贵州盘江精煤股份有限公司
(上接18版)
三、2022年年度报告及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会在全面了解和审核公司《2022年年度报告及摘要》后认为：
1.公司《2022年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
2.公司《2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。
3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2022年年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。
因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
四、关于2022年度内部控制评价报告的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合自身实际情况，建立了覆盖公司经营管理各个环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制在所有重大事项和重要环节方面都是有效的，公司2022年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。因此会议同意该议案。
五、关于贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告》。
六、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司编制的《贵州盘江精煤股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。因此会议同意该议案。
七、2022年度利润分配预案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
为回报股东长期以来对公司的支持，公司拟以总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元人民币（含税），共派发现金股利88,011.62万元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的40.11%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
监事会认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况和未来发展需要，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
八、2023年度财务预算报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意公司《2023年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。
九、关于2023年度融资计划的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2023年融资计划，充分考虑了公司生产经营、项目建设和未来发展的资金需要，符合公司实际情况，有利于公司的持续健康发展。因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
十、关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司通过金融机构向贵州首黔资源开发有限公司提供5亿元额度委托贷款，用于杨山煤矿项目建设及到期委托贷款续贷，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于加快推进杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目建设，有利于做强做优做大煤炭主业。因此会议同意该议案。
十一、关于日常关联交易的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司的日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
十二、关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意：提请公司股东大会审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2023年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元。
十三、2023年第一季度报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会在全面了解和审核公司《2023年第一季度报告》后认为：
1.公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。
2.公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。
3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2023年第一季度报告》的人员违反保密规定的行为。
因此会议同意该议案。
十四、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司按照相关规定，对《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》部分内容进行修订完善，符合法律法规、部门规章和规范性文件等有关规定，同意提交公司股东大会审议。
十五、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司按照中国证监会和上海证券交易所等相关规定，对《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》部分内容进行修订完善，符合法律法规、部门规章和规范性文件等有关规定，同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2023年4月19日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-023
贵州盘江精煤股份有限公司
关于控股子公司投资建设关岭县
盘江百万千瓦级光伏基地一期
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司盘江新能源发电（关岭）有限公司（以下简称“新能源关岭公司”）拟投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期项目。
● 投资金额：新能源关岭公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期项目总投资37.88亿元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为贯彻落实公司发展战略，加快建设新型综合能源基地，促进传统能源和新能源优化组合。根据公司未来发展战略，2022年8月12日经公司第六届董事会2022年第六次临时会议审议通过，公司投资设立控股子公司新能源关岭公司负责开展关岭县风电、光伏发电项目核准备案等前期工作。现新能源关岭公司“关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目”已完成省能源局备案，项目规划建设装机规模1330MWp。根据贵州电网公司《输电规划》评审意见，为了与接入系统容量匹配，该项目拟分两期投资建设，一期建设规模1050MWp（含配套送出工程及升压汇集站），项目总投资37.88亿元，二期280MWp根据电网接入系统批复情况适时启动建设。
（二）董事会审议情况
2023年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目的议案》（详见公司公告临2023-016）。
根据《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）盘江新能源发电（关岭）有限公司基本情况
1.公司名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司
