业有限公司）、中国中信集团有限公司回避表决。
提案1.04甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所
律师：贾鑫、孙文博
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2023年4月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023一临031号
白银有色集团股份有限公司
关于股东所持公司部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）第一大股东中信国安实业有限公司（以下简称“国安实业”）持有公司2,250,000,000股股份，占公司总股本的30.39%，累计质押1,527,610,300股股份，占其所持有公司股份总数约67.89%，占公司总股本的20.63%。
一、 本次股份质押情况
白银有色原股东中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）等七家公司实质合并重整计划已经法院裁定批准，根据重整计划，国安集团原质押股份融资被确认为有财产担保债权，做了留债清偿安排，留债期间原担保措施不变。目前，国安集团已经将其持有的白银有色全部股份过户至国安实业，为实现原担保措施不变，国安实业近期陆续配合债权人对已解除质押的股份重新质押，质押类型为非融资类质押，不涉及新增融资金额。留债债务清偿后，质权人配合解除证券质押登记。
2023年4月17日公司收到股东国安实业发来的2份《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》，国安实业按照重整计划安排将其所持有的公司部分股份质押，具体情况如下：
1.本次股份质押基本情况
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2.国安实业本次质押的白银有色部分股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。国安实业所质押的白银有色部分股份不存在未来半年和一年内质押到期的情况。国安实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，国安实业累计质押股份情况如下：
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二、其他风险提示
国安实业按照重整计划将其所持有的公司部分股份质押，不涉及平仓风险或被强制过户风险。公司与国安实业在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，国安实业本次质押尚未对公司的日常生产经营和公司治理结构造成影响，公司各项生产经营活动正常、治理规范。公司将持续关注后续进展并按照有关规定依法履行信息披露义务。公司有关信息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2023年4月18日
