山东英科环保再生资源股份有限公司
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取公司独立董事2022年度述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
（1）上述议案1、3-10、12-15已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过； （2）上述议案2-9、11-12、16已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过。
以上详情请见公司于2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-16。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在2023年 5 月 5 日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准。
（四）登记时间、地点
登记时间：2023年 5 月 5 日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室
（五）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。
（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（四）会议联系方式：
通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路
邮编：255414
电话：0533-6098666
联系人：朱琳
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年4月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
山东英科环保再生资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月10日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-016
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于召开2022年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年4月27日(星期四)下午14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年4月20日(星期四)至4月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱Board@intco.com.cn进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月20日披露公司2022年度报告，为便于广大投资者更加全面且深入地了解公司2022年度财务状况和经营成果，公司拟于2023年4月27日下午14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度业绩及分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年4月27日下午14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
公司董事兼总经理金喆女士、董事会秘书朱琳女士、财务负责人李寒铭女士、独立董事黄业德先生、保荐代表人付海光先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年4月27日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年4月20日(星期四)至4月26日(星期三)14:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Board@intco.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
（一）联系人：朱琳
（二）电话：0533-6097778
（三）电子邮箱：Board@intco.com.cn
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-014
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于2023年度使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日，召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品的概况
（一）投资目的及资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上，选择适当的时机，进行理财产品投资，能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行理财产品投资，在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）授权期限
授权使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。
（四）投资产品品种
公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的低风险理财产品。
（五）实施方式
经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、审议程序
公司于2023年4月19日，召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，整体风险可控，有助于提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-005
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,325.8134万股，发行价为每股人民币21.96元，共计募集资金73,034.86万元，坐扣承销和保荐费用4,966.37万元后的募集资金为68,068.49万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费用、发行手续费及其他发行费用2,382.65万元后，公司本次募集资金净额为65,685.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕357号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
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[注]公司临时补充流动资金及归还情况如下：
1. 2021年8月19日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2022年7月5日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金35,000万元全部提前归还至募集资金专用账户。
2. 2022年7月6日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至2022年12月31日，公司使用30,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2021年6月23日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年9月28日，公司及子公司镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年12月22日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022年6月13日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022年11月10日，公司及子公司Intco Malaysia SDN.BHD连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目系为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，会计师事务所认为：英科再生公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了英科再生公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存放和使用，截至2022年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年4月20日
附件
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1] 经公司第三届董事会第三十二次会议审议批准，公司变更10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目实施主体和实施地点。实施主体由公司子公司六安英科实业有限公司变更为公司子公司Intco Malaysia SDN.BHD，实施地点由安徽省六安高新技术开发区变更为马来西亚瓜拉冷岳县万津市皇冠城。变更后该项目建设期为3年，项目预计达到可使用状态日期为2025年11月。项目变更实施地点和实施主体之前投入金额为4,999.16万元，主要用于支付该募投项目的设备款，上述设备均可以转移至新的实施主体和实施地点使用。
[注2] 10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目变更实施主体及地点的主要原因及可行性分析如下：
1. 变更的主要原因
(1) 境外市场具备更为具体的再生塑料添加目标，在境外实施该项目，能充分发挥公司全球化战略布局优势，提高募集资金的使用效率，应对快速变化的市场需求与竞争环境和增强公司的抗风险能力；
(2) 本募投项目所需原材料主要为消费后废弃的PET瓶砖，全球消费及耗用量大，境外回收价格低于国内回收价格，境外采购原材料存在一定成本优势；
(3) 根据商务部及美国贸易委员会等相关文件显示，目前特定海关编码下的 PET 粒子、片材等产品，从国内生产并直接出口至美国存在加征关税等不利因素，在境外适当区域投建项目，可增加产品竞争优势。
2. 变更的可行性分析
(1) 公司在马来西亚已投资建设的一期5万吨/年PET回收再生项目，为本项目在生产管理、核心技术攻克、营销渠道铺设、产品认证体系等方面提供了有力的项目经验保障；
(2) 项目实施地点马来西亚瓜拉冷岳县万津市皇冠城靠近港口，有利于保障项目物料采购及运输；
(3) 马来西亚具有稳定良好的发展环境且与我国经贸合作展现强大活力；
(4) 国内企业在东南亚投资办厂，可以利用所在国的资源优势、贸易优势和区位优势，减轻贸易摩擦风险。
[注3] 2023年4月19日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，进一步丰富公司产品类型，提升公司整体运作效率，公司变更塑料回收再利用设备研发和生产项目尚未投入的募集资金9,695.71万元，用于年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目的投资建设（项目总投资预算9,800.00万元，其中9,695.71万元通过募集资金支付），本次募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准。变更募集资金9,695.71万元，占前次募集资金净额的比例为14.76%。