2.成立时间：2022年9月28日
3.注册资本：8,000万元
4.法定代表人：张学喜
5.经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。
6.股权结构：公司持股比例为85%，关岭兴关工业发展有限公司持股比例为15%。
7.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额6,817万元，负债总额17万元，净资产6,800万元。
（二）关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目建设方案
关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目建设装机规模1330MWp（含配套升压汇集站及送出线路），项目总投资48.28亿元。本项目已在省能源局完成备案，已完成环评、安评、社会稳定性风险评估、职业危害评价等报告编制，社稳、安评已取得备案批复，压覆和水保正在办理相关手续，林地取得预审意见，项目升压汇集站已取得用地预审批复，同时《输电规划》《接入系统报告》、送出线路及升压汇集站《初步设计》已经取得贵州电网公司最终审查意见，项目送出线路已完成全部“路径协议”签订。根据贵州电网公司《输电规划》评审意见，为了与接入系统容量匹配，本项目拟分两期投资建设，一期建设规模1050MWp项目（含配套送出工程及升压汇集站），二期280MWp根据电网接入系统批复情况适时启动建设。
（三）拟投资一期项目概况
根据贵州电网公司《输电规划》评审意见，关岭公司拟先行建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期1050MWp项目，项目基本情况如下：
1.项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地一期1050MWp项目。
2.项目地点：场址位于关岭县境内G60高速两侧，总占地面积约15,883亩，分布在关岭县沙营镇、永宁镇、岗乌镇、新铺镇行政区域内。
3.项目建设主体：盘江新能源发电（关岭）有限公司。
4.项目建设内容：项目建设安装容量1050MWp，同步配套建设1座220KV升压站和升压站至500KV八河变送出线路（长度约36km）等。
5.项目投资：总投资37.88亿元。
6.建设周期：计划工期12个月。
7.年均利用小时：项目年均利用小时988h，光伏板采用N型570Wp及以上双面组件，考虑N型双面组件增益4.3%后利用小时为1030.62h。
8.储能：按贵州地区储能要求配备总容量10%/2小时储能，先行采取租赁模式解决，已与中核汇能签订了《储能租赁框架协议》，储能服务费用已计列经营期成本。
（四）投资的必要性和可行性分析
1.符合公司发展需要
本项目是公司在安顺市盘江新型综合能源基地的重要组成部分，是贯彻落实省委省政府组建贵州能源集团战略部署的具体举措，项目建成将有利于公司构建清洁低碳、安全高效的能源体系，与盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目实现多能互补，有利于促进新型电力系统建设，助力“碳达峰、碳中和”目标实现，进一步推动公司高质量发展。
2.具备良好的经济效益和环保效益
根据项目可研报告，按25年经营期、上网电价为0.3515元/kWh、年均利用小时1030h、贷款利率3.5%测算，一期1050MWp项目资本金财务内部收益率为10.76%，资本金净利润率为9.56%，项目投资回收期为14.43年（所得税后，含建设期）。
同时按照2021年全国火电机组平均供电标煤煤耗305g/(kWh)计算，本项目每年可节约标煤33万吨，减排二氧化碳89.6万吨、二氧化硫109.3吨、氮氧化物164.49吨。
三、对公司的影响
新能源关岭公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目，符合国家能源发展战略，有利于推动公司在安顺市新型综合能源基地建设，促进“风光火储”多能互补一体化发展，提升能源安全保障能力，进一步提高公司抗风险能力和核心竞争力，促进公司持续健康发展。
四、对外投资的风险分析
1.政策风险
本项目升压汇集站尚需办理正式建设土地批复、光伏区使用林地尚需办理准予使用林地同意书等手续以及储能政策、农业光伏电站配套农业项目验收标准变化等政策调整变化，可能导致项目实施存在顺延、变更、中止或终止的风险，新能源关岭公司将严格按照相关规定办理完善所有手续。
2.市场及经营风险
本项目的实施是建立在光伏行业发展良好前景、发电利用小时、上网电价等基础上，在未来光伏电站的开发及建设过程中，如市场光伏组件价格大幅上涨等建设经营条件发生重大变化，则该项目可能存在项目建设成本超预算或效益不达预期的风险，公司将督促新能源关岭公司精心组织项目招标，加强项目管理，根据市场情况审慎投资，切实保护公司和全体股东的利益。
3.财务风险
本项目投资规模较大，在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。公司将统筹资金安排，与金融机构保持良好的合作关系，积极争取新能源优惠政策，保证项目顺利实施。公司目前的资产负债率较低，总体风险相对可控。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-021
贵州盘江精煤股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户3家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：许峰
拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有中国出版传媒股份有限公司2020、2021年度审计报告；德展大健康股份有限公司2020年度审计报告；上海保隆汽车科技股份有限公司 2020、2021、2022年度审计报告；彩虹显示器件股份有限公司2021、2022年度审计报告；中国长城科技集团股份有限公司2022年度审计报告。在豪尔赛担任独立董事。
拟签字注册会计师：陈才
拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年度审计报告、贵州盘江精煤股份有限公司2022年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：冯发明
拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2001年开始在本所执业，长期负责证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
2021年12月，中国证监会新疆监管局对拟签字项目合伙人许峰先生执行的上市公司德展健康2018年、2019年、2020年年报审计等项目采取了出具警示函的行政监管措施。除上述行政监管措施外，最近三年，许峰先生未受到过其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
拟签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
本期拟收费135万元，较上一期审计费用无变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
经审查，公司审计委员会认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责；公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙）符合法律法规等相关要求，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对公司拟续聘大信为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构事项进行了事前认可，认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，符合法律法规等相关要求，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将《关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
公司独立董事对公司拟续聘大信为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构事项发表了独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，能够坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2023年度审计费用拟为135万元（含税）。
