深圳市豪鹏科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

2023-04-19 来源：上海证券报

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技公告编号：2023-045

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》；

2．本次股东大会未出现否决议案的情形；

3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

1．现场会议召开时间：2023年4月18日（星期二）14:00。

2．网络投票时间：2023年4月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区惠州市豪鹏科技有限公司研发楼1楼会议室

（五）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计35人，代表有表决权的股份数为46,410,049股，占公司有表决权股份总数的56.6940%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）27名，代表有表决权股份数为19,192,569股，占公司有表决权股份总数的23.4454%。

1．参加现场会议的股东及股东代理人13名，代表股份32,432,440股，占公司有表决权股份总数的39.6191%。

2．通过网络投票的股东及股东代理人共22名，代表股份13,977,609股，占公司有表决权股份总数的17.0749%。

3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共27人，代表股份19,192,569股，占公司有表决权股份总数的23.4454%。

本次股东大会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

1．审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》。

表决情况：同意46,408,149股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9959%；反对1,900股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意19,190,669股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对1,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

2．审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

3．审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

4．审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

5．审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

6．审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬确定和2023年薪酬计划并调整独立董事津贴的议案》。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

7．审议通过《关于公司监事2022年薪酬确定和2023年薪酬计划的议案》。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

8．审议通过《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

9．审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

10．审议通过《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

11．审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。