深圳市亿道信息股份有限公司
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联系电话：0755-23305764
传真：0755-83142771
电子邮箱：ir@emdoor.com
邮编：518000
2、登记时间：2023年4月28日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。
3、登记办法：
(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。
(2) 自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。
(3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2023年4月28日下午16:30前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。
4、注意事项
(1) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议。
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十八日
附件一：
授权委托书
致：深圳市亿道信息股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
■
委托人名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投反对票议案，请在“ 反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效。
4、自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。
5、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。
附件二：
深圳市亿道信息股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表
■
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361314
2、投票简称：亿道投票
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月9日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00 ~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年5月9日(现场股东大会召开当日) 9:15，结束时间为2023年5月9日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-019
深圳市亿道信息股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2023年4月6日发出会议通知，2023年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》
公司 2022 年度利润分配预案：以股本140,446,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利70,223,000元。
公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度利润分配预案》（公告编号：2023-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。
公司独立董事对公司此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）会议以0票同意、0票反对、0票弃权，9票回避，审议了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。公司独立董事对本议案出具了独立意见。
公司独立董事实行津贴制，每人每年税前人民币10万元。除独立董事外的其他董事，其薪资标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-024）。
总经理刘远贵先生回避表决。
（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司（含合并报表范围内子公司）日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及子公司融资决策效率，公司拟为子公司提供担保，额度总计不超过 45,000 万元。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂；本次担保的适用期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日前。提请股东大会授权公司董事长或其授权人在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-026）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 《内部控制审计报告》，公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。
（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年5月9日 (星期二)下午 15:00在公司一楼会议室召开2022年年度股东大会。
有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司 董 事 会
二〇二三年四月十八日
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-022
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2022年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、利润分配比例：每10股派发现金股利5.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
2、本次利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)于2023年4月17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并净利润199,675,921.16元，公司（母公司）2022年度实现净利润132,188,346.19元，加上年初未分配利润37,276,875.15元，减去提取的法定盈余公积13,218,834.62元，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为156,246,386.72元。
公司2022年度利润分配预案为：以股本140,446,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利70,223,000.00元。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、相关说明
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、本次利润分配预案的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2023年4月17日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
（二）监事会审议情况
2023年4月17日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。公司监事会认为，2022年度利润分配预案与公司当前的实际情况相适应，符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配预案的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为《2022年度利润分配预案》符合公司的生产经营实际和有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同时也符合中国证监会关于上市公司利润分配的相关规定，符合公司的实际情况和发展战略，我们同意将该议案提请公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会产生不利影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会第九次会议独立董事意见；
3、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
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董 事 会
二〇二三年四月十八日
