湖南华联瓷业股份有限公司
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-007
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以251866700为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事日用陶瓷制品的研发、设计、生产和销售，以色釉陶瓷个性化、创意化立足行业，秉承“日用陶瓷艺术化，艺术陶瓷生活化”的产品理念服务客户，享有较高的市场知名度与美誉度。公司产品以色釉陶瓷、釉下五彩瓷等日用陶瓷为主，同时涉及陶瓷新材料和电瓷等工业陶瓷。
公司的日用陶瓷产品包括餐具、茶具、酒瓶、咖啡具、洗漱具、酒瓶、装饰摆件等；陶瓷新材料有生物陶瓷块、耐磨氧化锆球、刚玉莫来石支柱等；电瓷有陶瓷支柱绝缘子等。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无其他重大影响事项补充披露。
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-008
湖南华联瓷业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2023年4月5日以通讯方式发出通知，并于2023年4月15日以现场方式召开。会议由公司董事长许君奇先生主持，监事 3 人和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议事项
1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0 票。
2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2022
年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润170,847,301.38元，母公司实现净利润98,160,587.78元，合并报表2022年末未分配利润为574,600,318.45元，母公司2022年末未分配利润为347,521,110.41元，以截止2022年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.1元人民币（含税），共计分配现金红利为52,892,007元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2022年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经公司财务部门初步测算，公司2022年度需计提的各项资产减值准备的金额为20,194,957.71元，明细如下表：
■
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华联瓷业股份有限公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》
议案内容：为提高资金使用效率，丰富公司支付手段，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》，公司拟向中信银行股份有限公司株洲分行申请综合授信总额不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等，授信期限为本次董事会审议通过之日起至2025年度审议该事项的董事会/股东大会之日止，并以持有的票据、银行存单、保证金形成的资金池向银行进行质押。本次申请综合授信不需要公司向银行提供额外自然人连带责任担保及不动产抵押担保。
以上授信额度限额内可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，董事会授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关法律文件。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的公告》（公告编号：2023-014）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》
（一）确认醴陵市华彩包装有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（二）确认湖南华艺印刷有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事丁学文回避表决。
（三）确认科达制造股份有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（四）确认湖南安迅物流运输有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（五）确认新华联控股有限公司及子公司 2023 年度预计租赁及物业服务关联交易。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（六）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司 2023 年度预计租赁及销售水电气关联交易。
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权 0 票。
（七）确认醴陵市群力投资咨询有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（八）确认博略投资有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（九）确认醴陵玉茶瓷业有限公司 2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（十）确认醴陵市均朋运输服务部2023 年度预计关联交易。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表决。
（十一）确认公司2022年关联交易执行情况。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
预计关联交易情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2022年日常关联交易执行情况并预计2023年日常关联交易的议案》（公告编号：2023-015）。公司独立董事的事前认可意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权 0票。
10、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
11、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
公司拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
12、审议通过《关于收购广东山摩新材料科技有限公司20%股权的议案》
基于公司发展战略，为了积极整合公司核心业务的上下游优势资源，在材料等领域开展投资并购或战略合作，加强服务市场的广度与深度，完善公司的整体布局，提升公司核心竞争力，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟收购广东山摩新材料科技有限公司（以下简称“广东山摩”）20%股权。
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具《湖南华联瓷业股份有限公司拟收购股权所涉及的广东山摩新材料科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2023]第A14-0002号），以2022年12月31日为基准日，广东山摩股东全部权益价值为14,840.29万元。经双方协商确定，以评估价值为基础，以3,000万元作为本次20%股权转让价格，本次交易金额占公司最近一期经审计净资产2.06%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易只需提请董事会审批即可，无需提交股东大会审议。
有关股权转让协议尚未签署。董事会授权总经理后续签署相关协议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
13、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
14、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2023年5月12日召开公司2022年度股东大会，并将如下议案提交股东大会审议：
1.《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6.《关于确认2022年日常关联交易执行情况并预计2023年日常关联交易的议案》
7.《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
8.《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.《关于〈独立董事年度述职报告〉的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2023年4月18日
全体董事签名：
许君奇 肖文慧 丁学文
冯建军 凌庆财 张 建
王红艳 刘绍军 李 玲
湖南华联瓷业股份有限公司
2023年 4 月 15 日
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-009
湖南华联瓷业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2023年4月15日以现场会议方式召开。会议通知于2023年4月5日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由刘静女士召集并主持，审议并通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
2、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
3、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
议案内容：根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润170,847,301.38元，母公司实现净利润98,160,587.78元，合并报表2022年末未分配利润为574,600,318.45元，母公司2022年末未分配利润为347,521,110.41元，以截止2022年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元人民币（含税），共计分配现金红利为52,892,007元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
4、审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及其摘要。
表决结果：公司2022年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
