中农立华生物科技股份有限公司
关于变更经营范围暨修改公司章程并办理
工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告

2023-04-19 来源：上海证券报

（上接19版）

证券代码：603970 证券简称：中农立华公告编号：2023-012

中农立华生物科技股份有限公司

关于变更经营范围暨修改公司章程并办理

工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理办法〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》《关于修订〈重大事项内部报告制度〉议案》《关于修订〈重大投资决策管理办法〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》。上述部分议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈重大投资决策管理办法〉的议案》《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》尚需公司2022年年度股东大会审议。

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关内部制度进行了梳理完善。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围

公司目前的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械、饲料添加剂、水溶肥料、有机肥料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；农业科学研究与试验发展；技术检测；其他危险化学品127种、详见附表《中农立华生物科技股份有限公司申请经营危险化学品范围明细》（危险化学品经营许可证有效期至2024年03月18日）；销售农作物种子。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次拟新增经营范围：卫生用药。

本次拟删除：（危险化学品经营许可证有效期至2024年03月18日）。

二、修订《公司章程》

修改《公司章程》中经营范围的相应条款（详见下表：公司章程修订对照表）。

《公司章程》修订对照表

■

上述事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议。股东大会审议通过后将对公司经营范围进行变更，修改公司章程，并授权董事会及其授权的其他人士办理工商变更登记相关手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

三、制订、修订相关制度

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，公司拟制订相关制度，并对部分制度进行相应地修订。

■

上述《中农立华生物科技股份有限公司独立董事工作细则》《中农立华生物科技股份有限公司募集资金管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司对外担保管理制度》《中农立华生物科技股份有限公司关联交易管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司重大投资决策管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司利润分配管理制度》的修订或制订自公司股东大会审议通过之日起生效实施。

具体内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华公告编号：2023-003

中农立华生物科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知和会议材料已于2023年4月7日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉（全文及摘要）的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2022年年度报告》《中农立华生物科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司〈2022年年度利润分配及公积金转增股本方案〉的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币645,855,331.11元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本192,000,096股，以此计算合计拟派发现金红利105,600,052.80元（含税）。本次拟派发的现金分红占2022年度上市公司普通股股东净利润的比例为50.21%。

2.公司拟以资本公积向全体股东按每10股转增股本4股，共计转增76,800,038股。截至2022年12月31日，公司总股本192,000,096股，本次实施转增股方案后，公司的总股本为268,800,134股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于2022年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-009）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬、津贴的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司关联董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2023-013）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于中农立华与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于公司与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司关联董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于公司制定与供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于与供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司关联董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司关联董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案》

鉴于独立董事花荣军先生将在公司任职满六年后离任，公司董事会同意选举刘玉玖先生为公司新独立董事，并担任公司第五届董事会提名委员会召集人、第五届董事会审计委员会委员，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘玉玖先生承诺将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于独立董事离任并选举新独立董事的公告》（公告编号：2023-010）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司独立董事在对公司独立董事离任并选举新独立董事的相关事项进行认真审议后，认为独立董事离任并选举新独立董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。公司独立董事同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十五次会议进行审议。

公司独立董事在对公司《关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案》的相关情况进行认真审议后，认为独立董事离任并选举新独立董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次董事会表决程序符合有关规定。公司独立董事同意将《关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案》提交公司2022年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于中农立华变更经营范围暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（公告编号2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告》（（公告编号2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十二）审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十三）审议通过《关于修订〈重大投资决策管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十五）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十六）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十七）审议通过《关于中农立华〈2023年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十八）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

同意于2023年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）召开公司2022年年度股东大会，具体安排详见公司将于近日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华公告编号：2023-004

中农立华生物科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知和会议材料已于2023年4月7日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事6人，实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉（全文及摘要）的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司〈2022年年度利润分配及公积金转增股本方案〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于中农立华与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于中农立华制定与供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于中农立华变更经营范围暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司监事辞任并选举非职工监事的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于监事辞任并选举非职工监事的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理办法〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于修订〈重大投资决策管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于中农立华〈2023年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2023年第一季度报告》

