中国国际贸易中心股份有限公司
九届一次董事会会议决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2023-016
中国国际贸易中心股份有限公司
九届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2023年4月18日以通讯表决方式召开九届一次董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，选举林明志先生为公司第九届董事会董事长、吴相仁先生为公司第九届董事会副董事长。
二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，选举林明志先生、吴相仁先生、盛秋平先生、郭惠光女士为公司第九届董事会执行董事。
三、以12票赞成，0票反对，0票弃权，选举张祖同先生、李朝鲜先生、张学兵先生、梁伟立先生为公司第九届董事会审计委员会委员，张祖同先生为审计委员会召集人。
四、以12票赞成，0票反对，0票弃权，选举李朝鲜先生、林明志先生、吴相仁先生、张祖同先生、张学兵先生、梁伟立先生为公司第九届董事会薪酬委员会委员，李朝鲜先生为薪酬委员会召集人。
五、以12票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任支陆逊先生为公司总经理（简历附后）。
六、以12票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任钟荣明先生为公司副总经理，林南春先生为公司副总经理、财务负责人（简历附后）。
七、以12票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任陈峰先生为公司董事会秘书（简历附后）。
八、以12票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任骆洋喆先生、章侃先生为公司证券事务代表（简历附后）。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2023年4月18日
高级管理人员简历
1、支陆逊先生
支陆逊先生，1966年出生，研究生学历，工商管理硕士、经济学硕士。历任北京航空工艺研究所、国家机电产品进出口办公室干部，外经贸部机电进出口司副处长、处长，商务部机电科技产业司副司长兼国家机电办副主任，外贸司副司长、商务参赞（正司级）兼国家机电办副主任，产业安全与进出口管制局局长。现任本公司总经理，北京国贸国际会展有限公司董事长，国贸物业酒店管理有限公司董事长，北京时代网星科技有限公司董事长。
2、钟荣明先生
钟荣明先生，1958年出生，毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992年加入中国国际贸易中心有限公司，曾任物业部总监、总经理助理等职。现任中国国际贸易中心有限公司第九届董事会董事，本公司副总经理，北京国贸国际会展有限公司董事，国贸物业酒店管理有限公司副董事长。
3、林南春先生
林南春先生，1957年出生，毕业于新加坡国立大学，获会计学士学位。在新加坡及中国有四十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理工作。曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监、总经理助理（为财务负责人）。现任本公司副总经理（为财务负责人），北京国贸国际会展有限公司副董事长，国贸物业酒店管理有限公司董事。
4、陈峰先生
陈峰先生，1970年出生，大学本科学历，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员、中级会计师。曾在大型国有企业集团和会计师事务所从事财务、审计工作，2003年加入中国国际贸易中心股份有限公司，先后任财务部经理、总监助理、副总监、总监，现任本公司战略发展部总监、国贸物业酒店管理有限公司监事、北京时代网星科技有限公司监事。
证券事务代表简历
1、骆洋喆先生
骆洋喆先生，1980年出生，先后毕业于郑州大学和首都经济贸易大学，获工学学士和经济学硕士学位，经济师。曾在北京市新媒体技师学院和清华大学出版社工作，现任公司证券事务代表。
2、章侃先生
章侃先生，1987年出生，先后毕业于北京师范大学和中国社会科学院研究生院，获经济学学士及工商管理硕士学位，经济师，具有国家法律职业资格。曾任中国国际贸易中心股份有限公司副董事长秘书，现任公司证券事务代表。
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2023-014
中国国际贸易中心股份有限公司
关于第九届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，经公司职工民主选举，梁小丹女士为公司第九届监事会职工监事（简历附后）。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
监事会
2023年4月18日
附件：
梁小丹女士简历
梁小丹女士，1971年出生，1993年7月参加工作，中共党员，毕业于北京第二外国语大学旅游经济专业，学士学位，后在北京对外经济贸易大学就读研究生进修班。曾先后任中国旅游学院附中英语老师，本公司展览部总监助理、公寓部副总监、公寓部总监、商城部总监。现任本公司公寓部总监。
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临2023-015
中国国际贸易中心股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月18日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中 心国贸大厦A座7层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林明志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席4人。公司董事长林明志先生、副董事长吴相仁先生、董事王义杰先生及邢诒鋕先生出席会议；执行董事盛秋平先生及郭惠光女士、董事黄小抗先生及阮忠奎先生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生因其他公务未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人。公司监事胡燕敏女士、职工监事金玉英女士出席会议；公司监事会主席袁飞女士因其他公务未出席会议。
3、公司董事会秘书王京京女士出席会议。
4、公司副总经理钟荣明先生和林南春先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2022年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2022年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2022年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司董事长及副董事长2023年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
■
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
■
■
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：郭庆、刘天娇
2、律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2023年4月18日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2023-017
中国国际贸易中心股份有限公司
九届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日以通讯表决方式召开九届一次监事会会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，选举袁飞女士为公司第九届监事会主席。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
监事会
2023年4月18日
