孚日集团股份有限公司

（上接206版）

五、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件一：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362083

2.投票简称：孚日投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案12，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日上午9:15，结束时间为2023年5月9日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2022年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

股票代码 ：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-016

债券代码 : 128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于2023年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以3票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二〇二二年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度财务报告》。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度利润分配预案》。

根据公司2022年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所审计确定本公司（母公司）2022年度净利润233,113,746.12元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金23,311,374.61元后，确定本公司2022年度可供分配的利润为1,460,117,007.21元。

基于公司长远发展的考量，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。

公司监事会对公司2022年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2022年度内部控制体系的建设及运行情况。

六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》。

鉴于上会会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘上会会计师事务所为公司2023年度审计服务机构。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

同意提名管金连先生、严凤敏先生为公司第八届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

八、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

九、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2023年4月18日

附件：

管金连先生：中国国籍，1972年11月生，汉族，山东省委党校大学学历。曾任高密（县）市周阳乡政府统计助理，高密市统计局科员，高密市纪委执法监察室科员、副主任科员、办公室主任，高密市工业园区党工委委员、管委会副主任，高密市纪委常委、监委委员，现任高密华荣实业发展有限公司副总经理，公司监事会主席。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

严凤敏先生：中国国籍，1976年4月生，汉族，大学本科。历任高密万仁热电有限公司车间主任、副厂长、厂长、副总经理；高密万仁热电有限公司总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-012

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

对暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据相关规定和公司自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，为了更好地平衡资金风险与收益的关系，公司拟对暂时闲置资金进行现金管理，具体情况如下：

一、闲置资金现金管理现状

公司闲置自有资金宽裕，截至2023年3月31日，公司闲置自有资金余额超过3.34亿元。

二、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况

公司拟授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币8亿元，在公司股东大会审议通过之日起12个月之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。主要用于投资信托产品、券商资管计划、基金产品及银行等金融机构低风险、流动性保障型理财产品。

三、风险控制

1、由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

2、投资方案经董事会秘书、财务总监确认后，报董事长批准后执行。

3、公司审计监督部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司在保证资金安全的前提下，利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运。

五、独立董事对暂时闲置资金进行现金管理的独立意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性强、流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司对暂时闲置资金进行现金管理事宜。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-014

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司关于2022

年度计提资产减值准备的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2022年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

二、本次计提减值准备情况的说明

（一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额

为更加真实反映公司2022年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，公司对截至2022年12月31日的应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产情况进行了全面清查、分析和评估，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测试，2022年公司及子公司拟计提各类资产减值准备2,858.52万元。2022年度计提资产减值准备金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。减值准备具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（二）本次计提资产减值准备的原因

1、信用减值

应收账款坏账损失减值损失657.20万元，其他应收账款坏账损失1,734.34万元，合计2,391.54万元。

2、资产减值准备

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，本公司以2022年12月31日为基准日，分别对存在无形资产的的各公司进行了减值测试。2022年12月31日，由于包含商标权的睿优铭集团经营业绩不佳，导致商标权出现减值迹象，本集团聘请北京中同华资产评估有限公司对上述资产执行减值测试，根据《孚日集团股份有限公司以财务报告为目的涉及的北京睿优铭管理咨询有限公司无形资产减值测试项目》（中同华咨报字（2022）第040282号），计提减值准备3,332,976.29元； 幼教及其他部分减值1,061,085.11元。

存货跌价损失减值27.57万元。

（三）计入的报告期

本次计提资产减值准备计入的报告期为2022年1月1日至2022年12月31日。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2022年度公司合并报表计提信用减值准备2,391.54万元，计提资产减值准备466.98万元，减少利润总额2,858.52万元。

四、审计委员意见

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。独立董事同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议

2、审计委员会意见

3、独立董事意见

4、监事会意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-017

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司关于举行

2022年年度报告网上说明会的通知

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月21日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长肖茂昌先生、总经理张国华先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事傅申特先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月20日（周二）下午14:00前访问https://ir.p5w.net /zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-013

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第七届董事会第二十四会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “上会”）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，上会注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

2.人员信息

截至2022年末，上会拥有合伙人97名，注册会计师472名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师136人。

3.业务信息

上会2021年度经审计的业务收入6.20亿元，其中审计业务收入3.63亿元，证券业务收入1.55亿元。2022年度上会为55家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户34家。

4.投资者保护能力

截至2022年末，上会已提取职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、 自律监管措施0次和纪律处分0次，监督管理措施涉及从业人员6名。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：于仁强

2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司5家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：陈家

2019年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇

拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过 15 年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量复核工作，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为其在 执业过程中坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意聘任上会会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见：经核查，上会是一家具有证券从业资格的专业审计机构，在担任公司的审计机构期间与公司建立了良好的合作关系。上会在从事公司审计服务过程中，勤勉尽责、客观公正地对公司财务状况进行审计，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，表现出较高的专业水平。为保证审计工作的连续性，并同意将《关于续聘上会会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。

（2）独立董事意见：经审查，上会会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟续聘审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次续聘上会会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提请公司2022年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司董事会审计委员会审查意见；

2、第七届董事会第二十四次会议决议；

3、独立董事事前认可；

4、独立董事意见；

5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月18日