广州白云国际机场股份有限公司

2023-04-19 来源：上海证券报

2022年年度报告摘要

公司代码：600004 公司简称：白云机场

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022年国际公共卫生事件发展复杂多变、反复波动，全行业整体恢复不及预期。2022年，中国民航完成运输总周转量599.3亿吨公里、旅客运输量2.5亿人次、货邮吞吐量607.6万吨，分别为2019年的46.3%、38.1%、80.7%。受经济下行影响，2022年全年旅客运输量2.5亿人次不仅是国际公共卫生事件三年来的最低水平，也是自2012年以来的最低水平。2022年，中国机场旅客吞吐量完成51952.8万人次，同比下降42.8%，为国际公共卫生事件三年来最低水平。

公司为白云机场的管理和运营机构，以白云机场为经营载体，主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务，航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。

白云机场是国内三大国际枢纽机场之一，目前，南方航空、九元航空均以白云机场为主基地运营，中国国航、深圳航空、东方航空、海南航空和长龙航空均在广州设立了分公司。

公司拥有两座航站楼，三条跑道，以及完善的旅客服务、飞机起降服务设施，主要在白云机场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务。

（1）公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、停场服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。

我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定，对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》（民航发〔2007〕158号）、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发〔2007〕159号）、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》（民航发〔2010〕85号）和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发〔2017〕18号）等规定，民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价；头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价，由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定，并通过航空价格信息系统备案；航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。

（2）公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外，由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多，服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素，主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。

依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势，以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势，公司持续努力发展航空性延伸服务业务，如：地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼商业业务等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司积极应对国际公共卫生事件持续冲击带来的巨大经营压力，加快航空主业恢复，深挖国内市场潜力，大力拓展客改货业务，旅客吞吐量三年蝉联国内机场第一。面对经济下行下的发展困境，公司以超常规手段谋发展，制定“稳生产、稳增长”专项工作方案，把“双稳”工作作为全年工作重中之重，经济资源挖潜实现突破，降本工作力度空前，制定十大攻坚项目，优化成本结构，严控消费性支出；积极争取政策红利，成本费用支出实现近三年最低。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600004 股票简称：白云机场公告编号：2023－019

广州白云国际机场股份有限公司第七届

董事会第二次（2022年度）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2023年4月7日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次董事会会议于2023年4月18日以现场会议方式在公司办公楼召开。

（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第二次（2022年度）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集并主持，公司监事俞新辉先生、罗耿峰先生、袁海文先生，副总经理黄浩先生，副总经理、董事会秘书戚耀明先生，总法律顾问陈泽桦先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《2022年度总经理工作报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

(二)《2022年度财务决算报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《2022年度利润分配方案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2022年度利润分配方案详见公司《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号2023-020）。

(四)公司《2022年度内部控制评价报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详见公司《2022年度内部控制评价报告》。

(五)《公司2022年度内部控制审计报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《公司2022年度内部控制审计报告》。

(六)《公司2022年度ESG报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《公司2022年度ESG报告》。

(七)《关于2022年度经理层成员薪酬的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《2022年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分内容。

(八)《董事会审计委员会2022年度履职报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《董事会审计委员会2022年度履职报告》。

(九)《〈公司2022年度报告〉及摘要》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)《2022年度董事会工作报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)《关于2022年度酒店业绩实现情况的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2022年度承诺利润目标实现情况专项审核报告》

(十二)《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号2023-021）。

(十三)《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号2023-021）。

(十四)《公司2023年第一季度报告》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

(十五)《关于择机召开2022年年度股东大会的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600004 股票简称：白云机场公告编号：2023－020

广州白云国际机场股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于公司2022年度亏损，2022年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2022年12月31日实现归属于母公司股东净利润-1,071,204,611.73元，母公司的净利润-855,000,742.98元，加上2021年度结转之未分配利润3,383,826,591.75元，共计可供股东分配的利润为2,528,825,848.77元。

经董事会决议，鉴于公司2022年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2022年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月18日召开第七届董事会第二次（2022年度）会议，审议通过了《2022年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司全体独立董事认为：

1.为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提出的2022年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；

2.2022年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；

3.同意该利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月18日召开第七届监事会第二次（2022年度）会议，审议通过了《2022年度利润分配方案》，监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2022年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600004 股票简称：白云机场公告编号：2023－021

广州白云国际机场股份有限公司

关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘请会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张曦

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周小林

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王建民

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

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二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对其2022年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为2023年度审计机构，对公司2023年度财务报告、内部控制有效性进行审计。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事前认可情况如下：

公司董事会在审议相关事项之前，根据有关规定履行了将该事项提交给独立董事进行事前审核的程序。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力和经验，在担任公司 2022年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项发表了如下独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格。作为公司2022年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守独立、客观、公正的职业操守，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内控审计机构，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第二次（2022年度）会议审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》和《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，对公司2023年度财务报告、内部控制有效性进行审计，聘期为1年，年度财务审计费为105万元、内控审计费用28.70万元，并同意将两项议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600004 股票简称：白云机场公告编号：2023－022

广州白云国际机场股份有限公司第七届

监事会第二次（2022年度）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2023年4月7日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第二次（2022年度）会议由公司监事会主席俞新辉先生召集，会议于2023年4月18日在公司五楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司2022年度总经理工作报告》

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

（二）《公司2022年度财务决算报告》

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

（三）《公司2022年度利润分配方案》

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

经监事会审核，认为董事会提出的公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；公司2022年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；监事会同意该利润分配方案。

（四）《公司2022年度报告》及其摘要

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022年年度报告公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成果，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《公司2022年度审计报告》是实事求是、客观公正的，公司2022年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）《公司2022年度内部控制评价报告》

监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

（六）《公司2022年度监事会工作报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

（七）《公司2023年第一季度报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年第一季度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2023年4月19日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(一)

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:广州白云国际机场股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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