长江润发健康产业股份有限公司

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-014

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期，公司主要从事医药产品研发、生产和销售，提供妇产科专科医疗服务，以及电梯导轨等机械产品的销售。公司旗下各产业由下属子公司独立运营，生产经营主要分布于张家港、海口、上海、郑州、山东等地，报告期内，公司主营业务、主要产品均未发生重大变化。

（一）医药产业

公司医药产业主要为海灵药业和华信制药两大业务板块。

1、海灵药业

海灵药业是一家集医药研发、生产、销售为一体的高新技术企业,现有3个生产基地，9条通过新版GMP认证的生产线, 其中普通冻干车间（FC7）于2021年10月通过FDA cGMP现场检查。海灵药业目前有130多个品规的产品，主要包括注射用拉氧头孢钠、注射用头孢他啶、注射用醋酸卡泊芬净、奥美拉唑肠溶胶囊、注射用阿奇霉素及卢立康唑乳膏等。海灵药业在中国建立了完善而庞大的销售及分销网络，通过逾1500家分销商将产品销售至中国31个省、自治区及直辖市，在抗感染药物市场的份额逐年上升，根据CFDA南方所米内网最新数据显示，2021年，海灵药业位列国内公立医院全身抗细菌药物市场第2位，海灵药业核心产品“注射用头孢他啶”、“注射用拉氧头孢钠”在国内公立医院抗细菌药物市场分别位列第4位及第5位。

报告期内，海灵药业有3个品种通过一致性评价。近3年来，公司有12个品种、23个品规通过了一致性评价;其中5个品种，9个品规成功中标集采。

2、华信制药

华信制药主要从事胶剂类、化药类及中药类药品的研发、生产和销售业务。华信制药拥有大容量注射剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、煎膏剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、胶剂共9大剂型，111个批准文号，产品涵盖药品、中药饮片、保健食品和食品。

（二）医疗服务产业

公司医疗服务产业主要由郑州圣玛妇产医院开展日常运营。郑州圣玛妇产医院是集妇产科医疗、科研、保健于一体的现代化新型妇产科医院。医院拥有享誉省内外的妇产科专家和具有国际水平的诊疗设备，在妇产行业一直处于较为领先的行业地位。医院主要开设妇科、产科、儿科、医学月子中心、产后康复中心等，注重对孕妇进行孕前、孕中、待产、分娩、产后等全过程的医疗保健和健康管理。同时医院通过引进国际先进产后康复设备，运用国际先进产后康复标准和产后康复技术，结合中国传统月子养生理念，对产妇提供乳腺、生殖系统、身材、皮肤、疾病及心理的全方位康美服务。

报告期内，郑州圣玛医院已取得国际JCI认证证书，是郑州首家通过该认证的民营医院，同时加快医院升级步伐，启动了二级甲等专科医院的创建，全面围绕二甲医院的各项标准开展工作。

（三）机械制造

长江润发（张家港）机械有限公司专业从事电梯导轨系统部件的研发、生产、销售及服务，主要包括实心导轨、空心导轨、扶梯导轨、电扶梯部件四大系列，300多个产品规格，拥有严格完善的工艺控制流程。长期为三菱、OTIS、蒂森、通力、日立等国际知名电梯制造商提供战略服务，为目前产品规格较齐全、规模较大的单体制造工厂，是行业优秀民族品牌。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年3月份，本公司下属公司郑州圣玛妇产医院有限公司与安阳华康商务服务有限公司签署《股权转让协议》，郑州圣玛妇产医院有限公司将所持有的安阳圣玛医院有限公司100%股权转让给安阳华康商务服务有限公司并办理了相关变更手续，自2022年4月1日起，公司不再将安阳圣玛纳入合并报表范围。

2、2022年6月份，公司对湖南三清公司资产进行管控，并于2022年6月30日将其纳入财务报表合并范围。

3、2022年7月28日，本公司下属子公司长江润发圣玛（苏州）健康产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“长江圣玛”）与河南东方医院投资管理有限公司签署《郑州圣玛妇产医院有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），长江圣玛拟以8,151万元收购河南东方医院投资管理有限公司所持有的郑州圣玛20%股权。截至期末，长江圣玛预付股权转让款4,550万元。2023年2月16日，长江圣玛支付完毕剩余股权转让款，双方完成郑州圣玛工商登记变更。

