远东智慧能源股份有限公司
2022年年度报告摘要
公司代码：600869 公司简称：远东股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度公司拟不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。该预案尚待公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
详见本报告“第三节管理层讨论与分析-报告期内主要经营情况-行业经营性信息分析”部分。
公司创办于1985年，目前已发展成为智能缆网、智能电池、智慧机场龙头/领军企业，致力成为全球领先的智慧能源、智慧城市服务商。
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2022年公司上下同心协力，风雨与共，面对风高浪急的外部环境，全体远东人逆势而行，向阳而生，业绩上扬，助力公司赋能成长,蓄势前行。
报告期内，公司主要经营情况如下：
*公司实现营业收入216.80亿元，同比增长3.87%，创历史新高。
*公司实现归母净利润5.52亿元，同比增长3.98%，创历史新高。
*公司实现归母扣非净利润4.19亿元，同比增长32.20%，创历史新高。
*公司期间费用率9.80%，同比下降1.03个百分点，运营效率持续提高。
*公司研发投入6.65亿元，同比增长25.38%，保持领先优势。
（1）智能缆网业务稳步增长
报告期内，公司保持线缆行业领军地位，特高压导线、风电电缆、光伏电缆、核电电缆、充电桩电缆等细分市场占有率行业领先。公司智能缆网业务实现营业收入196.92亿元，同比增长8.71%，净利润8.66亿元，同比增长29.76%。
公司坚持以科技创新引领企业发展，不断加大技术研发投入，精准研发；推进高质量发展，全面落实提质增效、提速增效、降本增效、减员增效，全面推进智能制造、全价值链数智化运营，建立标准化低碳体系，获得绿色工厂称号；以智能化的装备结合数字化的作业体系打造行业智能制造灯塔工厂，实现公司产品与服务的国际化战略，助推丝绸之路经济带建设。
● 服务智能电网，助推国家“新基建”
公司特高压高导节能导线、高导电高强度铝合金导线、芯片植入式智能电缆等产品持续创新升级,10项新产品综合性能达到国际领先水平。公司助力白鹤滩-江苏/白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电工程竣工投产，并服务福建北电南送特高压交流输变电工程等交直流特高压工程；业内首家开始自动贴芯片装备的研究和应用，在国网苏州古城区一流城市配电网项目工程中挂网应用，实现电力设备状态高效监控与分析，助力未来智能电缆市场。
● 发力清洁能源，助力节能减排
持续强化风光核水全面布局，在风电、光伏、核电、水电、储能等清洁能源产业链协同发展，提供节能减排的绿色产品。
风电方面，公司持续发力，全力打造满足各种场景下的风力发电电缆，是最大的风电电缆系列产品供应商，首台大容量16MW海上风机用电缆可靠运行，不断扩大与VESTAS、西门子、金风科技、GE等全球前十大风机制造商的合作，产品广泛应用于海外多个国家风电项目；提供亚洲首条36/66kV海上风机用多芯高压扭转电缆用于目前国内最大、最重单桩一一神泉二350MW海上风电项目；2022年度承担了“海上大功率风电机组用66kV及以上高压耐扭智能电缆研发及产业化项目”江苏省科技成果转化专项资金项目，获得政府1,500万专项资助；助力三峡集团与金风科技合作研发的GWH252-16MW海上风电机组项目；110kV高压风电耐扭曲软电缆实现重大突破，并承担了2022年江苏省核心技术攻关项目。
海洋工程方面，取得35和66kV光电复合海缆产品市场资质，并同步推进海上风电集束缆以及海底高压、超高压等级输出缆等产品型式试验研发工作，加快推进高端海工海缆产业基地项目建设，预计2023年底实现部分投产。
光伏方面，公司自主研发铝合金光伏电线、光伏直流汇流电缆、防水光伏电缆、浅滩防水电力电缆、防鼠蚁光伏电缆等产品，打造完善的沙戈荒等大型陆地/建筑/水上光伏整体产品解决方案，DC侧使用的单芯软电缆、两芯平行电线，汇流箱到逆变器之间使用光伏直流汇流线缆，均具备抗紫外线、臭氧、剧烈温度变化和化学侵蚀情况等产品特性，产品稳定应用于江西上饶光伏发电技术领跑者余干250MWp光伏项目、桐城双港镇100MW渔光互补光伏发电项目等。
核电方面，稳步推进第三代核电站用1E级K1类研发成果转化，中标海南昌江、福建漳州、巴基斯坦卡拉奇等项目，在手订单充足，研发第三代核电站用1E级K3类60年寿命中低压电力电缆、控制电缆、仪表电缆、核级耐火电缆等产品，并开展海上浮动核电站用电缆及四代核电站电缆的研发，推动核级电缆在核废料后处理项目上的运用，推进高性价比核电材料的试验和应用工作。
水电方面，从世界上规模最大的水利枢纽一一三峡工程，到当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程一一白鹤滩水电站，公司助力“西电东送”国家战略重点工程。其中，公司为白鹤滩水电站量身定制了高压动力吊装电缆和吊具设计方案，实现了吊装电缆在水力发电新能源领域的成功应用和吊装敷设技术的新突破。同时，为巴基斯坦卡洛特水电站项目提供了智慧电力系统解决方案及产品，助力工程高质量建设。
储能方面，公司开发了电池模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流箱及电池簇与电池双向储能变流器之间连接用电力储能系统专用电缆，可以满足-40～125℃耐温要求，具有抗臭氧、抗紫外线、无铅、无卤、阻燃、低烟、耐电池酸腐蚀等性能，通过25年寿命评定，产品取得TUV和CQC认证，成功用于世界海拔最高的储能电站一一当雄羊易光伏电站配储项目工程。
● 拥抱数智化，争创新优势
公司加快推动智能制造发展，与国网等合作建立智能装备物联平台，服务工业物联网，服务三一全球首台300吨电驱正铲超大挖拖电项目等。高端装备方面，与赛莱默、苏尔寿、格兰富、南方鹤见、东方泵业等国际化公司开展战略合作，具备国内唯一的VDE、矿用UL和PSE认证，同时取得CSA、UL和煤安认证，是行业内首家研发低烟无卤环保潜水泵电缆企业；服务中国移动、中国电信、阿里巴巴、京东集团、百度等两百余个数据中心相关项目。
● 推动智能交通，巩固民族品牌
公司具有B1级的中压、低压、直流牵引、防火、控制、仪表和布电线等全系列产品，服务清远地铁、广州地铁、杭州航港地铁、杭衢铁路昆沪高铁、广深城际铁路等项目；交流和直流充电电缆具备CQC、DEKRA、TUV、KEMA、UL等认证，液冷大功率充电电缆研究处于国内领先水平，持续深化与菲尼克斯、比亚迪、宇通、蔚来汽车等战略合作，与万帮、信邦、巴斯巴、智电伟联等充电桩项目合作。
● 实现国产替代，助力中国建筑
公司自主研发的特殊10kV高压吊装电缆破解了超高层供电系统技术难题，打破了国外企业的技术垄断，报告期内，成功助力金蝶云大厦等超高层建筑强电吊装方案落地。
（2）锂电储能业务加快提升
