上海宝钢包装股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议
决议公告

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2023-018

上海宝钢包装股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2023年4月19日采用通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2023年4月14日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》。

与会董事一致同意调整公司第六届董事会专业委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会各专业委员会名单具体如下（调整人员以黑色加粗字体体现）：

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特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-019

上海宝钢包装股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日收到上海证券交易所出具的《关于上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审〔再融资〕〔2023〕114号，以下简称“审核问询函”），具体内容详见公司于2023年3月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海宝钢包装股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-016）。

公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。

根据上海证券交易所的审核意见，公司会同相关中介机构对《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等文件中的相关内容进行了补充与修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十九日