确成硅化学股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：605183 公司简称：确成股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2023年4月19日公司第四届董事会第八次会议决议，公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与分红的总股本为基数，向全体可参与分红的股东每10股派发现金红利 2.5 元（含税），具体内容请见公司《2022年度利润分配预案公告》。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

绿色轮胎的低阻力技术在经济性、安全性和有效节约能源方面表现优异，在新车配套和零售替换市场普及绿色轮胎是经济有效的节能减排手段，从而达到汽车节能环保的目的。在绿色轮胎的生产中采用高分散二氧化硅减少了二氧化碳排放量，并提高了燃油效率和安全性。因此，对减少碳足迹和温室气体效应的日益关注正在推动轮胎生产中对二氧化硅的需求。作为绿色轮胎配套专用材料，高分散二氧化硅在橡胶产品中的用量将随着绿色轮胎产量的逐渐提高以及在轮胎胎面中使用比例的提高而不断攀升。

2020年5月25日，欧洲议会和欧盟理事会联合发布了新的轮胎标签法规Reg. (EU) 2020/740，该法规的生效日期为2020年6月25日，从2021年5月1日起开始实施并替代现行的Reg. (EC) 1222/2009轮胎标签法。欧盟在制定EU 2020/740时指出，运输部门能源消耗占欧盟总的1/3，公路运输约占联盟总温室气体排放量的22％。轮胎行驶过程中主要由于其滚动阻力，占车辆燃料消耗的20％~30％，因此，轮胎滚动阻力的降低将大大有助于公路运输的燃料效率，从而有助于减少温室气体的排放，并有助于运输部门的脱碳。同时，随着轮胎制造技术的升级进步，有必要替换EC 1222/2009（旧版轮胎标签法），且低燃油消耗轮胎节省的燃料费远远抵消购买新轮胎带来的成本增长，因此，新法案将C3轮胎纳入标签法强制性实施范围。因此，对比新旧二个版本的轮胎标签法，新版对标签的内容、范围及用途都做了更新和补充，对指标的规定更加趋严，此前一直放宽管制的商用车胎，此次也纳入管理。商用车胎的绿色化是未来的一个趋势，欧盟此次修订轮胎标签法，是对绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的逐步向商用胎渗透提供了良好的契机。

2021年2月20日，工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准（GB19578-2021）由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于2021年7月1日起正式实施。该标准是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进可持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。中国橡胶工业协会于2020年11月正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》。根据指导纲要提出的发展目标，“十四五”期间，橡胶工业总量要保持平稳增长，但年均增长稍低于现有水平，继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额，争取“十四五”末（2025年）进入橡胶工业强国中级阶段。轮胎行业方面，指导纲要提出，“十四五”期间，绿色轮胎市场化率升至70%以上，达到世界一流水平。

随着包括欧盟在内的世界主要经济体对于二氧化碳排放的日益严格控制，“碳足迹”成为重要衡量工具。生命周期评价（LCA）方法系统化地评价了一类产品/设施全生命周期所消耗的各种资源、能源和环境排放及其对环境所产生的影响，包括原材料开采，产品生产、运输、使用和维护，直至废弃处置及回收再利用。 “碳足迹”指某一产品或活动在生命周期内直接及间接产生的温室气体或二氧化碳排放，以二氧化碳当量（CO2 eq）为单位，通常用于衡量产品的生命周期环境影响。目前世界上已有10多个国家或地区立法要求企业实行碳标签制度，全球有1000多家知名跨国企业将“碳信息”、“碳标签”作为其供应链的必需条件。这些都将对中国乃至全球贸易、产业格局等诸多方面产生深远影响。面对国内外一致的碳减排要求，碳足迹碳标签将成为中国体现“双碳”承诺和应对绿色贸易规则的关键手段。国务院于2021年10月26日发布《2030年前碳达峰行动方案》，探索建立重点产品全生命周期碳足迹标准，文件要求完善工业绿色低碳标准体系。建立重点企业碳排放核算报告、核查等标准，探索建立重点产品全生命周期碳足迹标准。积极参与国际能效、低碳等标准制定修订，加强国际标准协调。商务部在《“十四五”对外贸易高质量发展规划》中要求，建立绿色贸易标准、认证体系，探索建立外贸产品全生命周期碳足迹追踪体系；浙江省、广东省、江苏省等也都相继出台政策，积极推进碳足迹碳标签相关标准、制度建设，碳标签已成为中国企业出口的必备选项。2023年3月，山东省生态环境厅等四部门联合印发《山东省产品碳足迹评价工作方案(2023~2025年)》，化肥、塑料、橡胶轮胎、烧碱等化工子行业被依次纳入企业产品碳足迹核算。这也是国内首个省级碳足迹方案。公司近年来投入大量的研发，成功开发了采用生物质（稻壳）代替天然气作为燃料、利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产高分散二氧化硅的技术，大幅度降低二氧化碳排放，变废为宝，使产品更加具有国际竞争力，践行绿色可持续发展的理念。