（三）董事会的审议和表决情况
2023年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，会议同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2023年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元，同意提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-020
贵州盘江精煤股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司《关于日常关联交易的议案》已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营活动的需要，交易行为遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的议案》（详见公司公告临2023-016），与本议案有关联关系的6名董事回避表决。
公司独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益；在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该议案。
公司审计委员会认为：公司与关联方发生的日常关联交易，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。因此，我们同意提交董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东贵州能源集团有限公司将在股东大会审议该事项时回避表决。
（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别
为了满足公司正常的生产经营需要，发挥协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司向控股股东贵州能源集团及其他关联方采购原材料、商品煤，接受部分工程、维修等服务以及提供部分产品、租赁业务、维修劳务等服务，充分发挥关联方的互补性。
2023年3月，公司收到控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司《关于组建贵州能源集团获得省政府批复的告知函》，贵州省拟组建贵州能源集团有限公司，组建方式为将贵州盘江煤电集团有限责任公司更名为贵州能源集团有限公司，吸收合并贵州乌江能源集团有限责任公司。目前，盘江集团更名事项已完成，吸收合并事项正在有序推进。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联交易情形，自2023年3月起，公司将贵州乌江能源集团有限责任公司所属单位认定为公司关联方。
公司2023年度关联交易情况预计如下：
单位：万元
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（三）2022年度日常关联交易的情况
公司2021年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计2022年度关联交易总额不超过255,000万元，2022年度关联交易实际发生额为302,808.53万元，2022年实际执行情况高于预计，主要原因是2022年煤炭价格持续高位运行，导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入增加。2022年度关联交易实际执行情况已经公司第六届董事会第十一次会议审议确认。2022年度实际关联交易执行具体情况如下：
1.2022年度公司向关联人购买产品、商品145,765.98万元，较预计147,600万元减少1,834.02万元。
2.2022年度公司向关联人销售产品、商品111,052.42万元，较预计80,500万元增加30,552.42万元。主要原因是2022年煤炭价格持续高位运行，导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入较预算增加31,219.97万元。
3.2022年度公司向关联人提供劳务2,278.99万元，较预计3,600万元减少1,321.01万元。
4.2022年度公司接受关联人提供的劳务43,711.14万元，较预计23,300万元增加20,411.14万元。主要原因是公司加大矿区环境治理和职工周转房等基础设施建设，向建设工程公司采购的工程劳务支出较预计增加17,965.30万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.贵州能源集团有限公司
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号
法定代表人：胡永忠
注册资本：100亿元
主营业务：煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资；电力、热力、燃气的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资、建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；燃气经营；新能源、可再生资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、运营；建材、化工（不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设备及机械设备的安装与维修；投资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销售；国内外贸易；自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务。
2.贵州盘江煤电建设工程有限公司
注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥
法定代表人：周会明
注册资本：7,596万元
主营业务：工业与民用建筑、高速公路路基、一级标准以下公路施工、建筑幕墙；装饰装璜、预制构件；加工制作钢铝门窗；粉煤灰及矸石的深加工产品的生产和销售等。
3.贵州盘江煤电多种经营开发有限公司
注册地址：贵州省六盘水市盘州市亦资孔
法定代表人：周会明
注册资本：7,209万元
主营业务：阻燃输送带、橡塑制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管材、劳保用品等生产加工、销售。
4.贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司
注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路
法定代表人：刘勇
注册资本：41,412.87万元
主营业务：煤矿瓦斯（煤层气）综合利用、销售、技术研发及计量检测；页岩气项目开发利用等。
5.盘江运通物流股份有限公司
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号
法定代表人：杨凤翔
注册资本：10,000万元
主营业务：运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；进出口业务；货运场站、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营等。
6.中煤盘江重工有限公司
注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道
法定代表人：王政科
注册资本：46,900万元
主营业务：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、防爆电气产品、安全技术装备、瓦斯发电机的设计、生产、供应、技术服务等。
7.贵州松河煤业发展有限责任公司
注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡
法定代表人：鲁书林
注册资本：137,750万元
主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工；煤焦化工；发电（自用）。
