安徽德力日用玻璃股份有限公司

（上接255版)

单位：元

■

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 √不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

（八）、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 √不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 √不适用

（九）、主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

■

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

主要控股参股公司情况说明

■

（十）、公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

（一）在子公司中的权益

1.本公司的构成

■

2.重要非全资子公司

■

3.重要的非全资子公司的主要财务信息

■

接上表：

■

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

（三）在合营企业或联营企业中的权益

1.重要合营企业或联营企业

■

公司持有上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%的股权，根据上海际创赢浩章程约定相关事项，公司无法实施控制，但与其他投资方能够实施共同控制，故作为重要合营企业披露。

2.重要合营企业的主要财务信息

■

3.重要联营企业的主要财务信息

■

（十一）、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局和发展趋势

2022年，全球瞩目的中国共产党二十大顺利召开，指明了全党、全国各族人民在新时期的新方针、新目标。日用玻璃行业也将全面学习贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以推动高质量发展为主题。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，推动日用玻璃行业实现质的有效提升和量的合理增长。

二、公司发展战略

2023年，面对全球意识形态在可预见的范围内冲突的加剧，全球经济能否复苏？能源危机能否有效缓解？国内消费市场是否能触底反弹？货币政策在保就业、保稳定、保楼市中如何平衡？未知的2023对德力而言是挑战与机遇并存的一年，面对机遇，我们要充分的做好准备，不打无应对之战；面对挑战，我们要以“进”的姿态守牢“稳”的发展，“稳字当先”、“稳中求进”，确保公司整体工作在面对复杂多变的形势下能平稳、健康、有序的往前推进。

（一）、基本经营目标。

2023年公司继续围绕“增品种”、“提品质”、“创品牌”的“三品”方针，推动产品结构不断优化和质量提升；主要经营规划目标：产能总入库吨位同比要提升15%；基于2022年底产能，销售收入要同比提升不低于18%，收入的增长幅度要大于产能提升的幅度；产销率按同口径计算要同比提升16%以上；人均产值目标要同比提升不低于10%；现有编制的岗位人均薪酬同比保持稳定。

（二）、以稳为重，守住发展中的风险底线。

过去的两年，公司陆续新建、改造投产了重庆生产基地、滁州二号窑炉、工业玻璃二号窑炉、凤阳光能等项目，但受成本大幅波动、消费市场疲软等影响，投产项目的各项数据指标未能完全达到预期。2023年公司的主要经营方向将从资产投资、扩张逐步转向资产运营。

1、紧抓现金流这一核心指标。公司将通过各项措施层层分解，从各子公司总经理、财务负责人角色定位的转变，到预算管控的细化来实现各经营性子公司现金流的自给自足，将围绕这一核心指标去规划产品线、规划渠道。

2、降库存是保稳定的重要措施。受全球消费低迷等多种影响，公司近几年的产销率一直未达预期，使得库存金额连续增长。虽然目前的总库存在行业内属于相对正常水平，但未能反应出公司渠道优势、品牌优势对于库存消化能力的优势。2023年，各子公司将制定明确的降库存目标，在原有的基础上大幅提升产销率。

3、充分发挥财务、审计在风险把控中的托底作用。公司财务应站在统筹的角度做好年度、月度现金流的测算与平衡；应基于合规、可落地、可执行的角度，进一步完善各子公司生产运营过程中全流程规范管控的相关制度；要做到管控制度、管控流程、管控岗位的三个全覆盖。

（三）、稳中求进，抓住过程中的发展良机。

公司2023年将把轻资产、重贸易作为年度重点战略之一。以稳为先不等于按兵不动，以稳为先不等于墨守成规，以稳为先、稳中求进更是要求我们在做好应对之策、做好风险防范、做好充分准备的前提下，具有更强的敏锐度和战略定力。

1、2023年公司将要完成母公司7#、8#窑炉的技改投产；要完成工业玻璃子公司1#窑炉、滁州子公司1#窑炉技改投产，进一步发挥公司产能优势，扩宽营销渠道，提升市场竞争力。

