广州海鸥住宅工业股份有限公司

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-008

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以650,859,649为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

在国家装配式建筑产业政策下，公司致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局，以实现公司“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”的美好愿景。报告期内，公司主要从事装配式整装厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务，在智能家居领域主要从事智能门户、安防工程的持续布局。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司管理层积极落实各项营运计划，经过全员共同努力，2022年度公司实现营业收入329,484.06万元，比去年同期412,563.97万元下降20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润4,740.95万元，比去年同期8,561.71万元下降44.63%（以上数据已经审计）。

2023年公司将致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局与发展。面对国际环境依然严峻复杂，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力在工业领域仍较突出等背景，公司持续整合产业链内优质资源，不断拓展业务机会，抓住市场机遇，持续发展装配式整装，以期带动产业链内整装卫浴、瓷砖、整体橱柜、陶瓷、五金龙头等全品类的大力发展。

2023年公司管理层将经营指导方针确定为『三精两化 提升人效 数据驱动 及时行动』，推动落实公司战略目标的达成。通过推动精简组织、精实人员、精益生产，自动化与信息化两化融合，持续推动自动化、信息化建设，提升管理效力；落实以人效、两化融合构建企业信息化与数字化平台；通过精细化运营，数据驱动，即时行动，聚焦利润率及人效提升。主业部分将以内销+外销双循环驱动增长，全力支持内销策略客户发展，外销部分做好重点目标品牌和渠道客户的制造服务；持续推动一地设计，国内+越南两地开发及制造、全球销售的模式，持续开拓东盟十国的业务机会；以用户思维提升服务，大力提升整组龙头、电子产品创新设计能力、自主研发能力和高品质的制造服务能力，提高产品附加值；持续拓展东盟卫浴制造服务及供应能力，为其业务配套提供更优质、更快捷的服务；通过布局一带一路国际市场，以减少中美贸易摩擦带来的长远影响。专注装配式内装修市场，夯实整装卫浴核心业务；提升产品力，为服务获加值；以目标为导向，聚焦优质客户；以解决终端用户痛点目标，丰富产品配置、完善产品功能、提供最优的整体解决方案；持续加大装配式内装修技术的研发投入，夯实内装工业化产业链服务能力，对标行业标杆，努力打造高品质的装配式内装修服务，助力公司实现“致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”的美好愿景。

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-010

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于向银行申请综合授信融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、本次向银行申请综合授信融资的基本情况

(一)向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、青岛李沧支行、龙江支行和越南分行申请人民币97,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、青岛李沧支行、龙江支行和越南分行申请人民币97,000万元综合授信额度，包括流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、非融资性保函、资金业务等，期限二年。

2、同意以本公司及珠海分公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为广州番禺支行授信融资的抵押物：

（1）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第 0080292 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（食堂、宿舍楼），建筑面积为20,773.32 平方米。

（2）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080298号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房 1），建筑面积为10,506.74平方米。

（3）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第 0080291 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房 2），建筑面积为10,506.74平方米。

（4）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080289号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房 4），建筑面积为4,740.21平方米。

（5）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第 0091058号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房 7），建筑面积为9,865.82平方米。

（6）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第 0091057号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房 8），建筑面积为9,865.82平方米。

（7）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第 0091056号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房 9），建筑面积为9,865.82平方米。

3、同意上述授信融资额度由本公司和下属分子公司珠海承鸥卫浴用品有限 公司、青岛海鸥福润达家居集成有限公司、黑龙江北鸥卫浴用品有限公司、海鸥（越南）住宅工业有限责任公司使用，授信额度依次分别为人民币68,000万元、7,000万元、100万元、2,000万元、2,000万元。其中本公司与珠海承鸥卫浴用品有限公司双方中任何一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行或珠海分行的债务构成另一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行或珠海分行的共同债务，两方对共同债务负连带还款责任。

4、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、青岛李沧支行、龙江支行及越南分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（二）向中国建设银行股份有限公司广东省分行申请人民币100,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中国建设银行股份有限公司广东省分行申请等值人民币100,000万元的综合授信额度，办理包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、资金交易等业务，期限二年。

2、同意珠海承鸥卫浴用品有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行使用不超过上述综合授信额度中的10,000万元。

3、同意珠海爱迪生智能家居股份有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海斗门支行使用不超过上述综合授信额度中的3,000万元。

4、对于中国建设银行股份有限公司广州番禺支行的50,000万元授信业务，同意以本公司珠海分公司自有的、产权清晰的、合法的包括但不限于以下财产作为上述授信融资的抵押物：