公司智能电池业务实现营业收入4.95亿元，同比下降50.30%，净利润-3.84亿元，同比下降7.86%，主要是公司为进一步匹配海外户用储能业务发展及订单交付，对电池生产线进行改造升级；虽锂电铜箔业务未全部并表，对业绩造成一定影响，但公司重点突破储能领域，产品策略全面落地，实现了从单一的电芯业务到储能类系统业务的全面布局，打造了便携式移动储能、户用储能、工商业储能、大型储能系统产品等多元化产品矩阵，实现了多能互补、源网荷储一体化等各种场景的应用，获海外户用储能订单超10亿元，并通过欧洲布局的海外仓和海外展会积极开发新客户，发电侧大型储能已完成技术路线和标准产品设计，并将充分利用智能缆网业务强大的工商业客户基础以及覆盖全国的营销服务团队，协同推进国内工商业和大储市场拓展。锂电铜箔泰兴基地二期投产，持续推进5μm和高抗拉高延伸产品研发,并稳步推进远东宜宾智能产业基地高精度锂电铜箔项目的建设。
（3）智慧机场建设“加速度”
京航安持续加大科技创新投入，推进“科技型、数字型、创新型”转型发展，着力为智慧机场建设提供系统解决方案及服务。报告期内京航安获得场道工程壹级资质，迈入民航专业工程全壹级资质行列。
京航安实现营业收入14.34亿元，同比下降8.38%，净利润1.09亿元，同比下降8.79%。全年中标数量继续保持行业第一，实现中标额21.23亿元，创历史新高；EPC总承包业务实现重要突破，获陕西府谷机场5.64亿元项目，承建的大兴国际机场项目荣获国家优质工程金奖。报告期内，京航安与航科院展开深度合作，人脸算法系统完成测试验收，围界安防测试平台实现与测试对象的系统接入；站坪照明高杆灯智能监控系统已完成产品测试，即将投入市场；民航机场空管一体化方舱、航站楼人工值机柜台、空管设备集中监控系统、围界入侵预警AI系统在内的9个自有品牌产品实现成果转化。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见本报告“第三节管理层讨论与分析-经营情况讨论与分析”部分。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-010
远东智慧能源股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2022年年度报告及摘要
具体内容详见公司于同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）2022年度财务决算报告
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）2023年度财务预算报告
2023年财务预算方案是根据公司2022年的实际经营情况和结果，结合市场环境、经营目标、各项目实际情况进行编制；本财务预算报告以持续经营为基础，根据《企业会计准则》的要求进行编制。
2023年财务预算的主要指标：营业收入280亿元左右，净利润10亿元左右。
上述财务预算仅为公司2023年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，具有不确定性，敬请投资者特别注意。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）2022年度董事会工作报告
公司独立董事陈冬华先生、赵健康先生、张世超先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》、《2022年度董事会审计委员会履职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日披露《2022年度独立董事述职报告》、《2022年度董事会审计委员会履职报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（五）2022年度利润分配预案
具体内容详见公司于同日披露的《2022年度拟不进行利润分配的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（六）关于处理2022年度各项资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2022年度各项资产减值准备的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（七）2022年度内部控制评价报告
具体内容详见公司于同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（八）2023年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2023年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（九）2023年度对外担保额度预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2023年度对外担保额度预计的公告》。
关联董事蒋华君先生回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（十）2023年度续聘审计机构的议案
根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。
具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（十一）2023年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（十二）关于调整组织架构的议案
为适应公司战略转型发展需要，保障公司规划蓝图的实现，以公司治理和现代化管理体系为导向，以推进公司机构职能优化、协同高效为着力点，调整机构设置，优化职能配置，提升服务意识，提高运营效率，为实现公司发展战略提供有力制度保障。公司对组织架构提出了调整方案，主要调整如下：
1、新设工程建设服务中心，由首席工程官分管；
2、监审服务部由首席合规官分管；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（十三）关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第一、二、三、四、五、六、八、九、十议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-011
远东智慧能源股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2023年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2022年年度报告及摘要
公司监事会对2022年年度报告及摘要进行了认真审核，认为：
2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
具体内容详见公司于同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）2022年度监事会工作报告
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）2022年度利润分配预案
