长江润发健康产业股份有限公司

（上接205版)

经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过，将“抗感染系列生产基地建设项目”和“企业研发技术中心及微球制剂研发中心建设项目”的部分募集资金，变更为“高端仿制药及新药研发生产基地项目”。

截至2023年3月31日止，公司募集资金项目投资如下：

单位：万元

■

二、本次变更募集资金专户情况

为满足经营管理需要和提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金专项账户，将现存放于浙商银行股份有限公司北京分行的专项账户（账号：10000000120100414860）予以销户，将该募集资金专户的全部募集资金本息余额转存至公司在中国工商银行张家港分行设立的募集资金专项账户（账号：1102027229000338011）进行专项存储，并授权管理层签订募集资金三方监管协议。

公司将及时与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行张家港分行共同签署《募集资金三方监管协议》并进行公告。

除上述一个募集资金专户发生变更外，公司的其他募集资金专户不变。公司本次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会损害公司及全体股东的利益。

三、董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见

（一）董事会意见

公司董事会认为，本次变更募集资金专户是根据公司经营管理需要作出，有助于公司进一步提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次变更募集资金存储专户事项。

（二）监事会意见

监事会认为本次变更募集资金专户有助于公司进一步提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户事项。

（三）独立董事意见

公司本次变更募集资金专户是基于经营管理需要作出，变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司本次变更部分募集资金专户的事项。

（四）独立财务顾问的核查意见

公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：长江健康本次变更部分募集资金专项账户符合公司自身发展的需要，便于公司经营管理，不会对募集资金使用与监管产生负面影响。该事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次变更募集资金专户符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。

综上，独立财务顾问对长江健康拟变更部分募集资金存储专项账户的事项无异议。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-022

长江润发健康产业股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为完善健康产业布局，提升公司整体实力，创造新的盈利增长点，鉴于自主研发的抗病毒口服小分子创新药CH2101目前所处阶段及未来的发展前景，公司全资子公司长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“长江医药投资”）拟以自有资金3944万元人民币收购苏州江创安赐瑞合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州江创”）所持有的苏州江和药业有限公司（以下简称“江和药业”或“标的公司”）29%股权。本次投资完成后，长江医药投资将持有江和药业87%股权。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》规定，公司于2023年4月19日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于累计对外投资的议案》，本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易目的、风险和影响

江和药业自主研发的抗病毒口服小分子创新药CH2101己完成Ⅰ期临床研究，目前正积极推进Ⅱ、Ⅲ期临床工作，鉴于CH2101是一类药效学明确，安全性良好，使用方便，价格低廉且易于生产的抗病毒口服药物，且CH2101属于RNA聚合酶抑制剂，还可广泛运用于流感、猴痘等其他适应症，市场前景广阔。

公司上述对外投资系完善公司健康产业布局，有助于提升公司整体实力，创造新的盈利增长点，符合公司及全体股东的利益。

本次交易资金为长江医药投资自有资金，短期内对公司的财务状况和经营成果无重大影响。本次交易不存在损害公司及股东利益的行为。

新药研发具有周期长、风险大、投入高的特点，目前CH2101已取得临床一期研究数据，尚需完整临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市，临床进度、研究结果和审评审批结果具有不确定性。公司将根据相关法律法规的要求，严格履行批准程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

三、公司累计对外投资的情况

截止2023年4月19日，上述对外投资实施后，公司连续十二个月内对外投资累计金额为48,095万元，超过公司最近一期经审计净资产的10%，具体如下：

1、2022年7月28日，本公司下属子公司长江润发圣玛（苏州）健康产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“长江圣玛”）与河南东方医院投资管理有限公司签署《郑州圣玛妇产医院有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），长江圣玛拟以8,151万元收购河南东方医院投资管理有限公司所持有的郑州圣玛20%股权。截至期末，长江圣玛预付股权转让款4,550万元。2023年2月16日，长江圣玛支付完毕剩余股权转让款，双方完成郑州圣玛工商登记变更。

2、2022年12月15日，公司参与发起成立苏州和远投资合伙企业（有限合伙）从事医疗健康产业股权投资，公司出资比例为36%。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-021

长江润发健康产业股份有限公司

关于公司2023年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2023年度，长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司、张家港市长江国际大酒店有限公司、张家港长江壹号娱乐总汇有限公司、长江润发（张家港）水电安装有限公司、长江润发集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，关联交易预计总金额1,290万元，2022年同类交易实际发生总金额1,008.77万元。

2、公司于2023年4月19日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决。

3、根据《公司章程》规定，本议案无需经股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为 口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

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（二）与本公司关联关系

1、长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有国际贸易公司100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

2、张家港市长江国际大酒店有限公司（以下简称“国际酒店”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有国际酒店100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

3、张家港长江壹号娱乐总汇有限公司（以下简称“长江壹号”），为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有长江壹号100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

4、长江润发（张家港）水电安装有限公司（以下简称“水电安装公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有水电安装公司100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

5、长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”）为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联人资信状况较好，在以往日常关联交易中均能履行合同约定，满足本公司的业务需求。

三、关联交易主要内容

本次关联交易预计内容为：国际酒店主要是餐饮和住宿；长江壹号主要是娱乐项目；水电安装公司主要是工程项目；国际贸易公司主要是提供公司及下属公司生产经营所需的商品。全年关联交易金额预计不超过人民币1290万元，各公司可作适当调剂。关联交易将秉承“公平、公开、公正”的交易原则及关联交易定价原则，价格公允。采用支票及电汇的结算方式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

经核查，我们认为，公司与关联方预计发生的关联交易为公司日常经营所需，属于正常商业行为。公司已对2023年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价按市场公允价格确定，不存在损害公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