（1）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080297号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（2#车间及仓库），建筑面积为31,662.52平方米。

（2）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080293号，位于珠海 市斗门区珠峰大道南3211号（车间），建筑面积为24,831.08平方米。

（3）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080290号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房3），建筑面积为10,506.74平方米。

（4）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080296号，位于珠海 市斗门区珠峰大道南3211号（能源中心），建筑面积为6,177.52平方米。

5、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、珠海市分行和珠海斗门支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（三）向中国进出口银行申请人民币73,000 万元的综合授信额度

1、同意公司向中国进出口银行申请人民币73,000万元授信总额，包括贷款及贸易融资等业务，期限二年。

2、同意以本公司和本公司珠海分公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为中国进出口银行授信融资的抵押物：

（1）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217741号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（3号厂房办公楼），建筑面积为10,036.19 平方米。

（2）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217733号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363 号（2号厂房），建筑面积为5,106.90平方米。

（3）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217737号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（厂房1），建筑面积为16,103.60平方米。

（4）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217736号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（废水处理站），建筑面积为274.84平方米。

（5）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217734号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（5号宿舍楼），建筑面积为4,219.97平方米。

（6）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080288号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房5），建筑面积为3,490.74平方米。

（7）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080294号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号员工宿舍（新），建筑面积为5,676.35平方米。

3、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国进出口银行签署上述贷款、提款等所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

（四）向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币8,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民 币8,000万元，期限二年。

2、同意授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签署上述融资项下的有关法律文件。

（五）向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度

1、同意公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币10,000 万元综合授信额度，业务品种包括但不限于贷款、票据、保函、贸易融资、应收账款保兑（含公司为下属控股子公司或实际控制公司的应收款链业务提供保兑）等，期限二年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与浙商银行股份有限公司广州分行签署上述有关法律文件。

（六）向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币30,000万元的综合授信额度

1、同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币30,000万元综合授信额度，包括银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证、保函、代理付款融资、国内保理融资、流贷等，期限一年。

2、同意上述授信额度由本公司和下属控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司使用，重庆国之四维卫浴有限公司使用授信额度不超过3,000万元。

3、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与平安银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

（七）向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币20,000万元的综合授信额度

1、同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币20,000万元，期限一年。

2、同意授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与招商银行股份有限公司广州分行签署上述融资项下的有关法律文件。

（八）向广发银行股份有限公司广州分行申请人民币20,000万元的综合授信额度

1、同意公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币20,000万元，期限一年。

2、同意授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与广发银行股份有限公司广州分行签署上述融资项下的有关法律文件。

（九）向汇丰银行（中国）有限公司及其分支机构申请使用最高额不超过等值人民币5,700万元的综合授信额度

1、同意公司向汇丰银行（中国）有限公司及其分支机构申请使用最高额不超过等值人民币5,700万元的综合融资额度，包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、承兑汇票、应收账款融资、应付账款融资、贸易融资、外汇衍生品套期保值业务等，期限一年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与汇丰银行（中国）有限公司及其分支机构签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

（十）向玉山银行（中国）有限公司申请美元400万元的授信额度

1、同意公司向玉山银行(中国)有限公司申请美元400万元的授信额度，用于外汇衍生品套期保值业务，期限一年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与玉山银行(中国)有限公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（十一）向玉山银行台湾分行申请美元400万元的综合授信额度

1、同意公司全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司向玉山银行台湾分行申请美元400万元的授信额度，用于外汇衍生品套期保值业务，期限一年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表海鸥（香港）住宅工业有限公司与玉山银行台湾分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（十二）向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币40,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币40,000万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及项下融资、商票保贴、外汇衍生品套期保值业务、供应链融资等，期限一年。

2、同意上述综合授信额度中的20,000万元由本公司使用。

3、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中信银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

（十三）向上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行申请人民币 28,000万元的综合授信额度

1、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行申请人民币28,000万元的综合授信额度，包括但不限于短期流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商票保贴、外汇衍生品套期保值业务等，期限一年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（十四）向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请人民币 30,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请人民币30,000万元的综合授信额度，包括但不限于短期流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、国际贸易融资、外汇衍生品套期保值业务等，期限一年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（十五）向江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行申请人民币 2,000万元的综合授信额度

1、同意公司控股子公司海鸥冠军有限公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行申请人民币2,000万元的综合授信额度，包括但不限于短期流动资金贷款业务，期限一年。