具体内容详见公司于同日披露的《2022年度拟不进行利润分配的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于处理2022年度各项资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2022年度各项资产减值准备的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（五）2022年度内部控制评价报告
具体内容详见公司于同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（六）2023年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2023年度日常关联交易预计的公告》。
关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、徐静女士对该项议案回避表决。
同意票2票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（七）2023年度对外担保额度预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2023年度对外担保额度预计的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（八）2023年度续聘审计机构的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（九）关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第一、二、三、四、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○二三年四月十八日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-013
远东智慧能源股份有限公司关于处理2022年度各项资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、处理各项资产减值准备概述
根据《企业会计准则》和远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实反映公司截至2022年底的财务状况及经营情况，公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。
经资产减值测试，基于谨慎性原则,2022年度公司共计提资产减值准备22,084.76万元，核销资产减值准备7,336.94万元，转回资产减值准备5,889.33万元，转销资产减值准备13,127.25万元。
2023年4月17日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于处理2022年度各项资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、处理各项资产减值准备的具体情况
单位：人民币万元
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注：部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
三、对公司财务状况的影响
2022年度公司共计提资产减值准备22,084.76万元，核销资产减值准备7,336.94万元，转回资产减值准备5,889.33万元，转销资产减值准备13,127.25万元，对2022年度合并报表利润总额影响-16,195.43万元。
四、董事会意见
本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2022年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事意见
公司本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2022年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提、核销和转回资产减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，同意本次议案，并同意提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
本次计提、核销、转回或转销资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提、核销、转回或转销资产减值准备。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-015
远东智慧能源股份有限公司
2023年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司/孙公司、控股子公司、关联公司及其他公司。
●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司（含子公司，下同）拟为各全资子公司/孙公司提供合计不超过150.10亿元的担保（包括设立、收购的全资子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超过11.00亿元的担保（包括设立、收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过0.27亿元的担保，为其他公司提供合计不超过1.49亿元的担保。截至目前，公司及子公司对外担保总额为89.77亿元。该项议案尚须提交公司股东大会审议。
●若公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供担保，将要求其他股东提供反担保，或公司将按照持股比例提供担保。
●公司目前不存在担保逾期的情形。
一、担保情况概述
2023年4月17日公司召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《2023年度对外担保额度预计的议案》，其中关联董事蒋华君先生回避表决，公司拟为各全资子公司/孙公司提供合计不超过150.10亿元的担保（包括设立、收购的全资子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超过11.00亿元的担保（包括设立、收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过0.27亿元的担保，为其他公司提供合计不超过1.49亿元的担保，期限自公司2022年股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。同时公司提请股东大会授权董事会或董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理对外担保的具体事宜。