8.贵州盘江至诚实业发展有限公司
注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路
法定代表人：孙佳华
注册资本：22,300万元
主营业务：物业管理；酒店经营与管理；不动产租赁。
9.毕节中城能源有限责任公司
注册地址：贵州省毕节市织金县少普镇狗场村
法定代表人：徐建国
注册资本：103,000万元
主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工。
10.贵州盘江电投发电有限公司
注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇
法定代表人：郭满志
注册资本：174,170万元
主营业务：电力生产和销售
11.贵州盘江电投天能焦化有限公司
注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇东风村
法定代表人：周顺全
注册资本：100,000万元
主营业务：煤焦冶炼及销售。
12.国投盘江发电有限公司
注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇洒基云中居委会云峰路126号
法定代表人：周长信
注册资本：51,599万元
主营业务：建设和经营电厂，向电网售电；开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣综合利用。
13.贵州能源大数据科技有限公司
注册地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区见龙洞路50号经典天成1号(数据工场)十层A、B栋
法定代表人：陆序
注册资本：5,000万元
主营业务：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；货物进出口。
14. 贵州兴义电力发展有限公司
注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西村白岩组
法定代表人：杨东林
注册资本：100,000万元
主营业务：火力发电;灰渣综合利用,电力技术服务。
（二）与上市公司的关联关系
贵州能源集团是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。国投盘江发电有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。贵州能源大数据科技有限公司、贵州兴义电力发展有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形。其他公司是公司控股股东贵州能源集团有限公司直接或间接控制的公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，上述关联方均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。目前上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）《商品销售合同》主要内容
1.公司向贵州能源集团子公司销售煤炭、材料、电力等。
2.定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。
3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。
（二）《建筑安装合同》主要内容
1.贵州能源集团子公司为公司部分工程进行建筑安装。
2.定价原则：贵州省2016建筑、安装计价定额等，价格公平、合理，符合市场竞争原则。
3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。
（三）《商品采购合同》主要内容
1.公司向贵州能源集团子公司购买材料设备等。
2.定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。
3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。
（四）《货物运输代理合同》主要内容
1.公司委托盘江运通物流股份有限公司、西南运通公路物流有限公司代理发运煤炭系列大宗货物。
2.定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。
3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均是公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-017
贵州盘江精煤股份有限公司
关于公司2022年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《贵州盘江精煤股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经公司第六届董事会第十一次会议（详见公司公告临2023-016）和第六届监事会第十一次会议（详见公司公告临2023-024）审议通过，现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4148号），公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）491,573,033股，每股发行价格7.12元，募集资金总额3,499,999,994.96元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为3,486,253,227.95元。由于部分审计费、法律服务费和证券登记费合计1,482,616.07元公司以自有资金支付，因此募集资金实际到账金额为3,487,735,844.02元。上述资金已于2022年3月31日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月1日对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第11-00003号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等做出了明确的规定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并于2022年4月11日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司贵阳花溪支行（以下简称“中信银行花溪支行”）、中国工商银行股份有限公司盘州支行（以下简称“工商银行盘州支行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行也不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
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三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司共使用募集资金2,050,685,215.03元，具体详见附表1：《贵州盘江精煤股份有限公司2022年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年5月31日，公司召开第六届董事会2022年第四次临时会议、第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第11-00064号），使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,625.27万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年5月31日，公司召开第六届董事会2022年第四次临时会议、第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层办理相关事宜，包括但不限于明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等，自公司股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在有效期内上述资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。2022年6月24日，公司2021年年度股东大会审议通过了该事项。2022年度公司使用闲置募集资金向中信银行贵阳花溪支行购买了7天通知存款现金管理产品3亿元，大额存单（3个月）现金管理产品4亿元，大额存单（6个月）现金管理产品11亿元。截至2022年12月31日，已收回现金管理产品本金7亿元，取得现金管理收益270.83万元，现金管理余额11亿元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用节余募集资金情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在募投项目发生变更的情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司2022年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
