山东嘉华生物科技股份有限公司
公司代码：603182 公司简称：嘉华股份
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.30元（含税）（以本公告日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币4,936.50万元（含税））。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由公司股东大会授权董事会或其指定人士具体实施上述利润分配方案。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）公司所处行业
公司主要从事大豆蛋白及相关副产品的研发、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C制造业”门类下“ C1313 农副食品加工业”子类。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C13 农副食品加工业”大类下“C1392豆制品制造”子类目。
（二）行业发展状况
1、国家产业政策支持
目前我国农业供给侧结构性改革不断深化，粮食产业创新发展、转型升级和提质增效持续推进，新产业、新业态等新动能正在积极培育。大豆蛋白行业作为农副食品加工业，有利于上游的农业增效、农民增收和下游的食品加工产业升级，其发展历来得到国家重视及大力支持，除了已发布实施的《“健康中国 2030”规划纲要》、《粮食行业“十三五”发展规划纲要》及《大豆振兴计划实施方案》等政策外，2022年国务院和农业农村部分别发布了《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》和《关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》等文件，大力支持粮食产业的深加工转化，鼓励大力实施大豆和油料产能提升工程，进一步优化了大豆蛋白行业持续发展环境。
2、市场空间广阔
世界食品科技经历了以满足量的需要为主要特征的食品安全保障阶段后， 进入以满足质的需要为主要特征的营养健康食品制造新时代。
随着经济平稳增长和人们的营养健康意识不断提高，食品企业未来更加注重功能性食品的发展，世界食品消费更加趋向营养性、健康性、低热量和功能性。当前，我国经济保持稳步增长，为维护和发展健康产业奠定了坚实的基础；食品加工产业科技创新为提供更丰富、更高层次的营养健康食品提供了有力支撑；消费结构升级为营养健康食品产业创造了广阔的市场空间。“健康中国2030”、“国民营养计划”等规划指引以及消费者对营养健康的认知变化，都驱动着消费者更加注重膳食消费结构的优化升级，推动消费者越来越追求膳食结构的平衡、多样化和营养健康。
大豆蛋白兼具经济性和营养性，在食品加工中，大豆蛋白既可单独制成素食休闲食品，又可作为食品配料，提高食品营养价值的同时，利用其显著的保水保油性、乳化性、弹性和粘结性、起泡性等功能特性，改善食品结构和物理形态，提升产品口感。同时还可按消费者口味进行调节、根据不同的消费人群进行营养成分强化，可广泛应用于肉制品及仿肉制品、休闲食品及速食食品、营养保健制品和蛋白饮料等领域，覆盖了居民日常的刚需食品和消费升级所需的休闲及保健食品，未来市场需求将不断提高。
3、消费结构升级，规模和品质成为竞争的主要因素
随着国内居民收入的增长，消费结构升级，消费者对食品的营养与健康要求更高，品牌意识不断增强，农副食品加工业发展模式将从量的扩张向质的提升转变。随着国家品牌战略的推进，农副食品加工业兼并重组步伐不断加快，小规模企业由于抗风险能力较低和食品质量控制水平较差而被迫退出市场；行业内优质品牌企业依靠多元化的销售渠道、较高的品牌知名度、先进的生产工艺、领先的研发创新、完善的质量管理体系，确立了在行业中的主导地位，未来将会不断凭借自身独有优势，扩大经营规模，提高盈利能力，在竞争中赢得市场份额，行业的集中度将进一步提升。
（三）公司所处的行业地位
公司创立以来，始终秉承责任、和谐、创新、发展的经营理念，专注于大豆蛋白及相关大豆深加工产品的研发、生产与销售，全方位锻造竞争力及影响力，在大豆分离蛋白行业内处于第一梯队，拥有品牌、经营渠道、产品研发、质量管控、生产工艺、企业规模及产业链延伸等多方面的优势。公司荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“中国质量诚信企业 ”、“山东省制造业单项冠军产品企业”等多项荣誉称号，在大豆蛋白领域，嘉华（SINOGLORY）品牌已打造成为大豆蛋白行业国内外知名品牌。
（一）公司的主要业务
公司是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业，拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验。大豆蛋白产品销往全国各地和欧盟、美国、澳大利亚、日本等几十个国家和地区，与国内外众多优秀企业建立了良好的合作关系，企业规模和出口额均居于行业前列。
公司以大豆蛋白产品为基础，在持续提高产品工艺水平和产能规模的同时，实现了大豆资源的综合利用和大豆蛋白的清洁化生产。经过多年的发展，公司已形成从大豆收储、低温食用豆粕加工和大豆油提炼到大豆蛋白、大豆膳食纤维研发、生产、销售的完整产业链。
公司坚持以科技促发展，持续进行大豆深加工产品的研发，提升产品品质，致力于成为以大豆蛋白系列产品为基础，以持续拓展大豆蛋白应用领域、强化大豆深加工产业链条为未来发展动力的大豆深加工企业。
（二）公司的主要产品
公司主要产品为大豆蛋白以及大豆膳食纤维、大豆油、低温食用豆粕等。
（三）公司的经营模式
1、采购模式
公司主要原材料为非转基因大豆，此外还有辅料和包装材料等。公司制订了完善的《采购管理制度》，对原、辅材料的采购程序、供应商选择、品质控制等环节进行了明确规定，从源头开始保障产品质量。
（1）采购计划制定
公司通过对原材料市场价格的季节性变化、产品的季节性销量、原材料的用量需求等关键指标进行统计分析，在确保满足生产所需的原材料安全库存量的前提下，合理预计下个月乃至下个季度的采购量。采购量确定以后，公司业务部根据当月原材料市场状况以及现货/期货市场价格进行分析，与供应商协商确定交易价格。
（2）合格供应商准入评价
公司对供应商采取分级差异化管理，公司业务部组织三定（定最高最低库存量，定供应商，定品牌）小组，对供方的原辅料以业绩评价、价格评价、现场评价、样品检验和质量保证能力调查相结合的方式，来筛选和评价合格供应商，并根据不同综合评分确定不同供应商等级，后续公司对供应商采取动态管理。
（3）原材料验收及入库
公司原材料采购入库、验收由仓库保管员和品控部负责。采购产品到厂后，由仓库保管员根据发货清单及采购订单核对到货数量、标签信息、原产地证明、清真标示并检查运输车辆卫生状况（防护良好、清洁、不得与有毒有害、非清真、转基因等物品混运），随后通知品控部进行验收后组织卸货。品控部则根据国标GB/T21494、GB/T1535 和《原料辅料及包装材料的质量要求》、《检验方法汇编》等要求，对供应商资质、随车检测报告等进行核对，同时对原料感官、水分、蛋白、非转基因等指标项目严格抽样、检测。验收合格后由仓库保管员完成入库手续。
2、生产模式
公司大豆蛋白及大豆膳食纤维生产由蛋白生产技术部负责，低温食用豆粕和大豆油由油脂生产技术部负责，蛋白生产技术部和油脂生产技术部负责组织实施生产计划，并对生产安全、产品质量控制和设备运行等进行全面管理，各生产车间负责具体生产工作。
公司采用生产计划及以销定产相结合的模式进行生产。对于低温食用豆粕，公司主要采用生产计划方式，制定年度及月度生产计划，同时保持适度柔性，以充分满足大豆蛋白生产需求；对于大豆蛋白及大豆膳食纤维，公司依据客户订单及交货时间安排制定月计划及周计划，由生产部门负责组织实施生产，并保证按时交货。另外，对于一些通用型号产品，公司会少量生产提前备货。
3、销售模式
对于国内市场，公司采取直销为主、经销为辅的销售模式；对于境外市场，公司采取经销为主、直销为辅的销售模式。在直销模式下，公司直接将产品销售给客户。在经销模式下，公司将产品销售给经销商，由经销商将产品销往不同国家和地区，有利于公司快速扩展国际市场。公司按照客户是否为大豆蛋白等产品终端用户将客户划分为直销客户和经销客户。公司经销客户主要为境内外食品、营养品行业的贸易、供应链相关企业。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，公司完成营业收入16.13亿元，同比增长30.69%；归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长44.51%；实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，同比增长50.14%。截至2022年12月31日，公司资产总额11.83亿元，同比增长46.91%；归属于母公司股东权益9.66亿元，同比增长106.35%；基本每股收益为0.86元/股，同比增长34.38%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-015
山东嘉华生物科技股份有限公司关于
公司向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。
