合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议
决议公告

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023015

合肥城建发展股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于2023年4月18日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2023年4月11日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案》（《关于设立全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023016

合肥城建发展股份有限公司

第七届监事会第二十八次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2023年4月18日10时在公司十四楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案》（《关于设立全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二三年四月十八日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023017

合肥城建发展股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟出资90,000万元人民币设立全资子公司一一合肥滨润置业有限公司（暂定名，以下简称“滨润置业”），主要开展合肥市滨科城BK202302号地块的开发和建设。滨润置业注册资本90,000万元人民币，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其100%股权。

二、基本情况

企业名称：合肥滨润置业有限公司（暂定名）

注册资本：90,000万元人民币

企业性质：有限责任

法人代表：李萌

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要股东：合肥城建发展股份有限公司，持股 100%。

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，主要是为了开展合肥市滨科城BK202302号地块的开发和建设。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有滨润置业100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日