国家从政策引导层面上加大了对信息技术、高端制造和新材料等领域的政策支持，“十四五”规划和2035远景目标提出，大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。2021 年 12 月，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》，其中包含先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类共300余种材料。2021年12月29日，工业和信息化部、科学技术部、自然资源部三部门联合发布《“十四五”原材料工业发展规划》(以下简称《规划》)。定位中观层面，《规划》提出了未来5年的总体发展方向和15年远景目标。《规划》指出，“十四五”时期，原材料工业进入高质量发展新阶段，机遇前所未有，挑战更加严峻，机遇和挑战呈现许多新变化。从机遇看，新发展格局加快构建，国内超大规模市场优势进一步发挥，特别是新兴领域和消费升级对高端材料的需求，为原材料工业持续健康发展提供了广阔空间。同时，面对资源能源和生态环境的强约束，碳达峰碳中和的硬任务，人民群众对安全生产的新期盼，原材料工业绿色和安全发展的任务更加紧迫。这些外部政策层面上的鼓励和支持与公司的发展战略高度吻合，为公司下一阶段的发展指明了方向，也奠定了政策基础。

据中国汽车工业协会统计分析，从全年数据来看，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续稳步增长态势。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，同比增长超过95%，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，特别是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，2023 年中国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展。轮胎滚动阻力无论对于燃油车的油耗或者是电动汽车的续航里程都是重要贡献因素，也与二氧化碳排放量直接相关。新能源汽车追求高续航，更多的电池组使车身重量更大，对轮胎的负载能力提出更高的要求，进而对轮胎性能有所影响，间接影响到新能源汽车的实际续航里程。因此，新能源车对绿色轮胎的需求是刚性的，新能源车市场占有率的提高，间接推动了对绿色轮胎原材料的需求。

根据下游应用行业信息，轮胎关键材料采用“湿法混炼工艺”，其一，能大幅降低能耗。湿法混炼可以缩短工艺工程，从而实现能耗的减少。其二，提高成品质量。湿法混炼可以加进更多分量的白炭黑，另外其分散度也较传统工艺有大幅提升，通过这些可以提高质量。相关行业信息显示“湿法混炼工艺”的胶料产品，在商用车胎的应用中，也取得了良好的指标性能。

在二氧化硅其他应用领域：有机硅材料以其优异的性能广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空、航天等领域，当前我国已成为最大的有机硅生产国和消费国。未来受益于有机硅应用范围的不断拓展，2021-2025 年我国聚硅氧烷年均消费增速有望达 10.8%。沉淀法二氧化硅作为有机硅下游产品不可或缺的补强剂和粘接剂，高端产品作为国产替代材料之一，国产产品增速有望超过硅橡胶增速。二氧化硅作为牙膏摩擦剂和增稠剂，其与牙齿的耐磨系数较传统磷酸二氢钙、轻质碳酸钙、氧化铝等物质更为匹配，主要用在中高端牙膏中。根据中国口腔清洁护理用品工业协会预测“十四五”期间我国牙膏产量平均每年增速达 3%，我们认为随着我国牙膏产量增加，叠加二氧化硅摩擦剂渗透率逐渐提升，牙膏用二氧化硅市场有望快速增长，中国橡胶统计年鉴预测 2026 年我国牙膏用二氧化硅需求约 8 亿元，结合国内外市场需求情况，口腔护理应用的二氧化硅市场前景广阔。

