五矿发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2023-16
债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
五矿发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2023年4月17日以通讯方式召开。会议通知于2023年4月11日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券；同意提请公司股东大会授权董事会、并同意董事会授权公司法定代表人全权决定并办理与本次超短期融资券发行相关的全部事宜；同意将上述事项提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》（临2023-17）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司董事、高级管理人员相关文件签署实施电子签名的议案》
同意公司董事、高级管理人员可采用电子签名方式完成董事会、董事及高级管理人员履职所需签署文件的签署，但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构要求董事及高级管理人员亲笔签名的除外。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2023-17
债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
五矿发展股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元超短期融资券。现将本次拟发行超短期融资券的具体方案及相关事项说明如下：
一、本次超短期融资券发行方案
1、注册额度：不超过人民币20亿元。
2、发行期限与方式：注册额度有效期两年，可择机分期发行，每期发行期限不超过270天。
3、发行利率：发行利率根据发行时点市场情况以及投资机构询价等因素确定，以实际簿记建档结果为准。
4、发行对象：银行间债券市场的机构投资者。
5、募集资金用途：补充流动资金、偿还有息负债。
6、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起至本次发行获得注册之日后满24个月止。
二、本次超短期融资券发行相关授权事宜
为高效、有序地完成本次超短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司法定代表人全权决定并办理与本次超短期融资券发行相关的全部事宜，包括但不限于：
1、决定相关债务融资工具发行的具体事宜，制订和实施发行的具体方案，包括但不限于发行方式、发行时机、是否分期发行、各期发行的金额及期限的安排、发行利率、还本付息的期限及方式、配售方式、具体条款等事项。
2、聘请为本次发行提供服务的承销机构及其他中介机构。
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议、法律文件和其他必要文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续。
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据相关监管部门的意见（如有）对具体发行方案进行适当调整。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券相关事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次发行超短期融资券事宜需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。公司将严格按照有关规定及时披露本次发行超短期融资券相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日
证券代码：600058 证券简称：600058 公告编号：2023-18
债券代码：115080 债券简称：23发展Y1
五矿发展股份有限公司关于
2022年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年度股东大会
2.股东大会召开日期：2023年4月28日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国五矿股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公司62.56%股份的股东中国五矿股份有限公司，在2023年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
中国五矿股份有限公司提议将公司于2023年4月17日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司拟发行超短期融资券的议案》作为临时提案提交将于2023年4月28日召开的公司2022年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》（临2023-17）。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年4月28日 9点00分
召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月28日
至2023年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年3月30日召开的第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议，2023年4月17日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过。上述会议决议公告分别于2023年3月31日、2023年4月18日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8
应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2023年4月18日
● 报备文件
中国五矿股份有限公司关于增加五矿发展股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函
附件：授权委托书
授权委托书
五矿发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
