重庆农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-009

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第五届监事会第十五次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十五次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于2023年4月13日以直接送达、传真或电子邮件形式发出会议通知和材料，表决截止时间为2023年4月18日。截至2023年4月18日，本行已收到全部监事就本次会议审议事项的表决意见。本次会议应参与表决监事8名，实际表决监事8名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司2022年关联交易专项审计报告〉的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司2022年绩效考核及薪酬机制专项审计〉的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司2023年度案件防控工作意见〉的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司2022年案件防控及安全保卫工作报告〉的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

五、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司2022年消费者权益保护工作报告〉的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司

监事会

2023年4月18日