北京中科金财科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处的行业情况

公司所处行业为软件和信息技术服务业。

2022年，新一轮技术革命持续演进推动全球迈向数字经济时代，数字经济是当前及未来中国乃至全球最具增长活力和潜力的新动能。国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确坚持“创新引领、融合发展，应用牵引、数据赋能，公平竞争、安全有序，系统推进、协同高效”的原则，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。根据国务院发展研究中心数据，2022年中国数字经济规模超过50万亿元，占GDP比重超过40%，继续保持10%的高位增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。

“十四五”期间，软件和信息技术服务业将继续成为数字经济的支柱产业。根据工信部统计数据，2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%，软件业利润总额12,648亿元，同比增长5.7%，盈利能力保持稳定。作为“十四五”深化之年，软件和信息技术服务业将聚焦于做大做强、突破关键技术创新，为加快推动数字产业化添砖加瓦。

随着数字中国整体规划布局的出台，数字化建设迎来了新的发展机遇，数字经济相关的配套算力基础设施行业也带来了巨大的发展空间，软件行业更加强调对关键核心技术的掌握。当前，我国数字经济发展面临的形势正在发生深刻变化。其中，数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》发布，以数据产权、流通交易、收益分配、安全治理为重点，提出二十条政策措施，初步搭建起我国数据基础制度体系，对激活数据要素潜能、增强经济发展新动能、构筑国家竞争新优势具有重要意义。2022年，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，旨在加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，发挥数据要素价值，该文件将从会计角度解决数据资产化的问题，是后续数据要素进一步实现其他作为生产要素功能的必要条件。同时，资产确认或是开端，数据确权、定价、交易流通等相关规划有望陆续推出，数据产业正经历从0到1的开创期，数据要素正式开启产业化大时代。

金融行业是我国支柱产业之一，金融行业也是我国信息化程度最高的行业之一，信息技术系统已成为我国金融业的重要基础设施，而金融科技已成为金融行业参与者提升效率并有效降低运营成本的重要手段。在当前内外环境下，加码金融科技是我国金融行业发展的必经之路。中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022一2025年）》，重在解决金融科技发展不平衡不充分等问题，推动金融科技健全治理体系，完善数字基础设施，促进金融与科技更深度融合、更持续发展，更好地满足数字经济时代提出的新要求、新任务。加强数据能力建设，实现数据要素价值充分释放。持续深入研究攻关关键软硬件技术，不断加强场景适配，深化数字技术金融应用。

政府行业是国内信息化应用较为成熟的领域之一，近年来，在国家大力加强智慧城市建设、鼓励利用信息化手段提升政务管理和政务服务水平的背景下，政府信息化市场保持较快增长态势。“十四五”期间，信创产业加速落地，将成为产业升级和数字经济发展的重要推动力。企业信息化是推动国民经济增长、提升社会生产效率的强大动力，在企业转型升级、劳动力成本上升的背景下，越来越多企业意识到智能化、信息化与自身业务融合的重要性，从而催生出企业持续的信息化建设需求。

二、报告期内公司从事的主要业务

遵循国家数字经济发展方向，报告期内，公司继续以数字科技为切入点，围绕金融机构、政府与公用事业、企业等客户群体，提供金融科技和数据中心综合服务。公司在业务实施中融合人工智能、区块链、隐私计算等科技创新，并积极探索央行数字人民币在各领域的应用，通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化升级。

公司在业务实施中融合科技创新，积极探索布局创新业务。报告期内，公司在创新业务方面，开展了以下工作：

1、在金融科技综合服务业务实施中融合AIGC、Web3.0、区块链、隐私计算等核心技术创新，并积极探索央行数字人民币在各领域的应用，通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化升级。

（1）数字人民币。报告期内，公司持续探索数字人民币的创新应用业务场景，与2.0层指定运营银行签订数字人民币业务合作协议，提供数字人民币综合解决方案，落地数字人民币营销、推广等；公司数字钱包与银行以及其他非金融生态伙伴达成合作，并融入生态伙伴的产品能力丰富钱包自身功能，为零售、企服、供应链等各行业客户提供多个创新功能的服务，为扩大数字人民币应用覆盖面和场景的多元化赋能。