2、授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

二、本次向银行申请综合授信融资的审议程序

公司于2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》，同意公司向上述银行申请综合授信融资，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、本次向银行申请综合授信融资的目的和影响

本次公司向银行申请综合授信融资可满足公司生产经营和资金周转需要，提高工作效率，风险可控，有利于促进公司现有主营业务的持续稳定发展和装配式整装厨卫空间及一带一路市场的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。

四、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第三次会议决议；

2、海鸥住工第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-011

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托

理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：主要为商业银行发行的安全性较高、流动性较好、低风险、稳健的保证收益型金融机构理财产品。

2、投资额度及期限：公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任一时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司生产经营、技改扩建资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度下资金可滚动使用，期限为12个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：提高公司及控股子公司暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益。

2、投资额度：总额度不超过人民币2亿元。前述总额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任一时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。

3、投资方式：在确保公司生产经营、技改扩建资金需求的前提下，公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择购买商业银行发行的安全性较高、流动性较好、低风险、稳健的保证收益型金融机构理财产品。

4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行借贷资金。

二、审议程序

2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、针对投资风险，公司拟采取风险控制措施如下：

（1）经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置金融机构理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施。

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

（3）公司财务单位将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司审计单位对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，投资效益有利于为公司股东谋取更多的投资回报。此项投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司经营情况良好，财务状况稳健。本次委托理财事项是在自有资金较为充裕、保证流动性和资金安全的前提下进行，可提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财事项。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第三次会议决议；

2、海鸥住工第七届监事会第三次会议决议；

3、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-019

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张洋洋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

张洋洋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的相关规定。张洋洋女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内

联系电话：020-34808178

电子邮箱：yangyang.zhang@seagullgroup.cn

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件：证券事务代表简历

张洋洋 女士，中国国籍。1990年7月出生，本科学历。2013年7月毕业于南昌大学公共管理学。2013年7月加入公司至今，历任公司策略科科员、证券事务专员、证券事务主任专员。张洋洋女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2018-2A-107），符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

截至本公告日，张洋洋女士未持有公司股份，与公司监事龙根先生存在关联关系，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，张洋洋女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-014

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于拟续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续六年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司2023年度的财务审计及内部控制审计机构，2023年度财务审计及内部控制审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1927年

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市

首席合伙人：朱建弟

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度上市公司审计客户共646家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，与本公司同行业的上市公司客户为11家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人（拟签字注册会计师）：王首一，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告13家。

项目拟签字注册会计师：李瑜，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，一直专注于IPO审计、民营企业年报审计及IPO尽调等专项审计业务。

项目质量控制合伙人：王红娜，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程 度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因 素定价。2023年度财务审计及内部控制审计费用将在2022年的费用基础上根据业务情况进行调整，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于2023年4月17日召开第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，认为立信在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司第七届董事会第三次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质进行核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次续聘审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司2023年度的财务审计及内部控制审计机构，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交公司第七届董事会第三次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

3、公司第七届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

4、本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会审计委员会第五次会议决议；

2、海鸥住工第七届董事会第三次会议决议；

3、海鸥住工第七届监事会第三次会议决议；

4、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

5、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-022

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于控股子公司为母公司提供

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

珠海承鸥卫浴用品有限公司（以下简称“承鸥”）为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）的控股子公司，承鸥董事会于2023年4月18日召开，董事会审议通过了《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》，同意为母公司海鸥住工在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行11,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关内容，本次担保事项的被担保方为母公司，属于上市公司合并报表范围内的法人组织，因此本次担保事项无需提交公司董事会审议。

二、被担保方基本情况

（一）广州海鸥住宅工业股份有限公司

1、统一社会信用代码：914401017082149959

2、商事主体类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

3、法定代表人：唐台英

4、成立日期：1998年01月08日

5、注册资本：65085.9649万元人民币

6、住所：广州市番禺区沙头街禺山西路363号

7、经营范围：金属制品研发；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；非电力家用器具制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；家居用品制造；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；家具零配件销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；住宅室内装饰装修

8、主要财务数据：截止2022年12月31日，母公司资产总额274,588.46万元，负债总额109,920.14万元，净资产164,668.32万元，2022年实现营业收入147,112.79万元，利润总额11,602.12万元，净利润10,859.43万元（以上数据经审计）

9、与担保方关系：海鸥住工直接加间接持有承鸥100%股权（海鸥住工直接持有承鸥75%股权及通过全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司持有承鸥25%股权）

