荣盛石化股份有限公司
2022年年度报告摘要
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-022
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以9,842,382,348为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
一、报告期内公司所处行业情况
世界经济经历了2021年深度衰退后在2022年有所反弹，增速动力明显不足，中国面对风高浪急的国际环境，经济总量再上新台阶，但石化行业在诸多超预期因素冲击下，运行走势呈现出高位回落的态势。
（一）全球宏观经济
2022年，高通胀和地缘问题持续冲击全球经济，供应链更趋紧张，能源和粮食价格攀升，推升全球通胀水平，需求进一步受到压制，全球经济下行压力加大。高通胀迫使主要央行大幅加息，货币政策持续收缩，美元指数持续上行。2021年1月美元指数为90.242，12月上升至96.208。2022年全球大宗商品市场动荡加剧，大宗商品价格总体延续了2021年增长态势。根据IMF估计，2022年全球大宗商品价格指数为227.2，较2021年上涨40.9%。
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数据来源：同花顺iFind
（二）中国经济形势
2022年中国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，但中国国内生产总值（GDP）达到121万亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%；在全球主要经济体中居于绝对前列。2022年，受一些发达经济体加息步伐存在差异以及预期变化的影响，人民币对一些国际主要储备货币有贬也有升，人民币兑美元在波动中总体呈现先较快贬值后企稳回升的态势，美元兑人民币收盘价年初为6.37，11月上旬一度攀升至7.32，年末降至6.95。工业生产者出厂价格指数（PPI）上涨4.1%，涨幅较上年下降4.0个百分点，下降幅度较为明显，其中10月份以来，主要受去年同期基数抬升影响，PPI同比增速已由正转负，下游需求非常疲软，工业企业经营受到巨大冲击。
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数据来源：国家统计局
（三）石化行业状况
对全球石油化工行业而言，2022年是极不平凡的一年。石化产业作为中国国民经济的重要支柱产业，再次起到了压舱石的作用，根据2022年度中国石油和化学经济运行报告，2022年度石化全行业实现营业收入16.56万亿元，比上年增长14.4%；进出口总额1.05万亿美元，比上年增长21.7%，营业收入和进出口总额均再创新的历史记录。利润总额虽然比上年下降2.8%，但总量仍保持在1.1万亿元以上。
我国石油化工行业油气、炼油和化工三大板块分化在加剧，市场总体需求也呈下滑趋势。从石化行业内部板块看，油气板块营业收入比上年增长32.9%，利润额比上年增长114.7%；炼油板块营业收入比上年增长18.6%，利润额比上年下降87.6%；化工板块营业收入增长10.1%，利润额比上年下降8.1%。受原油天然气价格高位的影响，三大板块的盈利情况分化明显加剧，上游油气板块的利润比上年增长1.15倍，而下游的炼油和化工两大板块的利润都是负增长。
2022年国家发改委、工信部等有关部委还先后颁布了多项与石化产业密切相关的产业政策，这些产业政策也给石化行业带来了新的机遇。特别是11月份发布的《关于进一步做好原料用能不计入能源消费总量控制有关工作的通知》，这项政策是众多石化企业、石化园区多年来的诉求，因为原料用能（煤、石油、天然气等）是生产化学品的原料，与燃料用能不同，原料用能的碳转化为合成材料和化学品，几乎不排放温室气体二氧化碳。
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二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要产品
公司运营全球最大的单体炼厂浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）4000万吨炼化一体化项目，是中国以及亚洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烃的生产商，拥有全球最大的PTA、PX等化工品产能，同时在聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS等多个产品的产能上位居全球前列，2022年被英国知名品牌评估机构Brand Finance评为全球最具价值25大化学品牌报告（Chemicals 25 2022）第8名。
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注：虚线/虚框为规划产品
报告期内，公司主营业务包括各类化工品、油品、聚酯产品的研发、生产和销售，产品种类丰富，规格齐全，涵盖新能源、新材料、有机化工、合成纤维、合成树脂、合成橡胶、油品等多个领域，主要包括烯烃及其下游、芳烃及其下游、油品等三十多大类产品，基本实现了“一滴油到世间万物”，并不断在现有全球超大型一体化炼化基地和完备上下游配套的基础上提升完善新能源及新材料产业链。
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（二）经营举措
公司在内外部环境变幻莫测的背景下，不仅有效保障了企业的正常有序运转，还充分做好了重大项目的建设工作，继续保持了稳健的发展势头，成功迈入世界头部企业的队列。
1.运营管理有重点，全力推进项目建设
2022年1月，浙石化4000万吨/年炼化一体化项目（二期）全面投产，浙石化新增2,000万吨/年炼油能力、660万吨/年芳烃和140万吨/年乙烯生产能力，3#乙烯及其下游化工品项目的装置也在顺利投产，化工品丰富度和产品附加值进一步提高。此外，浙石化3#乙烯及下游化工品项目、高性能树脂项目、高端新材料项目、绍兴永盛科技25万吨/年聚酯薄膜扩建项目二期、盛元化纤二期等项目也在顺利推进中。
2.生态管理有亮点，全力践行绿色发展
作为中国石化行业的龙头企业之一，我们深知自己肩负着保护生态环境的重大使命。一直以来，公司坚持绿色发展理念，将环境保护视为企业可持续发展的根本，在环保合规的基础上深入探索低碳减排和资源管理举措，最大程度减少对生态环境的影响，持续践行企业环境保护责任。2022年，公司环保总投入8.75亿元，污水排放达标率、噪声达标率、环保培训覆盖率100%。此外，公司也从碳排放管理、能源管理、清洁生产、绿色办公等多方面不断推进全公司上下节能降耗工作的创新和实践。
3.公益管理有特点，全力带动共同富裕
公司倡导公益理念，热心公益事业，致力于助学助教、医疗互助、扶贫助困与关爱特殊群体，并鼓励员工参与献血、慰问等各类志愿服务活动，发扬志愿者精神，持续推动公益事业及社区健康发展。2022年，公司开展志愿活动193次，公益捐赠金额达1,937万元。这一年，我们在原有的各项公益基金支出外，全新开展了一项援助新疆西藏计划，从2022年起为当地提供医疗资源。
4.资本管理有焦点，全力维护股东权益
公司秉持“尊重投资者，回报投资者”的理念，制定《投资者关系管理制度》，公司设立投资者热线、“互动易”在线回复等方式与投资者进行日常沟通交流。此外公司定期召开业绩说明会，举办投资者接待日活动，接待机构线下调研，参加机构大型投资策略会等，多渠道、全方位地与广大投资者开展交流互动，通过有效充分的沟通对话，树立良好的资本市场形象，增进资本市场对公司的了解。此外，去年公司共发布两期股票回购方案，全年累计回购金额达39.78亿元，金额为所有A股上市公司之最，同时公司圆满地完成了2021年度权益分派，实实在在地回报广大投资者。
（三）运营协同
1.控股股东
荣盛控股位列世界五百强第180位、中国企业500强第59位、中国民营企业500强第10位，业务涉及油气上游及交易、煤炭、物流、装备制造、工艺工程技术、房地产、创投等多个领域；旗下荣通物流是国家AAAA级物流企业，有着成熟稳定的承运商合作运营平台；控股的苏州圣汇装备有限公司专门从事压力容器、低温装备、球罐、船用装备等的设计、制造和销售；参股的上海寰球工程有限公司具有极为丰富的工程EPC经验；荣盛创投投资的多个项目不仅实现了很好的经济效益，而且也促进了产业链的协同；另外，其他多项投资也在不断推进中。以上与上市公司业务有极强协同互补效应。