议案内容：根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2022年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经公司财务部门初步测算，公司2022年度需计提的各项资产减值准备的金额为20,194,957.71元，明细如下表：
■
具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华联瓷业股份有限公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-012）
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》
议案内容：为提高资金使用效率，丰富公司支付手段，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》，公司拟向中信银行股份有限公司株洲分行申请综合授信总额不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等，授信期限为本次董事会审议通过之日起至2025年度审议该事项的董事会/股东大会之日止，并以持有的票据、银行存单、保证金形成的资金池向银行进行质押。本次申请综合授信不需要公司向银行提供额外自然人连带责任担保及不动产抵押担保。
以上授信额度限额内可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，董事会授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关法律文件。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的公告》（公告编号：2023-014）
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
7、审议《关于确认2022年日常关联交易执行情况并预计2023年日常关联交易的议案》
（一）确认醴陵市华彩包装有限公司2023年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（二）确认湖南华艺印刷有限公司2023年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（三）确认科达制造股份有限公司2023年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（四）确认湖南安迅物流运输有限公司2023年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（五）确认新华联控股有限公司及子公司2023年度预计租赁及物业服务关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（六）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2023年度预计租赁及销售水电气关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（七）确认醴陵市群力投资咨询有限公司2023年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（八）确认博略投资有限公司2023年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（九）确认醴陵玉茶瓷业有限公司2023年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（十）确认醴陵市均朋运输服务部2023年度预计关联交易。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
（十一）确认公司2022年关联交易执行情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
预计关联交易情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2022年日常关联交易执行情况并预计2023年日常关联交易预计的议案》（公告编号：2023-015）。公司独立董事的事前认可意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
8、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
9、审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度
内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：2022年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
同意票3票，反对票0票，弃权0票。
10、审议《关于收购广东山摩新材料科技有限公司20%股权的议案》
议案内容：
基于公司发展战略，为了积极整合公司核心业务的上下游优势资源，在材料等领域开展投资并购或战略合作，加强服务市场的广度与深度，完善公司的整体布局，提升公司核心竞争力，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟收购广东山摩新材料科技有限公司20%股权。
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具《湖南华联瓷业股份有限公司拟收购股权所涉及的广东山摩新材料科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2023]第A14-0002号），以2022年12月31日为基准日，广东山摩股东全部权益价值为14,840.29万元。经双方协商确定，以评估价值为基础，以3,000万元作为本次20%股权转让价格，本次交易金额占公司最近一期经审计净资产2.06%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易只需提请董事会审批即可，无需提交股东大会审议。
有关股权转让协议尚未签署。董事会授权总经理后续签署相关协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
11、审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司监事会
2023年4月18日
与会监事签名：
刘 静 罗新果 易金生
湖南华联瓷业股份有限公司
2023年4月15日
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-012
湖南华联瓷业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年4月15日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，共计提减值准备 20,194,957.71元。本次计提资产减值准备及核销资产事项无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的范围、金额
2022 年末，公司对合并报表范围内各子公司的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查等资产等进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了减值准备。具体情况如下：
单位：元
■
三、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确认减值损失。
本报告期，公司对应收账款计提坏账准备731,099.97元，对其他应收款计提坏账准备285,023.12元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
公司存货采用成本与可变现净值熟低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本报告期，公司共计提存货跌价准备13,705,095.44元。
2、固定资产减值准备
公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。
本报告期，公司共计提固定资产减值准备5,469,734.84元。
3、合同资产减值准备
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制客户账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，计提资产减值准备。
本报告期，公司共计提合同资产减值准备4,004.34元。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及经营成果，具有合理性。
2、本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备和信用减值准备将减少公司利润总额20,194,957.71元，占2022年经审计的归属于上市公司所有者净利润的11.83%。
五、董事会关于本次计提减值损失的说明
公司董事会认为本次计提资产减值损失和信用减值损失是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
六、监事会对于本次计提减值损失的意见
公司监事会认为公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
七、独立董事关于本次计提资产减值损失的独立意见
公司独立董事认为本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议公告；
2、第五届监事会第五次会议决议公告；
3、董事会审计委员会审核意见；
4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司
2023年4月18日
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2023-013
湖南华联瓷业股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月15日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
现将有关事宜公告如下：
一、2022年度利润分配预案基本情况
根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2022
年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润170,847,301.38元，母公司实现净利润98,160,587.78元，合并报表2022年末未分配利润为574,600,318.45元，母公司2022年末未分配利润为347,521,110.41元，以截止2022年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.1元人民币（含税），共计分配现金红利为52,892,007元，不送红股，不以公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件的规定，利润分配预案中现金分红比例不少于20%，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司经营能力财务状况良好，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
(下转52版)
