广州海鸥住宅工业股份有限公司

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司 2022年度 单位：人民币万元

■证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-006

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第七届监事会第三次会议通知于2023年4月7日以书面形式发出，会议于2023年4月18日（星期二）上午11:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2022年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2022年年度股东大会审议。

海鸥住工2022年度监事会工作报告详见2023年4月20日巨潮资讯网。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2022年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交2022年年度股东大会审议。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2022年度财务决算方案》。

2022年度公司实现营业收入329,484.06万元，比去年同期412,563.97万元下降20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润4,740.95万元，比去年同期8,561.71万元下降44.63% (以上数据经审计）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年度财务预算方案》。

公司2023年度财务预算方案（合并）

单位：万元

■

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司2023年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2022年度利润分配预案》。

我们认为董事会提出的2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《海鸥住工未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展规划，同意公司2022年度利润分配预案。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2022年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度关联交易情况说明的议案》。

2022年度本公司及各分子公司向江西鸥迪铜业有限公司采购铜材及铜配件的关联交易，交易总金额5,200.15万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料等的关联交易，交易总金额1.06万元。

2022年度本公司及各分子公司向宁波艾迪西国际贸易有限公司采购铜配件的关联交易，交易总金额597.79万元；向宁波艾迪西国际贸易有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额952.57万元。

2022年度本公司及各分子公司向嘉兴艾迪西暖通科技有限公司销售阀门及电子产品等的关联交易，交易总金额85.28万元。

2022年度本公司及各分子公司向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司采购智能马桶的关联交易，交易总金额1,407.91万元，向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司销售底座的关联交易，交易总金额44.10万元。

2022年度本公司及各分子公司向浙江建工装饰集成科技有限公司销售整装卫浴和陶瓷件等的关联交易，交易总金额1,939.09万元。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（八）以2票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与江西鸥迪铜业有限公司在2023年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币5,250万元。其中，最高采购额5,200万元，最高销售额为50万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定已回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（九）以2票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与珠海吉门第科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与珠海吉门第科技有限公司在2023年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币120万元。其中，最高采购额50万元，最高销售额为70万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定已回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与深圳吉门第智能科技有限公司在2023年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币550万元。其中，最高采购额50万元，最高销售额为500万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十一）以2票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与浙江建工装饰集成科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与浙江建工装饰集成科技有限公司在2023年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币2,200万元。其中，最高销售额为2,200万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定已回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十二）以1票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司在2023年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币1,700万元。其中，最高采购额1,600万元，最高销售额为100万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联监事陈定、龙根已回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十三）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会已经审阅了《海鸥住工2022年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对评价报告无异议。

（十四）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十五）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（十六）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十七）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度奖金的议案》。

根据公司2022年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定，公司拟提取、发放2022年度奖金如下：

1、提取、发放董事、监事2022年度奖金共计416,908元，授权董事长具体执行。

2、提取、发放高级管理人员2022年度奖金共计174,799元，授权总经理具体执行。

本议案第1议项尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十八）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬政策的议案》。

本着合理有据、慎重有度、有奖有罚的原则，对公司2023年度薪酬政策制定如下：

1、优化薪酬结构，增强薪酬弹性，实现以业绩为导向的薪酬体系，配合人才引进、储备机制，使薪酬待遇与市场接轨，力争优于行业水平。董事、监事、高管人员薪资增幅参照人均增幅，并与公司整体经营绩效挂钩。

2、深化绩效管理，推行刚性的业绩导向考核机制。各单位根据公司战略层层分解设定关键绩效指标，并签订《绩效考评协议书》。根据绩效达成情况进行考评，将考评结果作为奖金的发放、薪资调整、晋升、淘汰、培训发展的依据。

3、加强建设内部人才培养机制，包括对高层管理后备人才培养、关键技术人才培养及海外人才培养。

4、授权公司董事长、总经理具体执行上述方案。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十九）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

（二十）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二十一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、海鸥住工第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-021

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于召开2022年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月17日（星期三）召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2023年5月17日（星期三）下午14:00；

网络投票时间为：2023年5月17日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日上午9:15-9:25，9:30一11:30下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日9:15至2023年5月17日15:00的任意时间。

2、股权登记日：2023年5月10日（星期三）

3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、本次股东大会出席对象：

（1）截至2023年5月10日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议事项：

表一：本次股东大会提案及编码表

■

2、上述议案已经公司于2023年4月18日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，详见2023年4月20日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《海鸥住工第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《海鸥住工第七届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

3、议案8、9、10、11、12涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。

4、议案5、8、9、10、11、12、14、16、17、18、19、20涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点

（1）登记时间：2023年5月11日8:00至2023年5月16日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以邮件或信函的方式于上述工作日时间登记，邮件或信函以到达本公司时间为准。

（2）登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。

2、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和委托人身份证明文件办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

（3）异地股东可以邮件方式办理登记(邮件以5月16日17:00前到达本公司为准)。

（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：陈巍、张洋洋

（2）电话：020-34807004、020-34808178

（3）邮箱：seagull@seagullgroup.cn

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362084。

2、投票简称：“海鸥投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9：15，结束时间为2023年5月17日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权和签署本次股东大会需要签署的相关文件，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

■

附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明 “同意”、 “反对”或 “弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人 受托人

委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托股东持有股数（股）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-005