1.中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
2.大信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州盘江精煤股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日
附表1：
贵州盘江精煤股份有限公司2022年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-022
贵州盘江精煤股份有限公司
关于投资设立盘江新能源发电
（赫章）有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：盘江新能源发电（赫章）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“项目公司”）。
● 投资金额：项目公司首期注册资本2,000万元，公司以货币方式出资2,000万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为贯彻落实公司发展战略，有序储备和开发优质的光伏、风电项目，加快建设新型综合能源基地，推动公司实现高质量发展。公司拟在毕节市赫章县投资设立“盘江新能源发电（赫章）有限公司”，并由项目公司负责开展毕节市赫章县新能源发电项目核准备案、投资建设、运营管理。
（二）董事会审议情况
2023年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立盘江新能源发电（赫章）有限公司的议案》（详见公司公告临2023-016）。
根据《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）盘江新能源发电（赫章）有限公司基本情况
1.公司名称：盘江新能源发电（赫章）有限公司。
2.住所：贵州省毕节市赫章县。
3.注册资本：首期注册资本2,000万元人民币，待取得项目核准备案审批手续、满足开工条件后，择机启动建设并增资。
4.出资比例：公司认缴全部出资，出资比例为100%。
5.经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
上述事项以工商注册登记为准。
（二）拟开展项目情况
根据贵州省能源局《关于下达贵州省2022年风电光伏发电年度建设规模项目的通知》（黔能源新能〔2022〕50号），公司获得赫章县区域光伏发电建设项目指标4个，规模合计23万千瓦，预计总投资8.05亿元（具体以经评审后项目可行性研究报告及省能源局核准备案结果为准）。上述项目后续尚需申请省能源局核准备案，以及办理用地、环评、水保、安评、“三证一书”等手续。
（三）投资设立项目公司的必要性和可行性分析
1.保障项目前期工作及建设进度的需要
按照《贵州省风电光伏发电项目管理暂行办法》和《省能源局关于进一步加强新能源项目管理有关工作的通知》（黔能源新〔2022〕44号）要求，对纳入年度建设规模的项目，如未按期申报核准备案、开工建设的，可能会影响公司后续其他新能源项目开发。为保障项目前期工作进度，需要设立项目公司组织项目手续办理和项目实施。
2.有利于推动公司传统能源与新能源优化组合
公司所处能源行业是减碳重点行业之一，正在建设新光燃煤发电项目、普定燃煤发电项目。在“双碳”背景下，公司适度布局风电光伏发电等新能源是贯彻新发展理念、构建新发展格局的务实举措，有助于公司提前积累碳汇资源，推动传统能源和新能源优化组合发展。
3.赫章县光资源丰富，具有开发潜力
公司在赫章县拟选址光伏发电区域内太阳总辐射年辐射量属于“丰富”等级（C级），项目区域太阳总辐射稳定度约为0.5，根据《太阳能资源评估方法》稳定度的划分标准，项目区域太阳能资源稳定度等级属于“很稳定”等级（A级），光伏发电具有开发潜力。
三、对外投资对公司的影响
本次投资设立项目公司发展光伏发电项目符合国家产业政策，有助于推进公司传统能源与新能源优化组合，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，提升公司整体抗风险能力。
四、对外投资的风险分析
1.项目实施风险
虽然光伏发电项目已经取得省能源局年度建设规模指标，但后续尚需申请省能源局核准备案，办理电网接入系统审批、环评、用地等关键环节专项审批，可能存在因相关政策、法规等因素导致项目无法取得有关政府部门审批的风险，或者不具备全部所需建设条件导致项目不能实施、不能验收投产的风险。待项目公司成立后，将由项目公司积极开展前期工作，办理完善相关手续。
2.项目投资运营风险
项目在建设过程中可能受到工程设计方案、市场及政策变化、设备及原料供应等因素影响，存在不能按期完成工程、建设成本高于预期、收入低于预期等风险。项目公司将根据实际情况优化工程设计方案、加快施工进度、加强项目成本及运营管控，认真落实环保、水保“三同时”制度，加强对项目的生态修复和治理，减少安全及环保风险。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-019
贵州盘江精煤股份有限公司
关于为首黔公司提供委托贷款暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象名称：贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）。
● 委托贷款金额：公司拟通过金融机构向首黔公司提供5亿元额度委托贷款，用于杨山煤矿项目建设和到期委托贷款续贷，贷款期限为2年，利率不低于银行同期贷款利率，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。
● 首黔公司为公司控股子公司，由于公司与控股股东贵州能源集团有限公司所属的贵州盘江电投发电有限公司均为首黔公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会审议通过了本事项，关联董事回避表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
首黔公司是公司所属控股子公司。为了加快推进杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目建设，2022年首黔公司向公司申请委托贷款3.9亿元，该贷款将于2023年到期。为了支持首黔公司加快推进项目建设，提升整体经济效益，公司拟通过金融机构向首黔公司提供5亿元额度委托贷款，用于到期委托贷款续贷及项目建设，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。
（二）本次交易事项决策程序
公司第六届董事会第十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（详见公司公告临2023-016），与上述议案有关联关系的5名董事回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，认为：该交易事项有利于拓宽贵州首黔资源开发有限公司融资渠道，加快推进杨山煤矿项目建设，做强做优做大煤炭主业；本交易事项公平、合理，未损害广大中小股东的利益；在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，决策和表决程序合法合规；因此同意该议案。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
鉴于公司与控股股东贵州能源集团有限公司所属的贵州盘江电投发电有限公司均为首黔公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易事项尚需提请公司股东大会审议通过。
