西藏天路股份有限公司
(上接141版)
西藏天路物业管理有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为2,124.36万元，资产净额为-430.48万元；2022年1-9月营业收入1,287.33万元，净利润为-382.92万元。
西藏天路物业管理有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏天路置业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，构成公司关联方。
11.中国水利水电第七工程局有限公司
公司名称：中国水利水电第七工程局有限公司
法定代表人：张桥
住所：成都市天府新区兴隆湖湖畔路南段356号
注册资本：350,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特种设备安装改造维修；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业技术服务业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；（以下项目仅限分支机构经营）金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；金属制品、机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中国水利水电第七工程局有限公司2022年9月底的资产总额为506.86亿元，资产净额为108.31亿元；2022年1-9月营业收入244.16亿元，净利润为5.18亿元。
公司控股股东藏建集团原党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任中国水利水电第七工程局有限公司副总经理，援藏到期不满一年。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，构成公司关联方。
12.西藏建投工程建设有限公司
公司名称：西藏建投工程建设有限公司
法定代表人：熊万奎
住所：拉萨市城关区藏游坛城H1楼
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目:承接总公司工程建设业务;对外承包工程;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;名胜风景区管理;游览景区管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;旅游开发项目策划咨询;园林绿化工程施工;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;供暖服务（除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
西藏建投工程建设有限公司2022年9月底的资产总额为3.66亿元，资产净额为0.15亿元；2022年1-9月营业收入17,289.95万元，净利润为527.14万元。
西藏建投工程建设有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
13.西藏藏建物生绿化有限责任公司
公司名称：西藏藏建物生绿化有限责任公司
法定代表人：米玛
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区规划路2号
注册资本：2,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目:建筑劳务分包（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:树木种植经营;人工造林;林产品采集;林业产品销售;中草药种植;城市绿化管理;地产中草药（不含中药饮片）购销;园艺产品种植;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;林业专业及辅助性活动;草种植;食用菌种植;花卉种植;生态恢复及生态保护服务;土壤及场地修复装备制造;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务（以上经营范围以登记机关核定为准）
西藏藏建物生绿化有限责任公司2022年9月底（未经审计）资产总额为9,437.53万元，资产净额为3,446.84万元；2022年1-9月营业收入6,652.26万元，净利润为1,446.84万元。
西藏藏建物生绿化有限责任公司为藏建集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
14.成远矿业开发股份有限公司
公司名称：成远矿业开发股份有限公司
法定代表人：付强
住所：辽阳市辽阳县首山镇胜利街
注册资本：6,659.261万元
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：许可项目:各类工程建设活动,爆破作业,道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:土石方工程施工,对外承包工程,承接总公司工程建设业务,矿山机械制造,园林绿化工程施工,金属矿石销售,选矿,建筑用石加工,非金属矿及制品销售,石棉水泥制品销售,建筑材料销售,矿山机械销售,石灰和石膏销售,装卸搬运,建筑工程机械与设备租赁,仓储设备租赁服务,机械设备租赁,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,成品油批发（不含危险化学品）,成品油仓储（不含危险化学品）,教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）,工程管理服务,专业设计服务,噪声与振动控制服务,地质灾害治理服务,环境应急治理服务,危险化学品应急救援服务,森林防火服务,谷物种植,豆类种植,油料种植,薯类种植,蔬菜种植,食用菌种植,花卉种植,园艺产品种植,水果种植,坚果种植,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,树木种植经营,人工造林,森林经营和管护,谷物销售,豆及薯类销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
成远矿业开发股份有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为56,025.01万元，资产净额为25,082.24万元；2022年1-9月营业收入39,666.51万元，净利润为478.64万元。
成远矿业开发股份有限公司为藏建集团的控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
15.西藏高争民爆股份有限公司
公司名称：西藏高争民爆股份有限公司
法定代表人：乐勇建
住所：拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号
注册资本：27,600万元
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：许可项目:民用爆炸物品生产;民用爆炸物品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证为准）
西藏高争民爆股份有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为204,899.53万元，资产净额为98,671.17万元；2022年1-9月营业收入83,821.06万元，净利润为4,458.92万元。
西藏高争民爆股份有限公司为藏建集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.6条相关规定，构成公司关联方。
16.西藏藏建管理服务有限公司
公司名称：西藏藏建管理服务有限公司
法定代表人：索朗
住所：拉萨市柳梧新区规划路2号（东西走向）西藏建工建材集团有限公司办公楼四层
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；日用百货销售；花卉绿植租借与代管理；水果种植；食用农产品初加工；包装服务；城市绿化管理；会议及展览服务；办公用品销售；服装服饰零售；规划设计管理；招投标代理服务；市场营销策划；销售代理；家具销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理（以上经营范围以登记机关核定为准）
西藏藏建管理服务有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为481.91万元，资产净额为475.43万元；2022年1-9月营业收入5.53万元，净利润为-24.57万元。
西藏藏建管理服务有限公司为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
17.西藏天路置业集团有限公司
公司名称：西藏天路置业集团有限公司
法定代表人：梅珍
住所：拉萨市夺底路16号
注册资本：92,700.5元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2000-04-03
经营范围：一般项目：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务，展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理；建筑工程服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
西藏天路置业集团有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为16.23亿元，资产净额为11.18亿元；2022年1-9月营业收入226.60万元，净利润为-2,173.34万元。