10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，海鸥住工不是失信被执行人

三、担保事项的具体情况

（一）广州海鸥住宅工业股份有限公司

1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准

2、担保方名称：珠海承鸥卫浴用品有限公司

3、被担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

4、债权人名称：中国建设银行股份有限公司广州番禺支行

5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的流动资金贷款提供连带责任保证，担保的最高额为人民币11,000万元。贷款期限为二年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额为10,759.52万元，主要是：公司为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保600.00万元，为控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司提供担保600.00万元，为控股子公司海鸥冠军有限公司提供担保3,000.00万元；全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司为全资孙公司海鸥（越南）住宅工业有限责任公司提供担保6,559.52万元。占2022年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.77%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。

五、本次控股子公司为母公司提供担保对公司的影响

母公司2022年12月31日的资产负债率为40.03%，控股子公司承鸥为母公司提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的营运资金需求，提高工作效率，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、备查文件

1、承鸥董事会决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-013

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值

业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易类型

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)及控股子公司拟开展的衍生品交易是以套期保值为目的，以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。

2、交易金额及保证金

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或其他等值外币。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金在期限内任一时点占用的资金余额不超过1,000万元人民币或其他等值外币。上述额度使用期限自该事项获第七届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、已履行的审议程序

公司于2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务。独立董事发表了同意的独立意见。

4、风险提示

本交易无本金或收益保证，在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、回款预测风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品套期保值业务情况概述

1、交易目的：本公司出口业务所占比重约为60%，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为熨平汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。

2、交易金额及保证金：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或其他等值外币。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计动用的交易保证金在期限内任一时点占用的资金余额不超过1,000万元人民币或其他等值外币。上述额度使用期限自该事项获第七届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、交易方式：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有外汇衍生品套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过12个月。

5、资金来源：公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。

二、外汇衍生品套期保值业务审议程序

1、2023年4月18日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

2、本次外汇衍生品套期保值业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、外汇衍生品套期保值业务风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以锁定汇率风险、套期保值为目的，不进行投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品套期保值合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。外汇衍生品套期保值业务可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，外汇衍生品套期保值合约汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品套期保值业务延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品套期保值业务延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、营销中心会采用外汇衍生品套期保值合约汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果外汇衍生品套期保值合约汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司已制定严格的《海鸥住工外汇衍生品交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品套期保值业务交易额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

3、为防止外汇衍生品套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行外汇衍生品套期保值业务必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币收（付）款；合约的外币金额不得超过公司的外币资产、外币收（付）款的金额；交割期间需与公司的当期外币资产、预测的外币收（付）款时间相匹配。

四、外汇衍生品套期保值业务对公司的影响

公司开展外汇衍生品套期保值业务，目的是充分利用外汇衍生品交易套期保值功能，通过远期结汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持一个稳定的利润水平。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

公司及控股子公司外汇衍生品套期保值业务围绕日常经营需求开展，与外汇收支情况紧密联系，以降低汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的外汇衍生品套期保值业务出具可行性分析报告，适度开展外汇衍生品套期保值业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率风险、利率风险，增强财务稳健性，不影响公司及控股子公司正常的生产经营。公司已制定《海鸥住工外汇衍生品交易业务内部控制制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务。

六、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会审计委员会第五次会议决议；

2、海鸥住工第七届董事会第三次会议决议；

3、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告；

5、《海鸥住工外汇衍生品交易业务内部控制制度》。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-012

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于开展商品期货套期保值

业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易类型

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)及控股子公司拟开展的商品期货套期保值业务主要为规避原材料价格波动带来的影响，交易品种只限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种（如铜、锌等金属）。

2、交易金额及保证金

公司及控股子公司拟开展的商品期货套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币。公司及控股子公司拟开展的商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金在期限内任一时点不超过1,000万元人民币。上述额度使用期限自该事项获第七届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、已履行的审议程序

公司于2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。独立董事发表了同意的独立意见。

4、风险提示

公司开展商品期货套期保值业务可以通过商品期货套期保值的避险机制规避材料价格波动风险，规避原材料价格波动给公司带来的经营风险。但在交易过程中存在价格波动风险、资金风险、内控风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、商品期货套期保值业务情况概述

