中顺洁柔纸业股份有限公司

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-22

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司创始人邓颖忠先生于1979年开启创业历程，从精耕纸品加工开始，经过四十余年，公司发展成为集研发、生产及销售为一体的多元化集团企业，是国内首批A股上市的主营生活用纸企业。公司始终围绕着“产品要品牌，企业要品牌，做人更要品牌”的经营理念，将“只在乎您”的品牌理念践行到实处，持续为消费者提供健康、安全、环保、舒适、便捷的产品及服务。

公司目前拥有洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌；产品涵盖卫生纸、纸面巾、纸手帕、餐巾纸、湿巾、厨房纸巾、个人护理产品（卫生巾）、洁面巾等。主要情况如下：

1、生活用纸

Lotion系列：专为女性消费者及婴童等群体研发的蕴含保湿因子乳霜面纸。精选优质100%原生木浆，添加优质保湿乳霜，柔软、细腻、润滑，是消费者信赖的专业乳霜面纸。

Face系列：柔韧可湿水面纸，湿水不易破，可做洗脸巾。其中油画系列和锦鲤系列更是集品质生活和家居艺术于一体，堪称“纸巾中的艺术品”。

棉柔感系列：柔厚如棉、蓬软亲肌，采用新一代压花工艺，经多次独立压花及纯物理复合技术，使压花精美的同时锁住层层间的空气，让触感更加轻盈，摸得到的蓬软厚实感。

太阳品牌：优选原材料，极致性价比，主打年轻化和下沉市场，作为主品牌洁柔的有力补充。

厨房系列：厨房干巾选用100%原生木浆，产品更吸油更吸水，符合欧美食品接触纸检测标准，更好的满足家庭多功能擦拭需求。厨房湿巾，劲速去污不伤手。

2、护理用品

朵蕾蜜卫生巾2022年推出全新VI，真吸、零感吸两大全新系列在全渠道推广，实现全域零售，并对梦幻少女系列进行升级，塑造朵蕾蜜品牌价值。

3、健康精品

柔肤净颜系列洁面巾：专研肌肤护理，甄选植物纤维，升级工艺，双面纹路设计，一面清洁，一面护肤，双重呵护，给予肌肤洁净的新舒适体验。

丝柔宠护系列洁面巾：携手全球知名品质纤维生产商，100%严选巴西、印尼进口优质植物纤维，湿法纺丝萃取成丝，水刺柔织锻造成巾，打造独特的“柔韧+”洁面巾，产品还通过第三方皮肤刺激性测试，给足肌肤安全感。

商旅便携系列：为解决商旅、户外人群倡导多种品质生活的问题，特开发商旅便携系列产品，如一次性压缩毛巾、一次性浴巾等，携带方便、干净卫生，随时随地守护消费者健康。

抑菌防护系列：公司积极响应政府号召增加生产口罩业务，所生产的医用外科口罩具备“高效过滤、呼吸阻力小、佩戴舒适”特性，为全社会提供优质的保障物资，未来，公司也将继续为消费者的健康呼吸保驾护航。

基础护理系列湿巾：为满足不同人群、不同用途的使用痛点，推出餐前后、外出、运动后、户外等场景高级护理，8道工艺过滤净化的等离子纯净水，亲肤无刺激，擦去肌肤的黏着感，保持健康洁净的肌肤。

消毒杀菌系列湿巾：物理安全杀菌，畅享健康生活，洁柔卫生湿巾亲肤新体验，99.9%杀菌率，为肌肤打造安全舒心的环境，材质采用面护级布料，不止净肤更亲肤。

母婴系列湿巾：随着季节的变化，公司关注到婴幼儿人群外出的卫生问题已经成为越来越多妈妈们的顾虑，专为宝宝肌肤研制的手口清洁湿巾，甄选无毒级无刺激的配方让宝宝用的安心，妈妈更放心。

湿厕纸：为解决用户如厕痛点，特推出针对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌杀菌湿厕纸，材质甄选植物纤维素纤维无纺布，环保可降解，不堵塞马桶，让消费者感受一抹舒爽的全新体验。