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第七届董事会第三次会议通知于2023年4月7日以书面形式发出，会议于2023年4月18日（星期二）上午9:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席八人，董事邓华金先生因事请假，委托董事陈巍先生出席并表决。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2022年度总经理工作报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2022年度董事会工作报告》。

公司第七届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》；独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

本报告尚需提交2022年年度股东大会审议。

海鸥住工2022年度董事会工作报告及独立董事述职报告全文详见2023年4月20日巨潮资讯网。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2022年度财务决算方案》。

2022年度公司实现营业收入329,484.06万元，比去年同期412,563.97万元下降20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润4,740.95万元，比去年同期8,561.71万元下降44.63%(以上数据经审计）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年度财务预算方案》。

公司2023年度财务预算方案（合并）

单位：万元

■

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司2023年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2022年度利润分配预案》。

结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司战略布局、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾公司长远发展，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对此发表了认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2022年度利润分配预案的公告》。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2022年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，《海鸥住工2022年年度报告摘要》及《海鸥住工2022年年度报告》全文详见2023年4月20日巨潮资讯网；年报摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度关联交易情况说明的议案》。

以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议确认了如下关联交易：

2022年度本公司及各分子公司向江西鸥迪铜业有限公司采购铜材及铜配件的关联交易，交易总金额5,200.15 万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料等的关联交易，交易总金额1.06万元。

2022年度本公司及各分子公司向宁波艾迪西国际贸易有限公司采购铜配件的关联交易，交易总金额597.79万元；向宁波艾迪西国际贸易有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额952.57万元。

2022年度本公司及各分子公司向嘉兴艾迪西暖通科技有限公司销售阀门及电子产品等的关联交易，交易总金额85.28万元。

2022年度本公司及各分子公司向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司采购智能马桶的关联交易，交易总金额1,407.91万元，向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司销售底座的关联交易，交易总金额44.10万元。

2022年度本公司及各分子公司向浙江建工装饰集成科技有限公司销售整装卫浴和陶瓷件等的关联交易，交易总金额1,939.09万元。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（八）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与江西鸥迪铜业有限公司在2023年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币5,250万元。其中，最高采购额5,200万元，最高销售额为50万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英已回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与珠海吉门第科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与珠海吉门第科技有限公司在2023年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币120万元。其中，最高采购额50万元，最高销售额为70万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与深圳吉门第智能科技有限公司在2023年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币550万元。其中，最高采购额50万元，最高销售额为500万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与浙江建工装饰集成科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与浙江建工装饰集成科技有限公司在2023年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币2,200万元。其中，最高销售额为2,200万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英、丁宗敏已回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意本公司及各分子公司与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司在2023年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币1,700万元。其中，最高采购额1,600万元，最高销售额为100万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会分别对上述报告发表了意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

《海鸥住工2022年度内部控制自我评价报告》全文详见2023年4月20日巨潮资讯网。

（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于向银行申请综合授信融资的公告》。

（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》。

相关内容详见2023年4月20日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》。

相关内容详见2023年4月20日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工商品期货套期保值业务内部控制制度》。

（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告的议案》。

相关内容详见2023年4月20日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈远期结售汇业务内部控制制度〉的议案》。

相关内容详见2023年4月20日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工外汇衍生品交易业务内部控制制度》。

（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2022年度审计工作的总结报告》。

（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事发表的事前认可意见和认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

（二十四）以9同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度奖金的议案》。

根据公司2022年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规定，公司拟提取、发放2022年度奖金如下：

1、提取、发放董事、监事2022年度奖金共计416,908元，授权董事长具体执行。

2、提取、发放高级管理人员2022年度奖金共计174,799元，授权总经理具体执行。

本议案第1议项尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二十五）以9同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬政策的议案》。

本着合理有据、慎重有度、有奖有罚的原则，对公司2023年度薪酬政策制定如下：

1、优化薪酬结构，增强薪酬弹性，实现以业绩为导向的薪酬体系，配合人才引进、储备机制，使薪酬待遇与市场接轨，力争优于行业水平。董事、监事、高管人员薪资增幅参照人均增幅，并与公司整体经营绩效挂钩。

2、深化绩效管理，推行刚性的业绩导向考核机制。各单位根据公司战略层层分解设定关键绩效指标，并签订《绩效考评协议书》。根据绩效达成情况进行考评，将考评结果作为奖金的发放、薪资调整、晋升、淘汰、培训发展的依据。

3、加强建设内部人才培养机制，包括对高层管理后备人才培养、关键技术人才培养及海外人才培养。

4、授权公司董事长、总经理具体执行上述方案。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事发表了认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

（二十六）以9同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事发表了认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的公告》。

（二十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事发表了认可的独立意见,详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对控股子公司提供担保的公告》。

（二十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

独立董事发表了认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

（二十九）以9同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事发表了认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

（三十）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2022年度社会责任报告》。

《海鸥住工2022年度社会责任报告》全文详见2023年4月20日巨潮资讯网。

（三十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于聘任公司证券事务代表的公告》。

（三十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事发表了认可的独立意见，详见2023年4月20日巨潮资讯网。

相关内容详见2023年4月20日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

（三十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

相关内容详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

（三十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

董事会决议于2023年5月17日（星期三）下午14:00在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2022年年度股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2023年4月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第三次会议决议；

2、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2023年4月20日