4、2022年12月3日，本公司下属子公司长江医药与张家港保税区润之港国际贸易有限公司签署《长江润发张家港保税区医药投资有限公司与张家港保税区润之港国际贸易有限公司的股权转让协议》（以下简称“股转协议”），长江医药投资拟以3,944万元收购张家港保税区润之港国际贸易有限公司所持有的苏州江和药业有限公司（以下简称“江和药业”）58%股权。截至期末，长江医药预付股权转让款2,400万元。2023年1月5日，双方完成江和药业工商登记变更。2023年1月11日，长江医药支付完毕剩余股权转让款，取得江和药业控制权。

5、2022年12月15日，公司参与发起成立苏州和远投资合伙企业（有限合伙）从事医疗健康产业股权投资，公司出资比例为36%。

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-011

长江润发健康产业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年4月19日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2023年4月7日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中独立董事王自忠因个人身体原因未能亲自出席，委托独立董事舒知堂出席并行使表决权；独立董事林洪生，董事殷雄、卢斌以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》；

公司经营层认真贯彻落实股东大会、董事会决议，根据2022年度生产经营实际情况及2023年度生产经营计划，向公司董事会作《2022年度总裁工作报告》。

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

《2022年度董事会工作报告》具体内容参见2023年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》全文之“第三节管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事林洪生女士、王自忠先生、舒知堂先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润为65,190,392.13元，加上年初未分配利润-157,667,270.18元，减去提取法定盈余公积418,064.46元， 2022年合并报表可供分配利润为-92,894,942.51元。

2022年度母公司净利润为4,180,644.63元，加上年初未分配利润198,052,642.68元，减去提取法定盈余公积418,064.46元，2022年母公司可供分配利润为201,815,222.85元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为-92,894,942.51元。

截止报告期末，公司可供分配利润为负数，按照公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定、公司章程利润分配政策要求。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2023年度公司内部担保额度的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2023年度综合授信额度的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

2023年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行申请总额不超过人民币33.5亿元的综合授信。具体融资金额和融资银行将具体情况确定；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、卢斌回避表决。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更募集资金存储专户的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对外投资的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

17、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

18、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司独立董事补选的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

19、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-027

长江润发健康产业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第九次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间：2023年5月18日（星期四）15:00

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022年5月11日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任的律师。

8、会议地点：江苏省张家港市金港街道长江西路98号会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案

■

上述提案中，提案7需经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，详见2023年4月20日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项：

1、登记时间：2022年5月15日上午9:00一11:00时，下午2:00一5:00时；

2、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话、邮件方式登记；

（1）法人股东登记

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以2022年5月15日17:00前到达本公司为准。

（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

3、登记地点及授权委托书送达地点：长江润发健康产业股份有限公司证券投资部，信函请注明 “股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联 系 人：孙文遥

联系电话、传真：0512一56926898

通讯地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路

邮政编码：215631

5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

特此通知。

长江润发健康产业股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362435”，投票简称为“润发投票”。2、填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2：

长江润发健康产业股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2023年5月18日（星期四）召开的长江润发健康产业股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。

□可以 □不可以

具体表决意见如下：

■

附注：

1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-012

长江润发健康产业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年4月19日上午8：00在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年4月7日以电子邮件、书面形式等通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名（监事王建堂、顾劲松以通讯方式参加）。本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

二、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

三、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

公司监事会根据《证券法》的规定，对董事会编制的公司2022年年度报告及其摘要进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：董事会编制和审核长江润发机械股份有限公2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

公司2022年度利润分配预案的提议和审议程序符合《公司章程》等相关规定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意该利润分配预案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

监事会对公司2022年度募集资金的存放和使用情况进行核实，认为：公司募集资金存放和使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《募集资金管理制度》等规定和要求执行，公司编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2022年度募集资金的使用和存放情况。

七、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司计提资产减值准备事项。

八、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目的有效实施前提下，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司股东大会审议。