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华公告编号：2023-005

中农立华生物科技股份有限公司

关于续聘2023年度财务报告审计机构

及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：闫磊，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计, 2005年开始在本所执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家。

签字注册会计师2：冯宝，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：付志成，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告3家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计100万元（其中：年报审计费用90万元；内控审计费用10万元）。较上一期审计费用不变。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查，认为其具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请天职国际为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项予以事前一致认可，并发表了独立意见：经认真审查相关资料，天职国际具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘天职国际为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议，以“同意9票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华公告编号：2023-007

中农立华生物科技股份有限公司

关于日常关联交易2022年度执行情况

及2023年度预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 本公司及下属子公司的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，日常关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。下述日常关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审批，关联股东在股东大会上将对该议案进行回避表决。

2.公司独立董事事前认可意见：本次议案事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允。上述事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第五届董事会第二十五次会议进行审议。

3.公司独立董事意见：本次议案事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。上述事项在董事会表决时，关联董事浦颖、杨剑、黄柏集已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们一致同意《关于公司日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的议案》项下关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

4.公司审计委员会审核意见：本次议案事项符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正原则，有利于公司发展，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预计2022年度与关联方在货物销售、采购、仓储等各类关联交易额度累计不超过415,102万元，实际发生各类关联交易额度326,456万元，在公司预计的2022年度日常关联交易额度内。具体如下表所示：

单位：人民币万元

■

（三）2023年度日常关联交易预计情况

根据2022年度发生关联交易情况和公司2023年经营情况预测分析，公司2023年预计与关联方发生关联交易主要内容为货物的销售、采购、仓储运输服务、租赁及金融服务等，累计交易额度不超过208,788万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注：为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，公司与供销集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，在财务公司开立账户。在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，根据协议约定，由财务公司向公司提供存款、结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他金融服务。具体额度情况如下：

■

根据公司经营需要，为实现境内外企业的资金统筹管理，降低资金使用成本，提高资金使用效率，公司（含下属成员单位）拟申请加入财务公司作为主办企业的中国供销集团有限公司跨国公司跨境资金集中运营（简称“跨境资金池”）。该项业务拟于财务公司取得行业监管部门的许可后依法依规开展。具体内容请参见《中农立华生物科技股份有限公司关于公司与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国供销集团有限公司

1、法定代表人：侯顺利

2、注册资本：1,219,504.86万人民币

3、注册地：北京市西城区宣武门外大街甲1号

4、经营范围：农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源的经营业务；进出口业务；资产运营管理与咨询；投资并购；房地产开发；物业管理；酒店管理；建筑材料、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险品）、农业机械、五金、交电、家用电器、电子产品及煤炭销售；电子商务。

5、关联关系：本公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联法人。

6、履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

（二）供销集团财务有限公司

1、法定代表人：庄学能

2、注册资本：50,000万元人民币

3、注册地：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层

4、经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、关联关系：与本公司受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联法人。

6、履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行，未出现违约情形。

三、定价政策和定价依据

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理实施细则》的规定，公司与关联方按照公平、公正、公开的原则进行交易，以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟向关联方发生的持续关联交易，能使公司充分利用关联方拥有的资源优势和成熟经验，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方发生的关联交易均坚持市场化、公平自愿原则，同类交易在交易方式和定价原则等方面与非关联方基本一致，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为公司2022年度关联交易执行情况及2023年度关联交易预计额度事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。上述事项在董事会表决时，关联董事浦颖、杨剑、黄柏集已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。综上所述，我们一致同意公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的事项，并同意将《关于公司日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的议案》提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华公告编号：2023-009

中农立华生物科技股份有限公司关于2022年

年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税），并以资本公积向全体股东每10股转增4股。

● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本192,000,096股，以此计算合计拟派发现金红利105,600,052.80元（含税）。本次拟派发的现金分红占2022年度上市公司普通股股东净利润的比例为50.21%。