4、商消产品

商消产品随着市场变化，也在不断升级丰富，除了传统面向物业保洁、餐饮酒店、高流量场所的擦手纸、小盘纸、餐巾纸之外，还增加了卫生间香氛、洗手液、一次性毛巾、浴巾、压缩毛巾等系列产品及配套周边；同时公司也在研发多功能纸巾系列，以优化客户体验和满足客户需求为导向，持续推出更高质量的清洁卫生解决方案。面对越来越多的机关及企事业单位的日常福利需求，团购产品也不断推出线上线下渠道区隔品，全方位满足市场需求。

中国生活用纸行业竞争依然激烈，行业集中度有待进一步提高，消费者对健康生活理念不断加强，对品牌的关注与选择也在不断提高，行业内产品质量的关注依然突出。在此情况下，公司通过持续的品牌建设和品质保障，步伐稳健的产能布局与渠道扩张，已成为市场上高端生活用纸的代表品牌之一，稳居生活用纸行业第一梯队，得到广大消费者及市场的认可。此外，公司一直秉持“只在乎您”的品牌理念，持续深耕消费者需求，利用强大的研发创新能力，持续进行产品升级优化，致力于为广大消费者提供更优质舒适，更贴合个性化需求的产品，提升消费者对于公司产品的美誉度，持续强化和巩固品牌力，实现产品全国性的覆盖。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）实际控制人倡议员工增持公司股票的事项

公司于2021年5月9日收到公司董事、实际控制人邓颖忠先生的《关于倡议全体员工增持股票的函》，邓颖忠先生基于对公司未来持续发展前景的信心，倡议公司及下属控股公司全体员工积极买入公司股票，并承诺：“凡在2021年5月10日至 2021年5月31日期间净买入中顺洁柔股票（不低于1,000 股），且连续持有至2022年5月30日并在职的员工，若因在前述期间买入公司股票产生的亏损，由其本人予以全额补偿；若产生收益，则全部归员工个人所有” 。截至2022年5月30日（计算亏损日），参与倡议增持股票的员工，其个人净买入股票均价均高于2022年5月30日收盘价10.86元/股（除权除息前），倡议人邓颖忠先生需向增持公司股票的员工进行补偿。截至2022年6月3日，该承诺事项已履行完毕，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于实际控制人倡议员工增持公司股票承诺事项履行完毕的公告》（公告编号：2022-23）。

（二）《2022年股票期权与限制性股票激励计划》实施情况：

2022年12月20日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议及2023年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，具体内容请关注公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

2023年1月4日，公司监事会发表了关于《2022年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象名单的公示情况说明及核查意见。同时公司发布关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

2023年1月31日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年1月31日作为首次授予日，向符合授予条件的686名激励对象共计授予1,566.50万份股票期权，行权价格为9.48元/股；向符合授予条件的694名激励对象共计授予2,176.50万股限制性股票，授予价格为6.32元/股。

2023年2月24日，公司已完成2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作，登记数量：1548万份，授予登记人数：654人，股票期权简称：中顺JLC3，股票期权代码：037336。2023年3月6日，公司已完成2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，登记数量2096.15万股，授予登记人数：617人，股票上市日期：2023年3月7日。

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-26

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于注销公司回购专用证券账户

部分股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，拟注销公司回购专用证券账户中的1,895,900股。本次注销完成后，公司总股本由1,333,137,969股变更为1,331,242,069股。本次注销事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司提请股东大会授权董事会具体办理上述股份注销的相关手续。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的情况

公司于2019年4月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》。2019年4月26日，公司披露了《回购报告书》，公司回购部分社会公众股股份，回购股份的价格不超过13.69元/股。不超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购资金总额20,000万元-40,000万元，将全部用于员工持股计划，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过12个月。

2019年8月5日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司调整本次回购股份的价格上限，回购价格由不超过人民币13.69元/ 股（含）调整为不超过人民币18.81元/股（含）。

2020年3月19日，公司首次以集中竞价交易方式回购股份1,095,900股，约占当时公司总股本的0.0837%，最高成交价为14.45元/股，最低成交价为14.34元/股，成交均价14.35元/股，成交总金额15,729,724元（不含交易费用）。