1、交易目的：本公司生产产品所需的主要原材料为黄铜合金、锌合金及外购零配件。黄铜合金一般含铜量约60%，含锌量约40%；锌合金一般含锌量约96%；外购零配件在此基础上还含有一定的加工费用。因此当铜、锌市场价格出现较大波动时，可能对公司产品毛利及经营业绩产生重要影响。公司的部分客户在对原材料价格看涨的判断下，选择锁定原材料价格的方式与公司签订材料采购合同，并承担在约定的期限内向公司采购相应数量产品的义务。对这部分锁定价格的原材料，公司通过商品期货套期保值业务的避险机制规避材料价格波动风险，即依据双方约定的材料锁定价格和数量，在期货市场购入相应价格和数量的期货买入合约，以达到锁定与客户约定的材料成本，避免材料出现大幅上涨造成成本损失的可能。

2、交易金额及保证金：公司及控股子公司拟开展的商品期货套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币。公司及控股子公司拟开展的商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金在期限内任一时点不超过1,000万元人民币。上述额度使用期限自该事项获第七届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、交易方式：公司及控股子公司拟开展的商品期货套期保值业务主要为规避原材料价格波动带来的影响，交易业务只允许与取得相应资质的机构、交易所交易，交易品种只限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种（如铜、锌等金属）。

4、交易期限：上述额度使用期限自该事项获第七届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：公司拟开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。

二、商品期货套期保值业务审议程序

1、2023年4月18日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

2、本次商品期货套期保值业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、商品期货套期保值业务风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司及控股子公司拟开展的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营规模以及客户锁定的材料价格和数量情况，适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

商品期货套期保值业务可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

2、资金风险：商品期货套期保值业务交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：商品期货套期保值业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而带来风险。

4、客户违约风险：铜锌材料价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

（二）风险控制措施

1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司商品期货套期保值业务只允许与取得相应资质的机构、交易所交易，且只限于与公司生产经营所需的原材料相同、相近或类似的商品期货品种，以此最大程度对冲价格波动风险。

2、严格控制商品期货套期保值业务的资金规模，合理计划和使用保证金，如须追加保证金，则需上报公司董事会秘书，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行。

3、公司已制定严格的《海鸥住工商品期货套期保值业务内部控制制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

4、公司在进行商品期货套期保值业务时，对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司商品期货套期保值业务领导小组分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在铜锌材料价格出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。

四、商品期货套期保值业务对公司的影响

公司及控股子公司拟开展商品期货套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的铜、锌合金的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

公司及控股子公司拟开展的商品期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的铜、锌合金的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司已制定《海鸥住工商品期货套期保值业务内部控制制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。

六、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会审计委员会第五次会议决议；

2、海鸥住工第七届董事会第三次会议决议；

3、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、海鸥住工关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告；

5、《海鸥住工商品期货套期保值业务内部控制制度》。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-023

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩说明会

并征集相关问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)将于2023年5月12日（星期五）下午15:00一17:00在全景网举办2022年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（网址：https://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长唐台英先生、总经理王瑞泉先生、独立董事程顺来先生、董事会秘书陈巍先生、财务总监石艳阳女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2023年5月11日（星期四）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题界面。公司将在2022年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-024

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于公司累计涉及诉讼、仲裁

情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、累计涉及诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉及的金额共计人民币13,567.13万元，占公司最近一期经审计的净资产绝对值的7.27%。其中，公司及控股子公司作为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币9,827.44万元，公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币3,739.69万元，具体情况详见附件。

本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对值金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁情况

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次涉诉案件中多数案件为公司及控股子公司作为原告要求交易对方履行合同义务，且鉴于上述部分诉讼案件尚未开庭或尚未判决，部分案件尚未执行完毕，尚无法准确判断对本公司本期利润或期后利润的影响金额，本公司将根据案件进展情况进行相应的会计处理。

同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及其控股子公司的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的有关要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件：

公司累计诉讼、仲裁案件情况统计表

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注：由于部分案件尚未开庭或尚未出具判决结果，以上案件涉及金额与最终实际执行案件金额可能存在一定差异。

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-020

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于对全资子公司增加

注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，为满足全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司（以下简称“海鸥（香港）住工”）经营发展需要，公司拟对海鸥（香港）住工增加注册资本2,000万美元。变更完成后，其注册资本变更为500万元港币及2,000万美元。

本次增加注册资本后，公司仍持有海鸥（香港）住工100%股权。本次增加海鸥（香港）住工注册资本不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，本次增加注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次增加注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增加注册资本对象的基本情况

1、海鸥（香港）住宅工业有限公司

名称：海鸥（香港）住宅工业有限公司

英文名称：Seagull (Hong Kong) Kitchen & Bath Co., Limited

地址：ROOM 3105 31/F TOWER 1 LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HK

注册资本：500万元港币

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