南通江山农药化工股份有限公司

公司代码：600389 公司简称：江山股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：1、本公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本305,367,100股，以此计算合计拟派发现金红利61,073,420.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为3.31%。

2022 年半年度已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 30.00 元(含税), 合计派发现金红利 916,101,300.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为49.67%。

2022年年度合计向公司全体股东每 10 股派发现金红利 32.00 元(含税)，合计派发现金红利 977,174,720.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为52.98%。

2、本公司拟向全体股东每股派送红股0.45股，截至2022年12月31日，公司总股本305,367,100股，本次送股后，公司的总股本为 442,782,295 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（送股）比例不变，相应调整分配（送股）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述分配预案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，俄乌冲突使全球经贸格局发生了深层次变化。欧洲能源供应短缺，价格高企，通货膨胀飙升，企业成本暴涨；全球粮价创历史新高，粮食贸易保护主义抬头；全球产业发展受到冲击，产业链供应链面临重塑。随着国际油价经历过山车行情，多种石油产业链及衍生产业链产品价格下跌明显，农药价格也持续走低，跌幅较大。报告期内，我国农化行业处在2021年双控双限的周期修复中，农化产业“西迁”基本完成，绝大多数产品产能逐步释放，竞争激烈。我国全面实施种业振兴行动方案，启动农业生物育种重大项目。

（一）主要业务

公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品，以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品，以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。农药品种有草甘膦、甲草胺、乙草胺、丁草胺、（精）异丙甲草胺、敌敌畏、敌百虫、氯噻啉、烯啶虫胺、二嗪磷等原药以及制剂产品，制剂品种包括水剂、乳油、水乳剂、水溶性粒剂、水分散粒剂等；基础化工产品有烧碱、氯气、氢气、高纯盐酸、饮用水级次氯酸钠等；新材料有纳米粉体及纳米保温材料、阻燃剂等；化工中间体有亚磷酸、亚磷酸二甲酯、亚磷酸三甲酯、三氯化磷、三氯氧磷、三氯乙醛、氯甲烷等。公司还开展相关商品的贸易业务。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。公司研发机构设有研究院、博士后科研工作站、院士工作站等研发平台，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升，并与外部高等院校、科研院所建立广泛的合作关系。公司设有农化事业部、阻燃剂事业部、制剂事业部，安全监督部、环保与产业管理部等职能管理部门，以及南通南沈植保科技开发有限公司、哈尔滨利民农化技术有限公司、南通江山新能科技有限公司等子公司，负责公司产品的生产、安全与环保管理、质量控制。公司设有营销中心、制剂事业部的销售部和市场技术部、江苏江盛国际贸易有限公司等机构、事业部和子公司，负责原药、制剂产品、氯碱、新材料、化工产品和蒸汽等产品的销售和客户服务。公司建立了合格供应商体系，保障采购产品的质量和稳定性。公司建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年全球极端天气的持续和地缘政治冲突等因素加剧了全球粮食供给体系的不稳定性和不确定性，粮食安全重要性凸显。面对严峻复杂的外部形势，公司坚持“积极求变，谋求战略新突破；奋力拼搏，加快发展再攻坚”的总基调，精准研判、提前谋划、持续发力、化危为机，克服原材料断供、能耗双控等诸多不利因素，公司受益于农化行业的景气，稳步推进战略事项落地，实现了主营业务收入和经营利润双丰收。

1.1、对标先进企业，提升安全环保水平

全面对标先进外企，加大安全、环保投入。明确各部门安全专项投入指标，实施反向考核倒逼本质安全提升。以零事故为目标，通过不断加大安全投入、实施正向考核激励，全力构建全员安全目标管理体系，实现安全本质提升。以“一标”诊断提升为契机，以专项整治为抓手，完成本质安全专项提升完成218项。通过安全标准化市级复核，双重预防机制数字化验收。

坚持环保对标找差，明确改善目标，公司环保管理继续对标“绿色”、“A级”企业要求，建立健全股份公司、事业部、工厂（车间）三级环保考核机制，围绕COD减排、氯离子减排等难点问题确定并推进实施重点提升项目。报告期内公司未发生环保事件，环保信用评级绿色（实时）。环保评定为A级企业。

1.2加强创新驱动，保障发展后劲

采取“重点开展关键中间体、阻燃剂及纳米新材料等专用精细化学品研究，以合作创制为主、自主仿制为辅”的研发策略，进一步加大研发投入，加快中试研究，促进研发成果工程转化，培育公司长远发展后劲。

1.3加强市场建设，推动业绩增长

精准布局、科学定位、强化合作，努力实现项目新产品市场拓展目标。加强营销团队建设，整合制剂业务板块，优化完善国内销售网络和海外市场布局，稳步提升销售规模。

1.4强化供应管理，做好精准应对

根据公司战略和生产需求，密切跟踪原料市场，加强信息分析研判，实施动态采购，管控采购风险。推进核心原料战略合作，提升公司核心原料保供能力。及时收集掌握外部环境、各类政策变化信息，提升应对市场剧烈变化能力和应对速度。