2、蚌埠光能生产基地是公司有史以来单体投资规模最大的项目，也是公司在日用玻璃板块之外第一个新硅基材料领域的项目。公司将充分做好资金、技术等多方面的准备，加快项目建设进度。

3、巴基斯坦项目目前是国内同行业中第一个海外生产基地项目。2023年上半年，公司要多部门协作，从人力、财力等方面倾全力配合好巴基斯坦项目的点火投产。把产能转移出去，把渠道转移出去是未来一段时间突破我们日用玻璃板块营收的一个重要手段和必要措施。

4、随着全球人流、物流将快速的恢复常态；海外能源危机的爆发制约了海外同行业产能的释放、国内稳定的金融货币政策和海外通胀的对比、加之公司自身的海外拓展需求，这些都是公司海外渠道快速拓展的有利因素。公司将把海外生产基地的投产、海外渠道的拓展作为两大战略的互补去同步考虑，以全球的视野看海外渠道的布局，以做内贸的定力坚定海外渠道拓展的信心。

（四）以德为先，在磨砺中培养锻炼团队

过往的三年，是中国经济极其困难的三年，未来的一段时期，也是机遇和挑战并行的一段时期。

1、2023年公司将着重加强团队作风和凝聚力建设。通过各种方式逐步加强员工对企业战略目标的理解度、对企业文化的认同度、对企业归属度。打造一个符合实际情况拉得出、打得响、扛得住的核心团队，列入各子公司年度重点工作范畴。

2、树典型，让员工在身边能找到参照物。今年公司要引导在内部的技术、管理和一线岗位；在我们上下游客户中树立各种各样的典型，通过典型人物的挖掘、典型案例的分析告诉员工公司现在需要的是什么、鼓励的是什么、倡导的是什么。

3、让愿拼搏、愿努力的员工更有获得感。企业和员工的关系肯定不会是一味地要求和一味地付出，而是一种双向奔赴。要真正体现“共同分享成功的喜悦”这一企业宗旨。作为一个上市企业，公司通过这个平台融资来满足企业发展的资金需求额同时，也要尽力通过这个平台为那些已经给公司和愿意给公司付出青春、付出努力的员工创造不一样的价值。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2023年4月17日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-003

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2023年4月6日以电话、短信等方式发出，并于2023年4月17日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过了《董事会2022年度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事张洪洲先生、高利芳女士、王文兵先生已向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职。以上独立董事的2022年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会2022年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

2、审议通过了《总经理2022年度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《总经理2022年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度财务预算报告》。

公司2023年营业收入目标为158,000.00万元；净利润目标为4,650.00万元。上述数据只是公司对2023年经营情况的一种预测，并不代表公司对2023年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

2022年度，经天职国际会计师事务所审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-109,931,896.40元，母公司实现净利润-97,080,441.91元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0.00元；加上以前年度未分配利润156,456,342.90元；本年度期末实际未分配的利润为59,375,900.99元。

2022年由于受能源、化工原料等生产成本的上升，公司盈利能力下降，出现亏损；2023年度有蚌埠光能项目的筹建、巴基斯坦项目的点火等存在较大的资金需求。基于上述原因公司2022年度不进行利润分配及分红派息。

对于上述利润分配方案，公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2022年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于公司及子（孙）公司2023年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2023年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司2023年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币25亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币17亿元（含本数）的担保。本次授权生效期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于公司及子（孙）公司2023年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告》（公告号：2023-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

8、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，2023年度财务审计费用为80.00万元,与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币10.00万元；合计人民币90.00万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告号：2023-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

9、审议通过了《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币25亿元（含本数）的担保，以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告号：2023-006）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

10、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2022年度本次计提各项资产减值准备合计69,797,077.74元，本次确认“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的公允价值变动损失金额为23,601,599.00元,本次确认“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”的公允价值变动损失3,592,695.57元。

2022年度资产减值准备计提及金融资产公允价值变动确认的依据充分、合理，可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。资产减值准备计提及其他权益工具投资公允价值变动确认的依据充分、合理，可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会经审核，认为：本次对2022年度应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》（公告号：2023-007）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