2.炼化板块
2.1.浙石化
浙石化4000万吨/年炼化一体化项目作为全球单体规模最大的炼化一体化项目，目前拥有1,180万吨芳烃/年和420万吨/年烯烃生产能力，具有明显的规模优势，并且在对应的石化产品中配置较多的化工产品，摆脱了单一产品的波动依赖，也为下游精细化工的发展提供了富足的空间；浙石化为一次性设计和投建，一体化程度和工艺复杂程度高；成品油、芳烃、烯烃可根据市场情况灵活调整，设备可调节性强，抗风险能力突出；4000万吨炼油共有4套常减压装置，适应处理多种来源的原油，降低了单一来源原油风险，浆态床装置规模目前全球最大，渣油转化率最高。芳烃及乙烯装置已经被评为浙江省重点领域能效水平先进装置。
浙石化位于浙江自贸区，享受自贸区的各项政策优惠，已连续取得成品油出口配额；所在地鱼山岛为无人岛，便于开发利用，对周边的社会影响小，未来发展空间广阔；靠近消费市场，宁波-舟山港的海陆枢纽地位凸显，大宗物料及产品进出便利，交通运输成本大幅度降低。
浙石化积极与国内外展开合作，与清华大学创建的绿色石化创新中心进行石化相关技术、新材料、新产品的研发工作，聚焦于“二氧化碳捕集与高附加值利用、尼龙66产业链技术、VOC治理技术”等重点研究方向；公司与浙江大学宁波科创中心、中科院宁波材料所等科研院所组建了浙江省绿色石化技术创新中心，围绕绿色石油化工新工艺，重点攻关节能降耗零排放、石化行业大气污染防治、固体废弃物减量化资源化利用和高效分离清洁生产4大方向，开展研发石化产品碳足迹评价技术、石化工艺低耗能近零排放绿色成套技术、石化行业废气治理净化处理技术、填埋类固体废物减量化资源化利用等关键技术。与UOP合资成立了浙石化浙优科技有限公司进行催化剂研发生产，2万吨/年加氢催化剂已经投产；组建了浙江省石油股份有限公司进军成品油销售环节，目前超200座综合供能站已投入运营；合作的浙江德荣化工有限公司生产的C5/C9树脂实现了C5/C9组分的深加工；参股的浙石化新奥（舟山）燃气有限公司有助于稳定天然气供应。
浙石化发挥世界级炼化一体化项目加工规模大、工艺先进、原料适应性强、加工手段灵活的优势，重点发展下游化工新材料所需要的基础原料、合成单体和中间体。3#下游、高新能树脂项目、高端新材料项目有序推进，α烯烃、POE等装置也在建设过程中，将为公司下游高端新材料板块打下坚实的基础。
2.2.中金石化
中金项目选用了新的技术路线，部分以燃料油（较石脑油便宜）为原料制成芳烃产品，在解决全球石脑油供应紧张的同时，可大幅节约原料采购成本，引入“循环经济”理念，创新性地利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油，不仅可以加工浙石化的燃料油、石脑油，也可以将自身生产的产品进行再加工提升附加值。
2022年，中金石化不断加强精细化管理，强化全面预算管理，严控成本费用，利用先进的管理工具，在提质、增收、节支等方面齐头并进，全面提升管理水平和运营质量。例如：在保证脱硫环保数据达标排放及脱硫系统高负荷运行的前提下，中金石化顺利实现了由“氧化镁”法的脱硫残渣付费处置，转变为“石灰石-石膏”法的脱硫石膏外卖，创造了经济价值。
2.3.荣盛新材料（舟山）
作为舟山绿色石化基地的拓展区，以浙石化和宁波中金石化为依托，向下游延伸产业链，发展精细化工、化工新材料。重点发展中金、浙石化现有产业链的下游产品，作为中金延伸和浙石化的补充、延伸，实现中金、浙石化原料增值、增效，目前前期工作正有序推进。
2.4.荣盛新材料（台州）
项目公司已经成立，聚焦高端聚烯烃、特种橡胶及弹性体、工程塑料、精细化工品和专用化工品、前沿新材料，打造世界一流化工新材料高地和RCEP高水平开放合作示范区，目前前期工作正有序推进。
3.PTA板块
公司拥有自己的PTA生产专利技术，竞争优势明显，老装置技改提升，质耗持续完善，新装置也在不断投产。报告期内，在不利外部条件下，逸盛新材料一、二线装置均已顺利投产。海南逸盛现有业务稳定，并积极推进新项目，其中：5万吨食品级再生聚酯瓶片(rPET)于2021年12月成功投产，另有9万吨产能正在推进，全部投产后海南逸盛将成为国内最大的食品级rPET供应商。250万吨/年PTA项目和180万吨/年聚酯瓶片装置预计于今年将陆续投产。
4.聚酯板块
以“安全环保、品质提升、降本增效”为总方针，重点落实隐患治理、促进流程优化、推进精益生产管理。公司新项目也在不断推进，永盛高端薄膜的产能不断拓展，今年将有15万吨的生产线进行投放。盛元二期50万吨差别化纤维项目，主要生产阻燃、功能性、免染纤维产品，也在积极推进过程当中。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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注：前10名股东中荣盛石化股份有限公司回购专用证券账户283,142,652股，占公司总股本比例为2.80%。
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2022年6月出具的《荣盛石化股份有限公司及其发行的20荣盛G1与20荣盛G2跟踪评级报告》，荣盛石化股份有限公司主体信用等级维持AAA，评级展望维持稳定；20荣盛G1、20荣盛G2的债项信用等级维持AAA。
资信评级机构将在2022年年度报告披露后两个月内、且不晚于每一会计年度结束之日起6个月内，对公司及公司债券作出最新跟踪评级、评级结果将在巨潮资讯网上及时披露，请广大投资者注意关注。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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荣盛石化股份有限公司
董事长：李水荣
2023年4月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-019
荣盛石化股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第七次会议通知于2023年4月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2023年4月18日在杭州以现场方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.《2022年年度董事会工作报告》
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.《2022年年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.《关于2022年年度利润分配的预案》
内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022年度实现净利润1,737,747,286.10元，加年初未分配利润1,704,130,316.18元，减去本期提取的法定盈余公积173,774,728.61元，减去上年度现金分红1,507,313,454.95元，截至2022年12月31日，实际可供股东分配的利润为1,760,789,418.72元。
公司拟向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的283,142,652股后的股份数9,842,382,348股为基数进行测算，合计拟派发现金红利为1,476,357,352元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。公司本年度每10股送红股0股，以资本公积金每10股转增0股。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》
