林海股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2023-013
林海股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月17日
（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路199号
林海股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事陆莹先生主持。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人；因工作原因，董事李升高先生、董事黄文军
先生、独立董事刘彬先生、独立董事陈武明先生、独立董事邓钊先生未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，因工作原因监事刘宏峻先生未能出席本次股
东大会；
3、公司财务总监兼董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次股东大会并作了会议记录；
公司部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补常康忠先生、吴俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明：议案已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、周赛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2023年4月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2023-014
林海股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会2项议案均获通过。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2023年4月7日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2023年4月17日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名；
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
选举常康忠先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，根据《公司章程》第八条规定，常康忠先生为公司法定代表人。
（二）审议关于增补公司第八届董事会专门委员会人员的议案;
同意9票，反对0票，弃权0票；
公司董事会专门委员会成员如下：
1、董事会战略委员会（五人组成）：
主任：常康忠
委员：李升高、陆莹、吴俊、刘彬
2、董事会提名委员会（五人组成）：
主任委员：刘彬
委 员：常康忠、黄文军、陈武明、邓钊
3、董事会审计委员会（三人组成）：
主任：陈武明
委员：刘彬、卢中华
4、董事会薪酬与考核委员会（三人组成）：
主任委员：邓钊
委 员：常康忠、陈武明
三、上网公告附件
林海股份有限公司独立董事关于选举常康忠先生为公司第八届董事会董事长的独立意见。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2023年4月18日
● 报备文件
林海股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议
附简历：
常康忠，男，汉族，1972年8月出生，江苏泰州人，大学毕业，高级工程师；2013年12月入党。1995年8月参加工作，2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2018年11月至2020年9月任林海股份有限公司总经理；2020年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；2020年3月至2023年3月任中国福马林业机械上海有限公司董事长；2021年7月至2023年3月任天津林工机械有限公司党委书记、董事长；2021年6月至2022年4月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2022年4月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员。