1、主要业务及产品

公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。公司是全球主要的二氧化硅（白炭黑）产品专业制造商之一，目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的 完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体和口腔护理。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、经营模式

公司主要采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司大力倡导循环经济，在国家提出“碳达峰”的背景下，利用制备硫酸的余热发电，提高了能源使用效率，优化了资源利用效率，生产过程中节约能源消耗降低二氧化碳排放，不断提高公司可持续发展能力。公司的全产业链运营不仅有助于维护供应链的稳定并且各个生产环节可以节约生产成本。公司设有无锡新材料技术研究院，以该平台和博士后创新实践基地为依托，与科研机构、院校等的密切合作，积极开展新型二氧化硅和二氧化硅创新应用的研究，提升公司的研发水平和核心竞争力。

公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直销占比在85%以上。

3、市场地位

公司是世界上主要的二氧化硅生产商之一，是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商，是世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一，是世界最大的动物饲料载体用二氧化硅生产商之一。公司产品的客户覆盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎龙头企业和高速发展的中国轮胎企业：世界排名前列的国际轮胎龙头公司以及国内主要的轮胎行业的上市公司和拟上市公司是公司橡胶工业领域的主要客户；同时，世界主要的维生素E行业龙头公司是公司动物饲料载体产品的主要客户。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度，公司实现营业收入174,647.22万元，同比增长16.20%；实现归属于上市公司股东的净利润38,046.21万元，同比增长26.79%；

2022年末，公司资产总额308,868.53万元，同比增长5.61%；归属母公司所有者权益265,780.18万元，同比增长7.67%。

重要子公司东沃化能实现净利润1,607.13万元；安徽阿喜（原安徽确成）实现净利润795.97万元，泰国确成净利润1072.73万元，三明阿福净利润-3,405.61万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-023

确成硅化学股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2023年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2023年4月9日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年度报告正文及摘要》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过《关于增加以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-035

确成硅化学股份有限公司

关于为全资子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等相关规定，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月19 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过增加以募集资金为全资子公司三明阿福硅材料有限公司（以下简称“三明阿福”）提供委托贷款用于募投项目的实施，增加金额不超过人民币20,000 万元。以上贷款期限为三年期，可展期一次，利率为委托贷款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 利率。

独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司向全资子公司提供委托贷款事项出具明确的核查意见。 现将有关事项公告如下：

一、 公司本次募集资金及向子公司提供委托贷款的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2296 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,872.0375 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.38 元，募集资金总额为人民币 70,059.90 万元，扣除各项发行费用后，公司实际募 集资金净额人民币 62,471.60 万元。本次发行募集资金已于 2020 年 12 月 1 日全 部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情 况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZA15988 号”《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

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二、本次委托贷款的全资子公司三明阿福情况

（一）基本情况

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（二）财务状况

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注：以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次拟办理委托贷款合同情况

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四、本次委托贷款的目的及影响

公司本次以募集资金为全资子公司三明阿福提供委托贷款用于募投项目的 实施，符合公司首次公开发行股票募集资金的使用安排，此次委托贷款有助于推 进募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。

五、专项意见

1、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见：公司本次以募集资金为全资子公司提供委托贷款的行为履行了相应的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。同意公司增加以募集资金为全资子公司三明阿福办理委托贷款，增加金额不超过 20,000万元。

2、监事会意见

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于增加以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案》并发表意见如下：公司本次以募集资金为全资子公司三明阿福提供委托贷款的行为履行了相应的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。同意公司增加以募集资金为全资子公司三明阿福办理委托贷款，增加金额不超过 20,000万元。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（1）公司使用募集资金向全资子公司三明阿福提供委托贷款用于实施募投 项目已经公司董事会和监事会会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。

（2）上述事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。 综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金向三明阿福提供委托贷款用于募投项目的实施。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-034

确成硅化学股份有限公司

高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日，公司副总经理黄伟源先生合计持有公司股份200,000股，占公司总股本的0.0479%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

副总经理黄伟源先生拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过集中竞价交易方式减持不超过40,000股，占公司总股本的0.0096%，减持价格按市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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注：以上股份均来自公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

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(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项

不适用

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系相关股东根据自身资金安排需要自主决定，在减持期间内，将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《公司法》《证券法》以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，公司将严格督促股东遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-032