年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目实施主体为公司子公司六安英科实业有限公司，实施地点为六安高新技术产业开发区裕丰路19号，项目投资总额为9,800.00万元，其中9,695.71万元通过募集资金支付，不足部分以自有资金筹集解决；项目预计达到可使用状态日期为2024年6月。
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-019
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4月19日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。独立董事发表了明确同意的独立意见；因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、董监高责任险基本方案
1、投保人：山东英科环保再生资源股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 8,000万元/年（具体以与保险公司 协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币40万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜 （包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不 超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，因本事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2022年度股东大会审议。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司此次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。此次为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，因此，我们发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司此次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-008
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于2022年度利润分配及资本
公积转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配和转增比例：A股每股派发现金股利0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
● 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币690,019,642.92元；公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币230,770,926.77元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本，本次利润分配和资本公积金转增股本方案如下：
1、向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本134,627,593股，以此计算合计拟派发现金红利26,925,518.60元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为11.67%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本134,627,593股，合计转增53,851,037股，转增后公司总股本增加至188,478,630股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交本公司2022年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
公司2022年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比例低于30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“废弃资源综合利用业（C42）”。塑料以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用，已成为人类不可或缺的重要材料，但塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来便利的同时，也导致生存环境被废弃塑料污染。过往，废弃塑料主要以焚烧和填埋方式被处理，由于塑料难以降解，其对环境、海洋和生物的影响愈加明显，近年来，随着人类对环境、能源、安全等问题的重视，塑料的回收利用被认为是既有效治理环境污染，又有效利用资源、节约能源的方式，当前世界各国都把塑料的再生利用作为废弃塑料的首选处理方向。全球“碳中和”的目标使塑料再生行业迎来的重大发展机遇。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
尽管国内塑料回收有较长历史和较多回收点，但拥有先进技术、规模化、产业布局完整的塑料回收企业数量较少。公司与境内外的塑料回收点深入合作，建立全球可再生塑料回收网络，借助自研回收设备降低回收转运成本，持续大量回收可再生塑料，并运用先进的塑料再生技术和再生塑料制品开发技术，实现塑料的再生利用，形成循环经济模式。2021年公司成功登陆A股市场，依托资本市场的助力，公司将得到进一步的发展。公司作为节能环保、资源再生领域的一员，目前正处于快速发展阶段，公司将秉承可持续发展理念，立足实体经济，努力为实现“双碳”目标作出贡献。
（三）公司盈利水平及资金需求
2022年公司实现营业收入2,056,055,590.33元，归属于上市公司股东的净利润230,770,926.77元。为了公司战略目标的实现，公司在项目建设、研发投入以及流动资金等方面需不断增加资金投入。
（四）公司现金分红水平较低的原因
出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了2022年度利润分配及资本公积转增股本方案。公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
2022年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月19日召开第三届董事会第三十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 〈公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案〉 的议案》，并同意将该方案提交本公司2022年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
全体独立董事认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月19日召开第三届监事会第二十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 〈公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案〉 的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-006
山东英科环保再生资源股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李健才先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会编制了《公司2022年度监事会工作报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《公司2022年度财务决算报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度财务决算报告》。
（三）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
公司依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，编制了2022年年度报告及其摘要。2022年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》
公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-008）。
（五）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司2022年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。
（七）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
监事会认为：本次变更部分募投项目是公司结合目前生产经营的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略，不存在损害股东利益的情形，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。
表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-020）。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求而进行的合理变更，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不会损害本公司及中小股东的权益。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-009）。
（九）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。
（十）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司预计的2023年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。
（十一）审议通过《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。
（十二）审议通过《关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案》
监事会认为：公司开展外汇衍生品业务以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。监事会同意公司开展外汇衍生品业务的事项。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2023-013）。
（十三）审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。