本次担保额度合计162.86亿元，比2022年度申请的担保额度143.26亿元增加13.68%，明细如下：
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注：担保人为公司及纳入公司合并报表范围内的组织。公司副董事长、首席执行官蒋华君先生为保定意源达电力设备制造有限公司董事，保定意源达电力设备制造有限公司为公司关联方。
公司可根据实际经营情况在上述对被担保人各自的担保额度内，对不同的被担保人相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资、控股子公司/孙公司或其他组织分配担保额度。在此额度范围内，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理对外担保的具体事宜，不需要单独提交董事会和股东大会审议。公司对控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保。如其他主要股东无法提供反担保，公司将按照持股比例提供担保。
本担保议案需经公司股东大会审议批准后方可实施，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
本次担保额度内发生的担保事项公司将及时对外公告；若在授权期限内发生超过上述额度的担保事项，公司将按照相关规定召开董事会或者股东大会另行审议。
二、被担保人基本情况
（一）远东电缆有限公司
公司名称：远东电缆有限公司（简称“远东电缆”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：180,000.00万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：蒋承志
主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口
（二）远东铜箔（宜宾）有限公司
公司名称：远东铜箔（宜宾）有限公司（简称“远东铜箔（宜宾）”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,000.00万元人民币
注册地址：宜宾市南溪区四川宜宾南溪经济开发区中池路6号
法定代表人：蒋承志
主营业务：锂电铜箔、新材料技术研发、生产及销售
（三）远东海缆有限公司
公司名称：远东海缆有限公司（简称“远东海缆”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：30,000.00万元人民币
注册地址：南通市如东县洋口港经济开发区渤海路1号洋口港商务大厦1009
法定代表人：陈静
主营业务：电线、电缆、海缆制造、销售；海上风电相关系统研发；海洋工程装备研发；海底管道运输服务，风电场相关系统研发
（四）远东铜箔有限公司
公司名称：远东铜箔有限公司（简称“远东铜箔”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,000.00万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：蒋承志
主营业务：锂电铜箔、新材料技术研发、生产及销售
（五）北京京航安机场工程有限公司
公司名称：北京京航安机场工程有限公司（简称“京航安”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,000.00万元人民币
注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1312室
法定代表人：张胤
主营业务：机场建设工程施工及服务
（六）远东复合技术有限公司
公司名称：远东复合技术有限公司（简称“远东复合技术”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：61,941.71万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇范兴路200号
法定代表人：陈静
主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口
（七）远东电缆（宜宾）有限公司
公司名称：远东电缆（宜宾）有限公司（简称“远东电缆（宜宾）”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：30,000.00万元人民币
注册地址：宜宾市南溪区四川宜宾南溪经济开发区中池路6号
法定代表人：王小强
主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口
（八）新远东电缆有限公司
公司名称：新远东电缆有限公司（简称“新远东电缆”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：87,108.80万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号
法定代表人：蒋华君
主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口
（九）江西远东电池有限公司
公司名称：江西远东电池有限公司（简称“江西远东电池”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：105,302.00万元人民币
注册地址：江西宜春经济技术开发区经发大道39号
法定代表人：陈志君
主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售
（十）远东电池江苏有限公司
公司名称：远东电池江苏有限公司（简称“远东电池江苏”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：30,000.00万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇科技大道8号
法定代表人：陈志君
主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售
（十一）远东电池有限公司
公司名称：远东电池有限公司（简称“远东电池”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：79,000.00万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：蒋承志
主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售
（十二）江西远东锂电有限公司
公司名称：江西远东锂电有限公司（简称“江西远东锂电”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：30,000.00万元人民币
注册地址：江西省宜春经济技术开发区经发大道39号
法定代表人：蒋承志
主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售