确成硅化学股份有限公司

关于补充确认日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2020年-2022年，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）向益凯新材料有限公司（以下简称“益凯”）销售商品二氧化硅，构成关联交易。因公司未能及时识别，导致与前述关联方的交易未按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，现对相关情况进行补充确认。

● 本次日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

● 2020年-2022年，公司与益凯之间的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交股东大会。

一、本次补充确认的日常关联交易概述

（一）补充确认关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》，益凯为公司关联方。

2020年-2022年期间，公司向益凯销售商品二氧化硅，因未及时识别与上述关联方的关联交易，现补充确认该部分关联交易。

本次日常关联交易的类型和金额：

单位：万元

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（二）关联交易的定价

公司与益凯的关联交易是基于日常经营业务需要而发生，交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，主要内容是向关联方销售商品二氧化硅。上述关联交易的价格以市场价为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本信息

公司名称：益凯新材料有限公司

成立时间：2014-09-30

注册资本：27620万元人民币

注册地：山东省青岛市黄岛区

法定代表人：闫志港

经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造;自有资金对外投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务）;批发,零售:橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）;蒸汽热的生产、供应;货物及技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

益凯最近一年主要财务数据如下：

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（二）与上市公司的关联关系

益凯董事兼总经理王正系公司现任董事王梦蛟关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》规定，上市公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人为关联方，据此，益凯为公司关联方。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与益凯的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了优势互补的合作原则。上述关联交易价格公正、公允，不会损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极的影响。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

四、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于补充确认日常关联交易的议案》，并了解了该议案相关的交易背景，本次补充确认的关联交易事项均为公司日常生产经营行为，关联交易价格公允，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

本次日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

公司独立董事将督促公司董事会进一步加强内部控制，严格履行关联交易审议和披露程序。综上，我们同意公司本次补充确认关联交易事项，该事项无需提交股东大会审议。

五、日常关联交易履行的补充确认审议程序

2023年4月19日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，补充确认上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，交易价格依据市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。该议案无需提交股东大会。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次补充确认关联交易事项已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八会议补充审议并通过，独立董事已就该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该事项无需提交股东大会审议。本次补充确认的关联交易事项因公司正常的生产经营需要而进行的，交易价格依据市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。保荐机构建议公司加强对关联交易及信息披露相关规定的学习，进一步加强内部控制，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。综上，保荐机构对公司本次补充确认日常关联交易的事项无异议。

特此公告

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-027

确成硅化学股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月10日 14 点00 分

召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月10日

至2023年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年4月20日经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托 书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人 印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席 会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表 人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（联系方式见下文），在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东账户复印件，信封或邮件主题请注明“股东大会”字样。

4、登记时间：2023 年 05 月 8日上午 9:00-11:00、下午 2:00-5:00（以信函或电子邮件方式登记的，以信函或邮件送达时间为准）。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼

联系电话：0510-88793288

联系人：王今

联系邮箱：ir@quechen.com

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

确成硅化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-024

确成硅化学股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。 具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人林雯英近三年从业情况：

■

（2）签字注册会计师周鹏飞近三年从业情况：

■

（3）拟质量控制复核人近三年从业情况：

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

审计费用同比变化情况

■

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会发表如下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力及相应的投资者保护能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构职责，审计意见客观公正，能够满足公司审计要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事就续聘会计师事务所事项进行了事前审核，并发表如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力及相应的投资者保护能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构职责，审计意见客观公正，能够满足公司审计要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-022

确成硅化学股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况四

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年4月19日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月9日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。

会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

1、审议通过《2022年度报告正文及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2022年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构。

公司董事会审计委员会对该议案进行审核确认，独立董事对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《2022年度利润分配预案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《2022年度利润分配预案公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币80,000万元（或等值外币）的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司申请授信额度并向子公司提供担保的议案》

同意本公司及全资、控股子公司向花旗银行（中国）有限公司（“花旗银行”，包括其各分行和分支机构）申请使用不超过等值美元贰仟万元或等值人民币的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体授信内容及担保方式以公司与花旗银行最终签订的合同为准。具体综合授信内容如下：

■

本议案提及的授信额度已全部包含在本公司总额不超过人民币八亿元（（或等值外币）的银行综合授信额度内。(下转158版)