鲁商健康产业发展股份有限公司
第十一届董事会2023年第二次临时会议
决议公告
证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 编号：临2023-023
鲁商健康产业发展股份有限公司
第十一届董事会2023年第二次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2023年第二次临时会议于2023年4月12日发出通知，并于2023年4月17日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的议案》，并提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的公告》（临 2023-024）。
二、通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》，同意公司于2023年5月8日召开公司2022年年度股东大会。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-025）。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 编号：临2023-024
鲁商健康产业发展股份有限公司关于变更
公司名称及经营范围暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月17日召开了第十一届董事会2023年第二次临时会议，会议审议通过《关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的议案》。根据公司经营发展的需要，公司全称“鲁商健康产业发展股份有限公司”将变更为“鲁商福瑞达医药股份有限公司”，并对经营范围进行调整，同时修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：
一、变更公司名称的情况
变更前：
中文名称：鲁商健康产业发展股份有限公司
英文名称：Lushang Health Industry Development Co.,Ltd.
变更后：
中文名称：鲁商福瑞达医药股份有限公司
英文名称：Lushang Freda Pharmaceutical Co.,Ltd.
二、调整公司经营范围的情况
调整前：一般项目：以自有资金从事投资活动；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
调整后（最终以工商登记核准为准）：一般项目：医学研究和试验发展；化妆品零售；化妆品批发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；以自有资金从事投资活动。许可项目：药品生产；药品批发；药品互联网信息服务；药品委托生产；药品进出口；药品零售；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、修订公司章程的情况
1、原第四条：
“中文名称：鲁商健康产业发展股份有限公司
英文名称：Lushang Health Industry Development Co.,Ltd.”
拟修订为：
“中文名称：鲁商福瑞达医药股份有限公司
英文名称：Lushang Freda Pharmaceutical Co.,Ltd.”
2.原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：以自有资金从事投资活动；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
拟修订为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：医学研究和试验发展；化妆品零售；化妆品批发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；以自有资金从事投资活动。许可项目：药品生产；药品批发；药品互联网信息服务；药品委托生产；药品进出口；药品零售；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本次变更内容和《公司章程》条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 公告编号：2023-025
鲁商健康产业发展股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月8日14点30分
召开地点：山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月8日
至2023年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告刊登在2023年3月31日及2023年4月18日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告》（临2023-012）、《鲁商健康产业发展股份有限公司2022年度利润分配预案公告》（临2023-013）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-015）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计发生金额的公告》（临2023-016）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临2023-017）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2023年担保预计额度的公告》（临2023-018）、《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告》（临2023-020）、《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告》（临2023-023）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的公告》（临2023-024）。全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2023年5月5日16:30前用传真方式进行登记。
2、登记时间：2023年5月5日上午9:00-11:00 下午 14:00-16:30。
3、登记地点：山东省济南市高新区新泺大街888号
六、其他事项
（一）联系方式
联系电话：0531-66699999
联系传真：0531-66697128
联 系 人：代玮玉、贾绪燕
邮 编：250101
（二）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）备查文件
1、鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议
2、鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议
3、鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2023年第二次临时会议决议
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2023年4月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁商健康产业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
