浙江双环传动机械股份有限公司 ■

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-024

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务、产品及其用途

1、公司主营业务

公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的传动系统装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及电动车驱动系统减速箱齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。顺应着我国经济结构的转型升级、高端装备和智能装备产业的不断发展，公司基于机械传动领域的多年发展和既有优势上逐步完成从传统齿轮产品向高精密齿轮及其相关零部件的转型升级，目前在国际市场已具有较高知名度。

2、公司主要产品及用途

公司专注于齿轮传动产品制造，目前的主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮和电动工具齿轮、减速器及其他产品，主要面向车辆的电驱动系统、变速箱、车桥等，此外也涵盖了电动工具、轨道交通、风电以及工业机器人等应用领域。

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（二）主要经营模式

采购模式：公司采购的主要原材料包括钢材、锻件、辅料等，主要采用集中招标方式进行原材料采购。为有效降低成本，提高原材料采购的科学性，公司以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司的经营目标。

生产模式：公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应，采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前，公司在工艺开发模式上逐步为与整车厂或其一级总成供应商提供“合作开发及生产”的产研结合模式。

销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（三）所属行业发展阶段

经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变，部分高端产品已经达到了国际先进水平。

（四）周期性特点

由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此，整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业而言，因其竞争实力的不同以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。

（五）公司所处的行业地位

公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态，但随着汽车产业的升级变革，特别电动化趋势，使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局发生变化，这一态势让原有格局逐步走向分工协作、协同发展。在新能源汽车电驱动系统中，电机、控制器和减速器往往作为“三合一”模块提供给主机厂，减速器齿轮与电机轴或供给“三合一”电驱动厂商或供给车企的电驱动工厂，由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能要求大幅提升，从而提高了行业的技术门槛，而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决，因此在齿轮生产环节往往采用外包模式，独立第三方齿轮厂商迎来新的机遇。在这一变化趋势中，公司凭借其高精密齿轮批量化制造的能力取得先机，与国内外著名的新能源车企与电驱动厂商形成深度合作。随着海内外业务的持续拓展，公司已进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2021年10月26日召开的第六届董事会第三次会议和2021年11月15日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》等事宜，公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过人民币20亿。本次募集资金将用于新能源汽车传动齿轮、商用车自动变速器齿轮、高速低噪传动部件实验室等建设项目以及拟使用部分募集资金补充流动资金或偿还银行贷款。

2022年1月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213573）；2022年1月21日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[213573号]；2022年2月17日，公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》，并将相关回复资料报送中国证券监督管理委员会。

2022年7月4日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司〈2021年度非公开发行A股股票方案〉的议案》等关于公司本次发行股票的相关议案。公司董事会在2021年第四次临时股东大会授权范围内，将本次发行的募集资金总额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过人民币200,000.00万元（含本数）”调减为“不超过人民币198,850.00万元（含本数）”，原发行方案中其他内容不变。

2022年8月8日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2022年8月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818号）。

2022年9月，公司通过非公开发行股票方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票72,705,667股，发行价为每股人民币27.35元，募集资金总额为1,988,499,992.45元，扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为5,720,539.80元（不含税）后，实际募集资金净额为1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验[2022]514号）。

2022年11月2日，本次非公开发行新增股份72,705,667股在深圳证券交易所上市。

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浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2023年04月18日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-023

浙江双环传动机械股份有限公司

2022年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2022年度利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》， 本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案内容

公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2023〕3258号）审定：2022年度实现归属于上市公司股东的净利润582,085,021.77元，2022年度母公司净利润437,224,064.38元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2022年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金43,722,406.44元。截止2022年12月31日，提取法定盈余公积金后2022年末公司未分配利润为1,917,986,933.51元。

结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2022年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。(注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2022年度利润分配预案是综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目前所处发展阶段而提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》中关于利润分配的有关规定，符合公司未来经营发展需要，具备合法性、合规性。

三、相关审批程序及意见

（一）审批程序

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关规定，符合公司的实际情况，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司未来可持续健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-021

浙江双环传动机械股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2023年4月8日以电话、邮件等方式送达。会议于2023年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2023〕3258号）审定：2022年度实现归属于上市公司股东的净利润582,085,021.77元，2022年度母公司净利润437,224,064.38元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2022年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金43,722,406.44元。截止2022年12月31日，提取法定盈余公积金后2022年末公司未分配利润为1,917,986,933.51元。

结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2022年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。(注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022年度利润分配预案》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表的独立意见及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

独立董事对此事项的发表独立意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于2023年度申请授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2023年度申请授信额度的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2023年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

独立董事对此事项发表的独立意见及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见，具体内容详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于设立环境、社会及治理（ESG）委员会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司治理结构，提升公司可持续发展水平，发展并落实公司环境、社会和公司治理工作,根据有关法律、法规及规范性的规定, 结合公司实际情况，公司董事会同意设立环境、社会及治理（ESG）委员会，并同意选举以下五名董事组成公司第六届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

委员会具体组成如下：

■

16、审议通过了《关于制定〈环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。

17、审议通过了《关于修订〈独立董事津贴制度〉暨调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意调整公司独立董事津贴，并将公司《独立董事津贴制度》中第三条 “津贴标准：独立董事津贴为每人每年6万元人民币”修订为“津贴标准：独立董事津贴为每人每年8万元人民币”。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事津贴制度》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2023年第一季度报告》。

19、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2023年5月15日下午14:00在公司会议室（浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室）召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，述职报告内容详见2023年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-034

浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，会议决议召开公司2022年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年5月15日（星期五）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月15日9:15-15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月15日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年5月5日

7．出席对象：

（1）在2023年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码：

■

除上述提案外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案7属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规定，公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案，对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次审议通过，具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

2、登记时间：2023年5月8日（上午8:30一11:30、下午13:30一16:30）

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

4、登记手续

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2023年5月8日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人：陈海霞、冉冲

邮箱：shdmb@gearsnet.com

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310023

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

致：浙江双环传动机械股份有限公司

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2022年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（下转222版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户“浙江双环传动机械股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股票10,392,177股，持股比例为1.22%，根据相关规定，未列入前10名股东中。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2022年12月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币15,000.00万元（含），且不超过人民币30,000.00万元（含），回购价格不超过35元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

2023年01月18日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为300,100股，占首次回购时公司总股本的0.04%。在回购期间，根据深圳证券交易所有关规定，公司及时将有关回购进展情况进行披露。

截至2023年03月13日，公司回购股份方案实施完毕。公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为10,392,177股，占回购结束时公司总股本的1.22%，最高成交价为31.26元/股，最低成交价为24.15元/股，成交总金额为299,961,597.76元（不含交易费用）。

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王慧英

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王慧英

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023年04月18日

2023年第一季度报告

浙江双环传动机械股份有限公司

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-033