九、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更募集资金存储专户的议案》

监事会认为：本次变更募集资金专户有助于公司进一步提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户事项。

十、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2023年4月20日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-015

长江润发健康产业股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号一上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1,099,999,957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1,900万元，募集资金净额1,080,999,957.59元。

上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户，由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字（2016）第000118号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：1、上述表格中募集资金净额为扣除财务顾问费及承销费用1,900万元后的募集资金净额。

2、本报告若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

2016年11月8日公司与浙商银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；2016年12月7日公司分别与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。

公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至报告期末，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金存放情况

截至2022年12月31日，募集资金存储专户余额为22,690.59万元，具体存放如下：

单位：万元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期，募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附表1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：长江润发健康产业股份有限公司 单位：万元

■

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位：长江润发健康产业股份有限公司 单位：万元

■

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-018

长江润发健康产业股份有限公司

关于2023年度公司内部担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“长江健康”或“公司”）于2023年4月19日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度公司内部担保额度的议案》，同意公司及下属公司向银行及其他金融机构申请融资额度不超过33.5亿元，其中对资产负债率未超过70%的主体提供担保额度不超过人民币24.8亿元，对资产负债率超过70%的主体提供担保额度不超过人民币8.7亿元。该担保总额度有效期自公司2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止（以下简称“授权有效期”），实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准；该担保事项范围包括公司为下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保。

上述授信及担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现公告如下：

一、担保事项概述

1、担保对象：公司合并报表范围内的子公司

2、担保范围：公司、子公司于2022年度股东大会审议通过之日至2023年度股东大会审议通过之日期间经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司、子公司为子公司提供担保的业务。

3、担保种类：连带责任保证担保。

4、担保额度有效期限：自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

5、在符合上市规则及相关规定的前提下，担保额度可在子公司之间进行调剂。

以上担保符合法律、法规及《公司章程》的规定，在经董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

6、担保预计情况如下：

单位：亿元

■

二、被担保人基本情况

（一）海南海灵化学制药有限公司（简称“海灵药业”）

1、成立时间：2004年4月1日

2、注册资本：11,666.9422万元

3、注册地址：海口市南海大道281号

4、法定代表人：陆一峰

5、经营范围：原料药，无菌原料药，粉针剂（青霉素类、头孢菌素类），冻干粉针剂（含头孢菌素类），片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均含青霉素类、头孢菌素类），小溶量注射剂，乳膏剂的生产及销售；进口药品（头孢菌素类粉针剂）分包装及销售，药品研发；自有厂房、设施设备出租；进出口业务。

6、与上市公司的关联关系：公司合并报表全资子公司

7、主要财务数据：2022年12月31日，资产总额298,948.17万元，负债总额152,329.08万元，净资产146,619.10万元，营业收入111,497.45万元，净利润10,901.00万元（以上数据已经审计）。

（二）西藏贝斯特药业有限公司（简称“西藏贝斯特”）

1、成立时间：2015年9月14日

2、注册资本：10000万元

3、注册地址:拉萨经济技术开发区林琼岗路16号孵化园区1号厂房第二层以北

4、法定代表人：陆一峰

5、经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品（不含冷藏、冷冻制品）及化工产品（不含危险化学品及监控化学品）的销售；医药咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、与上市公司的关联关系：公司合并报表控股子公司

7、主要财务数据：2022年12月31日，资产总额66,249.73万元，负债总额16,562.9,9万元，净资产49,686.73万元，营业收入45,752.84万元，净利润4,562.23万元（以上数据已经审计）。

（三）海南新合赛制药有限公司

1、成立时间：2014年5月29日

2、注册资本：8000万元人民币

3、注册地址:海南省海口市药谷三横路6号

4、法定代表人：陆一峰

5、经营范围：原料药、无菌原料药（拉氧头孢类）、粉针剂（头孢菌素类）的生产和销售以及药品研发。

6、与上市公司的关联关系：公司合并报表全资子公司

7、主要财务数据：2022年12月31日，资产总额99,825.90万元，负债总额70,303.02万元，净资产29,522.88万元，营业收入23,879.04万元，净利润2,601.39万元（以上数据已经审计）。