（十四）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2023年度监事薪酬方案。
表决情况：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
公司此次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。
因公司全体监事与本议案存在利害关系，故全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-019）。
（十六）审议通过《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的相关规定，现提名李健才先生、韩学彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司监事会
2023年4月20日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-007
山东英科环保再生资源股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东英科环保再生资源股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，会议由董事长刘方毅先生召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
总经理金喆女士受公司经营团队委托，对公司2022年度经营工作进行回顾和总结，并对2023年度经营工作做出总体计划。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《公司2022年度董事会工作报告》。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
2022年，在公司董事会领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，基本完成了年度经营目标和计划，整体运营平稳，公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《公司2022年度财务决算报告》。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度财务决算报告》。
（四）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了2022年年度报告及其摘要。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于〈公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》
公司2022年度利润分配方案和资本公积转增股本方案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-008）。
（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司2022年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。
（八）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
本次变更部分募投项目是公司结合目前生产经营的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略，不存在损害股东利益的情形，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事 项发表了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-020）。
（九）审议通过《关于〈2022年环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》
公司编制的《2022年环境、社会及管治（ESG）报告》真实且系统地展现自身在ESG方面的绩效，符合相关法律、法规及公司章程的规定。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年环境、社会及管治（ESG）报告》。
（十）听取《公司2022年度独立董事述职报告》
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司独立董事就2022年度工作情况作述职报告。董事会听取了报告，独立董事将在公司年度股东大会上述职。
本报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度独立董事述职报告》。
（十一）听取《董事会审计委员会2022年度履职报告》
根据相关法规及公司制度规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业优势，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责，对公司审计委员会2022年度履职情况作了汇报。董事会听取了报告。
本报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更是公司根据中华人民共和国财政部修订及颁布的相关文件要求而进行的合理变更，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的权益。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-009）。
（十三）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可和独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。
（十四）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
根据相关法律法规及公司内部制度规定，结合公司日常经营和业务发展需要，及2022年度的关联交易的执行情况，对公司2023年度可能发生的日常关联交易进行预计。公司预计2023年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘方毅、杨奕其回避表决。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。
（十五）审议通过《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
公司2023年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。
（十六）审议通过《关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案》
为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟同意公司及子公司办理外汇衍生品业务，累计金额不超过3亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2022年度股东大会通过之日起12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2023-013）。
（十七）审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。
（十八）审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2023年度董事薪酬方案。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2023年度高级管理人员薪酬方案。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（二十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
公司此次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。
因公司全体董事与本议案存在利害关系，故全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-019）。
（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2023-018）。
（二十二）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
为保证公司正常运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，同意刘方毅、金喆、杨奕其为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。
（二十三）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
为保证公司正常运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，同意黄业德、管伟为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。
（二十四）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
公司董事会提请于2023年5月10日在公司召开公司2022年度股东大会。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-011
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于续聘2023年度
会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2022年度审计费用为95万元（含税），其中财务报告审计费用85万元，内部控制审计费用10万元，2023年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为天健符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意聘请天健作为公司2023年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：天健具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健为2023年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意将该事项提交至公司董事会审议。
独立意见：天健具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健为2023年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意公司续聘天健为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月19日召开第三届董事会第三十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。
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