海宁中国皮革城股份有限公司

(上接199版)

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－011

债券代码：148105 债券简称：22皮城01

海宁中国皮革城股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、《公司章程》的修订情况

依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，对《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订，修订内容对照如下:

海宁中国皮革城股份有限公司《公司章程》修改对照表

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除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，以上变更后的《公司章程》最终以市场监督管理部门实际核定的为准。

二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

董事会拟提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2023年4月20日

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－012

债券代码：148105 债券简称：22皮城01

海宁中国皮革城股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月5日（星期五）下午15：00一17：00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入海宁中国皮革城股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002344.shtml）参与。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张月明先生、财务总监乔欣女士、董事会秘书杨克琪先生、独立董事王保平先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月4日（星期四）前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2023年4月20日