上海润达医疗科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2023-033
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月19日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事CHAN HWANG TONG因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务总监廖上林列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于申请注册和发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案3为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。
2、除议案3以外的为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：胡天任、李悦岩
2、律师见证结论意见：
公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月19日
● 上网公告文件
上海润达医疗科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
上海润达医疗科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2022-034
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
2022年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2022年度主要财务数据和指标
单位：元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业总收入104.94亿元，比上年同期增长18.45%，归属上市公司股东净利润4.18亿元，同比增长9.87%。
影响经营业绩的主要原因系：
1、上半年公司主营业务受客观因素影响，医院常规检测需求呈现了阶段性的下滑，对公司业务开展带来了一定的负面影响。下半年随着客观因素消除，医院门急诊、住院手术等诊疗活动逐步回归常态，公司各项业务在下半年亦逐步恢复增长，公司下半年业绩实现同比增长。
2、报告期内，公司整体业务虽受到了一定的影响，但得益于下半年业务的增长，全年整体业绩较上年同期相比呈现了稳中有增的态势。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2022年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月19日