1.5加大员工激励，提升员工归属感

推进实施人力资源子战略，通过股权激励、正向激励等方式，增强公司凝聚力；加大后备人才储备培养力度，提升公司及各级人力资源保障能力。围绕公司年度重点工作，发动广大党员、核心团队勇于奉献、积极履职、争先创优，通过示范引领，激励员工凝心聚力、攻坚克难、争创佳绩。

1.6坚持问题导向，全方位实施内部审计

以风险管理为抓手，对关键岗位和重点领域开展纪检监察，揭示存在问题，强化问责追责。通过风险评价与风控措施有效落实，建立防范风险机制，防止、避免重大风险及不必要风险的发生。结合内外部审计发现的问题，举一反三，及时完善内控体系。推进战略部署的贯彻落实，对公司战略决策、重点工作执行情况开展监察。

报告期内，公司实现营业收入83.49亿元，同比增长28.76%；实现归属于母公司股东的净利润18.44亿元，同比增长125.91%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2023一014

南通江山农药化工股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第二次会议的通知，并于2023年4月15日在南通五洲皇冠酒店以现场表决方式召开。本次会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《公司2022年年度报告》全文及摘要

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份2022年年度报告》全文及摘要。

4、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份2023第一季度报告》。

5、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《公司2022年度社会责任报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年度社会责任报告》

7、审议通过《公司2022年安全工作总结及2023年安全工作计划》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份2022年年度利润分配方案公告》（临2023-017）。

10、审议通过《关于公司2023年日常关联交易的议案》

（1）审议通过与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项；

关联董事薛健先生、顾建国先生、陈云光先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（2）审议通过与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项；

关联董事孟长春先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（3）审议通过与公司其他关联方的日常关联交易事项；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对以上日常关联交易发表了事前认可的意见，并发表独立意见表示同意。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于公司2023年日常关联交易的公告》（临2023-018）。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于会计政策变更的公告》（临2023-019）。

12、审议通过《关于日常生产经营新增固定资产投资的议案》

公司根据应急管理部门的要求，2022年组织开展了老旧装置检查评估，部分生产装置运行时间已达设计年限，需要进行更新；南通市发布“绿色发展指导意见”，废水排放指标全面提升、总量大幅度消减，公司需要通过加大安全环保投入,实现环境保护和装备本质安全再提升。同意公司2023年日常生产经营新增固定资产投资9458.24万元，用于设备更新及本质安全提升、环保改善提升等。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于资产报损及核销的议案》

同意公司资产报废和核销的损失总额为856.72万元，其中拟报废固定资产原值合计人民币 8,623.98万元，已计提折旧 6,855.96万元，已计提减值准备961.37万元，账面净值合计806.65万元，处置收入金额 531.82万元，处置费用442.12万元，报损金额716.95万元；存货核销132.91万元；应收账款核销9,844.55美元（折合人民币6.86万元）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司未来正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（含江山新加坡公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币62.80亿元、美元1亿元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会授权董事长代表公司签署相关法律文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（临2023-020）。

16、审议通过《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告》（临2023-021）。

17、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2023-022）。

18、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于开展票据池业务的公告》（临2023-023）。

19、审议通过《关于公司领导班子成员2022年薪酬考核支付及2023年薪酬方案的议案》（2022年度公司领导班子成员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司2022年年度报告全文相关内容）

关联董事薛健先生、刘为东先生、王利先生、孟长春先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过《关于申请公司2023年度工资总额预算的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份续聘会计师事务所公告》（临2023-024）。

22、审议通过《关于实施“供热中心一期项目”的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份项目投资公告》（临2023-025）。

23、审议通过《关于控股子公司与关联方签署供热中心一期项目（主体工程）（EPC）合同暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事薛健先生、顾建国先生、陈云光先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对以上关联交易发表了事前认可的意见，并发表独立意见表示同意。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于控股子公司与关联方签署供热中心一期项目(主体工程)（EPC）合同暨关联交易公告》（临2023-026）。

24、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

25、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

26、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

27、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份董事会薪酬与考核委员工作细则》详见上海证券交易所网站。

28、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

29、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。

30、审议通过《关于修订〈董事会秘书管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站。

31、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站。

32、审议通过《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份敏感信息排查管理制度》详见上海证券交易所网站。

33、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站。

34、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站。

35、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站。

36、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

37、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份董事、监事和高级管理人员持股管理办法》详见上海证券交易所网站。

38、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份投资者关系管理办法》详见上海证券交易所网站。

39、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《江山股份对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

40、审议通过《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份对外捐赠管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

