华润三九医药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023一016
华润三九医药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2022年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年4月18日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年4月18日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月18日9：15至15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
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3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一）表决方式：现场书面表决及网络投票
（二）表决结果
1、关于公司2022年度财务报告的议案
总体表决情况：同意686,130,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9795%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权140,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意63,560,783股，占出席会议中小股东所持股份的99.7793%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权140,612股，占出席会议中小股东所持股份的0.2207%。
表决结果：通过
2、关于公司2022年度利润分配预案的议案
总体表决情况：同意686,271,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意63,701,395股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
3、关于公司董事会2022年度工作报告的议案
总体表决情况：同意686,130,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9795%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权140,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意63,560,783股，占出席会议中小股东所持股份的99.7793%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权140,612股，占出席会议中小股东所持股份的0.2207%。
表决结果：通过
4、关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
总体表决情况：同意686,130,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9795%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权140,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意63,560,783股，占出席会议中小股东所持股份的99.7793%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权140,612股，占出席会议中小股东所持股份的0.2207%。
表决结果：通过
5、关于董事、高级管理人员年度报酬的议案
总体表决情况：同意686,271,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意63,701,395股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过
6、关于公司控股子公司昆药集团2023年度担保计划的议案
总体表决情况：同意686,271,027股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意63,701,395股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过
7、关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案
本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司622,569,632股股份，对本议案回避表决。
总体表决情况：同意63,701,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意63,701,295股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过
8、关于公司监事会2022年度工作报告的议案
总体表决情况：同意686,130,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9795%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权140,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意63,560,783股，占出席会议中小股东所持股份的99.7793%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权140,612股，占出席会议中小股东所持股份的0.2207%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2022年年度股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二三年四月十八日