（2）金融人工智能及人机交互技术。公司在人工智能领域取得多项知识产权，储备了多模态输入/输出、视觉合成、知识处理等人机交互技术，Transformer前馈神经网络模型及Self-Attention和Feedforward训练算法、NLP语义识别和内容生成等技术能力，并研发了面向复杂NLP语义识别和内容生成的智能机器人对话系统、自动代码生成引擎、自动流程指令生成引擎、金融全媒体智能客服（数字人智能大脑解决方案)、RPA(自动流程机器人)系列产品及应用。

（3）Web3.0技术。公司密切关注并跟进Web3.0及元宇宙的最新发展趋势，发布了中科金财“元宇宙技术服务矩阵”，研发了多模态超写实数智人、2D/2.5D数字人、数字人内容制作引擎、元宇宙场景开发工具，并通过AIGC的企业级内容互动创作平台，实现与中科金财元宇宙数字化营销平台“觅际”融合。

（4）区块链业务。报告期末，公司已经取得了多项区块链技术成果、参与两项国家标准，持续在金融、商业、政务监管、民生等领域进行区块链应用的探索。公司2020年中标的工信部工业互联网创新发展工程一一面向区块链创新应用的工业互联网公共服务平台项目已完成开发建设顺利通过验收。目前公司已推出中科金财BaaS平台，并形成数字资产链、跨链资产钱包、数字资产生成平台、数字资产交易平台等解决方案。

（5）隐私计算业务。截至报告期末，公司在数据要素方面累计取得了《中科金财隐私数据查询系统V1.0》、《中科金财隐私数据共享系统V1.0》、《中科金财联邦学习建模平台V1.0》等10项隐私计算领域计算机软件著作权，及《支持区块链的安全多方计算方法、设备及存储介质》1项发明专利等技术成果。我国《数据安全法》的颁布，加速让数据成为流动的生产要素，以此为契机，公司加强在多方安全计算、联邦学习算法方面的积累，目前已形成“中科金财安全多方计算平台”，业务场景可涵盖金融、海关、运营商、政务、医疗、司法监管、工业互联网等。

2、数据中心综合服务。公司一直以来向金融机构、政府和公共事业、企业提供数据中心综合服务，作为公司的传统业务，公司积累并具备客户、技术、资质、案例、服务体系等较为全面的资源和能力，以此为基础，报告期内，公司逐步推出智能算力中心业务。人工智能的发展对算力中心建设、运维等带来了新的需求，为公司带来了新的发展机遇。

三、公司发展战略

数字中国建设是国家战略，软件行业发展至今，核心技术是软件企业立足之本。公司将加大对金融科技核心技术的研发投入，尤其是持续的跟进人工智能、区块链、隐私计算等技术创新。2023年，公司将按“核心技术+平台+运营服务”的综合业务模式加速新业务、新方向的探索、开展。

2023年，公司将结合市场竞争、行业发展、公司经营等综合情况，保持在AIGC、Web3.0、数字人民币、区块链、隐私计算等领域合理可行的技术及产品研发。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

2022年年度报告摘要

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中科金财科技股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：朱烨华 会计机构负责人：杨文燕

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱烨东 主管会计工作负责人：朱烨华 会计机构负责人：杨文燕

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2023年04月19日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-016

北京中科金财科技股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科金财”)于2023年4月18日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提商誉减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

报告期末，公司全资子公司北京志东方科技有限责任公司（以下简称“北京志东方”）资产组商誉193,578,999.56元。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京志东方2022年度实现净利润为529.86万元，根据《企业会计准则》和公司的会计政策，公司需要在报告期末对商誉进行减值测试。

按照谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了中联资产评估集团有限公司（以 下简称“中联评估”）对截至2022年12月31日北京志东方资产组进行了专项评估， 并由其于2023年4月18日出具了《北京中科金财科技股份有限公司拟对合并北京志东方科技有限责任公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第882号），该报告所载2022年12月31日北京志东方资产组的可回收金额为2,689万元。因此，通过商誉减值测试，公司本次对北京志东方资产组商誉计提减值准备为16,982.34万元。具体方法及过程如下：

