东莞市鼎通精密科技股份有限公司

截至2022年12月31日，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集投资项目对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年12月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）。

截至2022年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买收益凭证和智能存款的情况如下：

（1）收益凭证存放情况

金额单位：人民币元

■

（2）智能存款存放情况

金额单位：人民币元

■

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年12月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币76,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-082）。

截至2022年12月31日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金购买结构性存款、定期存款及智能存款的情况如下：

（1）结构性存款存放情况：

金额单位：人民币元

■

（2）定期存款存放情况：

金额单位：人民币元

■

（3）智能存款存放情况：

金额单位：人民币元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司首次公开发行股票不存在超募资金。

2、2022年度向特定对象发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司2022年度向特定对象发行股票不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司首次公开发行股票不存在超募资金。

2、2022年度向特定对象发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司2022年度向特定对象发行股票不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

报告期内，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目未结项，不存在节余募集资金使用情况。

2、2022年度向特定对象发行股票节余募集资金使用情况

报告期内，本公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目未结项，不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

（1）公司于2022年10月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以借款形式将不超过人民币7,000.00万元募集资金从募集资金专户划转至子公司“连接器生产基地建设项目”募集资金专户。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-060）。

（2）“连接器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”推进过程中人员流动及物流运输受限，工程建设、部分设备的采购、交付及安装调试等系列工作受到影响。公司经过审慎研究，于2023年1月10日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“连接器生产基地建设项目、研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月延期至2023年12月，本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-001）。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的其他情况

公司于2022年12月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元募集资金向全资子公司河南鼎润提供借款以实施募投项目，在前述额度内视募投项目建设实际需要分期汇入。根据募投项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-081）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或者置换的情形。

（二）2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，会计师事务所认为：贵公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、东莞证券股份有限公司出具的《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》； 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZI10178号）；

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日

附表1-1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022年度 单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表1-2：

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022年度 单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-010

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2023年4月18日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通知已于2023年4月8日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。公司2022年年度报告及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2022年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司2023年度财务预算报告结合了当前的经济形势、行业情况与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司2023年度的财务数据状况进行了合理预测。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并及时履行了相关信息披露义务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟定公司2023年度监事薪酬的议案》

公司2023年度监事薪酬方案是综合考虑公司2023年的经营情况及行业地区薪酬水平而制定。

本议案涉及关联交易，全体监事均为关联监事，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司编制《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2023-008

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 利润分配预案：公司本年度A股每10股派发现金红利7.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。

● 本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币168,466,945.65元，期末可供分配利润为人民币311,802,906.28元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2022年12月31日公司总股本为98,839,104股，以此计算拟派发现金股利人民币69,187,372.80元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。

二、公司履行的决策程序

（一）会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审阅公司2022年度利润分配预案，公司独立董事发表如下独立意见：

根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要及对股东的回报，公司制定了2022年度利润分配预案。此预案决策程序合法，现金分红金额占公司2022年度归属于上市公司股东净利润比例为41.07%，符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

综上，独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月18日召开第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次年度利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-012

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月9日 15 点30 分

召开地点：东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月9日

至2023年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

股东大会将听取《2022年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、3、4、5、6、7、8已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、7、8、10已经第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在2022年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月9日（上午9:30-11:30，下午14:00-15:00）

（二）登记地点：东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

（三）登记方式：

1.自然人股东亲自出席，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年5月8日17:00，信函、传真中注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：东莞市东城街道周屋社区银珠路7号

邮编：523118

电话：0769-85377166-609

邮箱：dt-stocks@dingtong.net.cn

联系人：董事会办公室

2、本次现场会议出席者食宿及交通费自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东莞市鼎通精密科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-011

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年4月18日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月8日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

2022年，公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

2022年，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，公司独立董事认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2022年度股东大会将听取《2022年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2022年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

公司根据战略发展规划相关安排，综合评估预算期内战略环境、运营环境和财务环境等因素的可能影响，结合2023年度经营计划，秉承稳健、谨慎的原则编制公司2023年度财务预算报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2022年12月31日公司总股本为98,839,104股，以此计算拟派发现金股利人民币69,187,372.80元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司2022年度募集资金实际存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟定公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意提交股东大会的独立意见。

（十二）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会同意召集召开公司2022年度股东大会的议案，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

公司《关于2023年第一季度报告的议案》的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

(上接155版)