杭州福斯达深冷装备股份有限公司

（上接37版）

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2023年5月9日至5月11日上午 9：00-11:30，下午：13:30-16:30。

3、登记地点：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区兴起路398号董事会办公室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区兴起路398号

邮编：311100

电话：0571-86232075

传真：0571-89181171

电子邮箱：stock@fortune-gas.com

联系人：张远飞

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、

持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州福斯达深冷装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-014

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2023年4月8日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2023年4月18日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中：王刚、李文贵、刘春彦以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于审议董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

董事、监事2023年度薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-020）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-021）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-021）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案中部分制度尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司同意补选独立董事刘海宁先生为公司第三届董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，担任提名委员会召集人，上述任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-023）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司决定于2023年5月12日，在公司二楼会议室召开2022年年度股东大会，审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》等议案，独立董事将在本次股东大会上作2022年度述职报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-017

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

根据公司2023年度经营发展的需要，为保证公司及子公司现金流量充足，公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过30亿元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据池、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。

实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，上述授信额度及授权的有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-020

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、本次津贴调整情况

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司目前经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟将公司独立董事津贴由税前每人每年5万元调整至税前每人每年7.2万元。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。

二、独立董事意见

我们一致认为，公司此次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于调动独立董事的工作积极性，强化独立董事的勤勉尽责意识，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。本次事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-022

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年12月31日合伙人数量：267人，注册会计师人数：2,392人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674人

2022年度，立信业务总收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，主要行业：电子设备制造业、医药制造业、设备制造业等。同行业上市公司审计客户28家。

2、投资者保护能力

截止到2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元、购买的职业保险累计赔偿限额12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的具体情况如下：

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3、诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚、因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李惠丰

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注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：朱作武

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注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：范国荣

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注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

2、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年内没有不良记录。

3、独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司的2022年度审计费用为100万元（含税），2022年度未出具内部控制审计报告，未支付内部控制审计报告审计费用。公司于2023年1月30日完成了首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，除2023年度公司支付立信首次公开发行的发行费用1,441.81万元（不含税）外，2023年度审计费用及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第三届审计委员会就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项审查了其相关资格证照、诚信记录以及其他信息，并对其2022年度为公司提供的审计工作做出评价，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行2022年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够为公司提供审计和相关专业服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。

2、独立意见

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，较好完成公司审计工作并出具各项专业报告，出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（三）董事会审议情况

2023年4月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（四）监事会审议情况

2023年4月18日，公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，较好完成公司审计工作并出具各项专业报告，出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-025

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年04月27日(星期四) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2023年04月20日(星期四) 至04月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@fortune-gas.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月20日发布公司2022年度报告及利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况、现金分红等情况，公司计划于2023年04月27日 下午 14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年04月27日 下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、 参加人员

董事长葛水福先生、总经理葛浩俊先生、董事会秘书张远飞先生、财务总监冯庆生先生和独立董事刘海宁先生。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年04月27日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月20日(星期四) 至04月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@fortune-gas.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0571-8623 2075

邮箱：stock@fortune-gas.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-021

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》,具体情况如下：

一、公司章程的修订

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公司对章程作出新增或删除条款后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员具体办理公司章程工商备案登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、公司部分治理制度修订及新增情况

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，并充分考虑公司实际情况，公司共修订了18项制度和新增4项制度，具体明细如下表：

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上述制度中，第1-9项制度修订需提交公司2022年年度股东大会审议，第10-22项制度的制订、修订由公司董事会审议批准。上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023年4月20日