● 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、申请授信额度的基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进口T/T押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，担保方式包括但不限于保证担保、不动产或动产抵押担保、财产权利质押担保等，具体以金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间、融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来确定。
本次授信有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会审议结束之日止。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，且公司不再就每笔授信或融资事宜上报董事会或股东大会审议。
为提高业务效率，授权公司总经理或其指定代理人在上述额度内办理签署授信（包括但不限于授信、借款、融资等）及担保等相关的合同、协议、凭证或其他法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。
根据实际业务需要，在预计额度内办理授信业务，若需公司关联人提供相应的连带责任保证担保，担保人不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条款相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-017
山东嘉华生物科技股份有限公司
关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于拟定第五届高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、适用期限
2023年1月1日-2023年12月31日
二、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
根据公司董事的工作内容及公司实际情况，提议第五届董事会董事任职期间薪酬方案如下：
非独立董事：提议在第五届非独立董事任职期间，由公司董事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据考核评定结果发放。
独立董事：提议在第五届独立董事任职期间，给予每人每季度12,500元人民币（税前）的津贴。独立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。
2、公司监事薪酬方案
根据公司监事工作内容及任职情况，提议在第五届监事任职期间，由公司监事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据考核评定结果发放。
3、公司高级管理人员薪酬方案
根据公司高级管理人员的工作及公司实际情况，提议在第五届高级管理人员任职期间，由公司董事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据考核评定结果发放。
四、其他规定
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需提交公司股东大会审议通过后生效。
五、独立董事对该事项发表独立意见
公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。我们同意《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》和《关于拟定第五届高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》提交股东大会审议。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-011
山东嘉华生物科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的会议通知于2023年4月4日以通讯方式发出，会议于2023年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》
监事会认为，公司2022年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，年度报告真实、准确的反映了公司年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要。
（四）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关制度均得到了有效的执行。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》
公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.30元（含税）（以本公告日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币4,936.50万元（含税））。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由公司股东大会授权董事会或其指定人士具体实施上述利润分配方案。
监事会认为，公司2022年度利润分配预案与公司经营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意公司关于利润分配的事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
（六）审议通过《关于〈2023年度日常关联交易预计〉的议案》
监事会认为，公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场价及服务质量确定相关费用。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。
（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了2022年度公司募集资金的存放、使用和管理情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司的《募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的相关要求，公司对募集资金的管理和使用合法合规，不存在应披露未披露的情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
（十）审议通过《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司监事会
2023年4月18日
证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-012
山东嘉华生物科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.30元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币376,086,192.09元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本164,550,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,936.50万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为43.16%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司的实际情况，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》中所述事项，并同意将议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司2022年度利润分配预案与公司经营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意公司关于利润分配的事项。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-013
山东嘉华生物科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否。
● 本次关联交易属公司（含全资子公司）与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月14日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于〈2023年度日常关联交易预计〉的议案》，关联董事王凤荣女士回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司与关联方预计发生的日常关联交易金额未达到3,000万元或公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
本次关联交易已获得独立董事同意的事前认可和独立意见，独立董事认为：本次关联交易是公司与关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司独立董事同意该项议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据近年关联交易发生情况及公司生产经营情况需要，公司2023年度的日常关联交易具体预计情况如下：
