重庆百亚卫生用品股份有限公司

2023-04-18 来源：上海证券报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2023年3月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2023年度将与关联方重庆吉尔商贸有限公司、贵州合力超市采购有限公司以及广东贝华新材料有限公司发生日常关联交易，预计2023年度关联交易总金额不超过7,630.00万元。该议案已经公司于2023年4月17日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）。

2、2023年3月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期部分解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期的部分解除限售条件已成就。董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权对本次符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售手续，本次解除限售的150,000股限制性股票将于2023年4月18日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期部分解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-012）、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期部分解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-023）。

3、2023年3月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期部分行权条件成就的议案》，公司董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期的部分行权条件已成就。董事会将根据公司2021年第二次临时股东大会的授权办理股票期权的行权事宜。具体内容详见公司于2023年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期部分行权条件成就的公告》（公告编号：2023-013）。

4、2023年3月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会同意对2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期不满足解除限售条件的929,000股限制性股票进行回购注销。该议案已经公司于2023年4月17日召开的2022年年度股东大会审议通过。公司将根据公司2021年第二次临时股东大会的授权办理限制性股票回购注销事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-014）。

5、2023年3月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意对2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期不满足行权条件的459,240份股票期权进行注销。董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权对本次不满足行权条件的股票期权办理完成了注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-015）和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-021）。

6、2023年3月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，公司董事会同意对激励计划中非线上业务员工2023年-2024年公司层面业绩考核目标进行调整。公司对本次调整股权激励计划公司层面业绩考核指标的合理性进行了补充说明。该议案已经公司于2023年4月17日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》（公告编号：2023-016）和《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标合理性的补充说明公告》（公告编号：2023-020）。

7、2023年3月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据实际情况增加公司经营范围、变更公司注册资本和修订《公司章程》。上述议案已经公司于2023年4月17日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-017）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：冯永林主管会计工作负责人：张黎会计机构负责人：杨欣

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：冯永林主管会计工作负责人：张黎会计机构负责人：杨欣

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2023年04月18日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份公告编号：2023-024

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2023年4月17日（星期一）15:00

2、股权登记日：2023年4月10日（星期一）

3、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长冯永林先生

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议于2023年4月17日下午15:00在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室召开，网络投票时间为2023年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年4月17日9:15-15:00。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席情况

通过现场投票和网络投票表决的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的公司股份数合计为320,024,341股，占公司有表决权股份总数的74.3671%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份数85,142,156股，占公司有表决权股份总数的19.7853%。

通过现场投票表决的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为269,887,285股，占公司有表决权股份总数的62.7163%。通过网络投票表决的股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为50,137,056股，占公司有表决权股份总数的11.6508%。

（2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意320,024,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意85,142,156股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

3、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

4、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

6、审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东重庆复元商贸有限公司及其一致行动人克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）、克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）、克拉玛依光元股权投资企业（有限合伙）回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。上述股东合计持有的212,310,000股股份不计入该议案有表决权股份（含网络投票）总数。

总表决情况：同意107,714,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意50,142,156股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《关于董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

10、审议通过了《关于监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

11、审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

12、审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

13、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

14、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

16、审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》

总表决情况：同意318,653,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5715%；反对1,371,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4285%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意83,770,856股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3894%；反对1,371,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6106%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：吕晓彤、宋扬

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件

1、重庆百亚卫生用品股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；

2、北京市通商（深圳）律师事务所《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份公告编号：2023-025

2023年第一季度报告

55版信息披露