因此，我们一致同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议，本次会议审议相关议案时，关联董事应回避表决。

2、独立意见

公司2023年度所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，属于公司日常经营业务发展需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-025

长江润发健康产业股份有限公司

关于公司独立董事离职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司独立董事离职情况

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王自忠先生的书面辞职报告。因个人身体原因，王自忠先生向公司董事会提请辞去第五届董事会独立董事、审计委员会召集人的职务。王自忠先生辞职后，不再担任公司任何职务。截止本公告日，王自忠先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司独立董事王自忠先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求及《公司章程》的规定，王自忠先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王自忠先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

王自忠先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司业务发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对王自忠先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

二、公司补选独立董事的情况

经公司董事会提名、提名委员会审核及公司第五届董事会第九次会议审议通过，拟提名郭静娟（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。如本次补选独立董事事项经股东大会审议通过，公司董事会同意郭静娟担任第五届董事会审计委员会召集人职务，任期与独立董事任期相同。

截至本公告发出之日，郭静娟所担任独立董事的上市公司未超过五家，连任时间未超过六年。郭静娟任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

郭静娟，女，1965年生，大学学历，中国注册会计师、资产评估师。曾任张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事、江苏正大富通股份有限公司独立董事、江苏新芳科技集团股份有限公司独立董事，现任沙洲职业工学院副教授、江苏华昌化工股份有限公司独立董事、江苏银河电子股份有限公司独立董事。

截止本公告日，郭静娟未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-026

长江润发健康产业股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月19日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了独立意见。具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因和变更日期

2021年12月31日，财政部发布了《准则解释第15号》，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年12月13日，财政部发布了《准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

1、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行《准则解释第15号》、《准则解释第16号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、公司董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则解释对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。综上，我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事独立意见。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-016

长江润发健康产业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》及公司会计政策、会计估计的相关规定，对2022年末可能出现减值迹象的各类资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

2022年度，公司计提资产减值准备6,791.33万元，具体如下：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、存货跌价损失及合同履约成本减值

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品、消耗性生物资产和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

根据上述会计政策，公司报告期内计提存货跌价准备6,791.33万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额合计6,791.33万元，将导致公司2022年度合并利润表净利润减少6,791.33万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司2022年度财务状况及经营情况，同意公司本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会对计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能更加公允反映截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值和2022年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司计提资产减值准备事项。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-024

长江润发健康产业股份有限公司

关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告全文及其摘要》已于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2023年5月10日（星期三）15:00-17:00采用网络远程的方式举办2022年度网上业绩说明会，投资者可登录“中国证券网路演中心”（http://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次网上业绩说明会人员有：董事长郁霞秋女士，总裁陆一峰先生，财务总监张义先生，董事会秘书孙文遥先生，独立董事舒知堂先生。欢迎广大投资者积极参与。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-019

长江润发健康产业股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的第五届监事会第九次会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

公司发行股份及支付现金购买长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“长江医药投资”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已于2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司发行股份并支付现金购买长江医药投资100%股权，核准公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集配套资金。

公司非公开发行共计66,788,097股人民币普通股（A 股）股份（发行价为16.47元/股）募集配套资金总额1,099,999,957.59元，扣除保荐、承销费、财务顾问费等费用人民币19,000,000.00元，实际收到募集资金净额人民币1,080,999,957.59元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月9日对公司募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2016）第000118号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金91,927.46万元，募集资金账户余额为22,690.59万元（含募集资金理财利息和收益4,618.06万元），均存放于募集资金专户。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度

最高额度不超过2亿元人民币，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

（三）投资范围

1、低风险、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期银行理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款等；

2、符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门规定的其他条件。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（四）投资期限

本次投资有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

四、风险控制

（一）公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

（二）公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所购买理财产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露募投项目建设及募集资金的使用情况和相关信息披露工作。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

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六、对上市公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及正常资金使用的前提下实施的。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

七、监事会意见

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表如下意见：

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目的有效实施前提下，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

九、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-020

长江润发健康产业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币12亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行理财的情况

（一）投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资额度及有效期

本次最高额度不超过12亿元人民币，投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效，在投资期限内资金可以滚动使用。

（三）投资范围

购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。

（四）资金来源

公司及其子公司的自有资金

（五）决策程序

本议案已经公司第五届董事会第九次会议通过。

（六）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、风险控制

1、公司及子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司董事会授权经营管理层在额度范围内决定投资具体事项；

3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，对自有闲置资金适时进行现金管理，增强公司资金流动性管理，提高资金使用效率，同时获得一定的投资效益。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买低风险型理财产品，风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2023-017

长江润发健康产业股份有限公司

关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月19日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信为公司2023年度审计机构，聘期一年。2022年度，公司给予和信的年度审计报酬为100万元。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为265人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

（7）和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为29642万元，其中审计业务收入22541万元，证券业务收入11337万元。

（8）上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为39家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人陈慧女士，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1997年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告7份。

（2）签字注册会计师张良玉先生，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在和信会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共4份。

（3）项目质量控制复核人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告29份。

2、诚信记录

项目合伙人陈慧女士、签字注册会计师张良玉先生、项目质量控制复核人刘学伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人陈慧先生、签字注册会计师张良玉先生、项目质量控制复核人刘学伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与和信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信在对公司2022年度财务报告审计的过程中，严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，和信及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。审计团队及组成人员完全具备实施审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任审计工作。在审计工作中实施的审计程序恰当、合理、有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。公司续聘和信的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

我们认为：为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见

经核查，我们认为，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司证券业务的审计资格，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守、勤勉尽责，认真对待公司各项审计工作，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，我们一致同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

3、独立董事意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议程序

公司2023年4月19日召开第五届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。

5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年4月20日