（四）长江润发圣玛（苏州）健康产业股权投资企业（有限合伙）

1、成立时间：2018年6月26日

2、注册资本：15000万元人民币

3、注册地址：张家港市杨舍镇暨阳湖商业街1幢B1-008号

4、执行事务合伙人及委派代表：诚盟（上海）股权投资基金管理有限公司(委派代表:樊珏)

5、经营范围：利用自有资金从事股权投资（仅限健康产业领域），投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与上市公司的关联关系：公司合并报表控股子公司

7、主要财务数据：2022年12月31日，资产总额15019.66万元，负债总额24706.54万元，净资产-9686.88万元，营业收入0万元，净利润-59.86万元（以上数据已经审计）。

（五）长江润发（张家港）机械有限公司

1、成立时间：2017年1月13日

2、注册资本：19,800万元

3、注册地址：张家港市金港镇晨丰公路

4、法定代表人：邱其琴

5、经营范围：升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件、道路交通安全设施的制造、加工、安装、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与上市公司的关联关系：公司合并报表全资子公司

7、主要财务数据：2022年12月31日，资产总额211,484.99万元，负债总额144,174.5万元，净资产67,310.49万元，营业收入144,493.68万元，净利润62.00万元（以上数据已经审计）。

（六）长江润发（张家港）浦钢有限公司

1、成立时间：2004年3月129日

2、注册资本：10000万元

3、注册地址:金港镇长江村

4、法定代表人：邱其琴

5、经营范围：生产销售导轨毛坯、球扁钢、履带钢、集装箱槽钢、叉车钢、斜钢、角钢、槽钢等型钢。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与上市公司的关联关系：公司合并报表全资子公司

7、主要财务数据：2022年12月31日，资产总额127,991.45万元，负债总额119,045.30万元，净资产8,946.15万元，营业收入84,287.79万元，净利润-3,239.45万元（以上数据已经审计）。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及合并范围内下属各公司与银行或其他信用机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足公司合并报表范围内下属公司补充流动资金的日常经营以及与公司战略规划和实施的双重需要，公司及控股子公司同意为其进行融资提供连带责任担保。被担保方均为公司合并报表范围内的下属公司，有助于保证公司的正常生产经营，并促进公司的长远发展。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在违背相关规定的情况。

根据公司章程规定，本次担保事项将提交公司2022年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

1、本次董事会审议的公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司担保事项，是根据公司所在行业的实际情况及控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的，主要是为了满足子公司的经营需要。

2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保的情况，没有发生违反规定的对外担保事项。且公司提供担保的对象都是子公司，公司拥有绝对的控制权，能有效的控制和防范担保风险。

3、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发【2005】120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法有效。

综上所述，我们同意公司上述事项的相关工作，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年报告期末，本公司除为公司合并报表范围内下属公司提供连带责任担保（担保情况详见公司《2022年年度报告全文》）外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-023

长江润发健康产业股份有限公司

关于变更募集资金存储专户的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的第五届监事会第九次会议、第五届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金存储专户的议案》，同意公司变更募集资金专户，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

公司发行股份及支付现金购买长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“长江医药投资”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已于2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司发行股份并支付现金购买长江医药投资100%股权，核准公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集配套资金。

公司非公开发行共计66,788,097股人民币普通股（A 股）股份（发行价为16.47元/股）募集配套资金总额1,099,999,957.59元，扣除保荐、承销费、财务顾问费等费用人民币19,000,000.00元，实际收到募集资金净额人民币1,080,999,957.59元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月9日对公司募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2016）第000118号《验资报告》。

公司已对本次募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》，详见2016年12月7日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-066），原开立账户具体情况如下：

■

为了提高募集资金使用效率和产业投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司主业发展投资需求等因素，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2018年第二次临时股东大会分别审议通过，变更复方枸橼酸铋钾胶囊生产车间建设项目、卢立康唑系列生产车间建设项目的募集资金用途，用于产业并购项目暨收购山东华信制药集团股份有限公司60%股权。

(下转206版)