1、预计未来现金流量现值模型与基本公式

本次测算的基本模型为：■

式中：

P：资产未来现金流量的现值；

Ri：第i年预计资产未来现金流量；

Rn：预测期后的预计资产未来现金流量；

r：折现率；

n：详细预测期；

A：期初营运资金。

2. 收益指标

资产组使用过程中产生的现金流量的计算公式如下：

R=EBIT＋折旧摊销－追加资本

式中：

EBIT为息税前利润，其计算公式如下：

EBIT=营业收入－营业成本－税金及附加－营业费用－管理费用-研发费用

追加资本=资产更新投资+营运资金增加额+资产扩大投资

3. 折现率

（1）税后折现率

本次评估在确定税后折现率时，首先考虑以该资产的市场利率为依据，该资产的利率无法从市场获得的，使用替代利率估计。在估计替代利率时，本次评估参照资本资产定价模型（CAPM）确定。采用资本资产定价模型（CAPM）确定税后折现率 的计算公式如下：

■

式中：

rf：无风险报酬率；

rm：市场预期报酬率；

ε：评估对象的特性风险调整系数；

βe：可比公司的预期无杠杆市场风险系数。

（2）税前折现率

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，为了资产减值测试中估算资产预计未来现金流量现值时所使用的折现率应当是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。如果用于估计折现率的基础是税后的，应当将其调整为税前的折现率。

由于在预计资产的未来现金流量时均以税前现金流量作为预测基础的，而用于估计折现率的基础是税后的，应当将其调整为税前的折现率，以便于与资产未来现金流量的估计基础相一致。具体方法为以税后折现结果与前述税前现金流为基础，通过单变量求解方式，锁定税前现金流的折现结果与税后现金流折现结果一致，并根据税前现金流的折现公式倒求出对应的税前折现率。

公司上述计提北京志东方资产组商誉减值准备事项，已经由公司2023年4月18日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的规定，公司本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备16,982.34万元事项，该项减值损失计入公司2022年度损益，相应减少了公司2022年净利润，导致公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少16,982.34万元。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备后，能够更加公允反映截至2022年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。

四、独立董事独立意见

公司独立董事经审查并发表独立意见如下：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，本次计提商誉减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议。

2.第六届监事会第四次会议决议。

3.北京中科金财科技股份有限公司拟对合并北京志东方科技有限责任公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告。

4.独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-010

北京中科金财科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年4月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年4月8日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》。

公司《2022年度监事会工作报告》详见2023年4月19日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

2.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对《2022年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：2022年年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年年度报告》全文及摘要详见2023年4月19日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

3.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年第一季度报告的议案》。

监事会对《2023年第一季度报告》发表了审核意见，认为：2023年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第一季度报告》详见2023年4月19日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

4.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年度决算报告的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2022年度审计报告》，公司2022年度主要经营指标情况如下：营业收入1,232,987,235.19元，比上年下降23.23%；归属于上市公司股东的净利润为-168,569,672.64元，比上年下降81.86%；资产总额2,716,538,381.79元，比上年下降7.49%；归属于上市公司股东的净资产为1,992,926,803.68元，比上年下降7.80%。

本议案需提请公司股东大会审议。

5.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年度利润分配方案的议案》。

监事会对公司2022年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2022年度利润分配方案，符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等的有关规定，符合公司实际经营情况。

本议案需提请公司股东大会审议。

6.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

《北京中科金财科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》。

监事会对公司使用闲置资金进行委托理财的事项发表了审核意见，认为：在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和下属各级控股公司使用闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，同意本次使用闲置资金进行委托理财事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》详见2023年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

8.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议使用闲置资金进行证券投资的议案》。

监事会对公司使用闲置资金进行证券投资的事项发表了审核意见，认为：公司制订了切实有效的证券投资管理制度等内控措施，公司和下属控股公司在保证正常生产经营资金需求的前提下运用闲置资金进行证券投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，本次证券投资事项决策程序和决策内容合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次使用闲置资金进行证券投资事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行证券投资的公告》详见2023年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

监事会对年度担保额度的事项发表了审核意见，认为：公司本次年度担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，同意本次年度担保事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见2023年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

10.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

监事会对公司计提商誉减值准备事项发表了审核意见，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》详见2023年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-018

北京中科金财科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年4月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。会议决定于2023年5月9日（星期二）召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2022年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第六次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年5月9日（星期二）下午14:00。

网络投票时间：2023年5月9日。

其中，交易系统：2023年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

互联网投票系统：2023年5月9日上午9:15-下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

2023年第一季度报告

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2023-012

（下转154版）