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
1、乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”）
统一社会信用代码：91371500790384538P
性质：股份有限公司(外商投资、未上市)
法定代表人：秦华
注册资本：36,004万元
成立时间：2006年06月26日
控股股东：秦华
住所：聊城市经济技术开发区牡丹江路8号
经营范围：宠物食品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：2020年11月，公司2020年第一次临时股东大会选举王凤荣女士担任独立董事，同月底王凤荣女士担任乖宝宠物独立董事，基于谨慎性原则和信息披露持续性原则，公司将乖宝宠物列为了关联方并持续披露双方关联交易情况。
履约能力分析：乖宝宠物财务状况和资信状况良好，经营情况正常，前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，与其交易后形成坏帐的可能性较小。
主要财务数据：截至2022年12月31日，乖宝宠物资产总额为228,295.92万元，负债总额为52,396.31万元，净资产为175,899.61万元，2022年度营业收入为339,753.92万元，净利润为26,565.38万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易为乖宝宠物基于自身业务需求向公司采购大豆蛋白产品，实际需要以市场价格为依据，由双方协商确定后签署相关合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的日常关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为；上述日常关联交易价格、结算方式公允合理，不存在损害本公司或者股东特别是中小股东利益的情形；双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否与关联人进行交易，且与关联人的交易金额占同类交易的比例较低，上述日常关联交易不会导致本公司对关联方形成依赖，不会对本公司独立性产生影响。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-014
山东嘉华生物科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
在参考行业标准的基础上，按照规定程序，向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年财务报告审计费用58万元（含内控审计费用15万元，均不含税）。2023年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司审计委员会核查意见：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司2023年度审计工作的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，在公司2022年度审计工作过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。
独立董事独立意见：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公司2022年度审计工作过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。本次续聘会计师事务所有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构,并同意将议案提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月14日召开第五届董事会第八次会议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘2023年度审计机构的事项，尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编码：2023-016
山东嘉华生物科技股份有限公司关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1830号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,114万股，发行价为每股人民币10.55元，共计募集资金43,402.70万元，坐扣承销和保荐费用3,226.42万元后的募集资金为40,176.28万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,063.14万元后，公司本次募集资金净额为38,113.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕458号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东嘉华生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年8月25日、2022年8月31日分别与中国工商银行股份有限公司莘县支行、齐鲁银行股份有限公司聊城莘县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2022年12月31日，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至2022年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：嘉华股份2022年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
附件：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：山东嘉华生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注]为适应公司生产经营及未来发展需要，提高募集资金使用效益，同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，公司拟暂缓建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用的部分募集资金投入建设“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。具体情况详见公司于2023年2月15日在上海证券交易所网站披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。
证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-018
山东嘉华生物科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2023年4月4日以通讯方式发出，会议于2023年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，副董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
公司独立董事向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
公司董事会审计委员会向董事会提交了2022年度履职情况报告并在会议上述职，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》
公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.30元（含税）（以本公告日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币4,936.50万元（含税））。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由公司股东大会授权董事会或其指定人士具体实施上述利润分配方案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈2023年度日常关联交易预计〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王凤荣回避表决。
公司其他独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券发表了核查意见，天健会计师事务所出具了鉴证报告。
（十一）审议通过《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于拟定第五届高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于暂不提请召开股东大会的议案》
根据公司近期工作安排，为了提高会议决策效率，公司拟暂不召开股东大会，待其他事项及工作准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将相关议案一并提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