（十三）安徽电缆股份有限公司
公司名称：安徽电缆股份有限公司（简称“安缆”）
公司类型：股份有限公司
注册资本：30,000.00万元人民币
注册地址：安徽省天长市安缆大道1号
法定代表人：朱长彪
主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口
（十四）远东电气股份有限公司
公司名称：远东电气股份有限公司（简称“远东电气”）
公司类型：股份有限公司
注册资本：20,000.00万元人民币
注册地址：无锡市宜兴市高塍远东大道8号
法定代表人：蒋承宏
主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口
（十五）圣达电气有限公司
公司名称：圣达电气有限公司（简称“圣达电气”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000.00万元人民币
注册地址：泰兴虹桥工业园区六圩港大道南侧
法定代表人：蒋承志
主营业务：锂电铜箔、新材料技术研发、生产及销售，电缆附件、电力金具制造、销售
（十六）保定意源达电力设备制造有限公司
公司名称：保定意源达电力设备制造有限公司（简称“意源达”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,999.00万元人民币
注册地址：保定市风能街168号科技研发楼
法定代表人：王伟
主营业务：高压配电开关柜、低压开关柜控制设备、变压器制造
（十七）北京首创融资担保有限公司
公司名称：北京首创融资担保有限公司（简称“首创担保”）
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：100,230.80万元人民币
注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G
法定代表人：臧晓松
主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务
（十八）天长市天振融资担保有限公司
公司名称：天长市天振融资担保有限公司（简称“天振担保”）
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：38,959.8398万元人民币
注册地址：天长市广陵路南侧平安路东侧千秋小额贷款股份有限公司金融大楼A一1901
法定代表人：姜序忠
主营业务：融资担保业务、非融资担保服务
（十九）天长市科技融资担保有限公司
公司名称：天长市科技融资担保有限公司（简称“科技担保”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：15,000.00万元人民币
注册地址：天长市广陵路南侧平安路东侧千秋小额贷款股份有限公司金融大楼A-1801
法定代表人：姜序忠
主营业务：贷款担保、票据承兑担保、信用证担保、金融产品发行担保、再担保以及国家规定的其他融资担保业务
三、被担保人的主要财务数据及持股比例
单位：万元
■
注：圣达电气营业收入、净利润为其2022年纳入公司合并报表范围的数据。
四、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、信托、融资租赁公司、担保公司等共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
上述担保额度是为了满足各公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权或重大影响，被担保人具备良好的偿债能力，风险整体可控。公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保，此反担保可相应保障公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
公司独立董事对上述担保事项进行了审议，并发表意见：根据2023年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司（含子公司）提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保人具备良好的偿债能力，公司对其有管控权或重大影响，担保风险可控。同意该项议案，并同意提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额为897,749.97万元，实际担保余额为574,472.40万元，分别占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例208.55%、133.45%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为890,099.97万元，实际担保余额为566,822.40万元，分别占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产的206.77%、131.67%；公司对其他公司的担保总额为7,650.00万元，实际担保余额为7,650.00万元，分别占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产的1.78%、1.78%，公司对外担保均不存在逾期情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-017
远东智慧能源股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财
产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险或保本浮动收益型理财产品。
●投资金额：单日最高余额不超过人民币15亿元的自有资金，在此额度内资金可以滚动使用。
●履行的审议程序：公司于2023年4月17日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《2023年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
●特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险或保本浮动收益型理财产品，但不排除委托理财受到宏观经济、政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《2023年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用闲置自有资金购买低风险或保本浮动收益型理财产品。
（二）投资金额
公司及子公司使用总额不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买低风险或保本浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金，不会影响公司正常经营所需的流动资金。
（四）投资方式