二、首黔公司概况
（一）基本情况
■
（二）杨山煤矿项目情况
首黔公司所属杨山煤矿负责实施纳木井田优质煤炭资源开发，保有煤炭资源储量36,863万吨，设计可采储量23,581万吨，矿井服务年限为131年，煤种主要为焦煤、其次为瘦煤，煤质为低灰、低硫、中高发热量。杨山煤矿现有煤炭产能30万吨/年，120万吨/年兼并重组技改项目总投资161,451万元，建设工期约48个月，2020年10月30日正式开工建设。截至2022年12月末，累计完成投资56,390万元。2023年，首黔公司计划投资27,311万元，其中：杨山煤矿技改项目投资17,408万元，清洁高效洗煤厂建设投资8,045万元。
（三）经营财务状况
经审计，截止2022年12月31日，首黔公司资产总额186,813万元，负债总额106,375万元，所有者权益总额80,438万元；2022年首黔公司实现营业收入24,163万元，净利润3,903万元。
三、委托贷款主要内容
为了支持首黔公司拓宽融资渠道，加快推进项目建设，公司拟以自有资金通过金融机构向首黔公司提供5亿元额度委托贷款，用于到期委托贷款续贷及杨山煤矿项目建设，贷款期限为2年，利率不低于银行同期贷款利率，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等。
四、委托贷款的目的及对公司的影响
1.有利于拓宽首黔公司融资渠道，加快推进杨山煤矿项目建设，做强做优做大煤炭主业，提高公司整体经济效益。
2.公司将随时关注首黔公司项目建设进展、生产经营及财务状况，在风险可控的前提下，审慎开展委托贷款业务。
3.委托贷款资金来源于公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，且本次关联交易公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
4.由于首黔公司属于公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司向首黔公司提供委托贷款的利息收入对公司合并报表收益无影响。
截至2023年3月31日，公司委托贷款余额39,000万元，无逾期金额。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十一次会议决议；
2.公司第六届监事会第十一次会议决议；
3.公司独立董事《关于公司第六届董事会第十一次会议有关重大事项的独立意见》。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-018
贵州盘江精煤股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利4.10元（含税）。
● 本次利润分配以公司总股本2,146,624,894股为基数，权益分派股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为219,407万元，母公司实现净利润233,620万元。截止2022年12月31日，母公司可供分配的利润为357,817万元。为回报股东长期以来对公司的支持，同时根据公司实际情况，公司2022年度利润分配方案为：公司拟以总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元人民币（含税），共派发现金股利88,011.62万元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的40.11%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》（详见公司公告临2023-016），同意提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次利润分配事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配预案综合考虑了公司现行实际情况和未来发展需要，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益，因此同意该利润分配预案。
（三）监事会意见
监事会认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况和未来发展需要，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
1.本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司正常生产经营和长期发展产生重大影响。
2.公司2022年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2023-016
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2023年4月18日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号贵州能源集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长朱家道先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、2022年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意公司《2022年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。
二、2022年度总经理工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意公司《2022年度总经理工作报告》。
三、2022年度独立董事述职报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议同意公司《2022年度独立董事述职报告》，同意提交公司股东大会审议。
四、2022年度财务决算报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意公司《2022年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
五、2022年年度报告及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议认为：公司《2022年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2022年年度报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议。
六、关于2022年度内部控制评价报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议同意公司《2022年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
七、关于贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合法律法规等有关要求，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司持续风险评估报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
八、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-017）。
会议认为：公司严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定管理和使用募集资金，依法履行相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。因此会议同意公司出具的《贵州盘江精煤股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
九、2022年度利润分配预案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-018）。