11、审议通过了《关于更换公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。公司独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于更换公司总经理、财务总监、董事会秘书的公告》（公告号：2023-008）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

12、审议通过了《公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

（1）独立董事2023年度津贴为4.8万元/人（税后）。

（2）董监高2023年度薪酬（税前）标准：

单位：万元

■

（4）高级管理人员年度绩效考核办法不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告》（公告号：2023-009）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

14、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关会计准则解释作出的相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司变更会计政策的公告》（公告号：2023-010）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

15、审议通过了《2022年年度报告及摘要》。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年度报告摘要》（公告号：2023-011）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

16、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2022年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2022年度股东大会的公告》（公告号：2023-012）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》；《安徽德力日用玻璃股份有限公司2022年度股东大会会议资料》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-012

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于2023年4月17日召开的公司第四届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月9日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月4日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2023年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《董事会2022年度工作报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分。

2、《监事会2022年度工作报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会2022年度工作报告》。

3、《2022年度财务决算报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度股东大会议案》。

4、《2023年度财务预算报告》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度股东大会议案》。

5、《2022年度利润分配方案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度股东大会议案》。

6、《关于公司及子（孙）公司2023年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子（孙）公司2023年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告》。

7、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

8、《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的公告》。

9、《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度股东大会议案》。

10、《关于2022年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

11、《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度股东大会议案》。

12、《关于2022年年度报告及摘要》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

上述议案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露，议案11需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

（二）各位独立董事向股东大会作2022年度述职报告

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记时间： 2023年5月6日9:00至15:00前。

2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 证券事务部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

4、会务常设联系人

（1）姓名：童海燕

（2）联系电话：0550-6678809

（3）传 真：0550-6678868

（4）电子邮箱：thy@deliglass.com

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2023年4月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362571”，投票简称为“德力投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2023年5月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月

9日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽德力日用玻璃股份有限公司 2022年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）： ；

委托人身份证号码/营业执照注册号： ；

委托人股东账号： ；

委托人持股数： ；

受托人签名： ；

受托人身份证号码： ；

委托日期： ；

有效期限： ；

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

本次股东大会提案表决意见示例表

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证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-013

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2023年4月6日以电话、短信等方式通知，并于2023年4月17日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过了《监事会2022年度工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度财务预算报告》。

公司2023年营业收入目标为158,000.00万元；净利润目标为4,650.00万元。上述数据只是公司对2023年经营情况的一种预测，并不代表公司对2023年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

2022年度，经天职国际会计师事务所审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-109,931,896.40元，母公司实现净利润-97,080,441.91元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0.00元；加上以前年度未分配利润156,456,342.90元；本年度期末实际未分配的利润为59,375,900.99元。

2022年由于受能源、化工原料等生产成本的上升，公司盈利能力下降，出现亏损；2023年度有蚌埠光能项目的筹建、巴基斯坦项目的点火等存在较大的资金需求。基于上述原因公司2022年度不进行利润分配及分红派息。监事会同意公司2022年度不进行利润分配及分红派息。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司及子（孙）公司2023年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2023年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司2023年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币25亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币17亿元（含本数）的担保。本次授权生效期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于公司及子（孙）公司2023年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告》（公告号：2023-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

6、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务审计机构及内控审计机构，2023年度财务审计费用为80.00万元，与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币10.00万元，合计人民币90.00万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告号：2023-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

7、《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币25亿元（含本数）的担保，以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2023年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告号：2023-006）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

8、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2022年度内部控制的自我评价报告》。

全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。经核查，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动基于谨慎性原则而作出，符合《企业会计准则》的规定，公司2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动依据充分，能够公允地反映了截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》（公告号：2023-007）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

10、审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告》（公告号：2023-009）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

11、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。全体监事一致认为本次会计政策变更是依据财政部修订发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）及于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的规定进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则解释的相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司变更会计政策的公告》（公告号：2023-010）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

12、审议通过了《2022年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年度报告摘要》（公告号：2023-011）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2023年4月17日