内容摘要：董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬，不领取董事、监事津贴，高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得，具体内容详见2023年4月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》。2023年度，公司拟将安全生产、环境保护、反腐败、依法合规经营、风险管理等指标纳入董事、监事及高级管理人员绩效考核指标，对未完成考核目标的，在综合考核得分的基础上直接扣分，绩效考核情况与薪酬挂钩。为更好地实现公司战略发展目标，结合公司实际情况，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年10万元人民币（税后）调整为每人每年16万元人民币（税前）。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.《2022年年度财务决算报告》
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.《关于续聘2023年年度审计机构的议案》
该议案的具体内容详见2023年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2022年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-022）。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会、独立董事分别对2022年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）（公告编号：2023-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.《关于确认2022年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会审议通过了公司未来年度拟与相关关联方达成日常关联交易，并确认公司2022年度实际发生的日常关联交易的相关事项。该议案的具体内容详见2023年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司2022年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-024）。
9.1.《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.2.《与浙江逸盛石化有限公司签订采购合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、全卫英（担任浙江逸盛监事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
9.3.《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司签订购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9.4.《与宁波盛懋贸易有限公司签订购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、全卫英（担任浙江逸盛监事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
9.5.《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，李水荣（担任德荣化工董事）、项炯炯（李水荣的女婿）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9.6.《与浙江荣盛控股集团有限公司签购销合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
9.7.《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.8.《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9.9.《与浙江巨荣石油化工销售有限公司签订购销合同的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.10.《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司签订炼油产品购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9.11.《与岱山辰宇置业有限公司签署房屋及车位合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股董事）、俞凤娣（担任其控股股东荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
9.12.《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股董事）、俞凤娣（担任其控股股东荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
9.13.《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任鼎盛石化董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9.14.《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股董事）、俞凤娣（担任其控股股东荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
9.15.《与广厦（舟山）能源集团有限公司签订仓储合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9.16.《与香港逸盛有限公司开展纸货贸易的议案》
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.17.《与香港逸盛石化投资有限公司开展纸货贸易的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9.18.《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9.19.《向公司控股股东借款的议案》
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
9.20.《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采购协议的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，根据实质重于形式的原则，关联董事李水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
10.《关于开展2023年年度期货套期保值业务的议案》
该议案的具体内容详见2023年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2023年年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-025）。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11.《关于开展2023年年度外汇衍生品交易业务的议案》
该议案的具体内容详见2023年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2023年年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-026）。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.《关于2022年社会责任报告的议案》
该议案的具体内容详见2023年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13.《关于召开2022年年度股东大会的议案》