2020年3月20日，公司以集中竞价交易方式回购股份800,000股，占当时公司总股本的0.0611%，最高成交价为15元/股，最低成交价 为14.75元/股，成交均价14.94元/股，成交总金额11,950,997.76元（不含交易费用）。

2020年5月21日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，公司决定终止回购公司股份。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份1,895,900股，占当时公司总股本的0.1448%，最高成交价为15元/股，最低成交价为14.34元/股，成交均价14.60元/股，成交总金额27,680,721.76元（不含交易费用）。以上回购符合公司回购方案的要求，已回购金额未达回购金额的下限。

上述事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、注销回购股份的原因及内容

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号一一回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，上述回购专用

证券账户中的股份应当在三年内转让或者注销。鉴于股份回购完成后三年期限即将届满，且公司暂无计划实施员工持股计划，因此公司拟将回购专用证券账户中的1,895,900股全部予以注销。

三、股份变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由1,333,137,969股变更为1,331,242,069股，公司股本结构变动情况如下：

■

注：以上股本情况表不包含公司《2018年股票期权和限制性股票激励计划》第三期股票期权行权导致增发的股份，实际变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具股本结构表为准。

四、本次注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

本次注销公司回购专用证券账户股份是根据公司实际情况，符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。综上，独立董事一致同意本次注销事项。

六、本次注销股份的后续安排

本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司2022年年度股东大会以特别决议审议通过。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续，并修订《公司章程》和办理工商变更登记等相关事项。

七、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

3、结算公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-25

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为了保证财务审计工作平稳顺利进行，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2023年度审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟项目合伙人：江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。

拟签字注册会计师：潘桂权，2018年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在中审众环执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

拟项目质量控制复核合伙人：吴梓豪，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2017年开始中审众环执业，近三年复核上市公司审计报告5家。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人吴梓豪和项目合伙人江超杰、签字注册会计师潘桂权最近3年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和自律处分。

3、独立性

拟聘任的中审众环及项目合伙人江超杰、签字注册会计师潘桂权、项目质量控制复核人吴梓豪不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

2023年度审计费用预计为人民币170万元（其中内部控制审计费为人民币20万元，财务报表审计费为人民币150万元），较上一期未发生变化。审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了审查，认为其具备执业相关的专业胜任能力及投资者保护能力，不存在影响其独立性的情形。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构。

（二）监事会意见

经审核监事会认为：中审众环在2022年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了审计机构的责任和义务。为了保证财务审计工作的平稳顺利进行，同意公司续聘其为2023年度审计机构。

（三）独立董事事前认可意见

中审众环是符合《证券法》要求的审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在2022年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了审计机构的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形。续聘其为公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工作的平稳顺利进行。

因此，同意公司续聘中审众环为公司2023年度审计机构，并同意提交第五届董事会第二十一次会议审议。

（四）独立董事独立意见

经核查，中审众环具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，独立董事同意续聘中审众环为公司2023年审计机构，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（六）生效日期及授权事项

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议；

3、董事会审计委员会2023年第1季度第1次会议纪要；

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于本所基本情况的说明；

5、独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见；

6、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-29

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于举行2022年年度报告网上

业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年4月25日举行2022年年度报告网上业绩说明会，具体安排如下：

一、业绩说明会安排

1、召开时间：2023年4月25日（星期二）15:00至17:00。

2、召开方式：网络互动方式

3、公司出席人员：董事长、总裁刘鹏先生，董事会秘书、副总裁张海军先生，独立董事何国铨先生，财务总监董晔先生。

4、参加方式：投资者可登陆价值在线-易董价值平台（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月25日（星期二）15:00前访问网址（https://eseb.cn/13RFyctgUyk）或扫描下方小程序码，进入会前问题征集页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

■

（问题征集页面小程序码）

三、联系人及咨询办法

联系人：张夏

联系电话：0760-87885678

传真号码：0760-87885669

工作邮箱：dsh@zsjr.com

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日

(下转119版)