天路集团为公司的藏建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条相关规定，构成公司关联方。
18.西藏高争集团建材销售有限公司
公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司
法定代表人：旦增
住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢3单元362号
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2014-04-16
经营范围：建辅建材的销售。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。]
西藏高争集团建材销售有限公司2022年9月底（未经审计）资产总额为9,584.99万元，资产净额为2,935.07万元；2022年1-9月营业收入6,248.25万元，净利润为52.89万元。
西藏高争集团建材销售有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
（二）履约能力分析
以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为出售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。
公司日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司与关联方之间的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，按照市场定价的原则确定。
本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
五、审议程序
2023年4月16日，公司董事会审计委员会2022年年度报告的第二次会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易的议案》，四名委员一致同意将该议案提请董事会审议。
公司独立董事就本议案进行了事前认可：“我们认真审阅了董事会提供的关于确认2022年度日常关联交易的有关资料，认为公司与关联方的日常关联交易均为根据公司经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将《关于确认2022年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三十六次会议审议。”
2023年4月17日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易的议案》，6名非关联董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方2022年度发生金额为人民币66,933.47万元，并提交股东大会审议。
公司独立董事对公司日常关联交易事项发表了独立意见，独立董事认为：“公司2022年度日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于确认2022年度日常关联交易的议案》并提交股东大会审议。”
公司监事会认为：“公司本次与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，按照市场定价的原则确定。本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。同意《关于确认2022年度日常关联交易的议案》，本议案尚需获得股东大会的批准。”
六、备查文件
1、公司董事会审计委员会关于2022年年度报告的第二次会议审核意见；
2、公司第六届董事会第三十六次会议决议；
3、公司第六届监事会第二十次会议决议；
4、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-29号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21天路01
债券代码：138978 债券简称：23天路01
西藏天路股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，截至2023年3月31日，累计共有人民币380,738,000元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,174,584股，占可转债转股前公司已发行股份总额865,384,510股的6.14%。
2022年6月24日，公司完成2022年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，有限售条件流通股数量增加2,328,014股。
因公司发行的可转债转股和2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成，截至2023年3月31日，公司注册资本由工商登记的918,557,891股增加至920,887,108股，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数等相应内容进行修订并进行工商变更登记。
另因公司前期结合实际经营情况对副董事长人数进行了修改，现对其他条款进行同步修改。
具体修改条款如下：
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除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-30号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21天路01
债券代码：138978 债券简称：23天路01
西藏天路股份有限公司
2022年第四季度新签施工合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年第四季度，西藏天路股份有限公司及主要建筑类子公司新签施工合同1项，合同总额58,873.00万元。具体如下：
单位：人民币 万元
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特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-31号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21天路01
债券代码：138978 债券简称：23天路01
西藏天路股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2022年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：
(单位：元)
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上述计提减值损失说明如下：
(一)公司对应收账款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年应收账款坏账准备余额 298,925,660.93 元，计入当期信用减值损失-41,698,114.22元。
(二)公司对其他应收款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年其他应收款坏账准备余额 63,894,130.34 元，计入当期信用减值损失749,465.10元。
(三)公司对应收票据可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年应收票据坏账准备余额 4,032,288.20 元，计入当期信用减值损失-4,206,876.73元。
(四)公司对长期应收款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年长期应收款坏账准备余额 10,037.51 元，计入当期信用减值损失17,285.11元。
(五)公司根据一年内到期的非流动资产的可收回金额低于其账面价值所形成的价值的减少计提减值准备，截至2022年12月31日，一年内到期的非流动资产坏账准备余额102,822.74元，计入当期信用减值损失 723.79元。
（六）公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2022年12月31日，存货跌价准备余额 1,529,713.57元，计入当期资产减值损失-2,860,852.82元。
（七）公司对合同资产可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2022年合同资产坏账准备余额 150,396,796.84元，计入当期资产减值损失-81,445,437.48元。
(八)公司按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2022年12月31日，固定资产原值5,452,228,501.93元，累计折旧 1,917,236,524.84 元，固定资产净值3,533,888,826.24 元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备1,103,150.85 元，转回当期资产减值损失的金额54,117.75元。
(九)公司根据商誉的可收回金额低于其账面价值所形成的价值的减少计提商誉减值准备，截至2022年12月31日，商誉账面价值148,369,982.48元，计提商誉减值准备 54,434,600.00元，计入当期资产减值损失-54,434,600.00元。
二、本期计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司本期计提信用减值损失-45,137,516.95元；计提资产减值损失-138,740,890.30元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2023年4月19日