公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险或保本浮动收益型理财产品。
（五）投资期限
自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内。
二、审议程序
公司于2023年4月17日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《2023年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营活动及风险可控的前提下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权经营管理层行使该投资决策权并负责组织实施。
公司拟购买的理财产品交易对方为金融机构，与公司不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险措施
公司运用自有闲置流动资金投资的品种为低风险或保本浮动收益型理财产品。为控制风险，在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
1、公司董事会授权经营管理层行使该投资决策权并负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司监审服务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司及子公司使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益；投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常经营活动；投资事项履行了必要的审批程序，符合有关规章制度的规定，不会损害中小股东的利益。同意公司及子公司使用总额不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，并在上述额度内，滚动使用。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-018
远东智慧能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更系根据国家财政部发布的相关会计准则解释进行的变更。
2、本次会计政策变更不涉及对远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的内容
2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
（二）本次会计政策变更的时间
公司按上述会计解释要求的执行时间起开始执行。
（三）变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第15号、解释第16号规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（四）履行的审议程序
2023年4月17日，公司召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司依据财政部的要求对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-012
远东智慧能源股份有限公司
2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于母公司所有者的净利润55,200.32万元，加期初未分配利润8,892.77万元，提取法定盈余公积3,367.30万元，2022年末可供全体股东分配的利润为60,725.79万元。
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关利润分配的规定，经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、2022年度不进行利润分配的原因
2023年，公司将继续推进建设“远东宜宾智能产业基地项目”、“远东高端海工海缆产业基地项目”、“远东通讯光棒光纤项目”、“远东电缆宜兴基地数智数改项目”等重点项目，进一步完善公司业务布局，满足公司未来发展需要。
鉴于上述情况，2023年公司存在重大投资计划和重大现金支出，未达到《公司章程》第一百五十二条第（三）项提出的实施现金分红时应同时满足的条件之一：“4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）”，符合公司现金分红政策。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资对营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月17日，公司召开第十届董事会第三次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
此分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司2022年度利润分配预案，并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
2023年4月17日，公司召开第十届监事会第二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，本次利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等规定制定预案，决策程序符合要求。
五、其他
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-014
远东智慧能源股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议；
●董事会审议该项议案时，关联董事已回避表决；
●本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月17日远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对《2023年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：公司预计的2023年度日常关联交易是公司正常的业务需要，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东的情形。
(二)2021年度日常关联交易预计和执行情况
■
(三)2023年度日常关联交易预计情况
2023年度日常关联交易额度授权有效期为自2022年年度股东大会召开之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
■
二、关联方介绍和关联关系
1、爱普高分子技术宜兴有限公司
法定代表人：吴疆
注册资本：344.00万元人民币
成立日期：2015年8月27日