该议案的具体内容详见2023年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对议案6、议案9发表了事前认可，对议案3、议案4、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11发表了同意的独立意见，详见2023年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可》及《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1．《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
2.《独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-020
荣盛石化股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届监事会第七次会议通知于2023年4月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2023年4月18日在杭州以现场方式召开，会议由公司监事会主席孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：
1．《关于2022年年度监事会工作报告》
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2．《关于2022年年度利润分配的预案》
内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022年度实现净利润1,737,747,286.10元，加年初未分配利润1,704,130,316.18元，减去本期提取的法定盈余公积173,774,728.61元，减去上年度现金分红1,507,313,454.95元，截至2022年12月31日，实际可供股东分配的利润为1,760,789,418.72元。
公司拟向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的283,142,652股后的股份数9,842,382,348股为基数进行测算，合计拟派发现金红利为1,476,357,352元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。公司本年度每10股送红股0股，以资本公积金每10股转增0股。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2022年年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2022年年度利润分配预案。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得，符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》和《上市公司独立董事规则》的相关规定。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4．《关于2022年年度财务决算报告的议案》
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5．《关于续聘2023年年度审计机构的议案》
该议案的具体内容详见2023年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6．《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2022年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-022）。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7．《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会、独立董事分别对2022年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-023）。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8．《关于确认2022年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的议案》
该议案的具体内容详见2023年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司2022年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-024）。
经认真审核，监事会成员一致认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会
2023年4月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-028
荣盛石化股份有限公司关于举行2022年年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司定于2023年5月5日（星期五）15:00-16:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或进入荣盛石化股份有限公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002493.shtml）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李水荣先生、独立董事郑晓东先生、董事会秘书全卫英女士和财务总监王亚芳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月24日（星期一）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
■
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-025
荣盛石化股份有限公司关于开展2023年度期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。公司拟开展的主要原材料和产品期货套期保值业务将只限于在期货交易所交易的主要原材料和产品期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。根据公司产能规模，预计2023年度开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币800,000万元。
2.公司第六届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2023年度期货套期保值业务的议案》。
3.开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的价格异常波动风险、流动性风险、操作风险、信用风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司原材料及产品价格波动频繁，直接影响了公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采购商和生产商，在价格波动过程中会面临船期变化、下游需求变化等影响，不可避免的存在现货敞口风险，所以通过期货套期保值进行风险管理是非常有必要的。
由于公司生产运营所需的原材料和主要产品价格受市场波动影响较大，并且与期货品种具有高度相关性，公司从事期货套期保值投资选择的交易场所和交易品种市场公开透明，成交积极活跃，流动性较强，公司认为通过开展期货套期保值交易业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。
