杭州屹通新材料股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2023-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以100,000,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司是一家以高品质铁基粉体为核心业务的高新技术企业，归属于《中国制造2025》工业强基工程中的关键基础材料领域。公司以各类废旧金属为原材料，通过熔炼、水雾化及还原等一系列复杂工艺流程，将废旧金属资源转化为具有高附加值的制造业基础原材料，兼具变废为宝和节能减排双重属性。

自成立以来，公司致力于成为行业领先的金属粉体制造商，目前已形成高性能纯铁粉、合金钢粉及添加剂用铁粉、磷酸铁锂电池用铁粉、软磁粉等系列产品，被广泛应用于交通工具、家用电器、电动工具、工程机械、新能源电池及医疗器械等终端行业。公司通过二十年的技术积累，部分中高端产品主要性能已达到国内外先进水平，已初步满足下游客户对中高端金属粉体的市场需求。凭借多年的技术积累及优异的成本管控能力，公司已成为国内铁基粉体行业的领军者之一及进口替代的先行者，下游客户进而服务于包括奔驰、宝马、比亚迪、博世、电装，爱信、格力、美的等知名企业。

（二）主要产品及其用途

目前，公司主要产品为主流粉末冶金工艺所用的高性能纯铁粉、合金钢粉、和添加剂用铁粉磷酸铁锂电池用铁粉、软磁粉等。公司产品图示及主要特性如下：

■

（三）行业发展变化及公司行业地位

近年来，随着下游应用行业的快速发展以及金属粉体应用领域的不断拓展，金属粉体行业尤其是铁基粉体迎来了快速发展期。我国铁基粉体生产企业市场集中度较高，近三年鲁银新材、鞍钢粉材、屹通新材及吉凯恩（霸州）四家企业销量占钢协铁基粉体会员单位总销售量占比超过一半，整体保持平稳发展态势。公司产品种类齐全，下游客户覆盖广泛，下游客户服务于包括奔驰、宝马、比亚迪、博世、电装，爱信、格力、美的等知名企业。根据钢协统计数据，2021年国内钢协会员单位铁基粉体销量为63.33万吨，公司年销量为7.98万吨，占全国铁基粉体销量的12.60%，国内企业排名前三（2022年钢协统计数据未公布）。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

5、

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年1月27日,公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》。该项目在建德市大慈岩镇湖塘区块购得工业用地164.25亩，利用现有电弧炉、LF以及部分公辅设备，新增加部分锻压和机加工等设备，形成年产2万件清洁能源关键零部件的生产加工能力，产品主要为大兆瓦风力发电机主轴、抽水蓄能水轮机主轴、制氢储氢等特种压力容器锻件、船用和海工装备锻件等大中型清洁能源关键零部件。具体内容请查阅公司于2022年1月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的公告》（公告编号：2022-006）

2、2022年6月24日,公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》。该项目在建德市大慈岩镇湖塘区块够得工业用地161亩， 在“年产2万件清洁能源关键零部件项目”基础上，新增加100MN大型自由锻液压机、150t操作机及重型机加工设备等 ，形成年产2000件新能源装备大型关键零部件的生产加工能力，产品主要为5兆瓦以上风力发电机主轴、抽水蓄能水轮机主轴及磁轭圆环、海上打桩锤锤头和替打、5m以上大型管板等清洁能源大型关键零部件。会上同时审议通过了《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》，该项目在建德市大慈岩镇湖塘区块新征工业用地64亩，利用现有部分公辅设备，新增250kg真空气雾化装置、500kg水雾化装置、超声波筛机等生产设备，形成年产2万吨高端金属软磁粉体生产能力，产品主要为大临界尺寸高球形度非晶软磁粉体、兆赫兹超低损耗纳米晶软磁粉体、芯片电感用铁硅铬粉体、5G基站用高直流偏置铁镍粉体、光伏逆变器用高饱和磁通密度铁硅粉体等 。具体内容请查阅公司于2022年6月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的公告》（公告编号：2022-045）、《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的公告》（公告编号：2022-046）。

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2023-018

杭州屹通新材料股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会定于2023年5月9日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年5月9日下午14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15至2023年5月9日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2023年5月4日（星期四）

（七）出席对象：

1、截止股权登记日2023年5月4日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员应当出席或列席本次会议。

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

（二）议案披露情况

以上议案已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11为普通表决事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案9、属于特别决议事项，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）特别提示：

议案9：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联股东汪志荣、汪志春回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

议案10：《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2023年5月8日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司3楼董事会办公室。

（三）登记方式：

1、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件3）、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件3）。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在2023年5月8日17:00前送达或传至公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司3楼董事会办公室收，邮编：311613（信封请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

地址：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司3楼董事会办公室 ；

联系人：李辉、唐悦恒 电话：0571-64560598。

（二）本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理 。

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第十次会议决议》

2、《公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350930

投票简称：屹通投票

（二）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年5月9日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日上午9:15至2023年5月9日下午15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

杭州屹通新材料股份有限公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

■

备注：没有事项请填写“无”。

附件3：

杭州屹通新材料股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

本人（本公司） 作为杭州屹通新材料股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州屹通新材料股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2023-019

杭州屹通新材料股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日披露了2022年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2023年4月26日下午15:00-16:30举行2022年年度报告网上业绩说明会，就公司发展战略、经营情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。

本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理汪志荣先生，董事、副总经理、董事会秘书李辉先生，财务总监叶高升先生，独立董事周素娟女士，保荐代表人李融先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2022年年度业绩说明会页面进行提问或可将问题送至公司邮箱IR@hzytxc.com。届时公司将在2022年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2023-004

杭州屹通新材料股份有限公司

2022年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划，公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。

特此公告

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2023年4月18日