经营范围：高分子材料（除危险化学品）、电缆用绝缘橡塑材料的技术研发、技术咨询、加工、制造、销售；电缆及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司监事徐静女士担任爱普高分子技术宜兴有限公司董事。
2、远东能源集团有限公司
法定代表人：顾国栋
注册资本：10,500.00万元人民币
成立日期：2017年12月21日
经营范围：许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；以自有资金从事投资活动；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；环保咨询服务；新材料技术推广服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；运行效能评估服务；信息技术咨询服务；能量回收系统研发；科技中介服务；资源循环利用服务技术咨询；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司监事顾国栋先生担任远东能源集团有限公司董事长。
3、远东工程管理有限公司
法定代表人：李德宏
注册资本：10,000.00万元人民币
成立日期：2008年3月19日
经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；物业管理；园林绿化工程施工；住房租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））
远东工程管理有限公司为公司控股股东远东控股集团有限公司控制的企业。
4、北京天羿机场设计咨询有限公司
法定代表人：刘成贵
注册资本：20,000.00万元人民币
成立日期：2019年1月31日
经营范围：工程勘察；工程设计；航空工程技术咨询、技术服务；计算机软硬件、航空模拟机技术开发；航空模拟机技术服务；环境技术开发与推广服务；工程监理；工程造价咨询；建设工程项目招标代理；施工总承包、专业承包、劳务分包；城市规划设计；园林景观艺术设计；产品设计；环境评估；室内空气质量监测；销售水上运输设备、航空运输设备、仪器仪表、计算机软硬件、金属材料、化工产品、五金交电(不含电动自行车)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司副董事长蒋华君先生、董事陈静女士分别担任北京天羿机场设计咨询有限公司副董事长、董事。
5、远东控股集团有限公司
法定代表人：蒋锡培
注册资本：66,600.00万元人民币
成立日期：1993年4月22日
经营范围：项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理（国家法律法规禁止限制的领域除外）、资产管理（国有资产除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有色金属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
远东控股集团有限公司为公司控股股东。
履约能力分析：上述关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均按期结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。
三、关联交易主要内容和定价依据
向关联人销售商品及提供劳务主要是销售公司生产的产品或提供相关的服务，向关联人采购商品及接受劳务主要是采购原材料或接受相关服务，向关联人租出资产、租入资产主要是厂房、办公租赁。
公司与关联方的交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以协议的方式约定各方的权利和义务，交易的价格和条件无重大高于或低于正常交易价格和条件的情况，双方按照实际交易数量、实际服务内容进行结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易预计是公司正常的业务需要，遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，不存在损害上市公司及全体股东的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2023-016
远东智慧能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“公证天业”)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户共6家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。
2、投资者保护能力
公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
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近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人毛俊近三年签署了高桥科技、远程股份等年度审计报告；签字注册会计师张飞云近三年签署了博雅生物、新美星、迪威尔等年度审计报告；质量控制复核人王微，近三年复核了华光环能、宇邦新材、华宏科技等年度审计报告。
2、诚信记录
公司拟聘任的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
公司提请股东大会授权董事会根据2023年度财务审计的具体工作量及市场价格水平，确定2023年度财务审计费用。公司2022年度审计费用（含税）合计为人民币205万元（财务报表审计费用160万元，内部控制审计45万元）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对公证天业进行了充分了解和审查，公证天业在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘公证天业不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，基于对公证天业专业胜任能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，结合公证天业遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年顺利完成公司的审计工作，相关审计结论均客观、真实地反映了公司的实际情况。同意续聘公证天业为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会予以审议。
（三）2023年4月17日公司召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《2023年度续聘审计机构的议案》，公司将续聘公证天业为公司2023年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日
