河南森源电气股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-016
河南森源电气股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2023年4月19日（星期三）上午10:00
网络投票时间：2023年4月19日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年4月19日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共5人，代表公司股份215,764,851股，占公司总股份929,756,977股的23.2066%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东121人，代表股份92,650,078股，占公司总股份的9.9650%。
上述现场与网络出席股东共126名，代表股份数为308,414,929股，占公司总股份929,756,977股的比例为33.1716%；其中中小股东122名，代表股份数为87,523,999股，占公司总股份929,756,977股的比例为9.4136%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意304,840,029股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.8409%；反对3,385,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.0976%；弃权189,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0615%。
中小股东表决情况：
同意83,949,099股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的95.9155%；反对3,385,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的3.8676%；弃权189,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.2169%。
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2023-017
河南森源电气股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2023年4月19日下午16:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2023年4月14日
（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2023年4月19日下午16:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事10人，实际出席人数10人
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：董事长杨合岭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
根据控股股东要求和公司发展需要，依照《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，选举赵中亭先生为公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满之日止。赵中亭先生个人简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，赵中亭先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人，董事会授权管理层按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。因职务调整，赵中亭先生已申请辞去其担任的公司常务副总经理职务。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会及其成员的议案》；
公司第七届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。根据控股股东要求和公司发展需要，依照《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经董事长提名，对公司第七届董事会各专门委员会进行调整，任期至公司第七届董事会届满之日止，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会（3人）：主任委员：赵中亭；成员：刘轶彬、裴文谦
2、提名委员会（3人）：主任委员：裴文谦；成员：赵中亭、宋公利
3、审计委员会（3人）：主任委员：黄宾；成员：刘轶彬、裴文谦
4、薪酬与考核委员会（3人）：主任委员：宋公利；成员：赵中亭、黄宾
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据控股股东要求和公司发展需要，依照《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任韩永亮先生为公司总经理，任期至公司第七届董事会届满之日止。韩永亮先生个人简历详见附件。
因职务调整，韩永亮先生已申请辞去其担任的公司副总经理职务。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据控股股东要求和公司发展需要，依照《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任以下人员为公司高级管理人员，任期至公司第七届董事会届满之日止。具体如下：
4.1聘任司贞员先生为公司副总经理；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
4.2聘任李长领先生为公司副总经理；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
4.3聘任张红敏女士为公司财务总监。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
上述人员个人简历详见附件。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据控股股东要求和公司发展需要，依照《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任张校伟先生为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日止。张校伟先生个人简历详见附件。
张校伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
张校伟先生联系方式如下：
办公地址：河南省长葛市魏武路南段西侧
邮政编码：461500
联系电话：0374-6108288
传真号码：0374-6108288
电子邮箱：hnsyzqb@163.com
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2023年4月20日
附件：
赵中亭先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1967年出生，本科学历，高级经济师。河南省劳动模范、许昌市“五一劳动奖章”、许昌市政府特殊津贴，能源领域行业短路试验技术标准化技术委员会委员、河南省电学与电力计量技术委员会委员。自1992年建厂之初起进入公司工作，历任河南森源电气股份有限公司车间主任、质检科科长、总工办主任、质管部经理、总经理助理、副总工程师、森源互感器总经理、监事会主席、副总经理、常务副总经理、董事等职务。现任本公司董事、常务副总经理，拟任本公司董事长。赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。赵中亭先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
韩永亮先生，中国国籍，河南省新乡市人，无境外永久居留权。1979年出生，研究生学历,毕业于黄河科技学院，清华大学经济管理学院（EMBA），高级经济师。2000年7月进入河南森源电气股份有限公司工作，历任森源电气销售公司电力部部长、销售公司副总经理、森源电气总经理助理等职务。现任本公司副总经理，拟任本公司总经理。韩永亮先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩永亮先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
司贞员先生，中国国籍，河南叶县人，无境外永久居留权。1974年出生，毕业于郑州大学（原郑州工学院），高级工程师。河南省学术技术带头人、第七届、第八届中国电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会委员、许昌市优秀学术技术带头人、许昌市技术创新项目带头人、长葛市专业技术拔尖人才。1999年进入公司工作，先后从事工艺、技术研发设计、工程项目设计、质量管理、工程项目管理、技术管理等工作，历任技术科科长、工程技术部经理、开发部经理、检测中心主任、副总工程师、总经理助理等职务。现任本公司副总经理、成套设备分公司总经理。司贞员先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。司贞员先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
李长领先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，1981年毕业于许昌农机学校农机专业，1984年进修于河南电视大学机械制造专业，获机械制造工程师职称。2002年就读于首都经贸大学区域经济管理专业，获研究生学历。中国金属学会、电硅钢分会学会委员，河南省变压器行业协会会长。先后在原焦作标准件厂、漯河电工器材厂、机床厂、漯河变压器厂、河南佳和高科电气股份有限公司工作。现任本公司副总经理、森源变压器总经理。李长领先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李长领先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
张红敏女士，中国国籍，河南长葛人，无境外永久居留权。1978年出生，大学本科学历，会计师，高级管理会计师。历任河南森源电气股份有限公司财务科科长、财务部经理、总经理助理等职。现任公司财务总监。张红敏女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张红敏女士直接持有公司1,700股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
张校伟先生，中国国籍，河南省漯河市人，无境外永久居留权。1975年出生,大学本科学历。曾任中原证券许昌市营业部客户经理职务，自2003年起进入公司工作，历任公司监事、证券事务代表等职务。现任本公司董事、董事会秘书。张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张校伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