41、审议通过《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

42、审议通过《江山股份未来三年（2023-2025年）股东回报规划》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

43、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-027）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2023一019

南通江山农药化工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更未对公司损益、总资产和净资产产生重大影响。

一、概述

公司依据财政部 2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）（以下简称“解释第16号”或“本解释”），对公司相关会计政策进行变更。

2023年4月15日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更具体情况

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会{2022}31号），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。

对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润 来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。 如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。 如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

公司自2023年1月1日起将执行财政部印发的解释第16号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。此项会计政策变更未对公司损益、总资产和净资产产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对相关会计政策进行了变更，变更后的会计政策更符合财政部、证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整，符合相关规定，变更后的会计政策能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）公司第九届董事会第二次会议决议；

（二）公司第九届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2023一021

南通江山农药化工股份有限公司

关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展金融衍生品业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品

● 投资金额：任一时点开展的金融衍生品交易资产金额不超过25,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度内滚动使用。

● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险

一、概述

（一）投资目的

公司产品出口结算货币主要是美元，其次有部分澳元和欧元。当汇率出现较大波动时，产生汇兑损益，对公司当期经营业绩会产生一定影响。为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务，业务标的资产最高额度不超过25,000万美元。

（二）投资金额及授权期限

根据公司出口业务金额，利汇率衍生品业务规模与公司出口业务规模相适应，预计2023年叙做利汇率衍生品业务标的资产总金额累计不超过25,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度内滚动使用。交易授权期限为：自获股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

（三）资金来源

公司开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的资金均为自有流动资金。

（四）投资方式

公司拟开展的金融衍生品包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

二、审议程序

2023年4月15日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）可能面临的风险

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：利汇率衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的利汇率衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的利汇率衍生品延期交割风险。

（二）公司采取的措施

1、公司已制定《金融衍生品（利汇率衍生品）管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有利汇率衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、严格执行《金融衍生品（利汇率衍生品）管理制度》规定的业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展利汇率衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规要求和环境变化，规避可能产生的风险。

四、投资对公司的影响

本次开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务是公司为满足外销业务发展，防范汇率波动风险采取的主动管理策略，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：公司金融衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2023-027

南通江山农药化工股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月9日 14 点

召开地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道60号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月9日

至2023年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2023年4月15日召开的第九届董事会第二会议和第九届监事会第二次会议审议通过，详见公司2023年4月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：南通产业控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人委托书（本人除外，加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。

3、登记时间：2023年4月26日上午：8:30一11:30，下午：13:00一16:30。

4、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。

符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票账户卡复印件。

六、其他事项

联系电话：0513一83558270、83530931

传真：0513一83521807

邮政编码：226017

联系人：宋金华、黄燕

会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南通江山农药化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2023一028

南通江山农药化工股份有限公司

关于第九届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开第二十届职工代表大会第一次会议，会议继续选举吉伟先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会一致。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2023年4月18日

附：职工代表监事简历

吉伟，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。2007年加入本公司，历任公司农药一厂值长、主管、副厂长、农一事业部副总经理、总经理等职。现任公司总经理助理兼农化事业部党支部书记、总经理。

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2023一015

南通江山农药化工股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第二次会议的通知，并于2023年4月15日在南通五洲皇冠酒店以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议：

1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年年度报告》全文及摘要

公司监事会根据《证券法》第82条规定，对公司2022年年度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：

（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2023年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》第82条规定，对公司2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：

（1）季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份2022年年度利润分配方案公告》（临2023-017）。

6、审议通过《关于公司2023年日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于公司2023年日常关联交易的公告》（临2023-018）。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整，符合相关规定，变更后的会计政策能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于会计政策变更的公告》（临2023-019）。

8、审议通过《关于资产报损及核销的议案》

同意公司资产报废和核销的损失总额为856.72万元，其中拟报废固定资产原值合计人民币 8,623.98万元，已计提折旧 6,855.96万元，已计提减值准备961.37万元，账面净值合计806.65万元，处置收入金额 531.82万元，处置费用442.12万元，报损金额716.95万元；存货核销132.91万元；应收账款核销9,844.55美元（折合人民币6.86万元）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

9、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性产品，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2023-022）。

10、审议通过《关于控股子公司与关联方签署供热中心一期项目（主体工程）（EPC）合同暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于控股子公司与关联方签署供热中心一期项目（主体工程）（EPC）合同的关联交易公告》（临2023-026）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2023年4月18日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2023-016

南通江山农药化工股份有限公司

2023年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一化工》、《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注1：上述产量含自用量、农药按含量折原药计算（下同）。

注2：除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品；氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品，其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算（下同）。

注3：阻燃剂（磷系）产品包含TCPP、BDP产品（下同）。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2023一017

南通江山农药化工股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：

每股派发现金红利0.20元

(下转200版)