为回报股东长期以来对公司的支持，会议同意：以公司总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元人民币（含税），共派发现金股利88,011.62万元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的40.11%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十、2023年度财务预算报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意公司《2023年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。
十一、关于2023年度融资计划的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为保证公司生产经营、项目建设和未来发展的资金需求，会议同意：公司及其子公司2023年度向金融机构申请110.13亿元额度融资，并授权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层根据公司本部实际情况，具体确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事宜，同意提交公司股东大会审议。
十二、关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-019）。
为了加快推进杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目建设，会议同意公司通过金融机构向贵州首黔资源开发有限公司提供5亿元额度委托贷款，用于杨山煤矿项目建设及到期委托贷款续贷，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的金额、贷款利率、选择委托贷款的金融机构等，同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
十三、关于日常关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的6名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-020）。
会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营活动的正常需要，公平合理、定价公允。因此会议同意公司2022年度日常关联交易的实际发生金额302,808.53万元和2023年度日常关联交易的预计金额416,000万元，同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
十四、关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-021）。
会议同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2023年度审计费用拟为135万元（含税），其中财务审计费用拟为100万元、内控审计费用拟为35万元，同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
十五、关于2023年度工资预算总额结算管理办法的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意公司《2023年度工资预算总额结算管理办法》。
十六、关于2023年度投资计划的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议认为：公司2023年度投资计划深入贯彻落实公司战略发展规划，聚焦煤炭主责主业，延伸煤炭产业链条，大力推进煤电新能源一体化发展，有利于促进公司高质量发展。会议同意《公司2023年度投资计划》，同意提交公司股东大会审议。
十七、关于投资设立盘江新能源发电（赫章）有限公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-022）。
为贯彻落实公司发展战略，有序储备和开发优质光伏、风电项目，加快建设新型综合能源基地，会议同意公司在毕节市赫章县投资设立全资子公司“盘江新能源发电（赫章）有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），首期注册资本2,000万元，负责开展毕节市赫章县新能源发电项目核准备案等前期工作以及后续的投资建设和运营管理。
十八、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2023-023）。
为贯彻落实公司发展战略，加快建设新型综合能源基地，促进传统能源和新能源优化组合，会议同意公司控股子公司盘江新能源发电（关岭）有限公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目建设方案，并由其根据项目建设方案先行建设一期1050MWp项目（含配套送出工程及升压汇集站），项目总投资37.88亿元。
十九、2023年第一季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议认为：公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2023年第一季度报告》。
二十、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高信息披露质量，保护投资者合法权益，会议同意公司按照法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司信息披露事务管理制度》部分内容进行修订完善。
二十一、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为进一步加强公司股东及董监高的持股变动管理，会议同意公司按照法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分内容进行修订完善。
二十二、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为进一步提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，会议同意公司按照中国证监会和上海证券交易所等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司董事会秘书工作制度》部分内容进行修订完善。
二十三、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为进一步促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，会议同意公司按照法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司独立董事工作制度》部分内容进行修订完善。
二十四、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步规范公司关联交易行为，保护公司和投资者的利益，会议同意公司按照相关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》部分内容进行修订完善，同意提交公司股东大会审议。
二十五、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，会议同意公司按照法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》部分内容进行修订完善，同意提交公司股东大会审议。
二十六、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，会议同意公司按照法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》部分内容进行修订完善。
二十七、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为进一步规范和加强公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，会议同意公司按照法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定对《贵州盘江精煤股份有限公司投资者关系管理制度》部分内容进行修订完善。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023年4月19日