2.交易金额：根据公司产能规模，预计2023年度开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币800,000万元。额度自公司股东大会审议通过后的12个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。
3.交易方式：（1）交易场所：期货交易所；（2）套期保值的期货品种：原油、石脑油、燃料油、对二甲苯、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）等产业链相关品种的期货交易合约。
4.交易期限：授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
5.资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
二、审议程序
公司第六届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2023年度期货套期保值业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）期货套期保值业务的风险分析
1.价格异常波动风险：理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失。
2.流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
3.操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
4.信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
5.法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1.将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料或产品相关的期货品种。
2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计原则，并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
4.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
四、交易相关会计处理
公司期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期会计》相关规定执行。开展套期保值所使用的主要原材料和产品期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
五、独立董事意见
1.公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。
3.在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见；
3.公司出具的可行性分析报告。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-026
荣盛石化股份有限公司关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）拟开展外汇衍生品交易业务。本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。预计2023年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过98亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。
2.公司第六届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》。
3.开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、回款预测风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：自2015年8月11日中国人民银行调整人民币汇率中间价的定价机制后，人民币汇率波动更趋市场化，公司预计2023年经营所需大宗原材料及项目设备采购比例较高，由此会产生大量的经营性外币负债，加上公司前期延续的存量外币贷款，预计2023年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。
2.交易金额：根据公司2023年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2023年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过98亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司2022年度经审计净资产的143.03%。
3.交易方式：（1）交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外金融机构；（2）本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括以下范围：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务。
4.交易期限：授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
5.资金来源：公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在使用 募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
二、审议程序
公司第六届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1.市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2.内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3.客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4.回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2.公司资金部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3.公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-024
荣盛石化股份有限公司
关于确认2022年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司未来年度拟与相关关联方达成日常关联交易，并确认公司2022年度实际发生的日常关联交易，公司第六届董事会第七次会议审议通过了上述事项，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯、全卫英等人对部分交易事项回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，部分关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：1.假设与沙特阿美签订的《原油采购协议》（协议详情参见公告2023-012）于2023年7月1日起生效，且至2026年末保持生效状态；2023年7月1日以前的按照原在执行协议测算；2.上述预计金额系基于原油60美元/桶的价格、人民币对美元汇率6.8的假设为基础，由于原油及相关产品价格波动存在不确定性，实际发生金额将按照实际采购价格及采购量确定，上述预计金额不构成对公司未来业绩的预测，提请投资者注意投资风险。
单位：万元
■
（下转216版）