2. 公司拟以资本公积向全体股东按每10股转增股本4股，共计转增76,800,038股。截至2022年12月31日，公司总股本192,000,096股，本次实施转增股方案后，公司的总股本为268,800,134股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议，经全体董事审议通过该方案。本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。独立董事一致同意该利润分配及公积金转增股本方案并提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2023年4月18日召开第五届监事会第十次会议，全体监事一致同意审议通过公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案，监事会认为利润分配及公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。监事会同意公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案并提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司的影响

本次利润分配及公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华公告编号：2023-013

中农立华生物科技股份有限公司

关于公司2023年度为子公司提供担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称“上海爱格”）。

● 担保金额：预计为上海爱格向银行申请综合授信提供担保，金额不超过人民币5亿元。

● 反担保情况：无。

● 为子公司提供担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期为子公司提供担保。

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华”）拟对控股子公司上海爱格向银行申请综合授信提供连带责任担保，金额不超过人民币5亿元，担保期限为不超过12个月，无反担保。上海爱格其他股东未对其提供担保。

2023年4月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案。公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。本事项需提交公司股东大会审议。担保预计基本情况如下：

■

二、被担保人基本情况

1.被担保人情况

公司名称：爱格（上海）生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310107301434662B

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋一路313、333号孵化楼1第4层412室

主要办公地点：上海市闵行区虹井路1号瑞都大厦3层306A-2单元

法定代表人：张爱娟

注册资本：人民币7500万元整

主营业务：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；货物进出口；技术进出口。危险化学品经营；农药批发；农药登记试验；农药零售。

截至2022年12月31日，上海爱格资产总额40,057.05万元，负债总额24,519.23万元，净资产15,537.83万元，营业收入120,564.02万元，净利润5,874.04万元。

被担保人上海爱格目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2.被担保人与公司的关系

上海爱格为中农立华的控股子公司，中农立华持有其70%股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容，包括具体担保金额、期限等条款将在上述担保计划范围内，以实际签订的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保人上海爱格的生产经营需要，上海爱格为中农立华控股子公司，其经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制权，能够切实做到有效的监督和管控，风险总体可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023年4月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案，认为对上海爱格担保有利于为其实际业务的开展提供保障，能够促进其进一步发展生产经营，符合公司整体利益，并且公司能够有效地控制和防范相关风险。公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。本事项需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，认为公司为子公司提供担保计划是为支持下属控股子公司爱格（上海）生物科技有限公司的经营发展，符合公司发展的整体要求，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为为子公司提供担保计划是为支持下属控股子公司爱格（上海）生物科技有限公司的经营发展，符合公司发展的整体要求，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。本事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、累计为子公司提供担保的金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司未对子公司提供过担保，也不存在逾期担保。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603970 证券简称：中农立华公告编号：2023-014

中农立华生物科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。根据业务发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不超过人民币35亿元。

● 已履行及拟履行的审议程序：中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，与银行开展总额度不超过人民币35亿元的外汇套期保值业务。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险等原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇套期保值产品仍存在一定的风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元等外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。

公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

（二）交易金额

根据业务发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不超过人民币35亿元（或等值外币），期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司根据境内外资金流动及外币兑换需求，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。公司外汇套期保值业务的外币币种是公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议。

（五）交易期限

期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

二、审议程序

公司于2023年4月18日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，与银行开展总额度不超过人民币35亿元的外汇套期保值业务。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展外汇套期保值业务存在的风险

1. 汇率波动风险

汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2. 客户违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成无法按期交割导致公司损失。

3. 内部控制风险

外汇套期保值专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（二）开展外汇套期保值业务的风险应对措施

1. 公司制定了《中农立华生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》，对套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息保密措施、风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定。公司将严格按照制度规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

2. 公司在签订外汇套期保值合同时，将严格按照预测的收汇、付汇期与金额进行交易，并加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

3. 公司加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

本公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务履行了必要的程序，符合有关法律法规及《中农立华生物科技股份有限公司章程》的规定。

综上所述，公司独立董事一致同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务，并同意将《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》提交公司2022年年度股东大会进行审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

综上所述，监事会一致同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务，并同意将《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》提交公司2022年年度股东大会进行审议。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

20版信息披露